董事会提名 - 公司董事会提名柳铁蕃为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月无相关情形[9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[13][15]

人员提名 - 公司董事会提名吴勇为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 吴勇将参加深交所独立董事培训并承诺取得资格证书[3] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属等不存在多项任职和持股限制情况[7][8][9] - 被提名人最近十二个月无特定禁止情形[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12]

章程修订 - 修订《公司章程》增加药用辅料生产等经营范围[2] - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 调整董事会结构，新设职工董事[2] - 法定代表人仅为总经理，辞任需30日内确定新代表人[3] - 股东以认购股份为限担责，公司以全部财产对债务担责[3] - 明确章程对公司等的法律约束力及起诉关系[3][4] - 明确高级管理人员范围[4] - 经营范围增加电子专用材料制造等一般项目[4] - 公司住所增加邮政编码410331[3] 股份相关 - 发起设立时股份总数为1.38亿股，已发行股份数为20.6260487亿股[5] - 公司可为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[6] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%[7] - 董事等所持股份上市1年内、离职半年内不得转让[7] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[7] 股东权利与义务 - 股东按类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务同等[8] - 股东有获股利等多项权利，对合并等决议持异议可要求公司收购股份[8][9] - 股东可按规定查阅、复制公司有关材料[9] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东有多项诉讼权[10][11] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[15][16] - 重大交易多项指标达规定需审议[15][16] - 与关联人交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上需审议[16][17] - 对外担保多项指标达规定需股东会审议[17][18] 会议相关 - 董事人数不足5人等情形需2个月内召开临时股东会[19] - 多种主体可提议召开临时股东会，董事会需在规定时间反馈[20][21] - 单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集主持股东大会[22] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提出提案[22] - 出现延期或取消股东会情形需提前公告[23] 董事相关 - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年[29] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[29] - 职工代表董事由职工民主选举产生，无需股东会审议[29] - 多种情形人员不能担任董事[28][29] - 董事违反忠实义务收入归公司，造成损失应赔偿[30] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[34] - 董事长由董事会过半数选举产生[34] - 交易多项指标达规定需董事会审议[35][36] - 公司提供担保需董事会三分之二以上董事同意[36] - 关联交易等多项事项需董事会审议[36][37] 其他 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[45] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[46] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[43] - 需修订制度31项，9项提交股东大会审议，22项自董事会通过生效[57]

候选人资格 - 谭雪通过公司第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 具备五年以上相关工作经验[8] 任职限制 - 候选人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[9] - 不属特定股份持有股东或相关股东任职人员[9][10] 合规情况 - 最近十二个月无特定情形，三十六个月未受相关谴责批评[11][13] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[14][15] 承诺声明 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[17]

董事会提名 - 公司董事会提名谭雪为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 最近十二个月及三十六个月内无特定不良记录[9][11][12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职不超六年[13][15]

市场扩张 - 2025年10月29日通过建设尔康尼日利亚注射剂生产项目议案[1] - 全资孙公司尔康矿业尼日利亚有限公司投资800万美元建设该项目[1] - 项目注册地为尼日利亚夸拉州阿萨地区伊洛林市[3] 项目信息 - 项目注册资本1000万尼日利亚奈拉，经营范围含矿业服务、药品产销[3] - 投资总额800万美元，资金自筹，建设期18个月[4]

董事会换届 - 2025年10月29日召开会议审议董事会换届选举议案[3] - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[3][5] - 非独立董事4名，独立董事3名[3] 股东与持股 - 帅放文持股853,574,906股，占比41.38%[7] - 施湘燕等4人截至公告日未持股[9][10][12][13] 候选人情况 - 帅放文等3人被提名为非独立董事候选人[3] - 谭雪等3人被提名为独立董事候选人[3] - 吴勇未持股且无关联关系[14]

候选人资格 - 候选人已通过公司资格审查[1] - 承诺参加培训并取得资格证书[5] - 具备相关知识和五年以上工作经验[8] 关联关系 - 候选人及直系亲属等不在公司及相关企业任职[9] - 非特定股份股东及相关股东任职人员[10][12] 合规情况 - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[15] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[16] - 在该公司连续任职未超六年[16] 承诺声明 - 承诺保证声明及材料真实准确完整[18]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年11月14日14:30[2] - 网络投票时间为2025年11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和2025年11月14日9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月10日[2] 议案信息 - 《关于修订公司部分治理制度的议案》子议案数为9个[4] - 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》应选3人[4] - 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》应选3人[4] 投票规则 - 议案1、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[5] 登记相关 - 登记时间为2025年11月11日上午9:00 - 12:00，下午14:00 - 17:00[6] - 网络投票代码为350267，投票简称为尔康投票[12] - 参会股东登记表应于2025年11月11日17:00前送达、邮寄或传真到公司[20]

会议审议 - 审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》[1][2] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，需提交股东大会审议[3][4] - 逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，部分需提交股东大会审议[5] 董事会提名 - 提名帅放文、施湘燕、孙庆荣为第六届董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议[37][38][39] - 提名谭雪、柳铁蕃、吴勇为公司第六届董事会独立董事候选人[41][42][43] 投资与会议安排 - 全资孙公司拟用800万美元投资建设尔康尼日利亚注射剂生产项目[44] - 公司拟于2025年11月14日14时30分召开2025年第一次临时股东大会[45]