审计机构续聘 - 公司2025年11月27日同意续聘天健事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1][2] 审计机构情况 - 天健事务所上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[4] - 2024年收入29.69亿，审计业务收入25.63亿，证券业务收入14.65亿[4] - 2024年上市公司客户756家，审计收费7.35亿，同行业客户578家[4] - 2024年末职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿[4] 审计机构合规 - 天健事务所在华仪电气案中承担5%连带责任并履行判决[5][6] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[6] - 项目质量控制复核人陈素素2025年1月被警示[6][9] 其他 - 天健事务所及人员无影响独立性情形，审计费用待协商[7]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月16日14:30举行[2] - 网络投票12月16日9:15 - 15:00（不同系统时间有别）[2][13][14] - 股权登记日为2025年12月9日[2] 会议相关 - 审议五项议案，含续聘审计机构、申请综合授信额度等[4] - 登记时间为2025年12月11日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为长沙市浏阳工业园公司证券部[6] 其他 - 网络投票代码为350267，简称为尔康投票[11] - 公告日期为2025年11月27日[10] - 参会股东登记表12月11日17:00前送达公司[16]

资金安排 - 2026年度向银行申请综合授信额度22.6亿元[2][3] - 2026年度为子公司申请银行授信提供担保不超10.6亿元[4] - 2026年度使用不超5亿元闲置自有资金现金管理[6] - 2026年度商品期货套期保值业务保证金不超5000万元[7][8] - 2026年度外汇套期保值业务交易金额不超6000万美元或等值外币[8] 会议表决 - 第六届董事会第二次会议2025年11月27日召开，7名董事参与表决[1] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》全票通过[2] - 《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》全票通过[3] - 《关于2026年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》全票通过[4] - 《关于2026年度控股股东为公司银行授信提供无偿担保的议案》6票同意[5]

A股市场整体表现 - 11月26日早间A股三大指数集体低开，上证指数跌0.06%，深证成指跌0.17%，创业板指跌0.49% [1] - 化学制药、工程机械、能源金属等板块表现活跃 [1] - 中船系板块领跌，Sora概念、游戏板块走弱 [1] 卫星互联网概念板块 - 卫星互联网概念开盘活跃，雷科防务实现3连板 [2] - 达华智能、航天智装、创远信科、天银机电等多股高开 [2] - 板块活跃受工业和信息化部发布关于组织开展卫星物联网业务商用试验的通知消息影响 [2] 抗流感概念板块 - 抗流感概念继续走强，广济药业实现3连板，北大医药实现2连板 [2] - 海南海药、粤万年青、尔康制药、特一药业等个股跟涨 [2]

市场表现 - A股流感概念股表现活跃，多只个股涨幅显著，其中一品红上涨13.01%，亨迪药业上涨10.88%，特一药业、广济药业、海南海药、北大医药均涨停（涨幅约10%）[1] - 华兰疫苗上涨近10%，众生药业、粤万年青涨幅超7%，南新制药涨超6%，尔康制药、鲁抗医药、英诺特、康芝药业、新华制药涨幅均超5%[1] - 部分个股年初至今涨幅可观，一品红累计上涨225.09%，康芝药业上涨133.47%，众生药业上涨115.95%[2] 行业驱动因素 - 全国流感活动快速上升，北京已进入呼吸道传染病高发期，流感季提前到来[1] - 奥司他韦近7天销量环比暴涨237%，速福达（玛巴洛沙韦）销量涨幅达180%[1] - 阿里健康平台数据显示近两周流感应季药品关注度和购买量明显提升，抗病毒药物总购买人数环比增长超500%[1] - 玛巴洛沙韦购买人数环比增长超600%，增速领先，抗病毒口服液购买人数环比增长50%[1]

公司人事变动 - 尔康制药于11月14日晚间发布公告 [2] - 公告内容为选举帅放文为公司董事长 [2]

公司治理 - 公司于2025年11月14日召开第六届第一次董事会临时会议，审议包括选举第六届董事会董事长在内的议案 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中，医药行业占比79.38% [1] - 同期新能源行业收入占比为18.57% [1] - 其他业务收入占比为2.05% [1] 市场表现 - 截至新闻发稿，公司市值为81亿元 [1]

会议信息 - 公司2025年10月30日发布第五届董事会第十六次会议决议和股东大会通知公告[3][4] - 股东大会提前15日公告，2025年11月14日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 现场4名股东及代理人代表991,499,218股，占比48.0702%[6] - 257名网络投票股东代表14,878,773股，占比0.7214%[6] - 261名表决股东代表1,006,377,991股，占比48.7916%[7] - 258名中小投资者代表19,816,281股，占比0.9607%[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意1,005,037,891股，占比99.8668％[10] - 《股东会议事规则》同意996,550,442股，占比99.0235％[12] - 《董事会议事规则》同意996,512,942股，占比99.0197％[13] - 《独立董事工作制度》同意996,493,842股，占比99.0178％[14] - 《关联交易管理制度》同意996,522,042股，占比99.0207％[16] - 《对外投资管理办法》同意996,467,242股，占比99.0152％[17] - 《对外担保管理办法》同意996,469,042股，占比99.0154％[18] - 《会计师事务所选聘制度》同意996,515,642股，占比99.0200％[20] - 《募集资金管理办法》同意996,529,742股，占比99.0214％[21] - 《重大投资及财务决策制度》同意996,651,142股，占比99.0335％[22] 人员选举 - 《选举帅放文先生为非独立董事议案》同意1,000,158,115股[24] - 《选举施湘燕女士为非独立董事议案》同意1,000,130,467股[25] - 《选举谭雪先生为独立董事议案》同意1,000,119,059股[27] - 《选举柳铁蕃先生为独立董事议案》同意1,000,128,514股[28]

参会情况 - 261名股东及代表参会，代表10.06亿股，占总股份48.7916%[3] - 4名现场代表，代表9.91亿股，占总股份48.0702％[3] - 257名网络投票代表，代表1487.88万股，占总股份0.7214%[3] - 258名中小投资者，代表1981.63万股，占总股份0.9607％[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意比例99.0235%[8] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》各子议案，同意比例超99%[5][8][9][14][18] 董事选举 - 帅放文等4人当选，同意均达10.00亿股[16][17] 决议合规 - 律师事务所认为大会决议合法有效[19] 备查文件 - 《2025年第一次临时股东大会决议》[20] - 《法律意见书》[20]

人事变动 - 2025年完成董事会换届选举和高级管理人员聘任[1][3] - 帅放文任第六届董事会董事长，任期三年[1] - 孙庆荣任总经理，施湘燕等任副总经理[3] - 顾吉顺任董事会秘书，王蓉为证券事务代表[4] 离任情况 - 第五届董事会独立董事蒋悟真等任期届满离任[5] - 第五届监事会彭清等任期届满不再担任监事[5] - 副总经理张立程因换届不再担任该职[5] 持股情况 - 蒋悟真等5人未持股，罗海舰直接持有6,600股[5] 结构合规 - 第六届董事会兼任高管董事未超半数，独董不少于三分之一[2]