公司基本信息 - 2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，通过修订《公司章程》议案[2] - 注册资本为贰拾亿陆仟贰佰陆拾万肆仟捌佰柒拾元整[2] - 住所为长沙市浏阳经济开发区康平路167号[2] - 法定代表人为孙庆荣[2] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[2] 经营范围 - 包括许可项目如药用辅料生产，一般项目如电子专用材料制造[2][3]

公司近期动态 - 公司于2025年11月27日召开第六届第二次董事会会议，审议了包括《关于续聘2025年度审计机构的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为82亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，医药行业占比79.38% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中，新能源行业占比18.57% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中，其他业务占比2.05% [1]

业务计划 - 公司拟在2026年开展商品期货、外汇套期保值业务[1][3] 额度限制 - 商品期货套期保值业务保证金最高不超5000万元[2][4][10] - 外汇套期保值业务交易金额不超6000万美元或等值外币[2][4][10] 业务规则 - 额度2026年可循环使用，需股东会审议[2][4][10] - 期货品种限于场内与经营相关，外汇为主要结算货币[1][4] - 资金来源为自有资金[4] 风险与措施 - 业务存在市场、汇率等风险[5][6] - 公司采取制定制度等风控措施[7]

现金管理计划 - 2026年度拟用不超5亿闲置资金现金管理，可滚动使用[1][5] - 拟购不超12个月低风险产品，不投股票等衍生品[2] 流程与授权 - 投资需董事会、股东会审议，授权董事长签合同[2][5] 风险与控制 - 投资风险含市场波动等，有多项风控措施[3] 业绩影响与现状 - 现金管理不影响经营可提业绩，2025年10月31日余额3000万[4][6]

担保情况 - 2026年度为子公司申请银行综合授信担保不超106,000万元[1] - 湘利来等各子公司担保金额及占净资产比例[1][4] - 截至2025年9月30日实际担保余额2,950.50万元，无逾期[14] 子公司财务数据 - 截至2025年9月30日湘利来等子公司资产、负债、净资产情况[5][8][10][11]

授信额度 - 2026年度公司申请综合授信额度不超22.6亿元[1] - 母公司及各子公司分别有对应额度申请[1] 授信用途及相关说明 - 授信用于日常生产经营及项目建设[1] - 依实际需求选业务品种，以银行审批为准[2] - 申请需提交股东会审议[2]

审计机构续聘 - 公司2025年11月27日同意续聘天健事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1][2] 审计机构情况 - 天健事务所上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[4] - 2024年收入29.69亿，审计业务收入25.63亿，证券业务收入14.65亿[4] - 2024年上市公司客户756家，审计收费7.35亿，同行业客户578家[4] - 2024年末职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿[4] 审计机构合规 - 天健事务所在华仪电气案中承担5%连带责任并履行判决[5][6] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[6] - 项目质量控制复核人陈素素2025年1月被警示[6][9] 其他 - 天健事务所及人员无影响独立性情形，审计费用待协商[7]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月16日14:30举行[2] - 网络投票12月16日9:15 - 15:00（不同系统时间有别）[2][13][14] - 股权登记日为2025年12月9日[2] 会议相关 - 审议五项议案，含续聘审计机构、申请综合授信额度等[4] - 登记时间为2025年12月11日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为长沙市浏阳工业园公司证券部[6] 其他 - 网络投票代码为350267，简称为尔康投票[11] - 公告日期为2025年11月27日[10] - 参会股东登记表12月11日17:00前送达公司[16]

资金安排 - 2026年度向银行申请综合授信额度22.6亿元[2][3] - 2026年度为子公司申请银行授信提供担保不超10.6亿元[4] - 2026年度使用不超5亿元闲置自有资金现金管理[6] - 2026年度商品期货套期保值业务保证金不超5000万元[7][8] - 2026年度外汇套期保值业务交易金额不超6000万美元或等值外币[8] 会议表决 - 第六届董事会第二次会议2025年11月27日召开，7名董事参与表决[1] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》全票通过[2] - 《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》全票通过[3] - 《关于2026年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》全票通过[4] - 《关于2026年度控股股东为公司银行授信提供无偿担保的议案》6票同意[5]

A股市场整体表现 - 11月26日早间A股三大指数集体低开，上证指数跌0.06%，深证成指跌0.17%，创业板指跌0.49% [1] - 化学制药、工程机械、能源金属等板块表现活跃 [1] - 中船系板块领跌，Sora概念、游戏板块走弱 [1] 卫星互联网概念板块 - 卫星互联网概念开盘活跃，雷科防务实现3连板 [2] - 达华智能、航天智装、创远信科、天银机电等多股高开 [2] - 板块活跃受工业和信息化部发布关于组织开展卫星物联网业务商用试验的通知消息影响 [2] 抗流感概念板块 - 抗流感概念继续走强，广济药业实现3连板，北大医药实现2连板 [2] - 海南海药、粤万年青、尔康制药、特一药业等个股跟涨 [2]