湖南尔康制药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人柳铁蕃作为湖南尔康制药股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人湖南尔康制药股份有限公司董事会提名为湖 南尔康制药股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-036 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过湖南尔康制药股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-034 湖南尔康制药股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名吴 勇为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-033 一、被提名人已经通过公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 湖南尔康制药股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名柳 铁蕃为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，本次修订《公司章程》及部分治 理制度尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-030 湖南尔康制药股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、部门规章及规范性 文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对章程进行全面梳理、修订。本次 修订增加了药用辅料生产；药用辅料销售、保健食品生产等公司经营范围；公司 将不再设置监事会，监事会职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议 事规则》相应废止；调整董事会结构，新设职工董事；对其他内容进行补充或完 善等。《公司章程》修订的主要内容与原《公司章程》条款的对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护湖南 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-035 湖南尔康制药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人谭雪作为湖南尔康制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖南尔康制药股份有限公司董事会提名为湖南 尔康制药股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南尔康制药股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-032 湖南尔康制药股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名谭 雪为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于建设尔康尼日利亚注射剂生产 项目的议案》，同意公司全资孙公司尔康矿业尼日利亚有限公司使用自筹资金 800 万美元投资建设尔康尼日利亚注射剂生产项目（以下称"项目"或"本次投 资"）。 湖南尔康制药股份有限公司 关于建设尔康尼日利亚注射剂生产项目的公告 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次事项经公司董事会审议通过 后，无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体的基本情况 1、名称：尔康矿业尼日利亚有限公司 2、类型：股份有限公司（company limited by shares） 6、持股比例：公司通过全资子公司湖南尔康（香港）有限公司持有尔康矿 业尼日利亚有限公司 100%的股权。 三、项目基本情况 1、项目名称：尔康 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-031 湖南尔康制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会 换届选举。 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第六届董事会 将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，职工代表董事 由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事 3 名。 经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会同意提名帅放 文先生、施湘燕女士、孙庆荣先生 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-037 湖南尔康制药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴勇作为湖南尔康制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖南尔康制药股份有限公司董事会提名为湖南 尔康制药股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南尔康制药股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-039 湖南尔康制药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （2）公司董事、监事和 ...