证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-007 湖南尔康制药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增 股本； 2、本次利润分配预案将以《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 一、审议程序 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 〈2024 年度利润分配预案〉的议案》，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案将以《关于〈2024 年度利润分 配方案〉的议案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，根据公司 2024 年度实际盈利情况， 为保障公司日常生产经营及战略发展需求，维持稳健的财务状况，防范潜在风险， 更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司拟定 ...

净利润情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损2.9亿 - 3.9亿元，上年同期亏损1.953224亿元][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2.9645亿 - 3.9645亿元，上年同期亏损2.316178亿元][3] - [2024年非经常性损益对净利润的贡献金额约为645万元，较去年同期减少2985万元][6] 盈利影响因素 - [报告期内医药中间体、复合辅料等产品销售数量减少，价格下跌影响盈利水平][5] - [按比例确认对参股公司的投资损失][5] 资产减值 - [对可能发生减值损失的资产计提减值准备2.598519亿元][6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知提前15日公告[4] - 现场会议于2024年12月20日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场3名股东及代理人，代表986,561,710股，占比47.8309%[6] - 网络投票389人，代表24,286,032股，占比1.1774%[6] - 出席表决合计392名，代表1,010,847,742股，占比49.0083%[7] - 中小投资者389名，代表24,286,032股，占比1.1774%[8] 议案表决结果 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意1,006,059,242股，占比99.5263%[10] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意1,006,378,842股，占比99.5579%[12] - 《关于2025年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》同意993,826,110股，占比98.3161%[13] - 《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意1,002,263,642股，占比99.1508%[14] - 《关于2025年度开展套期保值业务的议案》同意1,004,783,642股，占比99.4001％[16] - 《关于2025年度开展套期保值业务的议案》反对4,544,300股，占比0.4496％[16] - 《关于2025年度开展套期保值业务的议案》弃权1,519,800股，占比0.1503％[16] - 《关于2025年度开展套期保值业务的议案》中小股东同意18,221,932股，占比75.0305％[16] - 《关于2025年度开展套期保值业务的议案》中小股东反对4,544,300股，占比18.7116％[16] - 《关于2025年度开展套期保值业务的议案》中小股东弃权1,519,800股，占比6.2579％[16] - 《关于补选非职工代表监事的议案》同意1,006,026,142股，占比99.5230％[17] - 《关于补选非职工代表监事的议案》反对3,487,100股，占比0.3450％[17] - 《关于补选非职工代表监事的议案》弃权1,334,500股，占比0.1320％[17] - 《关于补选非职工代表监事的议案》中小股东同意19,464,432股，占比80.1466%[17]

参会股东情况 - 392名股东及代表参会，代表股份1,010,847,742股，占总股份49.0083％[3] - 3名现场股东及代表，代表股份986,561,710股，占总股份47.8309％[3] - 389名网络投票股东及代表，代表股份24,286,032股，占总股份1.1774％[3] 议案表决情况 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，出席股东及代表同意比例99.5263％，中小投资者80.2829％[5] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，出席股东及代表同意比例99.5579％，中小投资者81.5989%[6] - 《关于2025年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》，出席股东及代表同意比例98.3161％，中小投资者29.9118%[6] - 《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，出席股东及代表同意比例99.1508％，中小投资者64.6542%[7] - 《关于2025年度开展套期保值业务的议案》，出席股东及代表同意比例99.4001％，中小投资者75.0305%[9] - 《关于补选非职工代表监事的议案》，出席股东及代表同意比例99.5230％，中小投资者80.1466%[10] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开等事宜合规，决议合法有效[11]

人事变动 - 2024年10月18日监事李海一辞职[2] - 2024年11月28日通过补选非职工代表监事议案[2] - 提名罗海舰为非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 罗海舰1986年生，本科，生物工程专业[4] - 2008年5月起任职，现任原辅料厂副总经理[4] - 持有公司股份6400股，无关联关系[4] - 未受处罚惩戒，非失信被执行人，资格合规[4] 后续安排 - 补选事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[2]

审计机构续聘 - 公司2024年11月28日会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构议案[1] - 续聘议案需提交2024年第一次临时股东大会审议，通过生效[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人[4] - 天健2023年收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元[4] - 天健2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[4] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[5]

综合授信 - 2025年度公司（含子公司）申请综合授信额度不超270,000万元[1] - 各子公司及孙公司有对应申请额度[1] 审议安排 - 申请授信事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[2]

担保金额 - 2025年度为子公司申请银行综合授信担保不超150,000万元[1][11] - 湘利来、湘易康等子公司分别担保不超对应金额[1] 资产数据 - 截至2024年10月31日，各子公司有对应资产总额[3][4][6] 其他要点 - 截至2024年10月31日，实际担保余额为0万元[8] - 光宇利民担保费率按年5‰执行[10] - 相关议案经董事会、监事会审议通过[11][12] - 担保事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[12]

财务安排 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 2025年为子公司银行综合授信担保不超15亿元[4] - 2025年控股股东为公司银行授信无偿担保[5] - 2025年用不超8亿闲置资金现金管理[8] - 2025年开展套期保值，期货保证金不超5000万，外汇不超6000万美元[9] 人事变动 - 2024年10月非职工代表监事李海一辞职，提名罗海舰为候选人[11] 议案表决 - 续聘审计机构、为子公司担保、控股股东担保议案均全票通过[2][5][7]

未来展望 - 公司拟在2025年度开展商品期货、外汇套期保值业务[1][3] 业务额度 - 商品期货套期保值业务占用保证金最高额度不超5000万元人民币[2][4][11] - 外汇套期保值业务任一时点交易金额不超6000万美元或等值外币[2][4][11] - 上述额度在2025年度可循环滚动使用[2][4][11] 业务相关 - 开展套期保值业务资金来源为自有资金[4] - 套期保值业务可能存在六种风险[6][7] - 公司制定制度并培训相关人员[8] - 套期保值业务目的是规避风险[8] - 公司按规定核算并在财报列报[10] 审议安排 - 开展套期保值业务需提交2024年第一次临时股东大会审议[12]