佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五届 董事会第十四次临时会议及第五届监事会第九次临时会议，审议通过《公司2025 年第一季度报告》。 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-067 佳沃食品股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司于2025年4月25日在 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年第一季度报告》，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 佳沃食品股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 1 ...

佳沃食品股份有限公司 董事会关于本次交易信息首次公告前 20 个交易日内 股票波动情况的说明 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的北京佳沃臻诚科技 有限公司 100%的股权转让给关联方佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司（以下 简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，现就相关期间公司 股票价格波动情况，公司董事会经自查后说明如下：因筹划重大资产重组事项， 公司于 2025 年 4 月 24 日首次披露《佳沃食品股份有限公司重大资产出售暨关 联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）。 公司首次披露重大资产重组事项前 20 个交易日公司股票价格波动情况以及 该期间创业板综合指数（399102.SZ）和申万农林牧渔行业指数（代码： 801010.SI）波动情况如下： | 首次披露日前第 | | | 个交 21 | 首次披露日前最后 | | | 个交 1 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 易日 | | | 易日 | | | | 涨跌幅 | | ...

独立财务顾问 二〇二五年四月 股票代码：300268 股票简称：*ST 佳沃 上市地点：深圳证券交易所 佳沃食品股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 交易对方 | 住所 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司 | 北京市海淀区永嘉南路 9 | 号院 | 1 | 号楼 | 5 层 | 101 室 | 佳沃食品股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全 文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保 ...

1. 本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关 敏感信息的人员范围； 2. 交易双方接触时，公司及交易对方采取了必要且充分的保密措施，限定 相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记； 3. 公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在 内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司 股票或建议他人买卖公司股票； 4. 按照有关规定，公司编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知 情人的登记，并将有关材料向深圳证券交易所进行了报备。 佳沃食品股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的北京佳沃臻诚科技 有限公司 100%的股权转让给关联方佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司（以下 简称"本次交易"）。 在本次交易的过程中，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规及规范性文件的要求，采取了严格的保密措施，制定了有效的保密制度， 具体情况如下： 特此说明。 佳沃食品股份有限公司 董 事 ...

佳沃食品股份有限公司 本次交易相关主体（包括上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实 际控制人及其控制的机构；上市公司控股股东的董事、监事、高级管理人员； 交易对方的董事、监事、高级管理人员；为本次重组提供服务的证券公司、律 师事务所、会计师事务所、评估机构及其经办人员；参与本次重组的其他主体） 不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，且最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚 或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 因此，本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大 资产重组的情形。 特此说明。 佳沃食品股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 董事会关于本次交易相关主体不存在 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号——重大资产重组》第三十条情形的说明 佳沃食品股份有限公司（以下 ...

佳沃食品股份有限公司 董事会关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的北京佳沃臻诚科技 有限公司 100%的股权（以下简称"标的资产"）转让给关联方佳沃品鲜（北京） 企业管理有限公司（以下简称"本次交易"）。 本次交易中的标的资产定价以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资 产评估报告的评估结果为基础，由交易各方协商确定，交易定价方式合理，交易 价格公允。本次评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，评估过程中实施 了相应的评估程序，遵循独立、客观、公正、科学的原则，运用了合规且符合拟 出售资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；评估方法选用恰当， 评估结论合理，评估方法与评估目的具有较强的相关性。本次交易的评估定价具 备公允性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。 特此说明。 2025 年 4 月 24 日 佳沃食品股份有限公司 董 事 会 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-066 佳沃食品股份有限公司 关于本次交易相关事宜暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五届 董事会第十四临时会议和第五届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于公 司重大资产出售暨关联交易方案的议案》《公司重大资产出售暨关联交易报告 书（草案）》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》的有关规定，上述议案尚须提交股东大会审议。根据本次交易的整体安排， 董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，将本次需要提交股东大会审议的相 关议案提请股东大会审议。 特此公告。 1 佳沃食品股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-063 佳沃食品股份有限公司 第五届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届监事会 第九次临时会议于2025年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知 于2025年4月20日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际 出席会议的监事3名。会议由监事会主席田晨先生主持，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会监事认真审议，形成了以下决议： 一、会议审议通过如下议案 1. 审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易符合重大资产重组条件的 议案》 上市公司拟向佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司（以下简称"佳沃品鲜"） 转让其持有的北京佳沃臻诚科技有限公司（以下简称"佳沃臻诚"或"标的公司"） 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-062 佳沃食品股份有限公司 第五届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会 第十四次临时会议于2025年4月24日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。 会议通知于2025年4月20日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决 有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议： 一、会议审议通过以下议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》等相关法律法规的规定，经过对公司实际情况及相关事项进行 逐项认真自查论证后，认为公司本次交易符合相关法律法规规定的各项要求及条 件。 公司第五届董事会独立董事专门会议 ...

佳沃食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的北京佳沃臻诚科技 有限公司 100%的股权转让给关联方佳沃品鲜(北京)企业管理有限公司（以下简 称"交易对方"）（以下简称"本次交易"）。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十四次临时会议及第五届监事 会第九次临时会议，审议通过了《公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》 全文及其摘要等与本次交易相关的议案，并在指定媒体刊登了相关公告。本次交 易构成关联交易，预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佳沃 食品股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公 告文件。 公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对方的协商过程中尽可能 控制内幕信息知情人员范围，减少和避免内幕信息传播。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号--重大资产重组》相关规定，公司首次披露重组方 案至召开相关股东大会前， ...