佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-078 佳沃食品股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会审议议案获得通过，未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年6月16日（星期一）上午10:00。 网络投票时间：2025年6月16日。 3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4．会议召集人：公司董事会。 5．会议主持人：董事长陈绍鹏先生。 6．本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规 定。 7．会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 369 人，代表股份 38,616,453 股，其中代表有表 1 佳沃食品股份有限公司 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年6月16日9:15-9:2 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-079 1. 佳沃食品股 份有限 公司（以下 简称" 公司"）境 外子公 司 Food Investment SpA（以下简称"Food"）为偿还银行借款及补充日常营运资金，向 控股股东佳沃集团有限公司（以下简称"佳沃集团"）的控股子公司 Quafood Limited（以下简称"Quafood"）申请无息借款 11,352 万美元，由公司及公司全 资子公司北京佳沃臻诚科技有限公司（以下简称"北京臻诚"）为上述借款提供 担保。Quafood 作为贷款人、Food 作为借款人、佳沃食品及北京臻诚作为担保 人共同签署了《Quafood Limited 与 Food Investment SpA 的借款协议》。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司 拟为境外子公司债务融资提供担保的公告》（公告编号：2024-060）。 2. 公司境外子公司 Australis Mar S.A.（以下简称"AMSA"）为补充日常 营运资金，向控股股东佳沃集团的控股子公司 Quafood 申请无息借款 3 ...

榴莲价格走势 - 2024年6月全国榴莲价格大幅下跌，泰国金枕榴莲批发价一个月内降幅达40%-50%，零售价从60元/斤腰斩至27元/斤[9] - 5月10日至6月4日期间，小象超市金枕榴莲价格从35元/斤降至28元/斤，降幅近20%[6] - 朴朴超市金枕榴莲售价从4月下旬40元/斤降至27.9元/斤，盒马同期价格从39.9元/斤降至25.9元/斤[10] 价格下跌原因 - 泰国东部产区雨季导致榴莲生长缓慢，80%的金枕榴莲品质不稳定[13] - 2024年东南亚榴莲丰收，产量增加推动价格下行[13] - 越南、菲律宾等新产地的准入打破泰国垄断，2024年中国榴莲进口量达156万吨(同比+9.4%)，进口额69.9亿美元(同比+4.1%)[17] 产业链现状 - 全球95%榴莲贸易流向中国，2024年市场规模近500亿元[21] - 种植端前期投入大(7-8年亏损期)，且受气候影响显著[23] - 经销商分两类：普通商超渠道靠行情波动盈利，高端路线依赖私域社群溢价[24] - 零售端面临高损耗风险，坏果率影响盈利能力[25] 未来趋势 - 8-9月越南邦美蜀产区上市后价格可能进一步探底[13] - 长期看价格下行空间有限，但泰国高端品种与越南低价产品将形成两极分化[18] - 国产榴莲因气候限制产量有限，短期内难以影响市场价格[18]

若2025年净资产仍为负值，*ST佳沃将面临强制退市，此次重组直接规避了这一风险。联想控股此前已 多次"兜底"：2023年豁免上市公司18亿元债务，2025年再度承接亏损资产致自身净资产减少3.7亿元。 为避免剥离资产后与上市公司剩余业务（北极甜虾、狭鳕鱼加工）冲突，上市公司与佳沃品鲜签订了 《委托经营管理协议》，由*ST佳沃对佳沃臻诚进行受托经营管理。佳沃集团追加承诺：在重大资产出 售交易完成的四年内，大股东及实控人将采取必要措施解决同业竞争问题；如果没有在四年内解决同业 竞争问题的，在交易完成的第五年末之前，佳沃集团将佳沃臻诚的股权或者资产转让给无关联的第三 方。 2019年*ST佳沃斥资60亿元收购智利三文鱼企业Australis，但标的隐瞒超产问题（实际产能仅7万吨，估 值却按10万吨计算），导致后续面临巨额政府罚款。 2019-2024年，*ST佳沃三文鱼业务累计亏损超40亿元。资料显示，国际三文鱼市场连遭多重打击：挪威 供给冲击（2019）、疫情需求萎缩（2020）、饲料成本高企（2021-2024），叠加Australis因合规产能补 偿机制导致产量下滑30%，单位成本激增。 近日，*ST佳沃公 ...

重大资产出售方案补充完善 - 公司发布关于重大资产出售方案的补充完善公告，对同业竞争和可持续发展问题提出更细化解决方案以回应投资者关切 [1] - 4月25日公司发布重大资产出售草案，拟剥离旗下持续严重亏损的三文鱼业务主体公司佳沃臻诚，其100%股权转让予佳沃集团全资子公司佳沃品鲜 [1] - 重组完成后公司主营业务依然为海产品 [1] - 大股东和实控人追加承诺：在重大资产出售交易完成的四年内采取必要措施解决同业竞争问题，若未解决则在第五年末之前将佳沃臻诚股权或资产转让给无关联第三方 [1] 三文鱼业务亏损情况 - 2019—2024年期间公司三文鱼业务累计亏损已超40亿元，公司一度濒临退市风险边缘 [2] - 尽管大股东在2023年免除上市公司约18亿元债务，但三文鱼业务依然亏损，截至2025年一季度亏损额度仍在扩大 [2] 资产出售影响与未来规划 - 出售资产将有效阻断亏损蔓延势头，推动资产负债率从2024年的104 92%降至12 56%，大幅缓解债务压力并化解退市风险 [2] - 公司表示将集中资源聚焦于更具优势与潜力的业务领域，加速推进业务转型与结构优化，着力提升盈利能力和股东回报水平 [2]

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-077 佳沃食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼的基本情况 鉴于桃源县湘晖农业投资有限公司（以下简称"桃源湘晖"、"被执行人"） 未按照承诺补偿佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"、"申请执行人"） 损失的投资本金3,000万元人民币，公司向湖南省桃源县人民法院提起诉讼，并于 网上的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-083）。 区法院"）出具的（2021）湘0105民初5472号《民事判决书》，具体内容详见公 司于2021年12月10日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到 <民事判决书> 暨诉讼进 展公告》（公告编号：2021-106）。 鉴于桃源湘晖未能履行上述生效民事判决，公司已向开福区法院申请强制执 行。开福区法院已下达（2023）湘0105执435号《执行裁定书》，具体内容详见 公司于2023年2月15日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到 <执行裁定书> 暨诉讼进 展公告》（公告编号：2023-008）。 万元，具体内容详 ...

要求，我们就重组问询函第1题中要求审计机构核查并发表明确意见的事项进行 了核查，回复如下： 关于佳沃食品股份有限公司 重组问询函 之回复 XYZH/2025BJAA11F0098 佳沃食品股份有限公司 深圳证券交易所创业板公司管理部： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"会计师"） 通过佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）收悉深圳证券交易所创业板公 司管理部于2025年5月9日下发的《关于对佳沃食品股份有限公司的重组问询函》 （创业板并购重组问询函〔2025〕第3号） (以下简称"问询函")。根据问询函 下简称"佳沃品鲜"）出售所持有的北京佳沃臻诚科技有限公司（以下简称"佳 沃臻诚")100%股权，交易定价为 1 元。截至评估基准日，佳沃臻诚评估价值为 -5475.16 万元。 请你公司说明出售佳沃臻诚 100%股权的具体会计处理、合规性及其对你公 司合并财务报表、个别财务报表的具体影响。请独立财务顾问及审计机构核查 并发表明确意见。 回复： 本次佳沃臻诚股权转让前后均受上市公司控股股东同一方控制，且上市公司 明显单方面获益，故其经济实质具有资本投入性质，形成的利得应计入所有者权 益 ...

交易主体自查情况 - 佳沃食品拟向佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司转让其持有的北京佳沃臻诚科技有限公司股权 [1] - 自查期间为2024年10月24日至2025年4月24日，覆盖首次披露重大资产出售草案前6个月 [1] 相关主体股票交易核查 - 上市公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在自查期间未买卖佳沃食品股票 [3] - 上市公司控股股东、实际控制人及其关联人员自查期间未交易公司股票 [3] - 交易对方及其控股股东、高管等关联方自查期间未买卖佳沃食品股票 [3] - 交易标的内幕信息知情人员及直系亲属自查期间无股票交易记录 [4] - 中介机构及经办人员等关联方自查期间未进行股票交易 [4] - 其他知悉内幕信息的人员及直系亲属自查期间无股票交易行为 [6] 法律核查结论 - 北京市中伦律师事务所确认所有自查范围内主体在期间内均未买卖上市公司股票 [6] - 核查依据包括自查报告、中国结算深圳分公司的持股变更查询证明及明细清单 [6]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月16日召开2025年第三次临时股东大会，现场会议时间为10:00，网络投票时间为9:15-15:00 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，重复投票以第一次结果为准 [3] - 股权登记日为2025年6月11日，登记在册股东有权出席 [3] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议24项提案，包括重大资产出售暨关联交易相关议案 [4][7][8] - 提案1-20已于2025年4月25日经董事会和监事会审议通过 [8] - 提案21-24已于2025年5月30日经董事会和监事会审议通过 [8] - 所有提案均需关联股东回避表决，且需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [8] 股东参会方式 - 股东可通过现场、信函或传真方式登记参会 [9] - 自然人股东需持有效身份证和股东账户卡办理登记 [9] - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证等材料办理登记 [10] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [11] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得数字证书或服务密码 [12] - 网络投票时间为2025年6月16日9:15-15:00 [12]

重大资产重组交易自查 - 公司拟向佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司转让北京佳沃臻诚科技有限公司100%股权，构成重大资产重组 [2] - 自查期间为2024年10月24日至2025年4月24日，覆盖重组信息首次披露前六个月至重组报告书草案披露前一日 [2] 交易主体核查范围与结果 - 核查范围包括公司董事、监事、高级管理人员及交易对手方相关人员 [3] - 中国证券登记结算有限责任公司数据显示，核查对象在自查期间未买卖公司股票 [3] 中介机构核查结论 - 独立财务顾问确认相关主体自查期间无股票交易记录 [3] - 法律顾问基于自查报告及结算公司文件得出相同结论 [3] 公告程序合规性 - 公司董事会声明信息披露真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [2][4]