会议时间安排 - 2025年11月17日公司召开第五届董事会第十八次会议提议召开股东大会[6] - 2025年11月18日公司在指定媒体刊登股东大会通知[6] - 2025年12月3日上午10:00现场会议召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东150人，代表股份98444136股，占上市公司有表决权股份总数的56.5145%[11] - 通过现场投票的股东8人，代表股份83903536股，占比48.1671%；网络投票股东142人，代表股份14540600股，占比8.3474%[11] - 中小股东通过现场和网络投票的149人，代表股份18178217股，占上市公司有表决权股份总数的10.4357%[12] 议案投票结果 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》：同意97950936股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.4990%[16] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》中小投资者：同意17685017股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的97.2869%[16] - 《关于变更公司经营范围的议案》：同意98062936股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.6128%[17] - 《关于变更公司经营范围的议案》中小投资者：同意17797017股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的97.9030%[17] - 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》同意98062936股，占比99.6128%；反对350400股，占比0.3559%；弃权30800股，占比0.0313%[19] - 《修订<股东会议事规则>的议案》同意97958536股，占比99.5067%；反对475600股，占比0.4831%；弃权10000股，占比0.0102%[20] - 《修订<董事会议事规则>的议案》同意97958536股，占比99.5067%；反对475600股，占比0.4831%；弃权10000股，占比0.0102%[22] - 《修订<独立董事工作制度>的议案》同意97958536股，占比99.5067%；反对475600股，占比0.4831%；弃权10000股，占比0.0102%[23] - 《修订<关联交易管理制度>的议案》同意97958536股，占比99.5067%；反对475600股，占比0.4831%；弃权10000股，占比0.0102%[24] - 《修订<股东会网络投票管理制度>的议案》同意97958536股，占比99.5067%；反对475600股，占比0.4831%；弃权10000股，占比0.0102%[26] - 《修订<独立董事专门会议制度>的议案》同意97958536股，占比99.5067%；反对475600股，占比0.4831%；弃权10000股，占比0.0102%[27] - 《修订<募集资金管理制度>的议案》同意97958536股，占比99.5067%；反对475600股，占比0.4831%；弃权10000股，占比0.0102%[28] - 《修订<对外担保管理制度>的议案》同意97938536股，占比99.4864%；反对495600股，占比0.5034%；弃权10000股，占比0.0102%[29] - 《制定<对外投资管理制度>的议案》同意98062936股，占比99.6128%；反对371200股，占比0.3771%；弃权10000股，占比0.0102%[33] - 出席会议中小投资者同意17797017股，占比97.9030%[35] - 出席会议中小投资者反对371200股，占比2.0420%[35] - 出席会议中小投资者弃权10000股，占比0.0550%[35] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会表决程序和结果合法有效[35] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[36]

公司主营业务 - 公司目前主要通过境内子公司青岛国星食品股份有限公司开展业务 [1] - 主要业务为狭鳕鱼、北极甜虾等品类的加工和销售 [1] 原材料采购 - 公司狭鳕鱼、北极甜虾等产品的原材料主要从俄罗斯、加拿大等国外供应商进口 [1] - 原材料亦从大型捕捞船队进口 [1] 政策影响 - 中国暂停日本水产品的进口政策目前对公司主营业务的生产销售暂未产生影响 [1]

公司业务澄清 - 公司在投资者互动平台明确表示目前没有水产养殖业务 [1]

公司主营业务 - 公司主要通过境内子公司青岛国星食品股份有限公司开展业务，涉及狭鳕鱼、北极甜虾等品类的加工和销售 [1] - 公司狭鳕鱼、北极甜虾等产品的原材料主要从俄罗斯、加拿大等国外供应商和大型捕捞船队进口 [1] 政策影响评估 - 中国暂停日本水产品的进口政策目前对公司主营业务的生产销售暂未产生影响 [1]

公司业务状况 - 公司目前没有水产养殖业务 [1]

市场表现 - A股市场渔业板块逆势上涨，中水渔业和獐子岛股价涨停，国联水产上涨近6%，好当家上涨近3% [1] - 中水渔业单日涨幅达9.99%，总市值55.21亿元，年初至今涨幅为103.64% [2] - 獐子岛单日涨幅达9.95%，总市值33.78亿元，年初至今涨幅为29.43% [2] - 国联水产单日涨幅为5.88%，总市值56.86亿元，年初至今涨幅为32.98% [2] - 好当家单日涨幅为2.84%，总市值42.37亿元，年初至今涨幅为26.07% [2] 行业驱动因素 - 中方暂停进口日本水产品，因日本首相高市早苗发表“台湾有事”言论，引发中日关系持续恶化 [1] - 外交部发言人表示，由于日本领导人在台湾等重大原则问题上发表错误言论，即使日本水产品向中国进口，也没有市场 [1] - 中国商务部称日本首相的“错误言论”对双方经贸交流合作带来负面影响，若日方一意孤行，中方将坚决采取必要措施 [1]

板块整体表现 - 2024年11月20日，农产品加工板块整体下跌0.71%，表现弱于上证指数（下跌0.4%）和深证成指（下跌0.76%）[1] - 板块内个股表现分化，华资实业以10.00%的涨幅领涨，*ST佳沃以7.83%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 华资实业收盘价为10.45元，涨幅10.00%，成交量为10.31万手，成交额为1.06亿元[1] - 京粮控股收盘价为7.69元，涨幅6.51%，成交量为79.94万手，成交额为6.16亿元[1] - 嘉华股份收盘价为16.18元，涨幅1.76%，成交量为3.14万手，成交额为5028.45万元[1] 领跌个股表现 - *ST佳沃收盘价为13.53元，跌幅7.83%，成交量为8.10万手，成交额为1.13亿元[2] - 欧福蛋业收盘价为10.61元，跌幅6.35%，成交量为3.99万手，成交额为4340.40万元[2] - 一致魔芋收盘价为35.26元，跌幅4.44%，成交量为2.20万手，成交额为7865.98万元[2] 板块资金流向 - 当日农产品加工板块主力资金净流入2399.18万元，游资资金净流出3092.54万元，散户资金净流入693.36万元[2] - 京粮控股主力资金净流入1.02亿元，主力净占比达16.52%[3] - 华资实业主力资金净流入3446.92万元，主力净占比为32.61%[3] - *ST佳沃主力资金净流入152.12万元，主力净占比为1.35%[3]

水产股市场表现 - 11月19日水产股午后快速拉升，国联水产“20cm”涨停，开创国际、中水渔业、大湖股份、百洋股份、东方海洋等多股涨停 [1] - 水产养殖板块指数上涨5.34%至1110.30点 [3] - 多只水产股涨幅显著，獐子岛涨10.10%至4.58元，大湖股份涨10.08%至6.99元，天马科技涨10.03%至16.67元，百洋股份涨10.01%至7.91元，开创国际涨10.01%至14.29元 [3] 水产品价格走势 - 2025年我国水产行业迎来显著复苏，主要水产品价格普遍回升至历史高位 [3] - 草鱼价格高点达14元/公斤，较年初上涨25% [3] - 特色水产中，加州鲈价格涨至22.1元/斤，黄颡鱼价格涨至15.8元/斤，均突破2021年以来同期最高水平 [3] 行业复苏驱动因素 - 水产品价格回升是行业经历2023年至2024年两年存塘消化后的必然结果 [3]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，不再设置监事会，由董事会审计委员会承接相关职权，废止《监事会议事规则》，设一名职工代表董事[2] - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[5] - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间规定[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[7] - 董事、高管等短线交易所得收益归公司，股东有权要求董事会执行收回，未执行可诉讼[7] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证，需提供持股证明等[8] - 股东对违法违规的股东大会、董事会决议有权请求法院认定无效或撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可对相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[10] - 股东享有分配股利等利益、参加表决、监督经营等权利，承担遵守法规章程等义务[8][10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告[11] 交易与担保审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等交易事项[13] - 公司与关联人非担保交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，需关注[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东大会审议[15] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形需召开临时股东会[16] - 股东会召开地点及变更要求，召开时需聘请律师出具法律意见并公告[16][17] - 不同主体可提议召开临时股东会，董事会有反馈和通知时间要求[17] - 股东大会选举董事或（非职工代表）监事实行累积投票制[25] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任特定职务及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[28][29] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[29][30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上时可不再提取[47] - 公司利润分配主要采取现金方式，采用股票股利分配需合理且不超累计可供分配利润范围[49] - 公司至少每3年根据股东意见修改股利分配政策确定股东回报计划，无重大投资等情况应现金分配股利，最近3年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[50] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，向董事会负责，受审计委员会监督指导[51] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，解聘或不续聘需提前10天通知[52]

经营范围变更 - 2025年11月17日董事会通过变更经营范围议案，待2025年第四次临时股东大会审议[2] - 变更后许可项目新增肥料生产，一般项目新增食用农产品初加工[2] 章程修订 - 修订《公司章程》，不再设监事会，由审计委员会承接职权，废止《监事会议事规则》[5] - 修订内容包括删“监事会”、增“控股股东和实际控制人”、改“股东大会”为“股东会”[5] - 拟修订章程需股东大会审议，授权办理变更登记和备案[7]