佳沃食品股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强佳沃食品股份有限公司（以下简称"本公司"）对子公司的管 理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)以及《佳沃食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法设立或投资的，其出资额占有 限责任公司资本总额 50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额 50%以 上的，或出资额、持有股份的比例虽然不足 50%，但依其出资额或者持有的股份 所享有的表决权已足以对董事会、股东会的决议产生重大影响的，具有独立法人 资格的公司。具体包括： (一)公司独资设立的全资子公司； (二)公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持有其 50% ...

第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第四条 本细则所称董事是指在本公司担任董事、独立董事职务的人员，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 佳沃食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立健全佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《佳沃食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《佳沃食品股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬决定机制，决策流程，支付与止付追索安排等薪酬政策与方案， 以及董事会赋予的 ...

佳沃食品股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的 了解和认同，构建公司与投资者之间的良性关系，在资本市场建立公司诚信形象、 提升投资价值；同时完善公司治理结构，增强核心竞争力，最终实现公司价值最 大化与股东利益最大化，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《佳 沃食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规、规范 性文件，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平 ...

佳沃食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《佳沃食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 议事规则 第四条 独立董事专门会议是公司全部独立董事参加的会议。公司应当定期或 者不定期召开独立董事专门 ...

金融衍生品交易业务管理制度 佳沃食品股份有限公司 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"） 的金融衍生品交易业务。公司及子公司开展金融衍生品交易业务，应当参照本制 度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。未经公司有权决策机构审批通过， 公司及子公司不得操作该业务。 第二章 金融衍生品交易的基本原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以 规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交 易。 第五条 公司开展金融衍生品业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银 1 行批准、具有金融衍生品业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机 构之外的其他组织和个人进行交易。 第六条 公司开展金融衍生品交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预 测，或者在此基础上衍生的外币银行借款或存款；合约的外币金额不得超过外币 收（付）款的谨慎预测量，且不得通过拆分合约规避审批额度。金融衍生品业务 的交割期间需与公司预测的外币回款时间相 ...

佳沃食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，保 障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规 则》)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范指引》）等相关法律法规、规范性文件及《佳沃食品股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责， 承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工 作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋 取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书 ...

佳沃食品股份有限公司 股东会网络投票管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）网络投票行 为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《佳沃食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，特制定本制度。 第五条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东， 均可以按照本制度规定通过网络投票系统行使表决权。 1 第六条 公司可以委托深圳证券交易所指定的信息网络有限公司（以下简 称"信息公司"）提供股东会网络投票相关服务，并与信息公司签订协议，明 确服务内容及相应权利义务。 第二章 网络投票的通知和准备 第七条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按本制度第四条的规定编 制召开股东会通知公告，载明下列网络投票相关信息： （一）股东会的类型和届次； 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。 ...

佳沃食品股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为充分保障佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）及全体股 东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和 全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公正、公 开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《佳沃食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由第四条所列的关联自然人直接或间接控制的、或 ...

佳沃食品股份有限公司 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《佳沃食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独 ...

佳沃食品股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由湖 南湘鲁万福农业开发有限公司整体变更设立，在常德市市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914307007073662926。 第三条 公司于2011年9月2日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公开发行人民币普通股股份1700万股，于2011年9月27日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：佳沃食品股份有限公司 英文全称：JOYVIO FOOD CO.，LTD - 1 - | | | | --- | --- | | 1 | | | | 1 | | 第一章 | 总 | 则 - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 4 | - | | 第三章 | 股 | 份 - ...