佳沃食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，建立健 全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《佳沃食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对风险管理和内部控制的有效性、财务信息的 真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立客观的检查、监督和评 价活动。通过内部审计，达到推动公司完善内部控制、降低经营风险、提高公司价值 的目的。 第三条 本制度适用于公司以及各级全资、控股子公司（以下合称"子公司"）。对 公司具有重大影响的参股公司的内部审计工作可参照执行。 第二章 内部审计机构及人员 第四条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员由三名以上不在公司担任高 级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员 ...

佳沃食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《佳沃食品股份有限公司章程》（简称《公 司章程》）、《佳沃食品股份有限公司董事会议事规则》（简称《董事会议事规则》） 等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第八条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董 事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员 就任前，原委员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。 第三章 职责权限 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数 ...

佳沃食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息登 记管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规 章、规范性文件及《佳沃食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事会秘书为 公司内幕信息登记管理工作负责人，证券事务部是具体负责公司内幕信息登记管 理的日常管理机构，负责公司内幕信息的监控、信息披露以及内幕信息知情人档 案登记等具体工作。 第二章 内幕信息及其范围 （八）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人持有 ...

第一条 为规范佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为，有效 控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《佳沃食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。包括但 不限于以下类型： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； 佳沃食品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《公司章程》《关联交易管理制度》的相 关规定。 （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项 目； （三）对子公司投资（设立或增资全资子公司除外）； （四）通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为； （五）股 ...

佳沃食品股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事项 内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，保证信息 披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护投资者的合法权益。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及其他有关规定，结合《佳沃食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"）时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下统称"报告人"），应及时将有关信 息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或者应当 知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、完整、 及时，不致出现虚假信息披露、严重误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益， 确保公司的规范、透明运作，规避监管 ...

佳沃食品股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强佳沃食品股份有限公司（下称"公司"）内部控制，防范和 化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《创业板上市公司规范运作》）及《佳沃食品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合 因素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司 内层层分解和 ...

板块整体表现 - 农产品加工板块在11月10日整体上涨1.05%，表现优于深证成指（上涨0.18%）和上证指数（上涨0.53%）[1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股为一致魔芋，涨幅达6.97%[1] - 从资金流向看，板块整体获得主力资金净流入3035.44万元和游资资金净流入1826.03万元，但散户资金净流出4861.47万元[2] 领涨个股表现 - 一致魔芋收盘价为38.38元，成交量为5.82万手，成交额为2.21亿元，涨幅为6.97%[1] - 金龙鱼涨幅为4.38%，收盘价32.86元，成交量为23.05万手，成交额达7.48亿元[1] - 欧福蛋业上涨3.99%，收盘价11.73元，成交量为5.28万手，成交额为6154.14万元[1] 个股资金流向 - 中粮糖业获得主力资金净流入5989.09万元，主力净占比为8.51%，同时获得游资净流入3854.16万元，但散户资金净流出9843.25万元[3] - 金龙鱼主力资金净流入3611.67万元，主力净占比4.83%，但游资净流出869.20万元，散户资金净流出2742.46万元[3] - 保龄宝主力资金净流入1618.06万元，主力净占比高达14.03%，但游资和散户资金均为净流出，分别为694.22万元和923.84万元[3]

板块整体表现 - 2023年10月30日农产品加工板块整体上涨0.28%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.73%，深证成指下跌1.16% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - *ST佳沃领涨板块，收盘价为10.94元，涨幅为2.72%，成交量为2.31万手，成交额为2523.20万元 [1] - 中粮糖业涨幅为2.21%，收盘价为15.69元，成交量为54.19万手 [1] - 保龄宝涨幅为2.18%，收盘价为9.86元，成交额为1.18亿元 [1] 领跌个股表现 - 祖名股份领跌板块，跌幅为2.45%，收盘价为19.90元，成交额为8732.07万元 [2] - 双塔食品跌幅为2.28%，收盘价为5.58元，成交量为32.47万手 [2] - 田野股份跌幅为1.57%，收盘价为4.40元，成交额为6980.75万元 [2] 板块资金流向 - 当日农产品加工板块主力资金净流出2679.99万元，游资资金净流出7769.95万元，散户资金净流入1.04亿元 [2] - 中粮糖业获得主力资金净流入5749.67万元，主力净占比为6.71% [3] - 道道全获得主力资金净流入748.72万元，主力净占比为10.40% [3] - *ST佳沃获得主力资金净流入463.06万元，主力净占比高达18.35% [3]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约14.56亿元，同比大幅减少44.55% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约4.23亿元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损约2.43元 [1] - 截至发稿时公司市值为19亿元 [2] 行业动态 - 中国创新药领域今年海外授权交易总额已达800亿美元 [2] - 生物医药行业呈现二级市场火热与一级市场募资遇冷的局面 [2]

报告审议与披露 - 公司2025年10月24日会议审议通过《公司2025年第三季度报告》[1] - 公司2025年10月25日在巨潮资讯网披露《2025年第三季度报告》[1]