华宇软件(300271)

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华宇软件:监事会关于《董事会对公司2022年度审计报告强调事项意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见
2024-04-25 19:31
股份有限公司 北京华宇软件 CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 监事会关于《董事会对公司 2022 年度审计报告强调事项意见涉及 事项影响已消除的专项说明》的意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对北京华宇软件股份有限公司(以下 简称"公司"或"华宇软件")2022 年度财务报表出具了带强调事项段的无保 留意见的审计报告(大华审字[2023]001723 号)。公司董事会就公司 2022 年 度审计报告强调事项意见涉及事项影响已消除出具了专项说明公司监事会认真 审阅了董事会出具的专项说明,发表如下意见: 经审核,公司董事会出具的《董事会对公司 2022 年度审计报告强调事项 意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况,符合相关 法律、法规及规范性文件的规定。公司监事会同意董事会出具的专项说明。公 司监事会将积极配合公司董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工 作的开展,切实维护公司及全体股东的合法权益。 北京华宇软件股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十六 ...
华宇软件:关于营业收入扣除事项的专项核查意见
2024-04-25 19:31
北京华宇软件股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007771 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 北京华宇软件股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007771号 北京华宇软件股份有限公司: 我们接受委托,对北京华宇软件股份有限公司(以下简称华宇软 件公司) 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 , 并 出 具 了 大华审字 [2024]0011002214 号审 ...
华宇软件:关于2024年度董事、监事、高管薪酬方案的公告
2024-04-25 19:31
北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码:300271 证券简称:华宇软件 公告编号:2024-045 北京华宇软件股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京华宇软件股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》等相关 制度,结合公司经营情况并参照行业薪酬水平,公司 2024 年度董事、监事、高 级管理人员薪酬方案如下: 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 2、公司监事薪酬 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬 公司非独立董事不在公司领取董事薪酬,按其担任的具体管理职务领取岗 位薪酬。 公司独立董事的津贴为人民币 20 万元/年(税前)。 1 特此公告 北京华宇软件股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 1、2024 年度董事、监事的薪酬方案提交公司股东大会审议通过后生效, 2024 年度高级管理人员的薪酬方案经公司 ...
华宇软件:公司章程(2024年4月)
2024-04-25 19:31
北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 ...
华宇软件:独立董事制度(2024年4月)
2024-04-25 19:31
北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 独立董事制度 二〇二四年四月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京华宇软件股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和 《北京华宇软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结 合公司实际情况,特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独 立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要 股东、实 ...
华宇软件:北京华宇软件股份有限公司拟对合并联奕科技股份有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告
2024-04-25 19:31
本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京华宇软件股份有限公司拟对合并联奕科技股份 有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的 包含商誉的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 1012 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年四月十五日 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他 资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使 用;除此之外,其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 摘 要 | 3 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 5 | | | 二、评估目的 | 6 | | 三、评估对象和评估范围 6 | | | 四、价值类型及其定义 | 10 | | 五、评估基准日 | 11 | | 六、评估依据 | 11 | | 七、评估方法 | 14 | | 八、评估程序实施过程和情况 19 | | | 九、评估假设 | 21 | | 十、评估结论 | 23 | | 十一、特别事项说明 | 24 | | 十二、评估报告使用限制说明 25 | | | 十三、评估报告日 | 27 ...
华宇软件:关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
2024-04-25 19:31
财报与会议安排 - 公司2023年年度报告于2024年4月26日披露[1] - 2024年5月17日15:00至17:00举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式,登录“全景路演”参与[1] 人员与问题征集 - 董事长郭颖等出席业绩说明会[1] - 向投资者公开征集问题,截止2024年5月16日17:00[2] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]
华宇软件:出具强调事项意见涉及事项影响已消除的审核报告
2024-04-25 19:28
北京华宇软件股份有限公司 出具强调事项意见涉及事项影响已消除 的审核报告 大华核字[2024]0011007772 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 北京华宇软件股份有限公司 出具强调事项意见涉及事项影响已消除的审核报告 目 录 页 次 一、 出具强调事项意见涉及事项影响已消除的审 核报告 1-2 二、 北京华宇软件股份有限公司关于 2022 年度审 计报告强调事项意见涉及事项影响已消除的 专项说明 1 大华核字[2024]0011007772 号 北京华宇软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的北京华宇软件股份有限公司(以下 简称华宇软件公司)编制的《关于 2022 年度审计报告强调事项意见 涉及事项影响已消除的专项说明》。 一、董事会的责任 华宇软件公司董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的要求编制《关于 2022 年度审计报告强调事项意见涉及事项影响已 消除的专项说明》,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、 误 ...
华宇软件:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2024-04-25 19:28
控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007770 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 北京华宇软件股份有限公司 北京华宇软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京华宇软件股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011007770 号 北京华宇软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计 ...
华宇软件:关联交易管理制度(2024年4月)
2024-04-25 19:28
北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年四月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为规范北京华宇软件股份有限公司(以下简称"公司")与关联人的交 易行为,维护公司股东的合法权益,特别是中小投资者的合法权益,保证公司与 关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正的原则,根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、 第二章 关联人 第六条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 法规、规范性文件和深圳证券交易所其他有关规定(合称"法律法规")以及公 司章程的有关规定,结合公司实际情况,特制订本制度。 第二条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式 干预公司的经营,防止关联人以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资 源,损害公司的利益。 关联交易应当具有商业实质,价格 ...