北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 二〇二四年八月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一条 为进一步加强北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的 管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、 内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件和《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理 制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、全资子公司、控股子 公司或公司能够对其实施重大影响的参股公司，公司的董事、监事、高级管理 人员及其他相关人员（以下简称"公司相关部门及人员"），公司对外报送信 息涉及 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-093 北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议，于 2024 年 8 月 22 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 结合通讯方式召开。 公司于 8 月 9 日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事九人，实到九人， 本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事三人，为王琰、赵晓明、 郭秀华；通讯方式出席会议的董事六人，为郭颖、陈俊、王昀、任刚、罗炜、谢 绚丽。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 1. 审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年 半 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-092 北京华宇软件股份有限公司 关于参与设立的股权投资基金成私募投资基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第 八届董事会第九次会议，审议通过了《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的 议案》，同意公司与北京华宇科创私募基金投资有限公司（以下简称"华宇科创"）、 安徽省种子基金二期合伙企业（有限合伙）（以下简称"省种子基金"）、金安产 业发展投资有限公司和/或其指定主体（以下简称"金安产投"）共同设立股权投资 基金。华宇科创作为普通合伙人，拟出资不低于 1,600 万元人民币；公司作为有 限合伙人，拟出资不超过 5,000 万元人民币；省种子基金作为有限合伙人，拟出 资不低于 5,000 万元人民币；金安产投作为有限合伙人，拟出资不低于 2,900 万 元人民币。为保证本次参与设立股权 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-091 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED | 安徽金安产业引导基金有 | 有限合 | 26,000,000.00 | 17.93% | 1,793,103.45 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | 伙人 | | | | | 安徽工业技术创新研究院 | 有限合 | 3,000,000.00 | 2.07% | 1,000,000.00 | | 六安院 | 伙人 | | | | | 合计 | | 145,000,000.00 | 100% | 10,793,103.45 | 公司将严格按照相关法律法规的要求，对该股权投资基金的后续进展情况及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第 八届董事会第九次会议，审议通过了《关于参与设立股权投资基金暨关联 ...

北京华宇软件股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 16 日分别召开第八届董事会第十二次会议和 2023 年度股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。鉴于公司于 2024 年 2 月 26 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成 2021 年限制性股票 激励计划第一类限制性股票中 3,268,830 股限制性股票的回购注销，公司总股本 由 81,954.4303 万股减少至 81,627.5473 万股，公司注册资本由 81,954.4303 万元减少至 81,627.5473 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《第八届 董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-037）。 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-090 近日，公司完成了工商变更登 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-089 北京华宇软件股份有限公司 关于参与设立股权投资基金进展暨完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第 八届董事会第九次会议，审议通过了《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的 议案》，同意公司与北京华宇科创私募基金投资有限公司（以下简称"华宇科创"）、 安徽省种子基金二期合伙企业（有限合伙）（以下简称"省种子基金"）、金安产 业发展投资有限公司和/或其指定主体（以下简称"金安产投"）共同设立股权投资 基金。华宇科创为普通合伙人，拟出资不低于 1,600 万元人民币；公司作为有限 合伙人，拟出资不超过 5,000 万元人民币；省种子基金作为有限合伙人，拟出资 不低于 5,000 万元人民币；金安产投作为有限合伙人，拟出资不低于 2,900 万元 人民币。为保证本次参与设立股权 ...

激励计划审议 - 2024年2月23日多会议审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2024年3月12日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年5月23 - 24日审议通过预留授予限制性股票议案[9][11] 限制性股票处理 - 2024年3月12日审议通过调整及首次授予限制性股票议案[10][11] - 2024年5月29日审议通过作废部分限制性股票议案[12][13] 作废情况 - 17名激励对象因个人情况变化需作废限制性股票[16] - 拟作废已获授但未归属的第二类限制性股票417,900股[16][17]

限制性股票授予 - 2024年3月12日向884名激励对象授予2259.75万股[4] - 2024年5月24日向11名激励对象授予188.18万股[4] 限制性股票作废 - 2024年5月29日拟作废417,900股，对财务和经营无实质影响[6][11] - 监事会同意作废处理，律师认为决议合法有效[12][13]

会议情况 - 公司第八届董事会第十四次会议于2024年5月29日召开[1] - 应到董事9人，实到8人，王昀委托郭颖代行使表决权[1] 议案审议 - 审议通过作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[1] - 因17人情况变化，作废417,900股第二类限制性股票[1] - 议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2]

会议情况 - 公司第八届监事会第十二次会议于2024年5月29日召开，应到监事三人，实到三人[1] 激励股票处理 - 17名激励对象因个人情况变化不再符合激励条件[2] - 同意对417,900股第二类限制性股票作废处理[2] - 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决全票通过[2]