北京华宇软件股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 1 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》相关法律法规、规范性文件的要求，就公司在任独立董事郭秀 华女士、罗炜先生、谢绚丽女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭秀华女士、罗炜先生、谢绚丽女士的任职经历以及出具的 《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》，上述人员未在公司担任除 独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其独立客观判断的关系。因此，董事 会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

北京华宇软件 股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-065 北京华宇软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更系北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 （财会【2023】21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求进行的相应变 更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，解释了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回 交易的会计处理"内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更的主要内容 根据《准则解释第 17 号》的要求，会计政策变更的主要 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 北京华宇软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京华宇软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日【内部控制评价报 告基准日】的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-060 北京华宇软件股份有限公司 独立董事郭秀华女士 2023 年度述职报告 本人作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》等规定的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法 权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立 董事及专门委员会委员的作用。现就本人 2023 年任职期间履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭秀华，女，中国国籍， 1977 年 11 月出生，北京大学法学博士，具 有法律职业资格。2021 年 11 月至今担任公司独立董事。现任北京市炜衡律师事 务所律师，兼任金徽酒股份有限公司独立董事。 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立性的情况。2023 年 ...

2023年，北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，积极开展工作，贯 彻执行股东大会通过的各项决议，忠实、勤勉、尽责地履行职责和义务，切实维 护工作利益，保障公司科学决策和规范运作。现将董事会2023年度的主要工作和 2024年工作计划报告如下： 一、公司经营情况 （一）报告期内业务进展综述 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-057 北京华宇软件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 近年来，受到多种因素的综合影响，公司所在行业的市场需求未能得到充分 释放，行业增长恢复不及预期；但是，在行业内部也逐渐显现出新的发展活力， 数据化、智能化、集约化和服务化等趋势日益明显，整个产业正逐步走向以技术 驱动和创新驱动为主导的阶段。面对这种形势，公司积极采取应对措施并进行了 相应的战略布局。报告期内，公司坚定执行战略规划，深耕专业细分市场，专注 软件业务、智能应用和数据服务，不断利用数字技术创新行业服务和应用， ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 《上市公司股东大会规则》《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称公 司章程），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规 则》及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不 定期召开，出现公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大 会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会） ...

北京华宇软件股份有限公司 章程修正案 股份有限公司 BEIJING THUNISOFT 北京华宇软件 CORPORATION LIMITED 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规、规范性文件的规定，结合北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，修订《公司章程》相关 条款，具体如下： | 序号 | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | | 第三条 二〇〇一年六月十八日，公司首 | 第三条 二〇〇一年六月十八日，公司首 | | | 次向发起人发行人民币普通股 4,000 万 | 次向发起人发行人民币普通股 4,000 万 | | | 股。 | 股。 | | | …… | …… | | | 二〇二三年七月二十六日，公司完成 2021 | 二〇二三年七月二十六日，公司完成 2021 | | 1 | 年限制性股票激励计划部分限制性股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议决 定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-040 北京华宇软件股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权； 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使 表决权，但同一表决权只能选择现场网络或符合规定的其他方式中的一种进行投 票。同一表决权出现重复投票的以第一次投票表决 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年四月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为了规范北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件和深圳证券交易所其他有关规定（合称"法律法规"）以及《北京华宇软件 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募 ...

财务表现 - 公司报告期内实现营业收入17.70亿元，同比减少20.31%[3] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为-13.11亿元，扣除非经常性损益后的净利润为-12.97亿元[3] - 公司2023年营业收入为1,770,389,086.20元，较2022年下降20.31%[11] - 公司2023年净利润为-1,310,825,540.63元，较2022年下降33.22%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为9,666,438.14元，较2022年下降95.92%[11] - 公司2023年末资产总额为5,547,306,644.94元，较2022年末下降24.26%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,314,370,457.71元，较2022年末下降23.79%[11] - 公司2023年营业收入扣除金额为502,830.27元，较2022年增加215.05%[11] - 公司2023年第四季度营业收入为830,768,717.06元，较第一季度增长307.52%[11] - 公司2023年实现新签合同额16.92亿元，毛利率较高的应用软件和运维服务合计占比78%[46] - 公司实现营业收入17.70亿元，同比减少20.31%，其中政企数字化、法律科技收入下降较大，同比分别下降42.0%和16.8%；教育信息化收入有所回升，同比增长10.5%[47] 主营业务 - 公司主营业务包括法律科技、教育信息化、政企数字化[19] - 公司主要营业收入来自法律科技、应用软件和运维服务[57] - 公司主营业务中，教育信息化的毛利率最高，为41.53%[59] 技术创新 - 公司持续加大创新研发投入，推出基于“华宇万象”的一系列创新应用产品，如“万象数字助理”、“万象法律检索”等[27] - 公司在技术研发方面投入较高，持续推进新技术的应用与创新，应用能力与工程能力达到国内一流水平[34] - 公司在科技研究方面以自主创新促进技术发展和业务发展，积极参与行业标准和产业标准的研制和推广[34] 产品与服务 - 公司开发的软件系统包括法官流程办理系统、法院智慧审委会系统、检察院大数据管理平台等[40] - 公司的软件系统涵盖了跨部门大数据协同办案系统、贷后金融快速处理一体化平台、智慧法院诉讼费退费诉讼费审判系统等[40] - 公司推出了绿色智慧校园解决方案，通过校园统一运营中心的建设，为节能减排、应急管理、平安校园提供一网统管方案[54] 公司治理 - 公司董事会设有9名董事，其中包括3名独立董事，共召开2次定期董事会会议和2次临时董事会会议[97] - 公司监事会设有3名监事，共召开2次定期监事会会议和1次临时监事会会议[98] - 公司已建立独立财务核算体系，具有规范的财务会计制度和独立的财务部门[101] 风险控制 - 公司将加强风险控制，建立科学风险管理机制，保证信息披露工作的真实、准确、完整、及时、公平[88] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷，对子公司进行有效的指导、管理和监督，建立了有效的控制机制[134] - 公司未发生破产重整相关事项[191]