董事会提名 - 公司董事会提名郭秀华为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[6] - 被提名人近十二个月无相关情形[8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚[8] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司任独董未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[11]

提名事项 - 罗炜被提名为华宇软件第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 罗炜具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[6] - 罗炜及直系亲属持股等情况符合要求[6] - 罗炜近十二个月无相关禁止情形[8] - 罗炜近三十六个月未受相关谴责批评[8] - 罗炜担任独董上市公司数量不超三家[9] - 罗炜在华宇软件任独董未超六年[10] 承诺授权 - 罗炜承诺材料真实准确完整并担责[11] - 罗炜授权报送信息并担责[11]

股本与股份 - 公司已发行股本数为81186.0673万股，全部为人民币普通股[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[2] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会、审计委员会或董事会向法院诉讼[6] 股东大会相关 - 股东大会有权决定公司经营方针和投资计划[8] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三名[20] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[23] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[29] 公司合并、分立、减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[31] - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[31][32] 公司解散与清算 - 公司因营业期限届满、股东会决议、合并或分立等原因解散[32] - 公司解散应在15日内成立清算组，清算组由董事或股东会确定的人员组成[33]

关联交易 - 2025年4月预计日常关联交易额度5500万元[2] - 2025年拟增加日常关联交易额度11000万元[2] - 关联交易预计总额增加后为16500万元[4] 交易详情 - 向中移系统集成等销售产品等原预计5300万元，增加后16300万元，已发生3444.29万元[3] - 接受中移系统集成等提供劳务原预计200万元，增加后仍为200万元[4] 公司数据 - 中移系统集成有限公司注册资本200000万元人民币[5] - 中国移动通信有限公司2024年底总资产20728亿元，净资产13612亿元[5] - 中国移动通信有限公司2024年营收10408亿元，净利润1385亿元[5] 其他 - 增加2025年度关联交易额度需股东大会审议[3] - 独立董事认为增加额度遵循原则，无不利影响[10]

董事会换届 - 公司第八届董事会任期届满进行换届选举[2] - 2025年9月11日召开第八届董事会第二十四次会议[2] 候选人提名 - 提名6人为第九届董事会非独立董事候选人[2] - 提名3人为第九届董事会独立董事候选人[2] 审核与任期 - 董事候选人需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] - 独立董事候选人需深交所备案审核无异议[3] - 非独立董事任期自股东大会通过起三年[3] - 独立董事任期自股东大会通过起至满六年止[3] 当选限制 - 当选后兼任高管的董事不超董事总数二分之一[3] - 当选后独立董事人数不低于董事会成员总数三分之一[3]

股东大会时间 - 2025年9月29日14:00召开现场会议[1] - 2025年9月29日9:15 - 15:00网络投票[1] - 股权登记日为2025年9月24日[2] 董事会换届 - 应选非独立董事6人[4][6] - 应选独立董事3人[4][6] 议案相关 - 议案3.00、4.01、4.02为特别决议事项[7] - 议案6.00关联股东中移资本需回避表决[7] 登记信息 - 登记方式为现场、信函等，不接受电话登记[8] - 现场登记时间为2025年9月25 - 26、28日9:00 - 17:00[9] - 信函等须在2025年9月28日17:00前送达[9] 会议地点 - 北京清华科技园科技大厦C座25层[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"350271"，简称为"华宇投票"[15] - 2025年9月29日可通过深交所交易和互联网系统投票[17][19] 投票议案 - 换届选举非独立董事应选6人[21] - 换届选举独立董事应选3人[21] - 修订等制度议案子议案数4个[21]

会议信息 - 公司第八届监事会第二十次会议于2025年9月11日召开[2] - 会议应到监事三人，实到三人[2] 议案审议 - 审议通过续聘大华会计师事务所议案，需提交股东大会[2] - 审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案[3] 表决结果 - 两议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[2][3]

股价与交易表现 - 9月11日公司股价上涨1.76% 成交额达1.40亿元 [1] - 当日融资买入1305.12万元 融资净买入349.40万元 [1] - 融资余额4.00亿元 占流通市值6.08% 处于近一年80%分位高位水平 [1] 融资融券数据 - 融资融券余额合计4.01亿元 融券余量10.61万股 [1] - 融券余额86.05万元 处于近一年70%分位较高水平 [1] - 融券偿还100股 当日无融券卖出交易 [1] 股东结构变化 - 股东户数4.84万户 较上期减少6.34% [2] - 人均流通股16465股 较上期增加6.77% [2] - 香港中央结算有限公司退出十大流通股东行列 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入6.53亿元 同比下降1.93% [2] - 归母净利润-8269.80万元 同比大幅改善49.14% [2] - 主营业务收入构成：应用软件39.87% 运维服务38.47% 系统建设服务21.66% [1] 公司基本概况 - 位于北京中关村清华科技园 2001年6月成立 2011年10月上市 [1] - 主营电子政务系统与教育信息化系统开发服务 [1] - 上市后累计派现4.18亿元 近三年未进行现金分红 [3]

股价与交易表现 - 9月9日股价下跌1.86% 成交额1.10亿元 [1] - 当日融资买入872.63万元 融资偿还1039.16万元 融资净卖出166.53万元 [1] - 融资融券余额合计3.99亿元 其中融资余额3.98亿元占流通市值6.19% 处于近一年80%分位高位水平 [1] 融券交易情况 - 9月9日融券交易量为零 融券余量10.61万股 融券余额84.03万元 [1] - 融券余额处于近一年60%分位较高水平 [1] 股东结构变化 - 股东户数4.84万户 较上期减少6.34% [2] - 人均流通股16465股 较上期增加6.77% [2] - 香港中央结算有限公司退出十大流通股东行列 [3] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入6.53亿元 同比减少1.93% [2] - 归母净利润-8269.80万元 同比改善49.14% [2] 分红政策与历史 - A股上市后累计派现4.18亿元 [3] - 近三年累计派现金额为0元 [3] 公司基本情况 - 位于北京中关村清华科技园 2001年6月成立 2011年10月上市 [1] - 主营业务为电子政务系统和教育信息化系统开发与服务 [1] - 收入构成：应用软件39.87% 运维服务38.47% 系统建设服务21.66% [1]

核心财务表现 - 营业总收入6.53亿元 同比下降1.93% 第二季度单季度收入3.82亿元 同比下降9.69% [1] - 归母净利润-8269.8万元 同比改善49.14% 第二季度单季度亏损3729.2万元 同比改善50.68% [1] - 扣非净利润-8674.15万元 同比改善45.69% [1] - 净利率-14.03% 同比提升45.73个百分点 [1] 成本费用控制 - 三费总额1.52亿元 占营收比例23.31% 同比下降27.4% [1] - 销售费用同比下降19.42% 因结合业务进度合理控制相关费用 [6] - 管理费用同比下降29.49% 因公司持续提升管理效率及优化运营成本 [6] - 研发投入同比下降30.44% 因公司聚焦核心研发投入 [7] 资产质量与现金流 - 应收账款7.72亿元 同比下降16.44% 占最新年报营业总收入比达47.38% [1] - 货币资金15.7亿元 同比下降2.57% [1] - 每股经营性现金流-0.35元 同比改善7.93% [1] - 投资活动现金流净额同比改善62.33% 因低风险理财购买与赎回节奏差异 [7] 资产结构变动 - 长期股权投资同比增长129.59% 因子公司新增投资影响 [1] - 开发支出同比增长38.26% 因法律科技及教育信息化领域研发投入增加 [4] - 使用权资产同比下降66% 租赁负债同比下降82.24% 均因优化办公场地减少租金 [2] - 库存股同比下降100% 因注销回购股份 [5] 业务模式特征 - 公司业绩主要依靠研发驱动 需关注研发驱动力的实际效果 [7] - 近10年中位数ROIC为7.44% 2023年ROIC为-26.2% 显示投资回报波动较大 [7] - 上市13年来亏损3次 生意模式存在一定脆弱性 [7]