关联交易额度 - 2025年拟与移动公司日常关联交易额度预计5500万元，2024年实际发生6039.12万元[2] - 2025年向关联人销售预计签订金额5300万元，截至4月17日已发生1272万元，上年发生4500.5万元[3] - 2025年接受关联人劳务预计签订金额200万元，截至4月17日已发生0万元，上年发生0万元[3] 2024年销售情况 - 2024年向中移系统集成销售商品实际发生3076.79万元，占比2.46%，与预计差异25%[6] - 2024年向中移系统等提供劳务实际发生1423.71万元，占比2.08%[6] 关联公司财务数据 - 截至2024年12月31日，中移系统集成母公司总资产20728亿元，净资产13612亿元[9] - 2024年1 - 12月，中移系统集成母公司营业收入10408亿元，净利润1385亿元[9] - 截至2024年12月31日，中国移动通信有限公司总资产20728亿元，净资产13612亿元[11][13] - 2024年1 - 12月，中国移动通信有限公司营业收入10408亿元，净利润1385亿元[11][13] 关联公司信息 - 中移系统集成注册资本200000万元，王昀任党委书记等职[9][10] - 中移信息系统集成注册资本50000万元，王昀任董事长等职[11][12] - 中国移动通信集团黑龙江有限公司注册资本450050.81万元，刘刚曾任董事长[12][13] 关联交易原则与审议 - 关联交易遵循公平定价原则，参照市场价格协商[14] - 关联交易为日常经营性，可实现资源互补[15] - 2025年度日常关联交易预计经独立董事审议通过[16] - 独立董事认为关联交易遵循必要公允原则，无不利影响[18]

业绩数据 - 2024年新签合同额19.4亿元，同比增长14.4%[5] - 2024年末在手合同额17.5亿元，同比增长10.1%[5] - 2024年营业收入16.29亿元，同比下降7.99%[5] - 2024年综合毛利率同比增加10个百分点[5] - 2024年扣非净利润亏损5.09亿元，较去年收窄60.78%[6] - 2024年计提商誉减值1.10亿元，减值准备总额1.75亿元[6] 产品技术 - 2024年华宇万象大模型迭代至3.0版本[4] - 2025年2月获“吴文俊人工智能科学技术奖”一等奖[4] 未来展望 - 2025年董事会带领聚焦核心业务和AI赋能场景[14] - 2025年董事会推动公司恢复高质量发展[14]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占比99.96%，营收占比100%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[12] 监管与人员 - 2024年4月北京证监局出具行政监管措施决定书[13] - 董事长（经董事会授权）为郭颖[13]

担保事项 - 公司为华宇元典向中信银行北京分行不超1000万、期限不超1年综合授信提供连带责任担保[3] - 公司为华宇元典向宁波银行北京分行不超1000万、期限不超2年综合授信提供反担保[3] - 担保议案需提交股东大会审议[3] - 公司及其控股子公司担保额度总金额不超4.7亿，占2024年末净资产12.09%[14] - 截至董事会召开日，公司担保总余额0.44亿，占2024年末净资产1.14%[14] 华宇元典情况 - 公司持股29.14%，认缴出资1800万[5] - 2024年末资产1304.33万，负债4207.43万，净资产 -2903.10万[6] - 2024年营收2830.42万，营业利润和净利润 -756.18万[6] 中关村担保公司情况 - 北京中关村科技创业金融服务集团持股51.15%，认缴出资253862.8630万[7] - 2024年9月末资产1197620.03万，负债520527.28万，净资产677092.75万[8] - 2024年1 - 9月营收55904.74万，营业利润28721.71万，净利润24470.88万[8]

财报与会议安排 - 公司2024年年度报告于2025年4月19日披露[1] - 2025年5月12日15:00至17:00举行2024年度业绩说明会[1] 会议参与信息 - 业绩说明会采用网络远程方式，可登录“全景路演”参与[1] - 出席人员包括董事长郭颖等[1] 问题征集 - 向投资者公开征集问题，截止2025年5月11日17:00[2] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

适用情况 - 适用对象为公司董事、监事、高级管理人员[1] - 适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[2] 薪酬方案 - 非独立董事按管理职务领岗位薪酬[3] - 独立董事津贴为20万元/年（税前）[3] - 监事按所在岗位薪酬标准领岗位薪酬[3] - 高级管理人员薪酬根据公司年度经营等情况领取[3] 方案生效 - 2025年度董事、监事薪酬方案经股东大会审议通过后生效[4] - 2025年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议批准后实施[4] 其他说明 - 薪酬、津贴均为税前，个税由公司代扣代缴[4] - 离任按实际任期计算发放薪酬[4]

授信与担保 - 公司拟向华夏、招商、民生银行北京分行分别申请不超2.5亿、1亿、1亿元综合授信并提供等额担保[2] - 审议后公司及其控股子公司担保额度不超4.7亿元，占2024年末净资产12.09%[9] - 截至董事会召开日，公司担保余额0.44亿元，占2024年末净资产1.14%[9] 业绩数据 - 2023 - 2024年资产总额从245936.27万元降至201415.12万元[4] - 2023 - 2024年负债总额从88931.18万元降至73930.14万元[4] - 2023 - 2024年营业收入从106627.51万元降至91452.03万元[4] - 2023 - 2024年净利润从 - 40434.09万元升至 - 29898.96万元[4]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月9日14:00召开[1] - 会议股权登记日为2025年5月6日[2] - 会议地点为北京清华科技园科技大厦C座25层[5] - 会议召集人为公司第八届董事会[1] 会议召开方式 - 现场表决与网络投票相结合[2] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月9日9:15－15:00[18] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[4] 选举规则 - 选举非独立董事，股东选举票数=股东代表有表决权股份总数×应选非独立董事人数[14] - 选举监事，股东选举票数=股东代表有表决权股份总数×应选监事人数[14] 登记与送达 - 现场登记时间为2025年5月7日 - 8日9:00 - 17:00[8] - 信函等须在2025年5月8日17:00前送达董事会办公室[8] 投票代码与简称 - 普通股投票代码为"350271"，投票简称为"华宇投票"[13] 授权委托 - 授权委托书中提案包括总议案等多项议案[20] - 非累积投票提案需在“同意”等中选其一划“√”[20] - 累积投票提案需填选举票数，未填或超委托人拥有票数视为无指示[21] - 授权委托书剪报等均有效[21] 特别决议事项 - 议案10.00须由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上审议通过[6] 互联网投票认证 - 股东通过互联网投票需办理身份认证获取相关证书或密码[18] 法定代表人证明 - 法定代表人资格证明书证明某人在单位任某职务系法定代表人[24]

议案审议 - 会议审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，多数议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[1][2][3][4][7][8] - 2025年部分监事按所在岗位领薪酬议案表决同意2票，反对0票，弃权0票[4][5] 业绩相关 - 因激励对象情况变化及2024年业绩考核未达标，拟作废两类限制性股票[8]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入16.29亿元，同比下降7.99%[3] - 2024年计提各项减值准备总额为1.75亿元，商誉减值总额为1.1亿元[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损5.15亿元，较去年同期亏损收窄60.74%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损5.09亿元，较去年同期亏损收窄60.78%[4] 财务决策 - 2025年公司独立董事津贴为20万元/年（税前）[6] - 同意全资子公司华宇信息向华夏银行北京分行申请不超2.5亿元综合授信，公司担保金额不超2.5亿元[8] - 同意华宇信息向招商银行北京分行申请不超1亿元综合授信，公司担保金额不超1亿元[8] - 同意华宇信息向中国民生银行北京分行申请不超1亿元综合授信，公司担保金额不超1亿元[8] - 2024年度公司利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[4][5] - 2025年公司董事、高级管理人员根据相关情况领取相应报酬[6][7] - 同意控股子公司华宇元典向中信银行北京分行申请不超1000万元综合授信，期限不超1年；向宁波银行北京分行申请不超1000万元综合授信，期限不超2年[9] - 2025年公司全资及控股子公司拟与关联人发生日常关联交易，预计额度为5500万元[13] 股本变动 - 公司总股本由81627.5473万股减至81186.0673万股，注册资本由81627.5473万元减至81186.0673万元[11] 股票处理 - 因72名激励对象个人情况变化，拟作废1591700股第二类限制性股票；因公司2024年业绩考核未达标，拟作废4493940股第二类限制性股票[14] 议案表决 - 《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保及反担保的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票[9] - 《关于注销增值电信业务经营许可证的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票[11] - 《关于变更经营范围、减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票[13] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票[13] - 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票[14] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票[14]