股东出席情况 - 出席股东大会股东237人，代表股份213,818,420股，占比26.3368%[4][6] - 现场投票股东5人，代表股份119,352,001股，占比14.7010%[6] - 网络投票股东232人，代表股份94,466,419股，占比11.6358%[6] - 中小股东出席229人，代表股份9,935,123股，占比1.2237%[6] 人员选举 - 选举郭颖为非独立董事，同意票数209,402,959股，占比97.9349%[7] - 选举谢熠为非独立董事，同意票数211,369,239股，占比98.8546%[9] - 选举郭秀华为独立董事，同意票数209,238,050股，占比97.8578%[13] - 选举谢绚丽为独立董事，同意票数210,252,963股，占比98.3325%[16] 议案表决 - 修订《公司章程》议案，同意211,356,837股，占比98.8488%[17] - 修订《股东会议事规则》议案，同意208,307,817股，占比97.4228%[18] - 中小股东对某议案表决，同意4,424,520股，占比44.5341%[19] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》总表决，同意208,312,817股，占比97.4251%[20] - 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》总表决，同意208,307,817股，占比97.4228%[21] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》总表决，同意208,878,717股，占比97.6898%[22] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决，同意211,345,937股，占比98.8437%[24] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》总表决，同意170,935,737股，占比98.9106%[25] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》中小股东表决，同意8,052,440股，占比81.0502%[25] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东表决，同意7,462,640股，占比75.1137%[24] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》中小股东表决，同意4,995,420股，占比50.2804%[22] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开等相关事宜合法有效[26]

公司治理 - 2025年9月29日完成董事会换届等事项[1] - 第九届董事会由9名董事组成[1] - 聘任郭颖为总经理等高级管理人员[5] 人员变动 - 第八届董事会王昀任期届满不再任职[5] - 第八届监事会樊娇娇等3人不再担任监事[6] 股份情况 - 任刚持有公司9,669,300股股份[6] - 王琰持有206,633股股份[6] 联系方式 - 董事会秘书等联系电话010 - 82150085[5]

会议信息 - 公司2025年9月12日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[5] - 2025年9月29日14:00，股东大会现场会议在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室召开[5] 股东出席情况 - 现场出席股东大会的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份数为119,352,001股，占比14.7010％[8] - 参加网络投票的股东共232人，代表有表决权股份数为94,466,419股，占比11.6358％[8] - 现场及网络出席的股东及股东代理人共237人，代表有表决权股份数为213,818,420股，占比26.3368％[8] - 中小股东共229人，代表有表决权股份数为9,935,123股，占比1.2237％[8] 董事选举结果 - 郭颖当选第九届董事会非独立董事，总表决同意209,402,959股，占比97.9349％，中小股东表决同意5,519,662股，占比55.5571％[11][12] - 赵晓明当选非独立董事，总表决同意209,292,254股，占比97.8832%，中小股东同意5,408,957股，占比54.4428%[13] - 谢熠当选非独立董事，总表决同意211,369,239股，占比98.8546%，中小股东同意7,485,942股，占比75.3483%[13] - 孙明东当选非独立董事，总表决同意209,264,246股，占比97.8701%，中小股东同意5,380,949股，占比54.1609%[13] - 郭秀华当选独立董事，总表决同意209,238,050股，占比97.8578%，中小股东同意5,354,753股，占比53.8972%[15] - 罗炜当选独立董事，总表决同意209,198,062股，占比97.8391%，中小股东同意5,314,765股，占比53.4947%[15] - 谢绚丽当选独立董事，总表决同意210,252,963股，占比98.3325%，中小股东同意6,369,666股，占比64.1126%[16] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》通过，总表决同意211,356,837股，占比98.8488%，中小股东同意7,473,540股，占比75.2234%[17] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》通过，总表决同意208,307,817股，占比97.4228%，中小股东同意4,424,520股，占比44.5341%[19] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》通过，总表决同意208,312,817股，占比97.4251%，中小股东同意4,429,520股，占比44.5845%[19] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》通过，总表决同意208,878,717股，占比97.6898%，中小股东同意4,995,420股，占比50.2804%[21] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意211,345,937股，占比98.8437％，反对2,416,600股，占比1.1302％，弃权55,883股，占比0.0261％，中小股东表决同意7,462,640股，占比75.1137％[23] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》总表决同意170,935,737股，占比98.9106％，反对1,838,200股，占比1.0637％，弃权44,483股，占比0.0257％，中小股东表决同意8,052,440股，占比81.0502％，关联股东中移资本控股有限责任公司41,000,000股不纳入有效表决权股份数[24] 其他 - 本次股东大会表决结果合法有效[25]

董事会相关 - 公司拟提名6人为第九届董事会非独立董事候选人，任期3年[1] - 公司拟提名3人为第九届董事会独立董事候选人，任期至担任独立董事满6年止[2] 制度与议案 - 多项制度修订、制定及废止议案需股东大会三分之二以上表决权通过[3][4] - 关于董事会换届、修订章程、续聘事务所、增加关联交易额度等议案需提交股东大会审议[2][4][7] 财务相关 - 续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用110万元，含财务报告审计90万元、内部控制审计20万元[7] - 2025年增加与关联方日常关联交易额度不超过1.1亿元[7] 会议情况 - 会议于2025年9月11日召开，应到董事9人，实到9人[1] - 公司于9月5日以邮件发会议通知[1] - 现场出席会议董事2人，通讯出席7人[1] 股权与任职 - 郭颖持股1,007,029股，占总股本0.12%[10] - 赵晓明持股7,981,122股，占总股本0.98%[11] - 谢熠持股96,900股，占总股本0.01%[12] - 孙明东持股544,000股，占总股本0.07%[13] - 赵晓明自2002年至今任公司副总经理，2007年至今任公司董事[11] - 谢熠2016年10月 - 2021年2月任行政总监，2021年2月至今任副总经理[11] 人员情况 - 谢绚丽未持股，无关联关系、处罚等不良情况，符合任职条件[19]

公司治理 - 公司于2025年9月11日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场结合通讯方式召开第八届第二十四次董事会会议[1] - 会议审议《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》等文件[1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中法律科技占比52.75%[1] - 政企数字化业务收入占比35.11%[1] - 教育信息化业务收入占比12.13%[1] 市场表现 - 公司当前收盘价为8.06元[1] - 截至发稿时公司市值为65亿元[1]

战略委员会组成 - 由五名董事组成，至少一名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 会议记录保存不少于十年[11] 利害关系处理 - 有利害关系委员应披露并回避表决[13] - 其他委员认可可参加表决，董事会可要求重新表决[14] - 回避后不足法定人数，议案提交董事会审议[14] 规则施行 - 自董事会决议通过之日起施行，由董事会负责解释[16][18][19]

制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通、保护其权益[4] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] 管理职责与人员 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室为职能部门[8] - 从事投资者关系管理员工需具备品行、专业知识等素质技能[11] 工作对象与方式 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体等[11] - 公司多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[12] 信息披露与活动记录 - 公司应按规定及时、公平履行信息披露义务[13] - 投资者关系活动结束后应编制记录表并于次一交易日开市前刊载[17] - 投资者关系管理档案应分类存档，保存期限不少于三年[16] 说明会与调研 - 特定情形公司应按规定召开投资者说明会[20] - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[21] - 公司接受调研时相关人员应形成书面记录并签字确认，可录音录像[24] 互动易平台管理 - 公司在互动易平台发布信息及回复应注重诚信，不得涉及未公开重大信息[27][28] - 发布信息和回复提问应保证公平性，不得选择性发布或回复[29] - 董事会办公室负责互动易平台信息发布和问题回复相关工作[31] - 董事会秘书对发布或回复的信息进行审核，重要或敏感回复可视情况报董事长审批[31] 制度实施 - 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释，经审议通过之日起实施生效[34]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[6] - 董事会设立审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[32] - 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事至少一名[32] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议并披露[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况应提交董事会和股东会审议[10] 财务资助 - 公司提供财务资助，需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[11] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%等情况，财务资助应提交股东会审议[11] 担保审议 - 公司提供担保需经董事会审议后披露[12] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等情况，担保应提交股东会审议[12] - 董事会审议担保事项，需经出席会议的三分之二以上董事同意[14] - 股东会审议连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[14] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权过半数通过[14] 关联交易 - 与关联自然人成交金额超30万元交易需经董事会审议后披露[15] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需经董事会审议后披露[15] - 与关联人交易（提供担保除外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[15] 董事相关 - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露有关情况[19] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上股东可提独立董事候选人[25] - 独立董事连续任职不得超过六年[25] - 独立董事连续2次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议，由董事会提请股东会撤换[25] 董事会秘书 - 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会决议通过[30] 会议召开 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[34] - 年度董事会会议在公司上一会计年度结束后4个月内召开，半年度董事会会议在公司会计年度上半年结束后2个月内召开[37] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东提议时，董事长应在10日内召集和主持董事会临时会议[37] - 三分之一以上董事联名提议时，董事长应在10日内召集和主持董事会临时会议[37] - 过半数独立董事联名提议时，董事长应在10日内召集和主持董事会临时会议[41] - 董事会定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知，紧急情况可随时口头通知[41] 提案要求 - 各提案提出人应在董事会会议召开三个工作日前递交提案及相关材料[39] 会议举行 - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[45] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[47] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时经同意也可通过视频、电话等方式召开[47] - 董事会会议非现场召开时以多种方式计算出席董事人数[48] 会议决议 - 董事会以全体董事过半数表决同意作决议，对外担保等须出席会议三分之二以上董事审议同意[50] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[50] 会议记录 - 电话会议形式召开董事会应录音，董事口头表决与书面签字效力同等，不一致以录音或录像表决为准，需在会后5个工作日内书面签字[51] - 董事会会议记录应在会后10个工作日内提供给与会董事审阅，希望修订补充的董事应在收到后5个工作日内书面报告董事长[52] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[53] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报执行情况[55] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书根据法规办理[57] - 决议公告前相关人员应对决议内容保密[58] 规则说明 - 本议事规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”不含本数[60]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应超半数[6] - 委员由董事长等提名[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[6] - 会议不定期，特定要求可召开[11] 会议要求 - 提前三日提供资料通知，紧急可口头[11] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] 记录与规则 - 会议记录由董秘保存，期限不少于十年[21] - 议事规则由董事会制订修改、解释[26][27]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应超半数[6] - 委员由董事长等提名[6] 任期与补选 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[6] - 人数低于规定三分之二时，董事会尽快指定新人选[6] 会议规则 - 提前三日提供资料通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过有效[12] 文件保存与规则管理 - 决议书面文件保存不少于十年[12] - 议事规则由董事会制订修改、解释，审议通过生效[17]