回购情况 - 回购资金总额不低于5000万元，不超10000万元，价格不超17.16元/股[1] - 累计回购4414800股，最高成交价11.79元/股，最低10.77元/股，支付50023147.21元[2] 注销安排 - 拟注销已回购的4414800股股份[3] - 注销后总股本减至811860673股，限售股占比1.79%，流通股占比98.21%[4][5] 后续流程 - 注销需提交公司股东大会审议，符合规定，无重大影响[6][7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月16日在北京召开[4] - 出席股东及代表536人，代表股份219,434,805股，占比27.0286%[5] 议案表决情况 - 《补选刘懿为非独立董事议案》，215,715,299股同意，占比98.3050%[7] - 《续聘会计师事务所议案》，212,160,500股同意，占比96.6850%[9]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共536人，代表股份219,434,805股，占比27.0286％[3] - 现场6人，代表股份160,014,634股，占比19.7096%[3] - 网络投票530人，代表股份59,420,171股，占比7.3190%[3] - 中小股东528人，代表股份15,551,508股，占比1.9155％[3] 议案表决情况 - 补选刘懿为非独立董事，同意215,715,299股，占比98.3050％[4] - 中小股东同意11,832,002股，占比76.0827％[4] - 续聘会计师事务所，同意212,160,500股，占比96.6850％[5] - 中小股东同意8,277,203股，占比53.2244％[5] 会议时间及召集主持 - 2024年第二次临时股东大会12月16日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 召集人为董事会，由董事长郭颖主持[2]

会议信息 - 公司第八届监事会第十五次会议于2024年11月29日召开[1] - 会议应到监事三人，实到三人[1] 议案审议 - 审议通过续聘大华会计师事务所的议案[1] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 议案需提交公司股东大会审议[2]

会议相关 - 公司第八届董事会第十七次会议于2024年11月29日召开[1] - 召开2024年第二次临时股东大会议案表决通过[3] 人事与审计 - 补选刘懿为公司第八届董事会非独立董事议案表决通过[3] - 续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构，费用110万元[3] - 续聘会计师事务所议案表决通过[3]

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-111 北京华宇软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、拟聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称 "大华会计师事务所") 2、续聘会计师事务所的原因：为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据 公司业务现状及发展需要，在统筹年度审计工作的基础上，经综合评估，公司拟聘 请大华会计师事务所担任公司2024年度审计机构，聘期一年。 3.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 北京华宇软件股份有限公司（简称"公司"）于2024年11月29日召开公司第八 届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，拟聘任大华会计师事务所为公司2024年度审计机构。该事项尚需提 请公司股 ...

股东大会信息 - 公司定于2024年12月16日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为12月16日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年12月11日[3] 审议事项 - 补选刘懿为公司第八届董事会非独立董事、续聘会计师事务所等[4] 登记信息 - 登记方式有现场、信函等，不接受电话登记[5] - 现场登记时间为12月12 - 13日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为公司董事会办公室[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“350271”，投票简称为“华宇投票”[11] - 可授权委托他人对相关议案审议、表决和签署文件[19]

股票情况 - 2024年10月29 - 30日，公司股票连续2日收盘价涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] 信息披露 - 2024年10月26日披露《2024年第三季度报告》等公告[3] 权益变动 - 控股股东邵学正筹划权益变动，不影响实控人，方案待商讨[3] 交易情况 - 股票异常波动期间，控股股东未买卖公司股票[3] 披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[6]

会计师事务所聘任与解聘 - 聘任、解聘需经审计委员会、董事会、股东会决定[5] - 解聘或不再续聘应提前30日通知[12] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[12] 审计费用与服务期限 - 审计费用降20%以上应说明情况[9] - 审计人员累计服务满5年后连续5年不得参与[9] - 重大重组等前后服务期限合并计算[10] 其他规定 - 选聘应采用了解胜任能力的方式[8] - 以满足要求报价平均值为选聘基准价[9] - 选聘决策资料保存至少10年[10] - 特定情况应改聘事务所[11]

人事变动 - 公司2024年10月24日收到董事陈俊书面辞职报告[2] - 陈俊原定董事任期为2022年8月15日至2025年8月15日[2] 股权情况 - 截至公告披露日，陈俊及其关联人均未持有公司股票[2]