议案审议 - 会议审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，多数议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[1][2][3][4][7][8] - 2025年部分监事按所在岗位领薪酬议案表决同意2票，反对0票，弃权0票[4][5] 业绩相关 - 因激励对象情况变化及2024年业绩考核未达标，拟作废两类限制性股票[8]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入16.29亿元，同比下降7.99%[3] - 2024年计提各项减值准备总额为1.75亿元，商誉减值总额为1.1亿元[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损5.15亿元，较去年同期亏损收窄60.74%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损5.09亿元，较去年同期亏损收窄60.78%[4] 财务决策 - 2025年公司独立董事津贴为20万元/年（税前）[6] - 同意全资子公司华宇信息向华夏银行北京分行申请不超2.5亿元综合授信，公司担保金额不超2.5亿元[8] - 同意华宇信息向招商银行北京分行申请不超1亿元综合授信，公司担保金额不超1亿元[8] - 同意华宇信息向中国民生银行北京分行申请不超1亿元综合授信，公司担保金额不超1亿元[8] - 2024年度公司利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[4][5] - 2025年公司董事、高级管理人员根据相关情况领取相应报酬[6][7] - 同意控股子公司华宇元典向中信银行北京分行申请不超1000万元综合授信，期限不超1年；向宁波银行北京分行申请不超1000万元综合授信，期限不超2年[9] - 2025年公司全资及控股子公司拟与关联人发生日常关联交易，预计额度为5500万元[13] 股本变动 - 公司总股本由81627.5473万股减至81186.0673万股，注册资本由81627.5473万元减至81186.0673万元[11] 股票处理 - 因72名激励对象个人情况变化，拟作废1591700股第二类限制性股票；因公司2024年业绩考核未达标，拟作废4493940股第二类限制性股票[14] 议案表决 - 《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保及反担保的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票[9] - 《关于注销增值电信业务经营许可证的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票[11] - 《关于变更经营范围、减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票[13] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票[13] - 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票[14] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票[14]

业绩总结 - 2024年净利润-5.1464432259亿元，2023年-13.1082554063亿元，2022年-9.8393260897亿元[3] - 2024年营业收入16.2896432964亿元，2023年17.703890862亿元，2022年22.2163748331亿元[3] 研发投入 - 2024年研发投入3.3112251464亿元，2023年3.41139979亿元，2022年3.9480667349亿元[3] - 近三年累计研发投入总额占累计营业收入比例18.98%[4]

限制性股票授予 - 2024年3月12日向884名激励对象授予2259.75万股[4] - 2024年5月24日向11名激励对象授予188.18万股[4] 限制性股票作废 - 2024年5月29日因17人情况变化作废417,900股[6] - 2025年4月17日因72人情况变化作废1,591,700股[6] - 2025年4月17日因2024业绩未达标作废4,493,940股[6] - 本次拟作废合计6,085,640股[12] 业绩目标 - 2024年营收目标不低于18.80亿元[10] - 2025年营收目标不低于22.56亿元[10] - 2026年营收目标不低于27.07亿元[10] 其他 - 作废对公司财务和经营无实质性影响[13] - 法律顾问认为作废决议合法有效[15]

激励计划进展 - 2024年2月23日多会议审议通过激励计划草案等议案[8][9] - 2024年2月26日至3月6日公示激励对象名单[9] - 2024年3月12日股东大会审议通过激励计划草案等议案[10] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年首次授予部分公司营收考核目标分别不低于18.80亿、22.56亿、27.07亿元[20] - 若预留部分2024年Q3后授予，2025 - 2026年营收考核目标分别不低于22.56亿、27.07亿元[20] 股票作废情况 - 因72名激励对象情况变化，作废1,591,700股第二类限制性股票[18] - 2024年业绩未达标，作废4,493,940股第二类限制性股票[22] - 本次拟作废已获授未归属第二类限制性股票合计6,085,640股[23]

业绩总结 - 大华会计师事务所对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告，日期为2025年4月17日[4] 资金往来 - 北京亿信华辰软件2024年初往来资金余额11356.89万元，累计发生1900万元，利息327.22万元，偿还900万元，期末余额12684.11万元[8] - 北京华宇信息技术2024年往来累计发生16400万元，偿还16400万元[8] - 北京华宇信码技术2024年初与期末往来资金余额均为229.08万元[8] - 上海浦东华宇信息技术2024年往来累计发生6000万元，偿还5500万元，期末余额500万元[8] - 北京万户软件技术2024年初余额1300万元，累计发生2000万元，偿还700万元，期末余额2600万元[8] - 华宇万户医疗科技(上海)2024年初余额1000万元，累计发生600万元，利息26.74万元，偿还26.74万元，期末余额1600万元[8] 应收款项 - 四川发展数字金沙科技应收票据2024年累计发生77.02万元，偿还77.02万元；应收账款期初463.14万元，累计发生184.42万元，偿还224.74万元，期末422.82万元；其他应收款期初与期末均为28.87万元[8] - 四川川发数字科技产业投资应收账款2024年累计发生222.25万元，偿还221.96万元，期末0.29万元[8] - 中移系统集成应收账款2024年累计发生1485.87万元，偿还1183.50万元，期末302.37万元；其他应收款累计发生22.77万元，期末22.77万元[8]

并购情况 - 2017年8月31日公司完成对联奕科技100%股权收购，支付对价14.88亿元，确认商誉12.99亿元[9][20][21] 业绩数据 - 2022 - 2024年联奕科技总资产分别为11.48亿元、11.05亿元、10.91亿元[28] - 2022 - 2024年联奕科技负债分别为1.70亿元、1.34亿元、1.05亿元[28] - 2022 - 2024年联奕科技营业收入分别为2.95亿元、3.33亿元、3.32亿元[28] - 2024年联奕科技全年实现营业收入3.32亿元，净利润2476.09万元[28] 商誉情况 - 2022年末计提商誉减值准备4.85亿元，计提后商誉金额为8.14亿元[21] - 2023年末计提商誉减值准备6.00亿元，计提后商誉金额为2.14亿元[22] - 评估基准日2024年12月31日，包含商誉的相关资产组除商誉外可辨认资产公允价值7619.29万元，商誉账面余额2.14亿元，账面价值合计2.90亿元[20][22] - 评估基准日2024年12月31日，包含商誉的相关资产组可收回金额为2.0372亿元[11] 评估相关 - 本次是第七次对商誉进行减值测试[42] - 本次评估采用收益法，采用的评估方法与企业以前会计期间商誉减值测试采用的方法一致[44][55] - 明确的预测期为2025年 - 2029年，包含商誉的相关资产组的预期收益在2030年达到稳定并保持持续[53][54] - 评估报告日为2025年4月8日[75] - 评估目的是为公司编制2024年财务报告分析是否存在商誉减值提供价值参考[67]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入162,896.43万元，上年度177,038.91万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计9.84万元，上年度50.28万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额为162,886.59万元，上年度176,988.63万元[13]

审计相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 大华会计师事务所对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[6] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[7] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[8] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[10]

并购情况 - 2015年1月公司支付1.35889亿元并购浦东华宇90.185%股权，4月支付1472.25万元完成剩余9.815%股权收购[10] 商誉与资产数据 - 公司取得可辨认净资产公允价值份额为6525.035679万元，确认商誉为8536.114321万元[10] - 2023年末浦东华宇商誉计提减值准备3781.873484万元，计提后为4754.240837万元[24] - 2024年12月31日包含商誉的相关资产组可收回金额为2671.00万元[11] 公司基本信息 - 公司类型为股份有限公司(上市、自然人投资或控股) [17] - 公司住所为北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦C座25层[17] - 公司法定代表人为郭颖[17] - 公司注册资金为81627.5473万元人民币[17] 浦东华宇业绩 - 2024年浦东华宇全年实现营业收入16820.97万元，净利润 - 4444.86万元[28] - 2022 - 2024年浦东华宇总资产分别为25696.72万元、15981.68万元、14797.77万元[30] - 2022 - 2024年浦东华宇负债分别为9544.38万元、8240.30万元、11440.99万元[30] - 2022 - 2024年浦东华宇营业收入分别为16667.52万元、17421.45万元、16820.97万元[30] - 2022 - 2024年浦东华宇净利润分别为 - 681.72万元、 - 2408.87万元、 - 4444.86万元[30] 评估相关 - 本次评估目的是为公司编制2024年度财务报告分析是否存在商誉减值提供价值参考[19] - 评估基准日为2024年12月31日[11] - 评估价值类型为可收回金额[11] - 本次评估选择收益法对包含商誉的相关资产组公允价值进行评估[47] - 明确预测期为8年，即2025年 - 2032年[45] - 评估报告日为2025年4月8日[69]