财报与会议安排 - 公司2024年年度报告于2025年4月19日披露[1] - 2025年5月12日15:00至17:00举行2024年度业绩说明会[1] 会议参与信息 - 业绩说明会采用网络远程方式，可登录“全景路演”参与[1] - 出席人员包括董事长郭颖等[1] 问题征集 - 向投资者公开征集问题，截止2025年5月11日17:00[2] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

适用情况 - 适用对象为公司董事、监事、高级管理人员[1] - 适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[2] 薪酬方案 - 非独立董事按管理职务领岗位薪酬[3] - 独立董事津贴为20万元/年（税前）[3] - 监事按所在岗位薪酬标准领岗位薪酬[3] - 高级管理人员薪酬根据公司年度经营等情况领取[3] 方案生效 - 2025年度董事、监事薪酬方案经股东大会审议通过后生效[4] - 2025年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议批准后实施[4] 其他说明 - 薪酬、津贴均为税前，个税由公司代扣代缴[4] - 离任按实际任期计算发放薪酬[4]

授信与担保 - 公司拟向华夏、招商、民生银行北京分行分别申请不超2.5亿、1亿、1亿元综合授信并提供等额担保[2] - 审议后公司及其控股子公司担保额度不超4.7亿元，占2024年末净资产12.09%[9] - 截至董事会召开日，公司担保余额0.44亿元，占2024年末净资产1.14%[9] 业绩数据 - 2023 - 2024年资产总额从245936.27万元降至201415.12万元[4] - 2023 - 2024年负债总额从88931.18万元降至73930.14万元[4] - 2023 - 2024年营业收入从106627.51万元降至91452.03万元[4] - 2023 - 2024年净利润从 - 40434.09万元升至 - 29898.96万元[4]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月9日14:00召开[1] - 会议股权登记日为2025年5月6日[2] - 会议地点为北京清华科技园科技大厦C座25层[5] - 会议召集人为公司第八届董事会[1] 会议召开方式 - 现场表决与网络投票相结合[2] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月9日9:15－15:00[18] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[4] 选举规则 - 选举非独立董事，股东选举票数=股东代表有表决权股份总数×应选非独立董事人数[14] - 选举监事，股东选举票数=股东代表有表决权股份总数×应选监事人数[14] 登记与送达 - 现场登记时间为2025年5月7日 - 8日9:00 - 17:00[8] - 信函等须在2025年5月8日17:00前送达董事会办公室[8] 投票代码与简称 - 普通股投票代码为"350271"，投票简称为"华宇投票"[13] 授权委托 - 授权委托书中提案包括总议案等多项议案[20] - 非累积投票提案需在“同意”等中选其一划“√”[20] - 累积投票提案需填选举票数，未填或超委托人拥有票数视为无指示[21] - 授权委托书剪报等均有效[21] 特别决议事项 - 议案10.00须由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上审议通过[6] 互联网投票认证 - 股东通过互联网投票需办理身份认证获取相关证书或密码[18] 法定代表人证明 - 法定代表人资格证明书证明某人在单位任某职务系法定代表人[24]

议案审议 - 会议审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，多数议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[1][2][3][4][7][8] - 2025年部分监事按所在岗位领薪酬议案表决同意2票，反对0票，弃权0票[4][5] 业绩相关 - 因激励对象情况变化及2024年业绩考核未达标，拟作废两类限制性股票[8]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入16.29亿元，同比下降7.99%[3] - 2024年计提各项减值准备总额为1.75亿元，商誉减值总额为1.1亿元[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损5.15亿元，较去年同期亏损收窄60.74%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损5.09亿元，较去年同期亏损收窄60.78%[4] 财务决策 - 2025年公司独立董事津贴为20万元/年（税前）[6] - 同意全资子公司华宇信息向华夏银行北京分行申请不超2.5亿元综合授信，公司担保金额不超2.5亿元[8] - 同意华宇信息向招商银行北京分行申请不超1亿元综合授信，公司担保金额不超1亿元[8] - 同意华宇信息向中国民生银行北京分行申请不超1亿元综合授信，公司担保金额不超1亿元[8] - 2024年度公司利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[4][5] - 2025年公司董事、高级管理人员根据相关情况领取相应报酬[6][7] - 同意控股子公司华宇元典向中信银行北京分行申请不超1000万元综合授信，期限不超1年；向宁波银行北京分行申请不超1000万元综合授信，期限不超2年[9] - 2025年公司全资及控股子公司拟与关联人发生日常关联交易，预计额度为5500万元[13] 股本变动 - 公司总股本由81627.5473万股减至81186.0673万股，注册资本由81627.5473万元减至81186.0673万元[11] 股票处理 - 因72名激励对象个人情况变化，拟作废1591700股第二类限制性股票；因公司2024年业绩考核未达标，拟作废4493940股第二类限制性股票[14] 议案表决 - 《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保及反担保的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票[9] - 《关于注销增值电信业务经营许可证的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票[11] - 《关于变更经营范围、减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票[13] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票[13] - 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票[14] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票[14]

业绩总结 - 2024年净利润-5.1464432259亿元，2023年-13.1082554063亿元，2022年-9.8393260897亿元[3] - 2024年营业收入16.2896432964亿元，2023年17.703890862亿元，2022年22.2163748331亿元[3] 研发投入 - 2024年研发投入3.3112251464亿元，2023年3.41139979亿元，2022年3.9480667349亿元[3] - 近三年累计研发投入总额占累计营业收入比例18.98%[4]

限制性股票授予 - 2024年3月12日向884名激励对象授予2259.75万股[4] - 2024年5月24日向11名激励对象授予188.18万股[4] 限制性股票作废 - 2024年5月29日因17人情况变化作废417,900股[6] - 2025年4月17日因72人情况变化作废1,591,700股[6] - 2025年4月17日因2024业绩未达标作废4,493,940股[6] - 本次拟作废合计6,085,640股[12] 业绩目标 - 2024年营收目标不低于18.80亿元[10] - 2025年营收目标不低于22.56亿元[10] - 2026年营收目标不低于27.07亿元[10] 其他 - 作废对公司财务和经营无实质性影响[13] - 法律顾问认为作废决议合法有效[15]

审计相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 大华会计师事务所对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[6] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[7] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[8] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[10]

并购情况 - 2015年1月公司支付1.35889亿元并购浦东华宇90.185%股权，4月支付1472.25万元完成剩余9.815%股权收购[10] 商誉与资产数据 - 公司取得可辨认净资产公允价值份额为6525.035679万元，确认商誉为8536.114321万元[10] - 2023年末浦东华宇商誉计提减值准备3781.873484万元，计提后为4754.240837万元[24] - 2024年12月31日包含商誉的相关资产组可收回金额为2671.00万元[11] 公司基本信息 - 公司类型为股份有限公司(上市、自然人投资或控股) [17] - 公司住所为北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦C座25层[17] - 公司法定代表人为郭颖[17] - 公司注册资金为81627.5473万元人民币[17] 浦东华宇业绩 - 2024年浦东华宇全年实现营业收入16820.97万元，净利润 - 4444.86万元[28] - 2022 - 2024年浦东华宇总资产分别为25696.72万元、15981.68万元、14797.77万元[30] - 2022 - 2024年浦东华宇负债分别为9544.38万元、8240.30万元、11440.99万元[30] - 2022 - 2024年浦东华宇营业收入分别为16667.52万元、17421.45万元、16820.97万元[30] - 2022 - 2024年浦东华宇净利润分别为 - 681.72万元、 - 2408.87万元、 - 4444.86万元[30] 评估相关 - 本次评估目的是为公司编制2024年度财务报告分析是否存在商誉减值提供价值参考[19] - 评估基准日为2024年12月31日[11] - 评估价值类型为可收回金额[11] - 本次评估选择收益法对包含商誉的相关资产组公允价值进行评估[47] - 明确预测期为8年，即2025年 - 2032年[45] - 评估报告日为2025年4月8日[69]