激励计划审议 - 2024年2月23日多会议审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2024年3月12日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年5月23 - 24日审议通过预留授予限制性股票议案[9][11] 限制性股票处理 - 2024年3月12日审议通过调整及首次授予限制性股票议案[10][11] - 2024年5月29日审议通过作废部分限制性股票议案[12][13] 作废情况 - 17名激励对象因个人情况变化需作废限制性股票[16] - 拟作废已获授但未归属的第二类限制性股票417,900股[16][17]

限制性股票授予 - 2024年3月12日向884名激励对象授予2259.75万股[4] - 2024年5月24日向11名激励对象授予188.18万股[4] 限制性股票作废 - 2024年5月29日拟作废417,900股，对财务和经营无实质影响[6][11] - 监事会同意作废处理，律师认为决议合法有效[12][13]

会议情况 - 公司第八届董事会第十四次会议于2024年5月29日召开[1] - 应到董事9人，实到8人，王昀委托郭颖代行使表决权[1] 议案审议 - 审议通过作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[1] - 因17人情况变化，作废417,900股第二类限制性股票[1] - 议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2]

会议情况 - 公司第八届监事会第十二次会议于2024年5月29日召开，应到监事三人，实到三人[1] 激励股票处理 - 17名激励对象因个人情况变化不再符合激励条件[2] - 同意对417,900股第二类限制性股票作废处理[2] - 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决全票通过[2]

财务表现 - 2023年公司营业收入较高，但净利润出现亏损，主要受市场整体环境和行业信息化投入等外部因素影响 [2] - 2023年公司负债总额为11亿元，其中合同负债约5亿，应付账款6亿，资产负债率为20%，财务结构稳健 [4] - 投资收益和公允价值变动损益在报告期内为负数，对整体利润产生负面影响，但非主营投资对公允价值变动的影响较小且在合理波动范围内 [4] 业务调整与战略 - 公司计划通过扩大外部合作、整合优势资源、聚焦核心业务和核心优势来扭转净利润亏损状态 [2] - 公司判断行业信息化增长趋势放缓，未来将聚焦AI赋能关键场景，推动数据化、智能化、集约化、服务化发展 [2] - 在法律科技领域，公司坚持深耕法院行业，持续打造行业精品产品与服务，并积极探索商业法律服务 [3] - 在教育信息化领域，公司加强智慧教学业务，布局绿色校园市场，巩固数字校园业务领导者地位 [3] - 在政企数字化领域，公司拓展应用场景机会，以AI和大数据技术赋能数字政府与企业数智化建设 [3] 风险防控与应对 - 公司风险防控策略包括积极把握政策动向、持续服务和技术投入、鼓励科技创新、降本提质增效等 [4] - 公司已建立科学风险管理机制，确保稳健发展，并针对或有风险因素进行综合说明 [4] 人员与运营优化 - 公司持续开展人力资源规模和结构优化，运营成本自2022年以来持续降低 [4] - 截至2023年末，公司员工总数为4,852人，其中技术人员3,738人，销售556人，行政494人 [5] - 公司聚焦核心业务，优化销售人员及考核办法，营销人员薪酬有所减少 [5] 投资与未来发展 - 公司对外投资主要为战略投资和产业投资基金，围绕主营业务展开，助力战略发展 [4] - 公司计划坚定细分领域领先策略，提高运营效率，加强核心优势，尽快恢复增长 [3]

会议信息 - 公司2024年5月16日现场股东大会如期召开，会前20日刊登通知[4] - 出席会议股东及代表27人，代表股份211,448,841股，占比26.0450％[5] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股份占比超99%[8][9][10][11][12] - 《关于修订<股东大会议事规则>》等议案同意股份占比98.3852%[15][16][17]

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-072 北京华宇软件股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京华宇软件股份有限公司（以下称"公司"）以现场与网络投票相结合的方 式召开了 2023 年度股东大会，现场会议于 2024 年 5 月 16 日 14:30 在北京清 华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00。 本次会议召集人为公司董事会，本次会议由董事长郭颖先生主持。公司董事、 监事、部分高级管理人员， ...

公司主营业务概述 - 公司所在行业为软件和信息技术服务业,是数字经济的核心和重要驱动力量[1] - 公司主要布局法律科技、教育信息化、政企数字化三个细分领域,是行业内的重要软件服务企业[1] - 这三个细分领域在国家战略中处于重要地位,公司将继续为数字经济建设贡献力量[1] 法律科技业务发展 - 公司在法律科技领域保持技术和创新引领者地位,推出了基于"华宇万象"大模型的创新应用产品[3] - 公司持续加大研发投入,深入探索商业法律服务,业务有望在产业发展新阶段取得突破性发展[2][3] 教育信息化业务发展 - 公司在数字校园、智慧教学、智慧物联等领域持续发力,提出教育数字化转型框架,为教育事业高质量发展提供数字化引擎[4] - 公司在持续巩固数字校园业务主要领导者地位的同时,不断拓展业务边界和客户价值创造空间[4] 智慧政务业务发展 - 公司与战略合作伙伴深入构建产品、营销和服务协作体系,持续提升数字化服务能力,推动智慧政务业务快速恢复和发展[5] 大模型技术布局 - 公司推出的"华宇万象"是以通用大模型为基座的知识增强型垂类大模型,将持续推出创新应用产品[6][7] - 持续突破的通用大模型技术有利于进一步释放潜在需求,公司业务发展将受益[7] 未来发展目标 - 公司将聚焦核心业务和优势,坚定行业化、场景化的应用创新和服务创新,以创新引领发展[8] - 公司预计2024年实现业务规模企稳回升,2025年和2026年恢复较快增长,重回健康发展轨道[8]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为2.429亿元，同比增长18.95%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为2.429亿元，同比增长18.9%[22] - 公司2024年第一季度营业总成本为3.500亿元，同比增长7.5%[22] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-8697.53万元，同比下降8.63%[4] - 公司2024年第一季度净利润为-93,012,855.91元，同比下降4.17%[23] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-86,975,313.85元，同比下降8.63%[23] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.11元，同比下降10%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.649亿元，同比下降26.04%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-264,900,080.28元，同比下降26.03%[26] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-35,796,319.50元，同比改善13.01%[27] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为240,421,201.81元，同比下降27.97%[26] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为248,644,600.08元，同比下降8.01%[26] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为9,816,313.20元，同比下降33.51%[26] 合同与项目 - 公司新签合同金额为3.2亿元，应用软件类新签合同同比增长11.5%，自有软件新签合同同比增长23.0%[7] - 截至报告期末，公司在手合同额为16.1亿元[7] 资产与负债 - 货币资金余额为18.98亿元，同比下降14.49%，主要受经营性现金投入影响[8] - 公司2024年第一季度货币资金为18.98亿元，较期初减少14.5%[18] - 公司2024年第一季度应收账款为8.949亿元，较期初减少1.9%[18] - 公司2024年第一季度存货为6.493亿元，较期初增加8.0%[19] - 公司2024年第一季度流动资产合计为36.44亿元，较期初减少6.9%[19] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为16.21亿元，较期初减少0.8%[19] - 公司2024年第一季度流动负债合计为8.954亿元，较期初减少16.3%[20] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为5045.27万元，较期初减少5.9%[20] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为42.28亿元，较期初减少2.0%[20] 研发与开发支出 - 开发支出为1.003亿元，同比下降25.78%，主要因法律科技领域的部分研发项目结项[8] - 公司2024年第一季度研发费用为90,339,562.75元，同比下降13.23%[23] 股东与股份 - 中移资本控股有限责任公司持有公司5.02%股份，共计41,000,000股[12] - 四川发展大数据产业投资有限责任公司持有公司4.19%股份，共计34,199,363股[12] - 谢慧明持有公司1.26%股份，共计10,275,091股[12] - 国泰基金－信泰人寿保险股份有限公司持有公司1.24%股份，共计10,113,000股[12] - 夏郁葱持有公司1.21%股份，共计9,900,005股，其中9,900,005股被冻结[12] - 任刚持有公司1.18%股份，共计9,669,300股，其中7,239,975股为高管锁定股[12][14] - 四川弘涛投资管理有限公司持有公司1.04%股份，共计8,483,563股[12] - 全国社保基金一一一组合持有公司1.02%股份，共计8,337,837股[12] - 赵晓明持有公司0.98%股份，共计7,981,122股，其中5,973,091股为高管锁定股[12][14] 其他财务数据 - 预付款项为1781.17万元，同比增长129.43%，主要因在实施项目预付采购款项增加[8] - 财务费用为-652.31万元，同比下降49.36%，主要因本期利息收入增加[9] - 信用减值损失为-121.35万元，同比下降122.27%，主要因上年同期收回长账龄款项的影响[9] - 公司终止2021年限制性股票激励计划，回购注销3,268,830股第一类限制性股票[14][15] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,844,621,579.70元，同比下降14.36%[27]

会议情况 - 2023年召开董事会4次，股东大会1次[3] - 独立董事现场出席董事会2次，通讯参加2次，出席股东大会2次[4] - 2023年主持2次审计委员会会议，参加2次薪酬与考核委员会会议[7][8] - 召开1次独立董事专门会议审议关联交易[9] 决策事项 - 2023年第八届第六次董事会通过多项议案[6][15][20] - 同意续聘大华会计师事务所为年度审计机构[19] - 对2021年限制性股票激励计划进行回购注销[21] 合规披露 - 2023年依照要求编制并披露多份报告[16] - 2023年6月和2024年4月披露相关公告[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职建言[22]