证券日报网讯华宇软件10月13日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月30日，公司股东总 户数（未合并融资融券信用账户）为46790户。 （文章来源：证券日报） ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-090 北京华宇软件股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议， 于 2025 年 9 月 29 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合 通讯方式召开。 公司于 9 月 22 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人。 现场出席会议的董事 4 人，郭颖、赵晓明、孙明东、郭秀华；通讯方式出席会议 的董事 5 人，为谢熠、程亮、刘懿、罗炜、谢绚丽。本次会议经全体董事共同推 举董事郭颖先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 1．审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 公司董事 ...

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-088 北京华宇软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京华宇软件股份有限 公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东（包括股东授权委托代表）出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 237 人，代表股份 213,818,420 股，占公司有 1 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： (1) 现场会议时间：2025 年 9 月 29 日 14:00 5、主持人：董事长郭颖 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-091 北京华宇软件股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召 开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会换届选举等相关 议案。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第九届 董事会董事长、选举第九届董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员、聘任 证券事务代表等议案。现将有关情况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名， 具体成员如下： 非独立董事：郭颖先生（董事长）、赵晓明先生、谢熠女士、孙明东先生、 程亮先生、刘懿先生 独立董事：郭秀华女士、罗炜先生、谢绚丽女士 公司第九届董事会非独立董事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议 ...

北京市伟拓律师事务所 Beijing Skanda Law Firm 北京市朝阳区朝阳门外吉庆里蓝筹名座 E 座二区 16 层 邮政编码：100020 电话：（86-10）65518899 传真：（86-10）65518899 北京市伟拓律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《北京华宇软件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司董事会为召开本次股东大会所 作出的决议及公告文件、本次股东大会文件、出席本次股东大会股东及股东代理 人的登记证明等必要的文件和资料。 关于北京华宇软件股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 伟拓法意专字[2025]1314号 致：北京华宇软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）的规定，北京市伟拓律师事务所 （以下简称"本所"）接受北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师参加了公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。 在本法律意见书中，本 ...

董事会相关 - 公司拟提名6人为第九届董事会非独立董事候选人，任期3年[1] - 公司拟提名3人为第九届董事会独立董事候选人，任期至担任独立董事满6年止[2] 制度与议案 - 多项制度修订、制定及废止议案需股东大会三分之二以上表决权通过[3][4] - 关于董事会换届、修订章程、续聘事务所、增加关联交易额度等议案需提交股东大会审议[2][4][7] 财务相关 - 续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用110万元，含财务报告审计90万元、内部控制审计20万元[7] - 2025年增加与关联方日常关联交易额度不超过1.1亿元[7] 会议情况 - 会议于2025年9月11日召开，应到董事9人，实到9人[1] - 公司于9月5日以邮件发会议通知[1] - 现场出席会议董事2人，通讯出席7人[1] 股权与任职 - 郭颖持股1,007,029股，占总股本0.12%[10] - 赵晓明持股7,981,122股，占总股本0.98%[11] - 谢熠持股96,900股，占总股本0.01%[12] - 孙明东持股544,000股，占总股本0.07%[13] - 赵晓明自2002年至今任公司副总经理，2007年至今任公司董事[11] - 谢熠2016年10月 - 2021年2月任行政总监，2021年2月至今任副总经理[11] 人员情况 - 谢绚丽未持股，无关联关系、处罚等不良情况，符合任职条件[19]

公司治理 - 公司于2025年9月11日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场结合通讯方式召开第八届第二十四次董事会会议[1] - 会议审议《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》等文件[1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中法律科技占比52.75%[1] - 政企数字化业务收入占比35.11%[1] - 教育信息化业务收入占比12.13%[1] 市场表现 - 公司当前收盘价为8.06元[1] - 截至发稿时公司市值为65亿元[1]

战略委员会组成 - 由五名董事组成，至少一名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 会议记录保存不少于十年[11] 利害关系处理 - 有利害关系委员应披露并回避表决[13] - 其他委员认可可参加表决，董事会可要求重新表决[14] - 回避后不足法定人数，议案提交董事会审议[14] 规则施行 - 自董事会决议通过之日起施行，由董事会负责解释[16][18][19]

制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通、保护其权益[4] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] 管理职责与人员 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室为职能部门[8] - 从事投资者关系管理员工需具备品行、专业知识等素质技能[11] 工作对象与方式 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体等[11] - 公司多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[12] 信息披露与活动记录 - 公司应按规定及时、公平履行信息披露义务[13] - 投资者关系活动结束后应编制记录表并于次一交易日开市前刊载[17] - 投资者关系管理档案应分类存档，保存期限不少于三年[16] 说明会与调研 - 特定情形公司应按规定召开投资者说明会[20] - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[21] - 公司接受调研时相关人员应形成书面记录并签字确认，可录音录像[24] 互动易平台管理 - 公司在互动易平台发布信息及回复应注重诚信，不得涉及未公开重大信息[27][28] - 发布信息和回复提问应保证公平性，不得选择性发布或回复[29] - 董事会办公室负责互动易平台信息发布和问题回复相关工作[31] - 董事会秘书对发布或回复的信息进行审核，重要或敏感回复可视情况报董事长审批[31] 制度实施 - 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释，经审议通过之日起实施生效[34]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[6] - 董事会设立审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[32] - 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事至少一名[32] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议并披露[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况应提交董事会和股东会审议[10] 财务资助 - 公司提供财务资助，需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[11] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%等情况，财务资助应提交股东会审议[11] 担保审议 - 公司提供担保需经董事会审议后披露[12] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等情况，担保应提交股东会审议[12] - 董事会审议担保事项，需经出席会议的三分之二以上董事同意[14] - 股东会审议连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[14] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权过半数通过[14] 关联交易 - 与关联自然人成交金额超30万元交易需经董事会审议后披露[15] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需经董事会审议后披露[15] - 与关联人交易（提供担保除外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[15] 董事相关 - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露有关情况[19] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上股东可提独立董事候选人[25] - 独立董事连续任职不得超过六年[25] - 独立董事连续2次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议，由董事会提请股东会撤换[25] 董事会秘书 - 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会决议通过[30] 会议召开 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[34] - 年度董事会会议在公司上一会计年度结束后4个月内召开，半年度董事会会议在公司会计年度上半年结束后2个月内召开[37] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东提议时，董事长应在10日内召集和主持董事会临时会议[37] - 三分之一以上董事联名提议时，董事长应在10日内召集和主持董事会临时会议[37] - 过半数独立董事联名提议时，董事长应在10日内召集和主持董事会临时会议[41] - 董事会定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知，紧急情况可随时口头通知[41] 提案要求 - 各提案提出人应在董事会会议召开三个工作日前递交提案及相关材料[39] 会议举行 - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[45] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[47] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时经同意也可通过视频、电话等方式召开[47] - 董事会会议非现场召开时以多种方式计算出席董事人数[48] 会议决议 - 董事会以全体董事过半数表决同意作决议，对外担保等须出席会议三分之二以上董事审议同意[50] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[50] 会议记录 - 电话会议形式召开董事会应录音，董事口头表决与书面签字效力同等，不一致以录音或录像表决为准，需在会后5个工作日内书面签字[51] - 董事会会议记录应在会后10个工作日内提供给与会董事审阅，希望修订补充的董事应在收到后5个工作日内书面报告董事长[52] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[53] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报执行情况[55] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书根据法规办理[57] - 决议公告前相关人员应对决议内容保密[58] 规则说明 - 本议事规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”不含本数[60]