公司治理 - 公司于2025年10月27日召开第九届第二次董事会会议，审议了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案等文件 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为：法律科技占比52.75%，政企数字化占比35.11%，教育信息化占比12.13% [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为7.82元，截至发稿时公司市值为63亿元 [1]

财务业绩 - 2025年前三季度公司实现营业收入9.09亿元，同比下滑3.48% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1.378亿元，但同比实现减亏 [1] - 2025年第三季度单季公司实现营业收入2.562亿元，同比下滑7.21% [1] - 2025年第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为亏损5507万元，同比实现减亏 [1] 业务运营 - 公司业务开拓加速推进，订单储备稳步夯实，盈利能力继续改善 [1] - 2025年前三季度公司实现新签合同额11.8亿元，同比增长6.0% [1] - 公司期末在手合同额为19.1亿元，同比增长14.0% [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司营收为2.56亿元，同比减少7.21% [1] - 2025年第三季度公司净亏损5507.09万元 [1] - 2025年前三个季度公司累计营收为9.09亿元，同比减少3.48% [1] - 2025年前三个季度公司累计净亏损1.38亿元 [1]

公司业绩概览 - 2025年前三季度营业收入为9.09亿元，同比下降3.48% [1] - 归母净利润为-1.38亿元，同比改善47.70% [1] - 扣非归母净利润为-1.44亿元，同比改善45.13% [1] - 基本每股收益为-0.17元 [1] 盈利能力指标 - 2025年前三季度毛利率为31.90%，同比下降1.36个百分点 [2] - 2025年前三季度净利率为-16.96%，较上年同期上升12.93个百分点 [2] - 2025年第三季度单季度毛利率为33.28%，同比下降3.90个百分点，环比上升1.05个百分点 [2] - 2025年第三季度单季度净利率为-24.40%，较上年同期上升15.20个百分点，较上一季度下降14.21个百分点 [2] 费用控制情况 - 2025年三季度期间费用为4.59亿元，较上年同期减少1.49亿元 [2] - 期间费用率为50.53%，较上年同期下降14.01个百分点 [2] - 销售费用同比减少21.67% [2] - 管理费用同比减少24.66% [2] - 研发费用同比减少19.18% [2] - 财务费用同比减少61.72% [2] 估值与股东情况 - 以10月27日收盘价计算，市盈率（TTM）约为-14.60倍，市净率（LF）约为1.71倍，市销率（TTM）约为3.93倍 [2] - 截至2025年三季度末，公司股东总户数为5.02万户，较上半年末下降6323户，降幅11.18% [3] - 户均持股市值由上半年末的11.72万元增加至12.58万元，增幅为7.35% [3] 公司基本信息 - 公司主营业务涉及电子政务系统、教育信息化系统的产品开发与服务以及信息化领域的软件服务 [3] - 主营业务收入构成为：应用软件39.87%，运维服务38.47%，系统建设服务21.66% [3] - 所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ，概念板块包括食品检测、数据确权、小盘、数据要素、智慧医疗等 [3]

董事会秘书任职要求 - 需本科以上学历，从事相关工作三年以上[6] - 近三十六个月内受处罚或多次通报批评者不得担任[6][7] 任期与股份转让 - 任期与本届董事会任期相同[9] - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[11] 解聘与代行职责 - 出现规定情形，公司应一个月内解聘[11] - 空缺超三个月，董事长代行，半年内完成聘任[11]

对外担保审议规则 - 对外担保须经出席董事会三分之二以上董事审议通过[7] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[8] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的对象担保需股东会审议[8] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元需股东会审议[8] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30％需股东会审议且三分之二以上表决权通过[8] - 对股东等关联方担保需股东会审议，相关股东不参与表决，半数以上通过[8] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[8] 控股子公司定义 - 公司持有超50%股份的公司或主体为控股子公司[16] 违规处分 - 相关责任人违反制度，公司视情节处分并可要求赔偿[14]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元等情况[7] - 业绩预告与年报差异超20%且无合理解释视为重大差异[11][12] - 业绩快报与定期报告差异达20%以上且无合理解释认定为重大差异[13] - 会计报表附注及其他年报信息披露遗漏或差错视为重大错误或遗漏[10][11] - 涉及金额占净资产10%以上的重大交易视为重大差错[11] 差错处理流程 - 重大会计差错更正需聘请备案会计师事务所审计[8] - 重大会计差错更正信息披露应遵照相关规则[8] - 财务报告差错由内审调查提交审计委员会审议[9] - 其他年报信息差错由内审调查提交董事会审议[14] 责任追究 - 追究年报信息披露重大差错相关责任人责任，董事长等担主要责任[14] - 因差错被监管采取措施，内审查实原因更正并追责[16] - 情节恶劣从重惩处，有效阻止从轻处理[14][15] - 处罚前听取责任人意见[15] - 责任追究形式包括通报批评等[15][16] - 责任追究结果纳入绩效考核[16] - 董事会以临时公告披露责任认定及处罚决议[16] 制度适用与生效 - 季度、半年度报告信息披露差错责任追究参照执行[18] - 制度由董事会制定、修订和解释，审议通过生效[18]

重大信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东等适用相关制度[5] - 诉讼、仲裁涉案金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[9] - 营业用主要资产被查封超总资产30％属重大风险[13] - 5%以上股份股东或实控人持股变化需关注[15] - 5%以上股份被质押等需报告[15] - 日常合同金额占营收或总资产50%以上且超1亿元需报告[16] 重大信息报告制度 - 实行重大信息实时报告制度[19] - 知悉重大信息应及时向董秘报告[19] - 重大信息传递经报告、评估审核、披露程序[19] - 特定时点报告可能发生的重大信息[19] - 报告重大事件进展情况[21] 重大信息保密与管理 - 重大信息披露前负有保密义务[22] - 高管瞒报等将追究责任[22] - 董秘定期对报告义务人沟通和培训[22] - 董办建立重大信息内部报告档案用于考核[22] 控股子公司定义 - 公司持有超50%股份或能实际控制的公司或主体为控股子公司[24]

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 二〇二五年十月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一条 为进一步加强北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报 告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的管理，规范 外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法 违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件和《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信 息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、全资子公司、控股子公司 或公司能够对其实施重大影响的参股公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关 人员（以下简称"公司相关部门及人员"），公司对外报送信息涉及的外部 ...

股份转让限制 - 董事、高管任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数25%[7] - 以去年最后交易日所持股份为基数算当年可转让数量，新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[8] - 董事、高管所持股份不超一千股可一次全转[8] - 董事、高管自离任日起六个月内不得转让持有及新增股份[8] 股份买卖限制 - 董事、高管在公司年度、半年度报告公告前十五日内不得买卖股份[9] - 董事、高管在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖股份[9] 股份增持限制 - 拥有权益股份达或超公司已发行股份30%但未达50%，一年后每十二个月内增持不超2%[12] - 控股股东等披露增持计划实施期限自公告日起不超六个月[13] - 增持主体实施期限过半时应通知公司披露进展公告[13] - 增持股份比例达公司已发行股份2%时需通知公司[14] - 通过集中竞价每累计增持股份比例达2%应披露进展公告且期间不得增持[14] 违规处理 - 持有5%以上股份的股东等违规6个月内买卖股票，董事会应收回所得收益[10][20] - 股东等违反制度在禁止期买卖股票公司视情节处分并追究责任[20] - 违反制度给公司造成重大影响或损失需承担民事赔偿责任[20] - 违反制度触犯法律法规可移送行政或司法机关[20] 其他规定 - 公司董事等应确保特定关联方不利用内幕信息买卖公司股份[17] - 持有公司股份5%以上的股东等不得从事本公司股票融资融券交易[17] - 制度与其他规定抵触时按国家法规等执行并修订[22] - 制度由公司董事会负责制定、修订和解释[30]