股东大会信息 - 公司定于2024年12月16日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为12月16日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年12月11日[3] 审议事项 - 补选刘懿为公司第八届董事会非独立董事、续聘会计师事务所等[4] 登记信息 - 登记方式有现场、信函等，不接受电话登记[5] - 现场登记时间为12月12 - 13日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为公司董事会办公室[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“350271”，投票简称为“华宇投票”[11] - 可授权委托他人对相关议案审议、表决和签署文件[19]

股票情况 - 2024年10月29 - 30日，公司股票连续2日收盘价涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] 信息披露 - 2024年10月26日披露《2024年第三季度报告》等公告[3] 权益变动 - 控股股东邵学正筹划权益变动，不影响实控人，方案待商讨[3] 交易情况 - 股票异常波动期间，控股股东未买卖公司股票[3] 披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[6]

会计师事务所聘任与解聘 - 聘任、解聘需经审计委员会、董事会、股东会决定[5] - 解聘或不再续聘应提前30日通知[12] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[12] 审计费用与服务期限 - 审计费用降20%以上应说明情况[9] - 审计人员累计服务满5年后连续5年不得参与[9] - 重大重组等前后服务期限合并计算[10] 其他规定 - 选聘应采用了解胜任能力的方式[8] - 以满足要求报价平均值为选聘基准价[9] - 选聘决策资料保存至少10年[10] - 特定情况应改聘事务所[11]

人事变动 - 公司2024年10月24日收到董事陈俊书面辞职报告[2] - 陈俊原定董事任期为2022年8月15日至2025年8月15日[2] 股权情况 - 截至公告披露日，陈俊及其关联人均未持有公司股票[2]

会议信息 - 公司第八届监事会第十四次会议于2024年10月25日召开[1] - 会议应到监事三人，实到三人[1] 审议情况 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 《2024年第三季度报告》编制和审核程序合规，内容真实准确完整[1] 表决结果 - 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票[2]

会议信息 - 公司第八届董事会第十六次会议于2024年10月25日召开[1] - 会议应到董事八人，实到八人[1] - 现场出席四人，通讯出席四人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，8票同意[1][2] - 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，8票同意[2]

营业收入与净利润 - 2024年第三季度营业收入为276,152,885.65元，同比下降9.90%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-100,830,538.39元，同比增长10.44%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-103,277,622.26元，同比增长11.34%[2] - 2024年前三季度营业收入为942,060,870.03元，同比增长0.26%[2] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-263,417,760.41元，同比增长1.05%[2] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-262,993,363.04元，同比增长5.48%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为942,060,870.03元，较上期的939,620,369.14元略有增长[14] - 营业总成本为1,244,188,422.77元，较上期的1,279,295,854.11元有所下降[14] - 营业利润为-297,509,454.92元，较上期的-319,485,108.97元有所改善[15] - 净利润为-281,553,570.68元，较上期的-283,373,090.06元略有改善[15] - 归属于母公司股东的净利润为-263,417,760.41元，较上期的-266,213,625.03元有所改善[15] - 基本每股收益为-0.32元，较上期的-0.33元有所改善[16] - 稀释每股收益为-0.32元，较上期的-0.33元有所改善[16] 合同与业务发展 - 2024年前三季度新签合同额为11.1亿元，同比略有下滑[5] - 2024年前三季度自有软件新签合同额实现同比增长[5] - 2024年第三季度新签合同同比微增[5] 财务状况与资产负债 - 货币资金期末余额为1,563,481,296.31元，期初余额为2,220,244,491.73元[12] - 交易性金融资产期末余额为190,000,000.00元，期初余额为0元[12] - 应收账款期末余额为846,176,997.70元，期初余额为911,770,092.06元[12] - 预付款项期末余额为21,987,014.69元，期初余额为7,763,476.44元[12] - 其他应收款期末余额为89,517,677.90元，期初余额为119,684,200.75元[13] - 存货期末余额为651,101,141.48元，期初余额为601,036,470.61元[13] - 合同资产期末余额为32,872,988.96元，期初余额为31,865,195.78元[13] - 流动资产合计期末余额为3,419,970,089.95元，期初余额为3,913,452,557.06元[13] - 非流动资产合计期末余额为1,589,102,018.42元，期初余额为1,633,854,087.88元[13] - 流动负债合计为842,219,984.92元，较上期的1,070,040,361.07元有所下降[14] - 非流动负债合计为31,736,554.19元，较上期的53,597,888.83元有所下降[14] - 负债合计为873,956,539.11元，较上期的1,123,638,249.90元有所下降[14] 现金流量 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-350,713,256.83元，同比增长8.61%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-350,713,256.83元，较上期减少-383,759,872.03元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-272,771,088.46元，较上期减少-136,622,595.76元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-27,062,311.96元，较上期减少-85,882,060.65元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-650,546,657.25元，较上期减少-606,264,528.44元[18] - 期末现金及现金等价物余额为1,511,859,320.53元，较上期减少1,818,786,843.97元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为964,230,623.62元，较上期减少1,131,544,780.48元[17] - 收到的税费返还为19,876,268.30元，较上期减少27,861,366.05元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为436,202,212.29元，较上期减少603,721,647.58元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为738,256,543.04元，较上期减少775,650,340.45元[17] - 支付的各项税费为57,613,270.83元，较上期减少56,917,505.92元[17] 其他 - 公司回购专用证券账户股份数为4,414,800股[9]

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-102 北京华宇软件股份有限公司 关于控股子公司溯源云（北京）科技服务有限公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略定位和实际经营 需要，为进一步整合优化资源，提高资产运营效率，降低经营管理成本，提升经 营质量，决定注销控股子公司溯源云（北京）科技服务有限公司（以下简称"溯 源云"）。公司于 2024 年 9 月 14 日收到了北京市海淀区市场监督管理局出具 的《注销核准通知书》，溯源云已完成注销登记相关手续。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，本次注销控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次注销控股子公司事项在 公司总经理办公会审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、注销主体基本情况 1．公司名称：溯 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二四年八月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为保证北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所其他有关规定（合称"法律法规"）以及《北京华宇软件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书作为公司与深圳证券交易所 之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有本科以上学历，从事相关工作三年以上； （二）有一定财务、税收、 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-094 北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 会议经审议、表决，形成了以下决议： 1. 审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年 半年度报告摘要》。 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 备查文件： 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议，于 2024 年 8 月 22 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 结合通讯的 ...