会计师事务所聘任与解聘 - 聘任、解聘需经审计委员会、董事会、股东会决定[5] - 解聘或不再续聘应提前30日通知[12] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[12] 审计费用与服务期限 - 审计费用降20%以上应说明情况[9] - 审计人员累计服务满5年后连续5年不得参与[9] - 重大重组等前后服务期限合并计算[10] 其他规定 - 选聘应采用了解胜任能力的方式[8] - 以满足要求报价平均值为选聘基准价[9] - 选聘决策资料保存至少10年[10] - 特定情况应改聘事务所[11]

人事变动 - 公司2024年10月24日收到董事陈俊书面辞职报告[2] - 陈俊原定董事任期为2022年8月15日至2025年8月15日[2] 股权情况 - 截至公告披露日，陈俊及其关联人均未持有公司股票[2]

会议信息 - 公司第八届董事会第十六次会议于2024年10月25日召开[1] - 会议应到董事八人，实到八人[1] - 现场出席四人，通讯出席四人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，8票同意[1][2] - 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，8票同意[2]

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-102 北京华宇软件股份有限公司 关于控股子公司溯源云（北京）科技服务有限公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略定位和实际经营 需要，为进一步整合优化资源，提高资产运营效率，降低经营管理成本，提升经 营质量，决定注销控股子公司溯源云（北京）科技服务有限公司（以下简称"溯 源云"）。公司于 2024 年 9 月 14 日收到了北京市海淀区市场监督管理局出具 的《注销核准通知书》，溯源云已完成注销登记相关手续。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，本次注销控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次注销控股子公司事项在 公司总经理办公会审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、注销主体基本情况 1．公司名称：溯 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二四年八月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为保证北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所其他有关规定（合称"法律法规"）以及《北京华宇软件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书作为公司与深圳证券交易所 之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有本科以上学历，从事相关工作三年以上； （二）有一定财务、税收、 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-094 北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 会议经审议、表决，形成了以下决议： 1. 审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年 半年度报告摘要》。 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 备查文件： 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议，于 2024 年 8 月 22 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 结合通讯的 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为6.659亿元，同比增长5.18%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.626亿元，同比下降5.83%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.126亿元，同比改善9.08%[12] - 公司总资产为50.845亿元，同比下降8.34%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为41.554亿元，同比下降3.68%[12] - 基本每股收益为-0.20元，同比下降5.26%[12] - 加权平均净资产收益率为-3.84%，同比下降1.09个百分点[12] - 公司2024年上半年实现营业收入6.66亿元，同比增长5.18%[35] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-1.63亿元，扣除非经常性损益后的净利润为-1.60亿元，同比微增[35] - 报告期内公司新签合同额6.8亿元，同比略有下滑，但自有软件新签合同额实现同比增长[35] - 公司管理、销售、研发三项费用累计同比下降3%[34] - 公司营业收入同比增长5.18%，达到665,907,984.38元[41] - 公司营业成本同比增长6.45%，达到455,273,105.81元[41] - 公司研发投入同比下降4.43%，为155,687,928.34元[41] - 应用软件营业收入同比增长27.73%，达到279,815,413.69元[43] - 教育信息化领域营业收入同比增长16.76%，达到108,608,598.11元[43] - 政企数字化领域营业收入同比下降18.11%，为148,950,805.98元[43] - 公司2024年半年度营业总收入为665,907,984.38元，同比增长5.18%[109] - 公司2024年半年度营业总成本为857,383,799.97元，同比增长1.6%[109] - 公司2024年半年度净利润为-172,197,476.74元，同比亏损扩大2.49%[109] - 公司2024年半年度研发费用为183,368,948.41元，同比下降14.1%[109] - 公司2024年半年度归属于母公司股东的净利润为-162,587,222.02元，同比亏损扩大5.83%[109] - 公司2024年半年度基本每股收益为-0.20元，同比下降5.26%[110] - 母公司2024年半年度营业收入为6,056,996.57元，同比增长318.5%[111] - 母公司2024年半年度净利润为4,909,969.07元，同比增长192.4%[112] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为641,635,089.88元，同比下降19.65%[113] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为954,265,363.31元，同比下降16.47%[114] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-312,630,273.43元，同比改善9.08%[114] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为702,505,804.01元，主要来自收回投资收到的现金700,000,000元[114] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为966,584,774.03元，其中投资支付的现金为903,448,275.86元[114] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-22,763,381.03元，同比改善19.34%[114] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-599,472,624.48元，期末现金及现金等价物余额为1,562,933,353.30元[114] - 母公司2024年半年度经营活动现金流入小计为27,408,259.86元，同比下降52.85%[115] - 母公司2024年半年度经营活动现金流出小计为283,438,063.52元，同比下降1.02%[115] - 母公司2024年半年度投资活动现金流入小计为502,093,832.40元，主要来自收回投资收到的现金500,000,000元[115] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益为4,155,440,537.59元，较上年末减少158,929,920.12元[117][118] - 公司2024年半年度综合收益总额为-162,587,222.02元，较上年同期减少153,630,625.93元[117][119] - 公司2024年半年度所有者投入和减少资本为-32,506,847.23元，其中股份支付计入所有者权益的金额为-32,506,847.23元[117] - 公司2024年半年度少数股东权益为88,523,830.73元，较上年末减少20,774,106.60元[117][118] - 公司2024年半年度未分配利润为125,162,155.53元，较上年末减少162,587,222.02元[117][118] - 公司2024年半年度资本公积为3,212,282,808.10元，较上年末减少25,580,715.33元[117][118] - 公司2024年半年度股本为816,275,473.00元，较上年末减少3,268,830.00元[117][118] - 公司2024年半年度盈余公积为102,450,598.17元，与上年末持平[117][118] - 公司2024年半年度所有者权益合计为4,243,964,368.32元，较上年末减少179,704,026.72元[117][118] - 公司2024年半年度所有者权益合计为3,743,731,142.77元，较上年年末增加8,832,169.09元[122][123] - 公司2024年半年度未分配利润为-247,609,928.39元，较上年年末增加4,909,969.07元[122][123] - 公司2024年半年度资本公积为3,173,345,497.20元，较上年年末减少25,315,817.21元[122][123] - 公司2024年半年度库存股为50,023,147.21元，较上年年末减少32,506,847.23元[122][123] - 公司2024年半年度股本为816,275,473.00元，较上年年末减少3,268,830.00元[122][123] - 公司2023年半年度所有者权益合计为4,483,353,070.85元，较上年年末增加1,679,376.46元[124][125] - 公司2023年半年度未分配利润为459,787,484.20元，较上年年末增加1,679,376.46元[124][125] - 公司2023年半年度资本公积为3,243,542,825.23元，与上年年末持平[124][125] - 公司2023年半年度库存股为132,418,759.75元，与上年年末持平[124][125] - 公司2023年半年度股本为824,561,023.00元，与上年年末持平[124][125] - 公司累计发行股本总数为81,627.5473万股，注册资本为81,627.5473万元[126] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为681.8万元[16] - 非流动性资产处置损益为105.45万元[16] - 委托他人投资或管理资产的损益为249.15万元[16] 业务发展 - 公司在法律科技领域拥有数百款自主知识产权的软件产品，覆盖100余个业务应用场景[18] - 公司在教育信息化领域拥有200多项自主知识产权产品，累计为1000余所高校、2000多万师生提供信息化服务[19] - 公司在政企数字化领域持续拓展新的细分市场，推动智慧政务深入发展，助力企业数字化转型[19] - 公司在全国布局落地4个研究院、8个研发中心，近三年度累计新增47项授权专利，450个计算机软件著作权[24] - 公司推出法律行业垂类大模型"华宇万象"，构建以"大模型+"为核心的应用生态[23] - 公司持续增强技术和业务能力复用水平，提升运营效率，满足客户持续增长的业务需求[20] - 公司积极响应国家教育数字化战略行动，帮助高校加快推进数字化转型工作[18] - 公司通过人工智能、数据治理、数据运营等技术，持续提升竞争力水平[23] - 公司累计为1000余所高校、2000多万师生提供信息化服务，客户覆盖全国30个省（自治区、直辖市）[19] - 公司持续丰富法律科技网络并构建"一体化法律服务平台"，布局未来法律科技生态[18] - 公司新增3项发明专利，专利号分别为CN202111665991.1、CN202011295150.1、CN202311205814.4[31] - 报告期内新增34项软件著作权，涵盖医院管理、智慧教学、大数据集成等多个领域[32] - 公司是国内法律科技市场的主要领导者，长期保持市场占有率领先地位[27] - 公司是教育信息化领域的头部企业，在信息技术应用创新和政企数字化领域具有重要地位[27] - 公司建立了覆盖全国的综合服务体系，擅长交付完整解决方案，积累了丰富的特大型应用总集成案例[28] - 公司是国家信息技术服务标准化工作的主要推动者之一，提升了服务品牌和市场地位[28] - 公司实施积极人才战略，形成了多渠道、多平台、多维度的高端人才核心力量[29] - 公司通过先进的产品研发管理体系和软件工程管理能力，推动产品快速迭代创新[26] - 公司产品设计合理、完成度高、易用性强，为客户业务带来显著的应用效果和投资回报[25] - 公司发布华宇万象法律大模型3.0版本，新增多模态能力和代码能力，赋能上层应用[36] - 公司与中国移动、华为、中科可控等生态伙伴深度协作，加速推进创新解决方案落地[36] - 公司保融通金融纠纷多元化解服务平台在全国推广，化解金融纠纷一万八千余件[37] - 公司破产业务线"e破通"网络债权申报、网络债权会议、资产处置等辅助支持服务收入同比增长10%[37] - 公司积累执法监督模型200余项，数字法治综合研判指标100余项，打造大数据法治监督体系改革创新模式[36] - 公司持续深化智慧审执相关应用，升级创新庭审服务，加速布局全国法院审判质量管理与数据会商业务细分领域[36] - 公司推出基于大模型的智慧校园AI中台及应用场景解决方案，助力高校实现大模型资源共享和AI能力复用[38] - 公司发布新一代数字助理BI@GPT，革新数据分析体验，支持自然语言提问和自动生成图表及分析报告[40] - 公司承建国家市场监督管理总局综合执法平台建设项目，推动行业“数字+执法”创新发展[40] - 公司推出高校智慧大后勤解决方案，迅速在全国多所院校推广和部署，推动校园生活绿色化、数字化、智能化[38] - 公司是国内法律科技市场的主要领导者，教育信息化领域的头部企业，信息技术应用创新和政企数字化领域的重要参与者[126] 成本与费用 - 材料及设备采购成本同比增长13.61%，达到253,339,118.51元，占营业成本的55.65%[44] - 人工成本及费用同比下降1.34%，为201,933,987.30元，占营业成本的44.35%[44] - 公司管理、销售、研发三项费用累计同比下降3%[34] - 公司研发投入同比下降4.43%，为155,687,928.34元[41] - 公司2024年半年度研发费用为183,368,948.41元，同比下降14.1%[109] 资产与负债 - 货币资金占总资产比例下降8.33%，至31.69%，金额为1,611,518,969.55元[45] - 应收账款占总资产比例上升1.73%，至18.17%，金额为923,606,975.50元[45] - 合同负债占总资产比例下降1.78%，至7.20%，金额为366,302,366.38元[45] - 开发支出占总资产比例下降1.49%，至0.95%，金额为48,294,285.77元[45] - 交易性金融资产期末金额为200,000,000.00元，本期购买金额为900,000,000.00元，本期出售金额为700,000,000.00元[47] - 其他权益工具投资期末金额为26,730,200.00元，初始投资成本为60,913,200.00元[49] - 委托理财发生额为35,000万元，未到期余额为20,000万元[50] - 公司货币资金期末余额为16.12亿元，较期初减少27.4%[102] - 交易性金融资产期末余额为2亿元，期初无此项资产[102] - 应收账款期末余额为9.24亿元，较期初增长1.3%[102] - 存货期末余额为5.75亿元，较期初减少4.4%[102] - 流动资产合计期末余额为34.78亿元，较期初减少11.1%[102] - 非流动资产合计期末余额为16.06亿元，较期初减少1.7%[103] - 资产总计期末余额为50.84亿元，较期初减少8.3%[103] - 应付账款期末余额为3.54亿元，较期初减少20.5%[103] - 合同负债期末余额为3.66亿元，较期初减少26.5%[103] - 应付职工薪酬期末余额为2032.93万元，较期初减少41.7%[103] - 公司流动负债合计为803,526,256.79元，较期初的1,070,040,361.07元减少了24.9%[104] - 公司非流动负债合计为36,993,146.32元，较期初的53,597,888.83元减少了31.0%[104] - 公司负债合计为840,519,403.11元，较期初的1,123,638,249.90元减少了25.2%[104] - 公司归属于母公司所有者权益合计为4,155,440,537.59元，较期初的4,314,370,457.71元减少了3.7%[104] - 公司货币资金期末余额为778,643,770.03元，较期初的1,037,272,349.94元减少了24.9%[105] - 公司应收账款期末余额为3,418,700.47元，较期初的3,264,700.47元增加了4.7%[106] - 公司其他应收款期末余额为399,139,867.71元，较期初的144,916,737.84元增加了175.4%[106] - 公司长期股权投资期末余额为2,425,975,322.66元，较期初的2,423,335,992.25元增加了0.1%[106] - 公司流动负债合计为64,653,251.82元，较期初的71,331,857.15元减少了9.4%[107] - 公司所有者权益合计为3,743,731,142.77元，较期初的3,734,898,973.68元增加了0.2%[107] 风险与挑战 - 公司面临经济环境风险，将密切关注国家产业政策导向，积极拓展市场，保障盈利能力[54] - 公司面临行业政策风险，积极把握政策动向，提升管理水平及风险抵抗能力[55] - 公司面临技术风险，不断完善技术研发体系，紧跟行业技术发展趋势，保障技术创新性和领先性[56] 股东与股权 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予884名激励对象2,259.75万股第二类限制性股票[67] - 公司2024年限制性股票激励计划预留授予11名激励对象188.18万股第二类限制性股票[67] - 公司作废2024年限制性股票激励计划中17名激励对象已获授但尚未归属的417,900股第二类限制性股票[67] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.14%[63] - 公司2023年度股东大会投资者参与比例为26.05%[63] - 公司2021年限制性股票激励计划剩余3,268,830股第一类限制性股票于2024年2月26日完成回购注销[66] - 公司2024年1月28日与嘉实基金等机构的8位投资者和分析师进行电话沟通[61] - 公司2024年3月21日与华泰证券等机构的4位投资者和分析师进行电话沟通[61] - 公司2024年5月7日与申万宏源证券等机构的4位投资者和分析师进行线下会议[61] - 公司2024年5月17日通过全景网与投资者进行线上交流[61] - 公司承诺不为激励对象依本计划获取的股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，承诺已履行完毕[71] - 公司总股本减少3,268,830股，其中有限售条件股份减少3,268,830股，无限售条件股份占比上升至98.22%[87] - 公司终止2021年限制性股票激励计划，回购注销3,268,830股第一类限制性股票，作废5,003,625股第二类限制性股票[88] - 公司终止实施2021年限制性股票激励计划，回购注销激励对象剩余第一类限制性股票，本期解除限售股数为3,268,830股[89] - 报告期末普通股股东总数为39,859人，持股5%以上的股东包括邵学（13.42%）、中移资本控股有限责任公司（5.02%）和四川发展大数据产业投资有限责任公司（4.19%）[90] - 邵学为公司控股股东、

法定代表人：郭颖 主管会计工作负责人：王琰 会计机构负责人：张绪梅 北京华宇软件股份有限公司 | STORE THE THE FOR THE FOR THE FOR FOR FOR FOR A | | | | | | | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 丰经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初占 用资金余额 | 2024年半年度占 用累计发生全 額(不含利 | 2024年半年度 占用资金的利 | 2024年半年度 度偿还累计发 | 2024年半年度 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 員) | 皇(如有) | 生金额 | 余額 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附屬企业 | | | | | | | | | | | | 117 | | - | l | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 二〇二四年八月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一条 为进一步加强北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的 管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、 内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件和《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理 制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、全资子公司、控股子 公司或公司能够对其实施重大影响的参股公司，公司的董事、监事、高级管理 人员及其他相关人员（以下简称"公司相关部门及人员"），公司对外报送信 息涉及 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-093 北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议，于 2024 年 8 月 22 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 结合通讯方式召开。 公司于 8 月 9 日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事九人，实到九人， 本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事三人，为王琰、赵晓明、 郭秀华；通讯方式出席会议的董事六人，为郭颖、陈俊、王昀、任刚、罗炜、谢 绚丽。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 1. 审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年 半 ...