回购情况 - 回购资金总额不低于5000万元，不超10000万元，价格不超17.16元/股[1] - 累计回购4414800股，最高成交价11.79元/股，最低10.77元/股，支付50023147.21元[2] 注销安排 - 拟注销已回购的4414800股股份[3] - 注销后总股本减至811860673股，限售股占比1.79%，流通股占比98.21%[4][5] 后续流程 - 注销需提交公司股东大会审议，符合规定，无重大影响[6][7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月16日在北京召开[4] - 出席股东及代表536人，代表股份219,434,805股，占比27.0286%[5] 议案表决情况 - 《补选刘懿为非独立董事议案》，215,715,299股同意，占比98.3050%[7] - 《续聘会计师事务所议案》，212,160,500股同意，占比96.6850%[9]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共536人，代表股份219,434,805股，占比27.0286％[3] - 现场6人，代表股份160,014,634股，占比19.7096%[3] - 网络投票530人，代表股份59,420,171股，占比7.3190%[3] - 中小股东528人，代表股份15,551,508股，占比1.9155％[3] 议案表决情况 - 补选刘懿为非独立董事，同意215,715,299股，占比98.3050％[4] - 中小股东同意11,832,002股，占比76.0827％[4] - 续聘会计师事务所，同意212,160,500股，占比96.6850％[5] - 中小股东同意8,277,203股，占比53.2244％[5] 会议时间及召集主持 - 2024年第二次临时股东大会12月16日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 召集人为董事会，由董事长郭颖主持[2]

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-111 北京华宇软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、拟聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称 "大华会计师事务所") 2、续聘会计师事务所的原因：为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据 公司业务现状及发展需要，在统筹年度审计工作的基础上，经综合评估，公司拟聘 请大华会计师事务所担任公司2024年度审计机构，聘期一年。 3.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 北京华宇软件股份有限公司（简称"公司"）于2024年11月29日召开公司第八 届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，拟聘任大华会计师事务所为公司2024年度审计机构。该事项尚需提 请公司股 ...

会议相关 - 公司第八届董事会第十七次会议于2024年11月29日召开[1] - 召开2024年第二次临时股东大会议案表决通过[3] 人事与审计 - 补选刘懿为公司第八届董事会非独立董事议案表决通过[3] - 续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构，费用110万元[3] - 续聘会计师事务所议案表决通过[3]

会议信息 - 公司第八届监事会第十五次会议于2024年11月29日召开[1] - 会议应到监事三人，实到三人[1] 议案审议 - 审议通过续聘大华会计师事务所的议案[1] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 议案需提交公司股东大会审议[2]

股东大会信息 - 公司定于2024年12月16日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为12月16日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年12月11日[3] 审议事项 - 补选刘懿为公司第八届董事会非独立董事、续聘会计师事务所等[4] 登记信息 - 登记方式有现场、信函等，不接受电话登记[5] - 现场登记时间为12月12 - 13日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为公司董事会办公室[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“350271”，投票简称为“华宇投票”[11] - 可授权委托他人对相关议案审议、表决和签署文件[19]

股票情况 - 2024年10月29 - 30日，公司股票连续2日收盘价涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] 信息披露 - 2024年10月26日披露《2024年第三季度报告》等公告[3] 权益变动 - 控股股东邵学正筹划权益变动，不影响实控人，方案待商讨[3] 交易情况 - 股票异常波动期间，控股股东未买卖公司股票[3] 披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[6]

营业收入与净利润 - 2024年第三季度营业收入为276,152,885.65元，同比下降9.90%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-100,830,538.39元，同比增长10.44%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-103,277,622.26元，同比增长11.34%[2] - 2024年前三季度营业收入为942,060,870.03元，同比增长0.26%[2] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-263,417,760.41元，同比增长1.05%[2] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-262,993,363.04元，同比增长5.48%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为942,060,870.03元，较上期的939,620,369.14元略有增长[14] - 营业总成本为1,244,188,422.77元，较上期的1,279,295,854.11元有所下降[14] - 营业利润为-297,509,454.92元，较上期的-319,485,108.97元有所改善[15] - 净利润为-281,553,570.68元，较上期的-283,373,090.06元略有改善[15] - 归属于母公司股东的净利润为-263,417,760.41元，较上期的-266,213,625.03元有所改善[15] - 基本每股收益为-0.32元，较上期的-0.33元有所改善[16] - 稀释每股收益为-0.32元，较上期的-0.33元有所改善[16] 合同与业务发展 - 2024年前三季度新签合同额为11.1亿元，同比略有下滑[5] - 2024年前三季度自有软件新签合同额实现同比增长[5] - 2024年第三季度新签合同同比微增[5] 财务状况与资产负债 - 货币资金期末余额为1,563,481,296.31元，期初余额为2,220,244,491.73元[12] - 交易性金融资产期末余额为190,000,000.00元，期初余额为0元[12] - 应收账款期末余额为846,176,997.70元，期初余额为911,770,092.06元[12] - 预付款项期末余额为21,987,014.69元，期初余额为7,763,476.44元[12] - 其他应收款期末余额为89,517,677.90元，期初余额为119,684,200.75元[13] - 存货期末余额为651,101,141.48元，期初余额为601,036,470.61元[13] - 合同资产期末余额为32,872,988.96元，期初余额为31,865,195.78元[13] - 流动资产合计期末余额为3,419,970,089.95元，期初余额为3,913,452,557.06元[13] - 非流动资产合计期末余额为1,589,102,018.42元，期初余额为1,633,854,087.88元[13] - 流动负债合计为842,219,984.92元，较上期的1,070,040,361.07元有所下降[14] - 非流动负债合计为31,736,554.19元，较上期的53,597,888.83元有所下降[14] - 负债合计为873,956,539.11元，较上期的1,123,638,249.90元有所下降[14] 现金流量 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-350,713,256.83元，同比增长8.61%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-350,713,256.83元，较上期减少-383,759,872.03元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-272,771,088.46元，较上期减少-136,622,595.76元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-27,062,311.96元，较上期减少-85,882,060.65元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-650,546,657.25元，较上期减少-606,264,528.44元[18] - 期末现金及现金等价物余额为1,511,859,320.53元，较上期减少1,818,786,843.97元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为964,230,623.62元，较上期减少1,131,544,780.48元[17] - 收到的税费返还为19,876,268.30元，较上期减少27,861,366.05元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为436,202,212.29元，较上期减少603,721,647.58元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为738,256,543.04元，较上期减少775,650,340.45元[17] - 支付的各项税费为57,613,270.83元，较上期减少56,917,505.92元[17] 其他 - 公司回购专用证券账户股份数为4,414,800股[9]

会议信息 - 公司第八届监事会第十四次会议于2024年10月25日召开[1] - 会议应到监事三人，实到三人[1] 审议情况 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 《2024年第三季度报告》编制和审核程序合规，内容真实准确完整[1] 表决结果 - 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票[2]