公司治理与董事会换届 - 三丰智能第五届董事会任期届满 于2026年1月20日召开第五届董事会第十五次会议审议通过换届选举议案 [2] - 公司提名朱汉平 陈绮璋 柯国庆 徐恢川 叶胜 吴建军为第六届董事会非独立董事候选人 [2] - 公司提名黄勇 刘惠好 李德为第六届董事会独立董事候选人 任期预计自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年 [2] - 上述董事会换届选举议案尚需提交股东会以累积投票方式选举 并需获得深圳证券交易所备案审核通过 [2]

互动易平台交流规则 - 公司应多渠道与投资者交流，专人处理互动易信息[4] - 发布及回复要真实准确完整公平，不误导投资者[5] 互动易平台信息限制 - 不涉及未公开重大信息等[8] - 充分提示风险，不迎合热点[9] - 不配合违法交易，回应市场质疑[10] 互动易平台管理 - 董秘组织问答回复并审核信息[12] - 董事会办公室归口管理，回复经审核发布[13] 制度相关 - 按法规和章程执行，抵触时修订[15] - 董事会制定修改解释，审议通过后施行[15]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉及国家、商业秘密可豁免或暂缓披露[4][5] 管理与登记 - 信息披露业务由董事会领导，董秘协调[6] - 拟作处理需登记，保存不少于十年[8] 后续披露 - 出现特定情形或原因消除应及时披露[11][12] - 报告公告十日内报送登记材料[9]

人员任期 - 董事和高级管理人员任期为3年，可连选连任[4] 任职要求 - 董事会秘书36个月内无证监会处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[6] 职务解除 - 董高特定情形30日内解除职务，董事会秘书特定情形1个月内解聘[6][7] - 董事连续2次未出席建议撤换，独立董事则提议解除职务[7][8] 人员补选 - 董事辞任60日内完成补选，法定代表人辞任30日内确定新人选[8] 离职规定 - 董高离职5个工作日内交接，6个月内不得转股，任期未满离职每年减持25%[10][13]

董事会提名 - 公司董事会提名刘惠好为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[3] - 多项条件限制被提名人及其直系亲属持股与任职情况[8] - 被提名人无不适宜情形及相关处罚通报[9][10] 其他信息 - 提名人声明时间为2026年1月20日[12]

董事会换届 - 公司第六届董事会由9名董事组成，6名非独立董事、3名独立董事[2] - 2026年1月20日第五届董事会第十五次会议通过换届议案[2] - 换届选举需提交2026年第一次临时股东会，独立董事候选人需深交所备案审核[3] - 第六届董事会董事任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过起[4] 股东持股 - 截至公告披露日，朱汉平持股226,120,154股，持股比例16.14%[8] - 截至公告披露日，陈绮璋持股21,324,233股，持股比例1.52%[9] - 截至公告披露日，柯国庆、徐恢川未持股[11][12] 董事情况 - 叶胜等5人与大股东无关联，任职资格及提名程序合规[13][14][16][18][20]

独立董事提名 - 李德被提名为三丰智能第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职符合要求[9] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[7] - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[7] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[13] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 任职遵守规定，勤勉尽责[14] - 不符任职资格及时报告辞职[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名李德为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其亲属持股、任职符合要求[8] - 被提名人近 12 个月、36 个月无不适宜情形[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] 其他声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 声明日期为 2026 年 1 月 20 日[12]

董事会提名 - 三丰智能装备集团董事会提名黄勇为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 被提名人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[9] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 声明时间为2026年1月20日[12]

人员提名 - 黄勇被提名为三丰智能第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[9] - 本人最近十二个月无禁止任职情形[11] - 本人无证券市场禁入等受限情况[11] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责[11][13] - 本人担任独董公司数量及任期合规[13]