公司业务范围 - 公司明确表示暂未涉及人形机器人相关业务 [1]

公司业务状态 - 公司暂未涉及人形机器人相关业务 [1] 投资者关注焦点 - 投资者询问公司人型机器人"智能关节模组"开发现状 [1]

公司业务动态 - 公司明确否认参与湖北人形机器人创新中心的投资或合作 [2] 投资者关注焦点 - 投资者通过互动平台询问公司是否参与湖北人形机器人创新中心相关业务 [2]

股价表现 - 9月23日股价下跌5.01%至10.43元/股 成交额4.08亿元 换手率3.62% 总市值146.13亿元 [1] - 连续3个交易日累计下跌7.42% [1] 业务构成 - 智能焊装生产线占主营业务收入64.38% 智能输送成套设备占17.34% 移动机器人及智能仓储系统集成占8.47% [1] - 配件销售及其他业务占比7.28% 高低压成套及电控设备占比2.53% [1] 机构持仓 - 华夏中证机器人ETF持有1881.83万股流通股 占比1.78% 二季度增持334.49万股 [2] - 该ETF当日浮亏1035.01万元 三日累计浮亏1656.01万元 [2] 基金表现 - 华夏中证机器人ETF规模144.71亿元 今年以来收益率39.56% 近一年收益率94.18% [2] - 基金经理管理规模429.26亿元 任职期间最佳回报率96.93% [2] 公司背景 - 成立于1999年9月23日 2011年11月15日上市 总部位于湖北黄石经济技术开发区 [1] - 主营业务为智能装备的研发设计、生产销售、安装调试与运维服务 [1]

会议基本信息 - 会议由第五届董事会第十三次会议决定召开，8月29日发布通知[4] - 9月16日下午14:30召开，采用现场和网络投票结合方式[5] 参会情况 - 参会股东（股东代理人）795人，代表股份549,928,687股，占比39.2514%[7] 议案表决 - 多个修订议案同意股数占出席会议股东有效表决权超99%[9][10][11][12][13][15] 会议合规性 - 律师认为会议召集、召开等程序及结果合法有效[21]

会议信息 - 现场会议召开时间为2025年9月16日14：30，网络投票时间为2025年9月16日9：15 - 15：00[3] 股东投票数据 - 通过现场和网络投票的股东795人，代表股份549,928,687股，占公司有表决权股份总数的39.2514％[4] - 通过现场投票的股东6人，代表股份542,246,394股，占公司有表决权股份总数的38.7031％[4] - 通过网络投票的股东789人，代表股份7,682,293股，占公司有表决权股份总数的0.5483％[4] 议案表决情况 - 《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，同意547,801,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6132％[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意547,794,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6120％[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意547,774,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6083％[8] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意547,771,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6078％[9] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》，同意547,688,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5926％[10] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意548,127,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6726％[11] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意547,715,227股，占比99.5975％[13] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》中小股东表决同意18,780,071股，占比89.4565％[14] - 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》总表决同意547,639,609股，占比99.5838％[15] - 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》中小股东表决同意18,704,453股，占比89.0963％[15] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意547,700,471股，占比99.5948％[16] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小股东表决同意18,765,315股，占比89.3862％[16] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》总表决同意547,558,627股，占比99.5690％[18] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》中小股东表决同意18,623,471股，占比88.7105％[18] 会议合法性及文件 - 律师认为公司2025年第一次临时股东大会召集、召开程序等均合法有效[19] - 备查文件包括2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[20]

公司经营状况 - 公司整体经营健康且发展稳步向好 [1] - 公司始终坚持稳步经营和长远发展的经营理念 [1] - 公司持续提升企业核心竞争力及整体经营水平 [1] 市场表现 - 二级市场股价受多方面因素影响 [1] - 公司致力于提升市场认可度及公司价值 [1]

核心财务表现 - 公司营业总收入8.9亿元 同比下降11.7% 归母净利润2182.46万元 同比上升139.05% [1] - 第二季度营业总收入6.0亿元 同比上升3.01% 第二季度归母净利润1601.02万元 同比上升1218.75% [1] - 毛利率10.43% 同比减少7.95% 净利率2.73% 同比增长167.54% [1] - 三费占营收比7.22% 同比下降2.35% 每股收益0.02元 同比增长140.0% [1] 资产负债表状况 - 应收账款4.12亿元 同比下降19.24% 占最新年报归母净利润比例达1411.72% [1][2] - 货币资金2.43亿元 同比下降7.46% 有息负债9044.3万元 同比下降49.12% [1] - 每股净资产1.4元 同比增长2.28% 每股经营性现金流0.01元 同比增长109.06% [1] 历史业绩特征 - 公司去年ROIC为1.75% 近10年中位数ROIC为2.95% 2020年ROIC最低达-40.04% [1] - 上市以来13份年报中出现2次亏损 显示生意模式存在周期性波动 [1] - 去年净利率1.76% 显示产品或服务附加值不高 [1] 资金流动性风险 - 货币资金与流动负债比率仅为14.91% 近3年经营性现金流均值与流动负债比率仅为3.03% [2] - 存货与营业收入比率达108.87% 显示存货管理存在压力 [2] 机构持仓动态 - 易方达国证机器人产业ETF新进持有473.81万股 基金规模16.54亿元 近一年净值上涨90.11% [3] - 景顺长城国证机器人产业ETF新进持有153.11万股 华安国证机器人产业指数发起式A新进持有20.75万股 [3] 行业属性与驱动因素 - 公司业绩主要依靠研发及营销驱动 属于机器人产业赛道 [2][3] - 多家机器人产业ETF基金新进持仓 反映行业关注度提升 [3]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月16日14:30召开2025年第一次临时股东大会，现场会议与网络投票并行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [1][6] - 股权登记日为2025年9月9日，登记在册股东享有表决权，投票方式不可重复 [1][2] 审议议案内容 - 提案1.00（《公司章程》修订）及提案2.01、2.02（股票管理制度）需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3][4] - 其余提案为普通决议事项，需过半数表决权通过 [4] - 中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）的表决将单独计票 [3] 会议登记安排 - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡及授权委托书，自然人股东需提供身份证及股东账户卡 [4] - 异地股东可通过传真或信函登记，截止时间为2025年9月15日16:00，登记地址为湖北省黄石市黄金山工业园鹏程大道98号董事会办公室 [4] - 现场登记时间为会议当日14:00-14:30 [4] 网络投票操作 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [2][5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码身份认证 [6] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [6]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月18日通过电话、电子邮件和当面送达方式发出 [1] - 会议于2025年8月28日以通讯表决方式在公司会议室召开 [1] - 会议由监事会主席陈钟名主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 监事会会议审议结果 - 全票通过2025年半年度报告及其摘要议案 同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 监事会认定半年度报告真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 会议合规性说明 - 会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规要求 [1] - 董事会秘书与证券事务代表列席会议 [1]