公司业务关系 - 三丰智能是国内外主流整车厂商重要的产线设备供应商 [1] - 公司与赛力斯汽车始终保持良好合作关系 [1]

公司客户群体 - 主要服务客户包括上汽通用、上汽大众汽车、上汽自主系列品牌、比亚迪、长安汽车、三一等高端优质企业 [1] 公司战略方向 - 以技术深度为根基、政策导向为助力、生态开放为翼 [1] - 通过"硬科技+软实力"组合拳实现战略转型 [1] - 在智能制造升级浪潮中从设备供应商向智慧工厂解决方案服务商转型 [1]

公司研发进展 - 控股子公司慧昇半导体在半导体领域的研发目前处于持续推进阶段 [1]

公司业务范围 - 公司明确表示暂未涉及人形机器人相关业务 [1]

公司业务状态 - 公司暂未涉及人形机器人相关业务 [1] 投资者关注焦点 - 投资者询问公司人型机器人"智能关节模组"开发现状 [1]

公司业务动态 - 公司明确否认参与湖北人形机器人创新中心的投资或合作 [2] 投资者关注焦点 - 投资者通过互动平台询问公司是否参与湖北人形机器人创新中心相关业务 [2]

股价表现 - 9月23日股价下跌5.01%至10.43元/股 成交额4.08亿元 换手率3.62% 总市值146.13亿元 [1] - 连续3个交易日累计下跌7.42% [1] 业务构成 - 智能焊装生产线占主营业务收入64.38% 智能输送成套设备占17.34% 移动机器人及智能仓储系统集成占8.47% [1] - 配件销售及其他业务占比7.28% 高低压成套及电控设备占比2.53% [1] 机构持仓 - 华夏中证机器人ETF持有1881.83万股流通股 占比1.78% 二季度增持334.49万股 [2] - 该ETF当日浮亏1035.01万元 三日累计浮亏1656.01万元 [2] 基金表现 - 华夏中证机器人ETF规模144.71亿元 今年以来收益率39.56% 近一年收益率94.18% [2] - 基金经理管理规模429.26亿元 任职期间最佳回报率96.93% [2] 公司背景 - 成立于1999年9月23日 2011年11月15日上市 总部位于湖北黄石经济技术开发区 [1] - 主营业务为智能装备的研发设计、生产销售、安装调试与运维服务 [1]

会议基本信息 - 会议由第五届董事会第十三次会议决定召开，8月29日发布通知[4] - 9月16日下午14:30召开，采用现场和网络投票结合方式[5] 参会情况 - 参会股东（股东代理人）795人，代表股份549,928,687股，占比39.2514%[7] 议案表决 - 多个修订议案同意股数占出席会议股东有效表决权超99%[9][10][11][12][13][15] 会议合规性 - 律师认为会议召集、召开等程序及结果合法有效[21]

会议信息 - 现场会议召开时间为2025年9月16日14：30，网络投票时间为2025年9月16日9：15 - 15：00[3] 股东投票数据 - 通过现场和网络投票的股东795人，代表股份549,928,687股，占公司有表决权股份总数的39.2514％[4] - 通过现场投票的股东6人，代表股份542,246,394股，占公司有表决权股份总数的38.7031％[4] - 通过网络投票的股东789人，代表股份7,682,293股，占公司有表决权股份总数的0.5483％[4] 议案表决情况 - 《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，同意547,801,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6132％[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意547,794,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6120％[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意547,774,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6083％[8] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意547,771,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6078％[9] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》，同意547,688,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5926％[10] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意548,127,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6726％[11] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意547,715,227股，占比99.5975％[13] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》中小股东表决同意18,780,071股，占比89.4565％[14] - 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》总表决同意547,639,609股，占比99.5838％[15] - 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》中小股东表决同意18,704,453股，占比89.0963％[15] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意547,700,471股，占比99.5948％[16] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小股东表决同意18,765,315股，占比89.3862％[16] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》总表决同意547,558,627股，占比99.5690％[18] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》中小股东表决同意18,623,471股，占比88.7105％[18] 会议合法性及文件 - 律师认为公司2025年第一次临时股东大会召集、召开程序等均合法有效[19] - 备查文件包括2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[20]

公司经营状况 - 公司整体经营健康且发展稳步向好 [1] - 公司始终坚持稳步经营和长远发展的经营理念 [1] - 公司持续提升企业核心竞争力及整体经营水平 [1] 市场表现 - 二级市场股价受多方面因素影响 [1] - 公司致力于提升市场认可度及公司价值 [1]