会议安排 - 第五届监事会第八次会议通知于2024年8月19日送达[3] - 会议于2024年8月29日在公司会议室现场表决召开[3] 参会情况 - 本次会议应到监事3人，实到监事3人[3] 审议结果 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[4] - 《2024年半年度报告及其摘要》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

子公司信息 - 公司决定注销控股子公司湖北金丰智慧新能源科技有限公司[2] - 金丰新能源成立于2022年11月25日，注册资本10000万元[3] - 三丰智能认缴出资6700万元，出资比例67%[5] - 武汉日新科技认缴出资3300万元，出资比例33%[5] 注销情况 - 截止公告日，金丰新能源主要财务指标均为0元[5] - 注销原因是整合资源、提高运营效率、降低成本[6] - 注销不会对公司业务和盈利产生重大影响[6] - 2024年8月29日董事会审议通过注销议案，授权办理清算和注销[7]

合作协议 - 与华中科技大学共建人形机器人工程研究中心，合作期3年[3][9] - 2023年9月与武汉华中科大资管战略合作协议在履行[15] - 2023年11月与武汉工程大学硅溶胶及石英项目协议在履行[15] 股份情况 - 近三月控股股东等无持股变动[15] - 未收到控股股东等减持计划[16] - 未来三月控股股东等限售股无解禁[16] 工程中心 - 依托华科大机械学院和公司研发中心[7] - 采取双建设地点共建制[7] 业绩影响 - 协议无具体金额，预计2024业绩无重大影响[2]

会议信息 - 2024年4月26日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月17日召开，有网络投票[5][6] 参会情况 - 15人代表484,229,933股参会，占比34.5621%[7] 议案表决 - 多项议案同意股份占比超99.9%[9][15][17][19][25] - 部分议案过半数或超三分之二通过[30]

股东大会信息 - 2024年5月17日召开现场和网络投票股东大会[4] - 出席股东15人，代表股份484,229,933股，占比34.5621％[5][6] - 中小股东出席11人，代表股份20,288,638股，占比1.4481％[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等6项议案总表决同意484,167,033股，占比99.9870％[7][9][10][11][13][14] - 《2023年度董事会工作报告》等6项议案中小股东表决同意20,225,738股，占比99.6900％[7][9][10][11][13][14] - 《关于公司及子公司2024年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意484,142,033股，占比99.9818％[14] - 《关于公司及子公司2024年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》中小股东表决同意20,200,738股，占比99.5668％[15] - 《关于为子公司融资提供担保的议案》总表决同意484,142,033股，占比99.9818％[17] - 《关于为子公司融资提供担保的议案》中小股东表决同意20,200,738股，占比99.5668％[17] - 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》总表决同意483,966,733股，占比99.9456％[18] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意484,167,033股，占比99.9870％，中小股东同意20,225,738股，占比99.6900％[19][20] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意483,991,733股，占比99.9508％，中小股东同意20,050,438股，占比98.8259％[21] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意483,991,733股，占比99.9508％，中小股东同意20,050,438股，占比98.8259％[22] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》总表决同意483,991,733股，占比99.9508％，中小股东同意20,050,438股，占比98.8259％[23] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意483,991,733股，占比99.9508％，中小股东同意20,050,438股，占比98.8259％[24] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意483,991,733股，占比99.9508％，中小股东同意20,050,438股，占比98.8259％[25] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意483,991,733股，占比99.9508％，中小股东同意20,050,438股，占比98.8259％[26] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》总表决同意483,991,733股，占比99.9508％，中小股东同意20,050,438股，占比98.8259％[27] - 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》总表决同意483,991,733股，占比99.9508％，中小股东同意20,050,438股，占比98.8259％[28] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决同意483,991,733股，占比99.9508％，中小股东同意20,050,438股，占比98.8259％[29]

独立董事任职要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[3] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[9] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[14] 独立董事履职与解除 - 提前解除需披露理由依据[14] - 不符合规定应停止履职辞职[14] - 特定情形辞职或解除应60日内补选[15] - 连续两次未出席董事会会议应提议解除职务[18] 资料保存与披露 - 独立董事工作记录等资料保存至少10年[21] - 董事会会议资料保存至少10年[24] - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[22] 决策与会议相关 - 关联交易等需经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[19] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[20] - 两名以上独立董事可书面提出延期会议[25] 津贴相关 - 公司应给予独立董事相适应津贴，标准经股东大会审议并披露[26]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[9] - 半年度报告应在上半年结束之日起两个月内披露[9] - 季度报告应在第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[9] - 业绩预告应在会计年度结束之日起一个月内进行[12][13] 临时报告披露情形 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况应立即披露[16] - 董事等人员变动或无法履职应立即披露[16] - 5%以上股份股东或实控人情况变化应立即披露[16] - 公司变更名称等应立即披露[23] 信息披露原则与文件 - 信息披露应遵循真实等原则[3] - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[7] 定期报告相关 - 年度报告财务会计报告需经规定会计师事务所审计[9] - 董事会确保定期报告按时披露，不得披露未经审议报告[9] - 定期报告财务会计报告被出具非标意见，董事会应专项说明[14] - 定期报告草案提前十日送达董事和监事审阅[22] 其他披露要点 - 5%以上股份被质押等情况需关注[17] - 5%以上股份股东或实控人情况变化需告知公司[24] - 公司应及时履行重大事件信息披露义务[18] - 披露重大事件有进展变化应及时披露[19] - 控股、参股公司重大事项公司应披露[19] - 涉及收购等股本变化应披露权益变动[20] - 股票异常交易应了解因素并披露[20] - 5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[36] - 解聘或不再续聘会计师事务所应说明原因[26] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会领导，董事长为第一责任人[28] - 董事会秘书负责组织协调，有权参加会议了解情况[28] - 各部门、子公司重大事项应报告董事会秘书[29] 特殊披露情况 - 符合条件信息可暂缓披露，泄露应处理[30] - 国家秘密等信息可豁免披露[30] 披露渠道与保存 - 信息披露于巨潮资讯网，重要信息可披露于指定报纸[33] - 信息披露文件保存期为十年[33] 内幕信息规定 - 内幕信息知情人不得提前披露或利用交易[35] 制度相关 - 制度术语含义与《公司章程》相同[41] - 制度未尽事宜以相关规定为准[41] - 制度自董事会审议通过后生效[41] - 制度由董事会负责解释和修订[41] 公司信息 - 公司为三丰智能装备集团股份有限公司[42] - 时间为二〇二四年四月[42]

重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保需股东大会审议[5] - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东大会审议[5] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需股东大会审议[5] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元人民币的担保需股东大会审议[5] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计总资产30％的担保需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%的财务资助行为需股东大会审议[7] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[7] - 公司与关联人发生绝对金额3000万元人民币以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需股东大会审议[8] 股东大会召开 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后6个月内举行，临时股东大会应在规定情形发生后2个月内召开[9] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[13][14][16] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内向股东发出通知[13][15][16] - 监事会同意股东召开临时股东大会请求，应在收到请求5日内向股东发出通知[16] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东大会[16] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[16] 提案相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[19] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[20] 通知与登记 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[23] 会议变更与记录 - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] - 股东大会会议记录保存期限为十年[32] 决议通过 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[35] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[35] - 分拆所属子公司上市等特定事项需特别决议通过[35] - 特定提案除三分之二以上通过外，还需特定股东三分之二以上通过[36][37] 中小投资者与表决权 - 中小投资者指除特定人员和5%以上股份股东外的其他股东[37] - 影响中小投资者利益重大事项对中小投资者表决单独计票[37] - 公司持有的本公司股份无表决权且不计入总数[37] - 违规买入超比例股份36个月内不得行使表决权且不计入总数[37] 委托与提名 - 股东可委托代理人出席股东大会，授权书需载明相关内容[27] - 持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东可提董事或股东代表出任的监事候选人[40] - 公司董事会等可提独立董事候选人[40] 实施与撤销 - 股东大会通过派现等提案，公司将在会后2个月内实施[44] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规的股东大会决议[44] 关联交易与投票制 - 股东大会审议关联交易，决议须经出席非关联股东所持表决权过半数通过[39] - 股东大会选举两名以上董事等实行累积投票制[41] 投票相关 - 股东大会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，利害相关股东不得参与[59] - 股东大会提供网络投票应在证券交易所交易日召开，现场结束时间不得早于网络投票[42] 规则修改与公告 - 公司应在相关情况发生时及时召开会议修改规则[49] - 股东大会决议应及时公告，列明相关信息及表决结果[43] - 公司信息披露应依照规定执行，具体事宜由董事秘书负责[51] - 公告或通知篇幅长时公司可作摘要性披露，全文需在指定网站公布[51] - 股东大会补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊上公告[51] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[51] - 本规则自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同[51] - 本规则为公司章程附件，由公司董事会拟订，股东大会审议批准[51] - 本规则由公司董事会负责解释[53] 文档信息 - 文档为三丰智能装备集团股份有限公司2024年4月相关内容[54]

监事会组成 - 监事会由3名监事组成，职工代表不少于1人[3] 会议召开 - 定期会议每6个月召开一次[5] - 特定情况十日内召开临时会议[5] - 收到书面提议三日内发临时会议通知[6] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知监事[7] 会议要求 - 会议需全体监事三分之二以上出席方可举行[11] - 监事连续2次不能亲自出席应撤换[11] 表决规则 - 表决实行一人一票，决议需出席监事过半数同意[13] - 以填写表决票方式表决，由办公室人员分发和收回[13][14] - 办公室人员清点表决票，主持人宣布结果[13] 档案与公告 - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年[18][31] - 决议公告事宜由董事会秘书办理[20] 其他事项 - 监事督促落实决议并建立执行记录制度[20] - 监事出席会议费用由公司支付[20] - 三种情形下监事会应及时修改规则[23] - 规则修改事项按规定披露[23] - 规则经股东大会批准生效和修改[23] - 规则为公司章程附件由股东大会审议批准[25] - 规则由公司监事会负责解释[25]

综合授信 - 2024年4月24日董事会审议通过申请综合授信额度议案[2] - 2024年度公司及子公司拟申请不超10亿综合授信额度，循环使用[2] - 授信形式含流动资金贷款等，实际金额视需求定[2] - 申请有效期至2024年年度股东大会召开日[2] - 董事会授权法定代表人或代理人办理手续并签署文件[3]