董事会秘书 - 公司设1名董事会秘书，对董事会负责[2] - 6种情形人士不得担任董事会秘书[4] - 上市或原任离职后3个月内聘任董事会秘书[9] - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[9] - 聘任证券事务代表协助，需取得培训合格证书[9] - 4种情形下1个月内解聘董事会秘书[9] 股东会 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前通知并公告[11] - 会议记录载明出席人数、表决权股份等内容[13] 信息披露 - 遵循真实、及时、公平原则，符合相关要求[15] - 季度报告1个月内、半年度报告2个月内、年度报告4个月内公告[15] - 临时股东会决议和重大事件2个交易日内披露[15] - 文稿保证关键文字数字准确，无歧义等[16] - 提供文件齐备，格式内容符合要求[16][17] - 内容及程序符合法规和交易规则[17] 细则 - 细则经董事会通过实施，修改解释权归董事会[20]

制度目的 - 提高公司规范运作水平和年报信息披露质量[2] 适用范围与原则 - 适用于公司董事、高管等相关人员[3] - 责任追究应遵循实事求是等原则[4] 执行流程 - 董事会办公室收集资料并提方案报董事会批准[5] 责任情形 - 六种情形应追究责任人责任[3][4] - 四种情形应从重或加重处理[4] 处理方式 - 追究责任形式包括六种[6] - 董事等出现责任事件可附带经济处罚，金额由董事会定[6] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效[9]

子公司定义 - 全资子公司指公司独资设立或以收购方式形成的持股100%的子公司[2] - 控股子公司指公司持股50%以上（不含50%）或持股未超50%但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等能实际控制的子公司[2] 人员委派 - 公司原则上委派至控股子公司的董事人数应超过全部董事过半数[5] 财务要求 - 子公司日常会计核算和财务管理采用的会计政策及会计估计、变更等应与公司一致[8] - 子公司应按公司编制合并报表和对外披露信息要求，及时报送会计报表和提供会计资料[8] 担保限制 - 未经公司董事会或股东会批准，全资和控股子公司不得对外提供任何形式担保，也不得互相担保[9] 经营规划 - 子公司经营及发展规划须服从和服务于公司发展战略和总体规划[11] 投资管理 - 子公司对外投资应接受公司对应业务部门指导、监督[11] - 未经公司审批同意，子公司不得进行金融衍生工具或其他形式风险投资[11] 责任追究 - 经营投资中越权行事造成损失，对主要责任人员给予处分并可要求赔偿[11] 信息管理 - 子公司法定代表人为信息管理第一责任人，需遵守相关信息制度并及时准确报送信息[13] - 子公司董事等为重大信息内部报告责任人，重大事项应第一时间报告董事会秘书[13] - 子公司重大交易事项报告标准依据深交所创业板规则和公司章程执行[13] 会议文件报送 - 子公司召开董事会、股东会需当日报送决议等重要文件[16] 内幕信息管理 - 子公司人员需遵循内幕信息登记管理制度，不得泄露内幕信息[16] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，必要时可聘请外部审计[18] - 公司审计部负责子公司审计，包括法规、制度执行等情况[18] - 子公司应配合审计，提供资料并对其真实性等负责[18] - 子公司需执行审计意见和决定，并递交整改报告[18] 制度实施 - 制度自公司董事会审议通过之日起实施，解释和修订权属董事会[20]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构等[6] 项目论证与节余处理 - 超投资计划期限且投入未达50%，公司需重新论证项目[10] - 节余低于500万元且低于净额5%，可豁免部分程序[11] - 节余达净额10%且高于1000万元，需股东会审议[11] 资金管理与协议 - 内部审计机构每季度检查资金存放等情况[3] - 资金到位一个月内签三方监管协议[6] - 银行三次未及时提供对账单，公司可终止协议[7] - 协议提前终止，一个月内签新协议并公告[7] 资金使用限制 - 募集资金不得用于委托理财等财务性及高风险投资[9] 用途变更与决策 - 变更用途部分需董事会、股东会审议[10] 资金置换与管理 - 置换自筹资金原则上六个月内实施[13] - 闲置资金现金管理产品有安全性等要求[13] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[15][16] 超募资金使用 - 超募资金用于在建等项目需明确计划并投入[16] 用途变更规范 - 变更用途需内部决策，严重时视为擅自改变[19] 项目核查与披露 - 董事会每半年核查项目进展并披露[23] - 实际使用与预计差异超30%，调整计划并披露原因[23] - 当年有资金运用，需会计师专项审核并披露[24] 保荐机构职责 - 保荐机构至少半年现场调查并出具报告[25] - 发现异常或违规向深交所报告并披露[25] 办法生效与解释 - 办法经股东会审议通过生效[27] - 办法由董事会负责解释[27]

三丰智能装备集团股份有限公司 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 章 程 二〇二五年八月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第七 ...

资金占用防范制度 - 公司制定防范控股股东及关联方占用资金专项制度[2] - 董事长和控股子公司董事长、总经理是防资金占用第一责任人[5] - 禁止大股东及关联方非经营性占用公司资金[4] 检查与报告机制 - 财务部会同审计部每半年对公司或控股子公司检查[5] - 检查情况分别在每年1月10日前及7月10日前报董事长[5] 违规处理措施 - 发生占用资金时董事会应追回资金和占用费并报告监管部门[5] - 被占用资金经提议可冻结控股股东股份[6] - 外部审计师审计时应对占用资金情况出具专项说明[6] - 控股股东等违规占用资金应承担赔偿责任[8] 制度执行 - 制度经股东会批准后执行[10]

关联交易审议 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上交易需提交董事会审议[5] - 公司与关联法人成交金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需提交董事会审议[5] 交易事项审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议并披露[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需经董事会审议并披露[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需经董事会审议并披露[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需经董事会审议并披露[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需经董事会审议并披露[6] 其他事项审议 - 董事会审议对外担保和财务资助事项需取得出席会议三分之二以上董事同意[5] - 金额超500万元对外捐赠事项需经董事会审议[6] 董事会设置 - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[11] 董事会秘书聘任 - 公司应在上市后或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书，空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[16] 临时议案与会议 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议召开临时董事会时可提临时议案[19] - 其他议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书，由董事长决定是否列入审议[19] - 董事会每年至少召开两次定期会议[22] - 符合七种情形之一时董事会应召开临时会议[22] - 董事长自接到提议或监管要求后十日内召集并主持董事会会议[23] 会议通知 - 召开定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知，紧急情况可口头通知[25] - 定期会议通知变更需在原定召开日前三日发书面通知，不足三日需顺延或获全体董事书面认可[25] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] 董事出席规定 - 董事连续两次未亲自出席或任职期内连续十二个月未出席次数超总次数二分之一，董事会应说明并披露[29] 表决与档案保存 - 表决票作为公司档案保存期限为十年[33] - 董事会会议档案保存期限为十年[40] 提案表决 - 董事会审议通过会议提案需超过全体董事人数半数投赞成票[36] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[35] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议主持人应宣布暂缓表决[36] 决议公告与落实 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[42] - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[42] 会议出席原则 - 委托和受托出席董事会会议遵循多项原则，如非关联董事不委托关联董事等[30] 会议召开方式 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过多种方式召开[30] 规则修订与披露 - 董事会应在三种情形下及时修订本规则[44] - 规则修改事项属要求披露信息的按规定披露[44] 董事长职责 - 董事长应跟踪检查董事会决议实施情况[46] - 董事长发现违反决议事项可要求经理人员纠正[46] - 经理人员不采纳意见董事长可提请召开临时董事会[46] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“超过”不含本数[47] - 规则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[47] - 规则为公司章程附件，由董事会拟订，股东会审议批准[47] - 规则由公司董事会负责解释[47]

第一条 为保障公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信 息披露管理水平和信息披露质量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《三丰智能装备集团股份有限 公司章程》等法规制度，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度由公司各部门共同执行，公司有关人员应当按照规定履行有 关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 三丰智能装备集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所称信息披露是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格 或者投资决策产生较大影响的信息或事项，在规定时间内，通过指定的媒体， 以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第五条 公司披露的信息应当前后一致，财务信息应当具有合理的勾稽关系， 非财务信息应当能相互印证，不存在矛盾。如披露的信息与已披露的信息存在 重大差异的，应当充分披露原因并作出合 ...

财务表现 - 上半年营业收入8.9亿元，同比下降11.70% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2182.46万元，同比增长139.05% [1] - 基本每股收益0.0156元/股 [1]

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： - 1 - | | 有限公司 | | | 38,559.71 | | | 45,387.61 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 湖北三丰机器人有限公司 | 一级子公司 | 预付款项 | 1,653.26 | 1,892.44 | | 923.74 | 2,621.96 | 采购款 | 经营性 | | | 湖北三丰汉巍智能科技有 | 一级子公司 | 预付款项 | 852.75 | 1,052.50 | | 53.00 | 1,852.25 | 采购款 | 经营性 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | | 湖北军驿智能装备有限公 | 一级子公司 | 预付款项 | 474.54 | 213.20 | | 15.00 | 672.74 | 采购款 | 经营性 | | | 司 | | | | | | | | | | | | 湖北三丰小松物流技术 ...