董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开 应到董事9人全部出席 由董事长朱汉平主持 监事会及高管列席[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 报告依据深交所规则及企业会计准则编制 内容确认真实准确完整[1] - 半年度报告详情需参见巨潮资讯网披露文件 该议案已获董事会审计委员会通过 表决结果为9票同意0反对0弃权[2] 注册地址与章程修订 - 公司拟将注册地址由黄石经济技术开发区变更为湖北省黄石市大冶市金山街道鹏程大道98号[2] - 同步修订公司章程 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 修订自股东大会通过之日起生效[2] - 现任监事将在议案通过后解除职务 此前监事会继续履行监督职能 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][3] 治理制度修订 - 为符合最新监管要求 公司修订《股东大会议事规则》等多项治理制度 提升公司治理水平[3] - 修订依据包括《上市公司章程指引》《深交所创业板股票上市规则》等规范性文件[3] - 部分子议案（3.1/3.2/3.3/3.7-3.12/3.20）需提交临时股东大会审议 全部议案均获董事会9票同意通过[4] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会 具体通知详见巨潮资讯网披露文件[4]

财务表现 - 2025年中报营业总收入8.90亿元 较去年同期减少1.18亿元 同比下降11.70% [1] - 归母净利润2182.46万元 在同业已披露公司中排名第40位 [1] - 摊薄每股收益0.02元 在同业已披露公司中排名第58位 [3] 盈利能力 - 最新毛利率10.43% 较上季度下降4.33个百分点 较去年同期下降2.21个百分点 [3] - 毛利率水平在同业已披露公司中排名第76位 [3] - 最新ROE为1.11% 在同业已披露公司中排名第48位 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.21次 较去年同期减少0.01次 同比下降2.63% [3] - 存货周转率0.36次 在同业已披露公司中排名第72位 [3] 现金流与资本结构 - 经营活动现金净流入1157.13万元 在同业已披露公司中排名第44位 [1] - 最新资产负债率52.71% 在同业已披露公司中排名第65位 [3]

公司治理结构变更 - 公司拟将注册地址由黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号变更为湖北省黄石市大冶市金山街道鹏程大道98号 [2] - 公司拟修订《公司章程》取消监事会或监事设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 [3] - 全文删除"监事""监事会""监事会主席"描述 由"审计委员会成员""审计委员会"替代 同时将"股东大会"统一修改为"股东会" [3] 公司章程修订内容 - 总则部分明确维护职工合法权益 补充法定代表人执行职务造成损害的责任承担及追偿规定 完善高级管理人员定义并增加党组织设立相关内容 [4] - 股份部分明确发行条件和价格 调整发起人相关规定 规范股份购买资助及回购条款 完善股份转让限制 [4] - 股东会部分明确职权范围 增加对外担保/财务资助及交易事项审议标准 完善召集/提案/通知/召开/表决和决议机制 [4] - 董事会部分细化董事任职资格和义务 增加独立董事相关规定 设置审计委员会等专门委员会并明确职责 [4] - 高级管理人员部分明确聘任解聘规定 强调忠实和勤勉义务 财务会计部分调整报告披露要求 完善利润分配和公积金使用规定 加强内部审计制度建设 [4] - 公司合并/分立/增资/减资/解散和清算部分明确相关程序与规定 [4] 实施程序 - 该事项尚须提交公司股东会审议 并授权经营管理层办理工商变更登记及章程备案事宜 [4] - 最终变更结果以市场监督管理部门核准内容为准 [4]

公司治理 - 第五届第十三次董事会会议于2025年8月28日召开并审议《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》[1] 业务构成 - 2024年营业收入中汽车行业占比74.69%[1] - 其他业务占比13.48%[1] - 工程机械占比8.21%[1] - 贸易业务占比3.61%[1] 市值信息 - 当前市值为153亿元[1]

财务表现 - 上半年营业收入8.90亿元 同比下降11.70% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2182.46万元 同比增长139.05% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润644.65万元 同比增长45.60% [1] - 基本每股收益0.0156元 [1]

其他关联资金往来 - 2025年初余额总计43,995.13万元[3][4] - 2025年半年度累计发生金额（不含利息）40,749.21万元[3][4] - 2025年半年度利息为0.00万元[3][4] - 2025年半年度偿还累计发生金额56,326.94万元[3][4] - 2025年半年度期末余额28,417.40万元[3][4] 各公司预付款项 - 上海鑫燕隆2025年初余额38,559.71万元，半年累计20,386.68万元，偿还45,387.61万元，期末13,558.78万元[2] - 湖北三丰机器人2025年初余额1,653.26万元，半年累计1,892.44万元，偿还923.74万元，期末2,621.96万元[3] - 湖北三丰汉巍2025年初余额852.75万元，半年累计1,052.50万元，偿还53.00万元，期末1,852.25万元[3] - 湖北军驿2025年初余额474.54万元，半年累计213.20万元，偿还15.00万元，期末672.74万元[3] - 湖北三丰小松2025年初余额378.95万元，半年累计355.68万元，期末734.63万元[3] 各公司应收款项 - 湖北军驿应收账款半年累计1.91万元，期末1.91万元[3] - 湖北三丰小松应收账款半年累计73.51万元，期末73.51万元[3] - 湖北三丰小松其他应收款年初200.00万元，半年累计540.00万元，偿还231.85万元，期末508.15万元[3]

关联交易审批权限 - 总经理可决定与关联自然人30万元以下、与关联法人300万元以下或占公司最近经审计净资产绝对值低于0.5%（以较低者为准）的关联交易[12] - 董事会审议批准与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[12] - 股东会审议批准与关联人达成的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[12] 关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人、自然人股东为关联人[8] 财务资助与担保规定 - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需经特定审议并提交股东会[13] - 公司为关联人提供担保需董事会审议通过后披露并提交股东会，为控股股东等提供担保需对方提供反担保[13] 关联交易计算原则 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易按累计计算原则适用审批规定[14] 关联交易表决规定 - 董事会审议关联交易事项时关联董事不参与投票表决，决议须经非关联董事过半数或三分之二以上通过[16] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人时，交易提交股东会审议[16] - 公司股东会审议关联交易时关联股东应回避表决，其有表决权股份不计入有效表决总数[17] 关联交易提醒与协议规定 - 公司召开董事会、股东会审议关联交易时，召集人应提醒关联董事或股东回避[18] - 公司与关联方交易应签书面协议，并按规定披露协议订立、变更等情况[20] 关联交易报告与评估规定 - 公司拟进行关联交易需向总经理书面报告，总经理按额度权限履行程序[21] - 公司与关联人达成特定关联交易，除披露外需聘请中介评估或审计，部分情形可免[22] 关联交易审议要求 - 公司审议关联交易应了解标的状况、交易对方情况，确定交易价格，必要时聘请中介[23] 日常关联交易规定 - 日常关联交易可预计年度金额，超预计需重新履行程序和披露，协议超三年每三年重履行[23] 关联交易豁免规定 - 公司与关联人部分交易可豁免提交股东会审议，部分交易可免按关联交易履行义务[26] 董事义务与披露责任 - 公司董事有义务关注关联方侵占公司利益问题，董事会应采取措施避免或减少损失[24] - 公司关联交易披露由董事会秘书负责，按规定执行并提交文件[27]

三丰智能装备集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事会的职权，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。 公司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各 项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为 3 名或以上，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有 ...

独立董事相关 - 独立董事辞职致比例不符规定或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[17] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议解除其职务[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[24] - 年度述职报告应含出席会议、履职等情况，最迟在发年度股东会通知时披露[24] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[22] - 专门会议由过半数推举召集主持，相关事项经其审议[22] 公司规定 - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议原则上提前3日提供[27] - 应健全与中小股东沟通机制，独立董事可核实投资者问题[28] - 给予独立董事津贴，标准由董事会制订、股东会审议，在年报披露[28] 制度说明 - 制度未尽事宜依相关规定执行[30] - “以上”含本数，“超过”不含本数[30] - 经公司股东会审议通过后生效[30] - 由公司董事会拟订并报股东会审批，由董事会负责解释[30] 其他 - 文档涉及三丰智能装备集团股份有限公司，时间为二〇二五年八月[31]

第三条 本制度所指信息，是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票交 易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、需 要报批的重大事项等。 第四条 董事会是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书是公司对外报 送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司对外报送信息的管理工作。董事会 办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外报送信 息应当经董事会秘书审核批准。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规 范性文件和公司 有关制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露 流程。 三丰智能装备集团股份有限公司 对外信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外信息报送及使用管理的规范性， 确保公平信息披露，避免内幕交易，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人 登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《三丰智能 装备集团股份有限公司 ...