第一条 为保障公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信 息披露管理水平和信息披露质量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《三丰智能装备集团股份有限 公司章程》等法规制度，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度由公司各部门共同执行，公司有关人员应当按照规定履行有 关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 三丰智能装备集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所称信息披露是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格 或者投资决策产生较大影响的信息或事项，在规定时间内，通过指定的媒体， 以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第五条 公司披露的信息应当前后一致，财务信息应当具有合理的勾稽关系， 非财务信息应当能相互印证，不存在矛盾。如披露的信息与已披露的信息存在 重大差异的，应当充分披露原因并作出合 ...

财务表现 - 上半年营业收入8.9亿元，同比下降11.70% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2182.46万元，同比增长139.05% [1] - 基本每股收益0.0156元/股 [1]

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： - 1 - | | 有限公司 | | | 38,559.71 | | | 45,387.61 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 湖北三丰机器人有限公司 | 一级子公司 | 预付款项 | 1,653.26 | 1,892.44 | | 923.74 | 2,621.96 | 采购款 | 经营性 | | | 湖北三丰汉巍智能科技有 | 一级子公司 | 预付款项 | 852.75 | 1,052.50 | | 53.00 | 1,852.25 | 采购款 | 经营性 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | | 湖北军驿智能装备有限公 | 一级子公司 | 预付款项 | 474.54 | 213.20 | | 15.00 | 672.74 | 采购款 | 经营性 | | | 司 | | | | | | | | | | | | 湖北三丰小松物流技术 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-030 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、修订相关制度的情况 为进一步优化公司治理，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及自 律监管规则有关规定，公司对内部制度进行了系统性梳理，结合经营管理实际， 拟修订部分内部制度。本次修订的公司相关制度列表如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 | | 6 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 7 | 董事、监事、 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-029 三丰智能装备集团股份有限公司 关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章 程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更注册地址情况 为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，公司拟将注册地址由"黄石 经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号"变更为"湖北省黄石市大冶市 金山街道鹏程大道 98 号"。 二、修订《公司章程》情况 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由 董事会审计委员会行使。 结合上述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行相应修订。 | 修订前 修订后 | | | --- | --- | | 1.全文删 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-031 三丰智能装备集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"）。 现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召 开，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召集的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律法规、深圳交易所业务规则和《公司章程》《股东大会议事规 则》等的有关规定。 4、会议召开日 ...

一、监事会会议召开情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议的会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达， 会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集， 监事会主席陈钟名先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了 会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-028 三丰智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 三丰智能装备集团股份有限公司监事会 二〇二五年八月二十九日 经审核，监事会认为董事会编制和审议 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.9亿元人民币，同比下降11.70%[19] - 2025年上半年公司营业收入为88,957.79万元，同比下降11.70%[35] - 营业收入同比下降11.70%至8.90亿元[46] - 营业总收入从10.07亿元下降至8.90亿元，减少11.7%[137] - 归属于上市公司股东的净利润为2182.46万元人民币，同比大幅增长139.05%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2,182.46万元，同比增长139.05%[35] - 净利润从1026万元增长至2424万元，增幅136.2%[138] - 归属于母公司股东的净利润从913万元增长至2182万元，增幅139.0%[138] - 基本每股收益为0.0156元/股，同比增长140.00%[19] - 基本每股收益从0.0065元增长至0.0156元，增幅140.0%[138] - 加权平均净资产收益率为1.12%，同比上升0.65个百分点[19] - 扣除非经常性损益的净利润为644.65万元人民币，同比增长45.60%[19] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润为644.65万元，同比增长45.60%[35] - 综合收益总额为2178.04万元，较上年同期的1229.49万元增长77.2%[140] - 公司2025年上半年综合收益总额为2182.46万元[148] - 母公司2025年上半年综合收益总额为2178.04万元[154] - 母公司2024年上半年综合收益总额为1229.49万元[158][160] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降10.80%至7.97亿元[46] - 财务费用同比下降195.71%至-183.55万元[46] - 研发投入同比增加4.03%至2731.04万元[46] - 所得税费用同比下降40.43%至-283.53万元[46] - 管理费用同比下降10.35%至5169.95万元[46] - 销售费用同比下降3.64%至1439.87万元[46] - 研发费用从2625万元增长至2731万元，增幅4.0%[137] - 会计政策变更追溯调整2024年半年度营业成本1316.53万元[19] 各业务线表现 - 智能输送成套设备毛利率同比增长15.14%[35] - 智能焊装生产线业务毛利率同比下降6.09%[35] - 智能输送成套设备营业收入同比下降49.07%至1.543亿元，营业成本下降57.90%至1.114亿元，毛利率提升15.14个百分点至27.82%[48] - 智能焊装生产线营业收入微增1.86%至5.727亿元，但营业成本上升8.66%至5.566亿元，导致毛利率下降6.09个百分点至2.81%[48] - 高低压成套及电控设备营业收入大幅增长49.36%至2247万元，毛利率提升18.45个百分点至37.10%[48] 各地区/子公司表现 - 黄石久丰智能机电有限公司营业收入同比增长149.27%至4830.74万元，净利润同比增长493.55%至637.15万元[67] - 湖北三丰机器人有限公司营业收入同比下降26.09%至1215.77万元，净利润同比增长21.83%至215.10万元[68] - 湖北三丰小松物流技术有限公司营业收入同比增长8.95%至7674.64万元，净利润同比上升1038.48%至231.71万元[68] - 湖北三丰智能装备有限公司营业收入同比增长522.18%至3159.75万元，净利润同比增长5572.91%至1304.77万元[68] - 上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司营业收入同比上升1.99%至57576.50万元，净利润同比下降495.31%至-1239.39万元[68] - 黄石久丰智能机电有限公司期末在手销售订单0.51亿元[67] - 湖北三丰机器人有限公司期末在手销售订单1.16亿元[68] - 湖北三丰小松物流技术有限公司期末在手销售订单3.54亿元[68] - 湖北三丰智能装备有限公司期末在手销售订单4.93亿元[68] - 上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司期末在手销售订单26.75亿元[68] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1157.13万元人民币，同比改善109.06%[19] - 经营活动现金流量净额同比上升109.06%至1157.13万元[46] - 投资活动现金流量净额同比上升111.15%至380.74万元[46] - 筹资活动现金流量净额同比下降515.05%至-1824.16万元[46] - 现金及现金等价物净增加额大幅改善98.26%，从-1.6485亿元增至-286.3万元，主要因客户回款增加和投资活动现金流入增加[47] - 经营活动产生的现金流量净额为1157.13万元，较上年同期的-1.28亿元大幅改善[142][143] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.33亿元，较上年同期的2.93亿元增长81.7%[142] - 投资活动产生的现金流量净额为380.74万元，较上年同期的-3414.76万元显著改善[143] - 取得投资收益收到的现金为1341.01万元，较上年同期的162.87万元大幅增长723.5%[143] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1076.96万元，较上年同期的-4071.82万元大幅改善[144][145] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为8979.92万元，较上年同期的2.27亿元下降60.5%[144] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-854.44万元，较上年同期的-3374.68万元有所改善[145] 资产和负债状况 - 总资产为42.14亿元人民币，较上年度末下降3.51%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为19.67亿元人民币，较上年度末增长1.12%[19] - 货币资金减少0.19个百分点至2.431亿元，占总资产比例5.77%[51] - 应收账款下降1.99个百分点至4.124亿元，占总资产比例9.79%[51] - 存货减少1.77个百分点至21.096亿元，但仍占总资产50.06%[51] - 公司货币资金期末余额为2.43亿元，较期初2.60亿元下降6.5%[130] - 应收账款期末余额为4.12亿元，较期初5.14亿元下降19.8%[130] - 存货期末余额为21.10亿元，较期初22.63亿元下降6.8%[130] - 合同负债期末余额为15.31亿元，较期初16.02亿元下降4.4%[131] - 短期借款期末余额为8548.30万元，较期初1.16亿元下降26.0%[131] - 交易性金融资产期末余额为555.11万元，较期初55.11万元增长907.3%[130] - 预付款项期末余额为1.64亿元，较期初9386.28万元增长74.3%[130] - 归属于母公司所有者权益合计为19.67亿元，较期初19.45亿元增长1.1%[132] - 资产总计期末余额为42.14亿元，较期初43.67亿元下降3.5%[130][131] - 负债合计期末余额为22.21亿元，较期初23.99亿元下降7.4%[131] - 公司总资产从30.57亿元下降至28.12亿元，减少8.0%[134] - 合同负债从9.32亿元下降至7.35亿元，减少21.1%[134] - 期末现金及现金等价物余额为2.13亿元，较上年同期的2.08亿元略有增长[143] - 母公司期末现金及现金等价物余额为381.96万元，较上年同期的236.67万元增长61.4%[145] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为5,523,228.31元[24] - 金融资产和金融负债公允价值变动损益为13,597,032.35元[24] - 增值税返还金额为3,519,752.84元，被认定为经常性损益[25] - 增值税加计抵减金额为2,862,080.36元，被认定为经常性损益[25] - 非经常性损益合计金额为15,378,100.32元[24] - 投资收益达1362万元，占利润总额比例高达63.64%，来自其他非流动金融资产的投资分红[50] - 其他收益为1191万元，占利润总额55.61%，主要来自政府补助及增值税返款[50] - 投资收益从163万元增长至1362万元，增幅735.8%[137] - 信用减值损失从-1345万元转为正收益175万元[137] - 交易性金融资产期末金额为555万元，报告期内购入2.785亿元，售出2.735亿元[53] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[80] - 公司于2025年4月21日通过《市值管理制度》[75] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[76] - 公司向全资子公司湖北三丰智能装备有限公司划转智能输送装备业务相关资产及负债[109] 公司治理和股东结构 - 有限售条件股份减少36,354,139股至343,918,929股，占比降至24.55%[113] - 无限售条件股份增加36,354,139股至1,057,124,061股，占比升至75.45%[113] - 股份总数保持1,401,042,990股不变[113] - 股份变动原因为董事、监事及高级管理人员持股按25%比例解锁[113] - 公司控股股东朱汉平持股226,120,154股，占总股本16.14%，其中限售股169,590,115股，无限售股56,530,039股[119] - 朱汉平本期解除限售股32,117,164股，期末限售股降至169,590,115股[116] - 朱汉敏持股13,311,238股（占比0.95%），其中限售股12,711,178股，无限售股仅600,060股[119] - 华夏中证机器人ETF持股18,818,300股（占比1.34%），报告期内增持12,623,200股[119] - 公司高管锁定股合计343,918,929股，占全部限售股的100%[116] - 朱汉梅持股108,912,120股（占比7.77%），全部为无限售条件股份[119] - 陈巍持股107,816,746股（占比7.70%），其中限售股80,862,559股，无限售股26,954,187股[119] - 南方中证1000ETF新进持股7,791,000股（占比0.56%）[119] - 朱喆持股64,761,903股（占比4.62%），全部为限售状态[119] - 报告期末普通股股东总数为151,401户[119] - 公司2025年上半年所有者投入普通股资本为50万元[148] - 公司2024年上半年所有者投入普通股资本为30万元[152] - 公司2025年上半年期末所有者权益合计为19.93亿元[149] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为19.33亿元[151] - 公司2025年上半年资本公积为16.84亿元[147] - 公司2024年上半年资本公积为16.83亿元[151] - 母公司2025年上半年未分配利润增加2178.04万元至-117,837.74万元[154][157] - 母公司2025年上半年所有者权益总额增加2178.04万元至197,206.66万元[154][157] - 母公司2024年上半年未分配利润增加1229.49万元至-121,345.06万元[158][162] - 母公司2024年上半年所有者权益总额增加1229.49万元至193,699.33万元[158][162] - 公司专项储备本期提取4.88万元[153] - 公司专项储备本期使用4.88万元[153] - 公司期末专项储备余额为0元[153] - 公司股本总额保持稳定为140,104.30万元[154][157][162] - 公司注册资本为14.01042999亿元人民币[163] 诉讼和担保 - 公司报告期其他诉讼仲裁案件涉案总金额为815.57万元[92] - 公司作为原告/申请人的涉案金额为708.14万元，占总诉讼金额的86.8%[92] - 公司作为被告/被申请人的涉案金额为107.43万元，占总诉讼金额的13.2%[92] - 公司对子公司湖北三丰小松物流技术有限公司担保总额度为1.6亿元[105] - 实际发生担保金额累计达11,800万元（8笔担保合计）[105] - 单笔最大实际担保金额为3,300万元（2024年6月2日发生）[105] - 所有担保期限均为1年且均未执行完毕[105] - 担保均提供少数股东反担保且均非关联方担保[105] - 担保发生时间集中在2024年6-12月（最新为11月19日）[105] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为62,000万元[106] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为5,050.53万元[106] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为10,812.52万元[106] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.50%[106] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为6,444.99万元[107] - 公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[87] - 公司报告期无违规对外担保情况[88] 租赁业务 - 公司出租总面积达34,430.2平方米，最大单笔租赁面积为11,300平方米（中国石油化工承租）[103] - 租赁用途以生产制作为主（共9笔），办公用途为辅（共6笔），含1笔宿舍租赁[103] - 最长租赁期限为4年（黄石经济技术开发区恒久柴配经营部，2022.10.1-2026.9.30）[103] - 报告期无租赁项目损益达到利润总额10%以上[103] 会计政策和审计 - 公司半年度报告未经审计[89] - 公司财务报表批准报出日为2025年8月28日[164] - 公司会计年度为公历年度即1月1日至12月31日[170] - 公司以一年12个月作为正常营业周期[171] - 现金及现金等价物包含库存现金和可随时支付存款，不包括使用权受限的现金等价物如银行承兑汇票保证金[183] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额计入损益或资本化[184] - 外币财务报表折算差额在所有者权益项目其他综合收益下列示[184] - 金融资产分类为以摊余成本计量需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且现金流量仅为本金和利息支付[186] - 金融资产分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益需满足业务模式兼顾收取现金流量和出售目标[186] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益[186] - 金融负债初始分类包括以公允价值计量且变动计入损益、不符合终止确认条件的金融负债和以摊余成本计量[187] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法后续计量，利得或损失在终止确认或减值时计入损益[187] - 以公允价值计量的金融负债自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[189] - 金融资产终止确认时账面价值与收到对价及累计其他综合收益的差额计入当期损益[190] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[192] - 金融工具减值采用三阶段模型按12个月或整个存续期预期信用损失计量[193] - 较低信用风险金融工具可直接假定信用风险未显著增加[193] - 应收款项和租赁应收款始终按整个存续期预期信用损失计量[193] - 应收账款组合1（应收客户款）需计提预期信用损失[194] - 应收账款组合2（合并范围内关联方）不计提预期信用损失[194] - 应收票据组合1（商业承兑汇票）需计提预期信用损失[194] - 应收票据组合2（银行承兑汇票）不计提预期信用损失[194] - 其他应收款组合1（保证金/备用金）需计提预期信用损失[195] - 其他应收款组合2（合并范围内关联方）不计提预期信用损失[195] - 公司确定重要性的标准包括单项计提坏账准备的应收款项占比5%以上或金额超过300万元[173] - 公司确定重要性的标准包括计提跌价准备的存货占比10%以上[173] - 公司确定重要性的标准包括账龄超过1年的预付款项占比10%以上或金额超过300万元[173] - 公司确定重要性的标准包括账龄超过1年的应付账款占比10%以上或金额超过800万元[173] - 公司确定重要性的标准包括账龄超过1年的合同负债占比10%以上或金额超过2000万元[173] - 公司确定重要性的标准包括少数股东持有5%以上股权且资产总额占合并报表5

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-027 三丰智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》； 公司 2025 年半年度报告及其摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》《企 业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年 半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 （二）审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》； 为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，公司拟将注册地址由"黄石经 济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号"变更为"湖北省黄石市大冶市金山 街道鹏程大道 98 号 ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月19日收盘价11.07元，单日上涨2.59% [1] - 换手率11.12%，成交量113.49万手，成交金额12.50亿元 [1] - 主力资金净流入7815.06万元，占成交额6.25%，其中超大单净流入5019.60万元（占比4.02%），大单净流入2795.46万元（占比2.24%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入2.89亿元，同比下降31.88% [1] - 归属净利润581.44万元，同比下降44.94% [1] - 扣非净利润404.74万元，同比下降58.43% [1] - 流动比率1.465，速动比率0.502，资产负债率55.43% [1] 公司基本信息 - 成立于1999年，位于黄石市，主要从事仪器仪表制造业 [1] - 注册资本140104.299万人民币，实缴资本37330.4745万人民币 [1] - 法定代表人朱汉平 [1] 企业经营与资产布局 - 对外投资19家企业，参与招投标项目214次 [2] - 拥有商标信息1条，专利信息112条，行政许可110个 [2]