会议信息 - 董事会2026年1月21日发布会议通知，决定召开会议[4] - 2026年2月6日14：30在湖北黄石现场开会，9:15 - 15:00网络投票[5] 股东投票 - 212名股东（代理人）参与投票，代表股份412,672,226股，占比29.4546%[7] 人员选举 - 朱汉平等7人当选董事，同意股份占比超99.6%[8][10][11][12][13][14][15]

会议信息 - 现场会议2026年2月6日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席会议股东212人，代表股份412,672,226股，占比29.4546%[4] - 中小股东出席208人，代表股份19,599,190股，占比1.3989%[5] 选举结果 - 朱汉平、陈绮璋当选非独立董事，同意率超99.6%[6][7] - 黄勇、刘惠好、李德当选独立董事，同意率超99.6%[11][12][13]

公司股东减持情况 - 公司股东陈巍及其一致行动人陈公岑的股份减持计划已实施完成且期限届满 [1] - 上述股东合计减持公司股份数量为3633万股 [1] - 本次减持股份占公司总股本的比例为2.59% [1]

公司股东减持计划完成 - 三丰智能于2月5日晚间发布公告，披露股东减持计划已实施完成 [1] - 股东陈巍及其一致行动人陈公岑合计减持公司股份约3633万股 [1] - 本次减持股份占公司总股本的比例为2.59% [1]

减持计划 - 陈巍和陈公岑原持股120,737,862股，占比8.62%，计划减持不超39,875,303股，不超总股本2.85%[1] 减持情况 - 2025年11月18 - 12月22日减持1330万股，占比0.95%，持股降至107,437,862股，占比7.67%[2] - 2025年12月23 - 29日减持973.21万股，占总股本0.70%，持股降至97,705,762股，占比6.97%[3] - 减持期限届满，二人合计减持36,332,100股，减持比例2.59%[3] 个人减持 - 陈巍2025年11月18 - 12月31日减持28,950,000股[4] - 陈公岑2025年12月22 - 2026年2月4日减持7,382,100股[4] 减持前后对比 - 减持前陈巍持股107,816,746股，占比7.70%，减持后80,866,746股，占比5.77%[5] - 减持前陈公岑持股12,921,116股，占比0.92%，减持后3,539,016股，占比0.25%[6] 影响说明 - 减持行为合规，与计划一致[7] - 减持完毕不导致公司控制权变更，不影响公司治理等[7]

公司股价与市场表现 - 2月2日，三丰智能股价下跌7.06%，报收8.29元/股，成交额2263.99万元，换手率0.26%，总市值116.15亿元 [1] 公司基本情况 - 三丰智能装备集团股份有限公司成立于1999年9月23日，于2011年11月15日上市，公司位于湖北省黄石经济技术开发区 [1] - 公司主营业务为智能装备的研发设计、生产销售、安装调试与运维服务 [1] - 主营业务收入构成：智能焊装生产线占64.38%，智能输送成套设备占17.34%，移动机器人及智能仓储系统集成占8.47%，配件销售及其他占7.28%，高低压成套及电控设备占2.53% [1] 主要机构股东动态 - 华夏基金旗下华夏中证机器人ETF（562500）为三丰智能十大流通股东之一 [2] - 该ETF于2023年第三季度增持三丰智能432.22万股，截至当时持有2314.05万股，占流通股比例为2.19% [2] - 根据测算，2月2日股价下跌导致华夏中证机器人ETF在该股上浮亏约1457.85万元 [2] 相关基金产品信息 - 华夏中证机器人ETF（562500）成立于2021年12月17日，最新规模为264.65亿元，基金经理为华龙 [2] - 该基金今年以来收益率为4.62%，近一年收益率为30.58%，成立以来收益率为6.51% [2] - 基金经理华龙累计任职时间3年166天，现任基金资产总规模394.51亿元，任职期间最佳基金回报为209.94%，最差基金回报为-15.08% [2]

财务数据关键指标变化 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，区间为-24,000万元至-13,000万元，上年同期为2,921.46万元[4][5] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为负值，区间为-25,000万元至-14,000万元，上年同期为1,534.02万元[5] 资产减值情况 - 预计本报告期内需计提商誉减值准备12,000万元至22,000万元[8] - 商誉减值主要源于对上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司的收购，其盈利能力因市场竞争加剧而下降[7][8] 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益预计为1,000万元，上年同期为1,387.45万元[8] - 非经常性损益主要构成为政府补助、参股企业现金分红等[8] - 境外孙公司涉税补缴事项预计将确认相关税款、滞纳金及罚金支出，影响非经常性损益[8] 数据说明与提示 - 业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计[6][9]

事件概述 - 三丰智能的泰国孙公司鑫燕隆（泰国）有限公司因税务检查被要求补缴税款及滞纳金 [1] - 补缴金额合计5966.68万泰铢 约合1327.59万元人民币 [1] - 该事项将直接影响公司2025年损益 [1] 财务与税务详情 - 补缴款项包含税款2094.72万泰铢 罚金1826.67万泰铢 滞纳金1888.44万泰铢及附加罚息156.85万泰铢 [1] - 涉及税务检查的期间为2017年至2024年 [1] - 泰国税务局已冻结该公司在中国银行（泰国）的账户 [1]

事件概述 - 三丰智能位于泰国的孙公司鑫燕隆(泰国)有限公司收到泰国罗勇府税务局税务检查意见 需依法补缴2017年至2024年税款及滞纳金 合计5,966.68万泰铢 约合人民币1,327.59万元 [1] - 泰税局已对泰国鑫燕隆在中国银行(泰国)有限公司的银行账户采取了临时冻结措施 [1] 公司回应与立场 - 公司表示泰国孙公司所有税务申报均通过当地专业财务机构按期合规办理 此前泰税局从未提出异议 公司不存在主观故意偷税、漏税的行为 [2] - 公司与泰税局在税收优惠政策和具体税务认定事项上存在理解差异 [2] - 公司已成立专项工作小组 正积极与泰税局及相关政府机构沟通及反映情况 提交相关材料 并将在必要时依法采取法律措施维护企业合法权益 [2] 财务处理与影响评估 - 根据《企业会计准则第28号》 本次补缴税款及滞纳金等不构成前期会计差错 不涉及对以往财务数据进行追溯调整 补缴款项将计入2025年当期损益 [2] - 公司正在就补缴金额及履行期限与泰税局进行沟通 最终结果以税务部门审批裁定为准 [2] - 公司预计上述事项不会对公司正常经营造成重大不利影响 [2] 公司主营业务与近期业绩 - 公司主营业务是工业智能化、自动化生产线及成套装备的研发设计、生产销售、安装调试与运维服务 主要产品包括智能输送成套装备、智能焊装生产线、工业移动机器人及智能立体仓储系统设备、高低压成套及电控设备 [3] - 2025年三季报显示 公司营业收入为11.84亿元 同比下降21.22% 归母净利润为3789万元 同比上升104.84% 扣非归母净利润为1998万元 同比上升105.27% [3] - 2025年第三季度 公司营业收入为2.94亿元 同比下降40.6% 归母净利润为1607万元 同比上升71.51% 扣非归母净利润为1354万元 同比上升155.05% [3]

税务补缴 - 泰国鑫燕隆需补缴2017 - 2024年税款等合计5,966.68万泰铢，约合1,327.59万元[1] - 补缴税款及滞纳金等计入2025年当期损益，不追溯调整[4] 应对措施 - 公司成立专项小组与泰税局沟通，必要时采取法律措施[2] - 正就补缴金额及期限沟通，结果以税务部门裁定为准[4] 影响评估 - 泰税局冻结银行账户，预计不影响公司正常经营[1][4]