公司财务表现 - 2024年营业收入19.38亿元，同比增长11.68% [6] - 归属于上市公司股东的净利润2921.46万元，同比增长43.73% [6] - 扣非净利润1534.02万元，同比增长45.81% [6] - 经营活动现金流量净额-5818.91万元，同比减少185.31% [6][7] 现金流与应收款项 - 应收票据1851.47万元，同比大增400.63% [7][8] - 应收账款5.14亿元，同比增加23.48% [7][8] - 应收账款融资1.26亿元，同比减少36.49% [7][8] - 货币资金2.6亿元，同比减少41% [8] 毛利率与成本控制 - 整体毛利率14.66%，同比下降1.82个百分点 [11] - 汽车业务毛利率12.12%，同比下降1.81个百分点 [11] - 智能输送成套设备毛利率16.08%，同比下降4.62个百分点 [11] - 2024年计提减值准备6787.59万元，其中信用减值损失3741.90万元 [10] 股东与股权变动 - 实际控制人朱汉平2024年10月转让4282.29万股，占总股本3.0565% [15][16] - 股份转让价格2.919元/股，总价款1.25亿元 [16] - 受让方湖北省新活力有限合伙持股数月后浮盈超300% [19] 行业与经营策略 - 行业竞争加剧导致毛利率下降 [12] - 计划通过供应链优化和规模化生产降低成本 [12] - 聚焦高毛利业务以应对竞争压力 [12] 股价表现 - 2024年9月至2025年2月股价从3.4元/股最高涨至16.88元/股，涨幅约400% [13] - 截至2025年4月23日股价12.26元/股，仍较2024年9月上涨超200% [14]

舆情制度 - 制度适用于公司及合并报表范围内子公司[2] 舆情工作组 - 董事长任组长、董事会秘书任副组长[3] - 负责决定舆情处理启动和终止等事宜[4] 舆情信息采集 - 设在董事会办公室，负责媒体信息管理[4] 舆情分类与处理 - 分为重大舆情和一般舆情[6] - 一般舆情由董事会秘书和办公室灵活处置[8] - 重大舆情由工作组决策部署控制传播范围[9] 责任追究 - 违反保密义务造成损失将受处分，构成犯罪追究法律责任[11] - 可追究恶意编造传播虚假信息媒体法律责任[12]

会议召开情况 - 2024年1月1日 - 11月14日召开4次董事会、3次股东大会[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议[8] - 2024年10月28日召开第五届董事会第十次会议[17] - 2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会[17] 决策事项 - 2024年续聘大信会计师事务所为审计机构[16] - 2024年第二次临时股东大会同意补选李德为独立董事[17] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[15]

2024年情况 - 独立董事任期为2024年11月14日 - 2024年12月31日[2] - 未召开董事会、股东大会及独立董事专门会议[3][4] - 未独立聘请中介机构审计[5] - 与会计师事务所交流财务及审计安排[7] - 现场考察公司，关注信息披露，提供决策意见[8][9][10] 2025年展望 - 独立董事将继续提升履职水平，促进公司发展[12]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会、3次股东大会、3次审计委员会会议、1次独立董事专门会议[3][5][6] 人员履职情况 - 独立董事刘惠好2024年应参加董事会4次，现场出席1次，通讯参加3次，出席股东大会3次[4] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] 机构与人员决策 - 2024年续聘大信会计师事务所为审计机构，补选李德为独立董事[15][16] 未来展望 - 2025年独立董事将提升履职专业水平提建设性意见[18]

会议情况 - 2024年召开4次董事会、3次股东大会、3次审计委员会会议、1次独立董事专门会议[3][4][5][6] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] 决策事项 - 2024年续聘大信会计师事务所为审计机构，补选李德为独立董事[15][16] 履职情况 - 2024年独立董事忠实勤勉履职，2025年将提升履职水平提建议[18]

综合授信 - 2025年4月21日董事会通过申请综合授信额度议案[2] - 2025年度公司及子公司拟申请不超10亿综合授信额度[2] - 授信有效期自2024年至2025年年度股东大会召开日[2] 授权事项 - 董事会授权法定代表人或指定代理人办理手续并签署文件[3] - 授权有效期与额度有效期一致[3]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具意见时间为2025年4月21日[2]

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-014 三丰智能装备集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《企业会计准则》等相关规定及要求，对公司 2024 年度 合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查以及充分的评估和分析，根据 减值测试结果计提相应的减值准备。现将具体情况公告如下： | 项目 | 2024 | 年度计提金额（损失以正数填列） | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | | 其中：应收账款信用减值损失 | | 36,760,821.77 | | 其他应收款信用减值损失 | | 244,724.83 | | 应收票据信用减值损失 | | 413,461.11 | | 小计 | | 37,419,007.71 | | 二、资产减值损失 | | | | 其中：合同资产减值 ...

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表总额100%[7] - 公司依据规定开展内控评价并持续改进优化[24] - 报告期内无财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷[29][30] - 无其他内部控制相关重大事项说明[31] 公司治理 - 完善法人治理结构，设股东大会、董事会、监事会和管理层[9] - 设立多个职能部门，明确岗位职责[9] - 对工程项目实施“矩阵式项目管理”[10] - 设立审计部负责内部审计和风险管理[10] - 2024年持续优化绩效考核和薪酬管理制度[11] 风险管理 - 依据战略目标开展风险识别分析并采取应对策略[12] - 建立资金内控管理体系，对闲置资金保本投资理财[14] - 建立采购付款等流程，定期评估及分类供应商[14] - 建立资产管理制度提高资产管理水平[15] - 以销定产，划分片区开展销售防范应收账款坏账风险[15] 投资并购 - 截止2024年12月31日实际提供担保合计14464.32万元[16] - 报告期用185万元设慧昇半导体（黄石）有限公司，持股51.2465%[17] - 全资子公司上海鑫燕隆用300万元收购三丰智联45%股权[17] - 用500万元参与投资湖北冰芯半导体，持股14.5833%[17] - 全资子公司湖北三扬石化用3万元投资湖北东烃能源，持股30%[17] 研发管理 - 建立三位一体研发体系，重视研发成果保密工作[16] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额、营收、利润总额设定量标准[25] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失设定量标准[28]