核心财务表现 - 公司营业总收入8.9亿元 同比下降11.7% 归母净利润2182.46万元 同比上升139.05% [1] - 第二季度营业总收入6.0亿元 同比上升3.01% 第二季度归母净利润1601.02万元 同比上升1218.75% [1] - 毛利率10.43% 同比减少7.95% 净利率2.73% 同比增长167.54% [1] - 三费占营收比7.22% 同比下降2.35% 每股收益0.02元 同比增长140.0% [1] 资产负债表状况 - 应收账款4.12亿元 同比下降19.24% 占最新年报归母净利润比例达1411.72% [1][2] - 货币资金2.43亿元 同比下降7.46% 有息负债9044.3万元 同比下降49.12% [1] - 每股净资产1.4元 同比增长2.28% 每股经营性现金流0.01元 同比增长109.06% [1] 历史业绩特征 - 公司去年ROIC为1.75% 近10年中位数ROIC为2.95% 2020年ROIC最低达-40.04% [1] - 上市以来13份年报中出现2次亏损 显示生意模式存在周期性波动 [1] - 去年净利率1.76% 显示产品或服务附加值不高 [1] 资金流动性风险 - 货币资金与流动负债比率仅为14.91% 近3年经营性现金流均值与流动负债比率仅为3.03% [2] - 存货与营业收入比率达108.87% 显示存货管理存在压力 [2] 机构持仓动态 - 易方达国证机器人产业ETF新进持有473.81万股 基金规模16.54亿元 近一年净值上涨90.11% [3] - 景顺长城国证机器人产业ETF新进持有153.11万股 华安国证机器人产业指数发起式A新进持有20.75万股 [3] 行业属性与驱动因素 - 公司业绩主要依靠研发及营销驱动 属于机器人产业赛道 [2][3] - 多家机器人产业ETF基金新进持仓 反映行业关注度提升 [3]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月16日14:30召开2025年第一次临时股东大会，现场会议与网络投票并行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [1][6] - 股权登记日为2025年9月9日，登记在册股东享有表决权，投票方式不可重复 [1][2] 审议议案内容 - 提案1.00（《公司章程》修订）及提案2.01、2.02（股票管理制度）需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3][4] - 其余提案为普通决议事项，需过半数表决权通过 [4] - 中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）的表决将单独计票 [3] 会议登记安排 - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡及授权委托书，自然人股东需提供身份证及股东账户卡 [4] - 异地股东可通过传真或信函登记，截止时间为2025年9月15日16:00，登记地址为湖北省黄石市黄金山工业园鹏程大道98号董事会办公室 [4] - 现场登记时间为会议当日14:00-14:30 [4] 网络投票操作 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [2][5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码身份认证 [6] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [6]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月18日通过电话、电子邮件和当面送达方式发出 [1] - 会议于2025年8月28日以通讯表决方式在公司会议室召开 [1] - 会议由监事会主席陈钟名主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 监事会会议审议结果 - 全票通过2025年半年度报告及其摘要议案 同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 监事会认定半年度报告真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 会议合规性说明 - 会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规要求 [1] - 董事会秘书与证券事务代表列席会议 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开 应到董事9人全部出席 由董事长朱汉平主持 监事会及高管列席[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 报告依据深交所规则及企业会计准则编制 内容确认真实准确完整[1] - 半年度报告详情需参见巨潮资讯网披露文件 该议案已获董事会审计委员会通过 表决结果为9票同意0反对0弃权[2] 注册地址与章程修订 - 公司拟将注册地址由黄石经济技术开发区变更为湖北省黄石市大冶市金山街道鹏程大道98号[2] - 同步修订公司章程 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 修订自股东大会通过之日起生效[2] - 现任监事将在议案通过后解除职务 此前监事会继续履行监督职能 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][3] 治理制度修订 - 为符合最新监管要求 公司修订《股东大会议事规则》等多项治理制度 提升公司治理水平[3] - 修订依据包括《上市公司章程指引》《深交所创业板股票上市规则》等规范性文件[3] - 部分子议案（3.1/3.2/3.3/3.7-3.12/3.20）需提交临时股东大会审议 全部议案均获董事会9票同意通过[4] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会 具体通知详见巨潮资讯网披露文件[4]

财务表现 - 2025年中报营业总收入8.90亿元 较去年同期减少1.18亿元 同比下降11.70% [1] - 归母净利润2182.46万元 在同业已披露公司中排名第40位 [1] - 摊薄每股收益0.02元 在同业已披露公司中排名第58位 [3] 盈利能力 - 最新毛利率10.43% 较上季度下降4.33个百分点 较去年同期下降2.21个百分点 [3] - 毛利率水平在同业已披露公司中排名第76位 [3] - 最新ROE为1.11% 在同业已披露公司中排名第48位 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.21次 较去年同期减少0.01次 同比下降2.63% [3] - 存货周转率0.36次 在同业已披露公司中排名第72位 [3] 现金流与资本结构 - 经营活动现金净流入1157.13万元 在同业已披露公司中排名第44位 [1] - 最新资产负债率52.71% 在同业已披露公司中排名第65位 [3]

公司治理结构变更 - 公司拟将注册地址由黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号变更为湖北省黄石市大冶市金山街道鹏程大道98号 [2] - 公司拟修订《公司章程》取消监事会或监事设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 [3] - 全文删除"监事""监事会""监事会主席"描述 由"审计委员会成员""审计委员会"替代 同时将"股东大会"统一修改为"股东会" [3] 公司章程修订内容 - 总则部分明确维护职工合法权益 补充法定代表人执行职务造成损害的责任承担及追偿规定 完善高级管理人员定义并增加党组织设立相关内容 [4] - 股份部分明确发行条件和价格 调整发起人相关规定 规范股份购买资助及回购条款 完善股份转让限制 [4] - 股东会部分明确职权范围 增加对外担保/财务资助及交易事项审议标准 完善召集/提案/通知/召开/表决和决议机制 [4] - 董事会部分细化董事任职资格和义务 增加独立董事相关规定 设置审计委员会等专门委员会并明确职责 [4] - 高级管理人员部分明确聘任解聘规定 强调忠实和勤勉义务 财务会计部分调整报告披露要求 完善利润分配和公积金使用规定 加强内部审计制度建设 [4] - 公司合并/分立/增资/减资/解散和清算部分明确相关程序与规定 [4] 实施程序 - 该事项尚须提交公司股东会审议 并授权经营管理层办理工商变更登记及章程备案事宜 [4] - 最终变更结果以市场监督管理部门核准内容为准 [4]

公司治理 - 第五届第十三次董事会会议于2025年8月28日召开并审议《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》[1] 业务构成 - 2024年营业收入中汽车行业占比74.69%[1] - 其他业务占比13.48%[1] - 工程机械占比8.21%[1] - 贸易业务占比3.61%[1] 市值信息 - 当前市值为153亿元[1]

财务表现 - 上半年营业收入8.90亿元 同比下降11.70% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2182.46万元 同比增长139.05% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润644.65万元 同比增长45.60% [1] - 基本每股收益0.0156元 [1]

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 2 - 编制单位：三丰智能装备集团股份有限公司 单位：人民币万元 | 其他关联方及 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其附属企业 | | | | | | | 总计 | 43,995.13 | 40,749.21 | 0.00 | 56,326.94 | 28,417.40 | | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 年期 | 2025 年半年 度占用累计 | 2025 年半 年度占用 | 2025 年半 年度偿还 | 2025 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 发生金额 | 资金的利 | 累计发生 | 度期末占用 | 成 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | （不含利息） | 息 （如有） | 金额 | 资 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事应具有一定的独立性，独立董事每年在公司 的现场工作时间应当不少于十五日。除按规定出席股东会、董事会及其专门委员 会、独立董事专门会议外，独立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听 取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中 介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 三丰智能装备集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 ...