董事会秘书 - 公司设1名董事会秘书，对董事会负责[2] - 6种情形人士不得担任董事会秘书[4] - 上市或原任离职后3个月内聘任董事会秘书[9] - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[9] - 聘任证券事务代表协助，需取得培训合格证书[9] - 4种情形下1个月内解聘董事会秘书[9] 股东会 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前通知并公告[11] - 会议记录载明出席人数、表决权股份等内容[13] 信息披露 - 遵循真实、及时、公平原则，符合相关要求[15] - 季度报告1个月内、半年度报告2个月内、年度报告4个月内公告[15] - 临时股东会决议和重大事件2个交易日内披露[15] - 文稿保证关键文字数字准确，无歧义等[16] - 提供文件齐备，格式内容符合要求[16][17] - 内容及程序符合法规和交易规则[17] 细则 - 细则经董事会通过实施，修改解释权归董事会[20]

制度目的 - 提高公司规范运作水平和年报信息披露质量[2] 适用范围与原则 - 适用于公司董事、高管等相关人员[3] - 责任追究应遵循实事求是等原则[4] 执行流程 - 董事会办公室收集资料并提方案报董事会批准[5] 责任情形 - 六种情形应追究责任人责任[3][4] - 四种情形应从重或加重处理[4] 处理方式 - 追究责任形式包括六种[6] - 董事等出现责任事件可附带经济处罚，金额由董事会定[6] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效[9]

三丰智能装备集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措 施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范 ...

子公司定义 - 全资子公司指公司独资设立或以收购方式形成的持股100%的子公司[2] - 控股子公司指公司持股50%以上（不含50%）或持股未超50%但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等能实际控制的子公司[2] 人员委派 - 公司原则上委派至控股子公司的董事人数应超过全部董事过半数[5] 财务要求 - 子公司日常会计核算和财务管理采用的会计政策及会计估计、变更等应与公司一致[8] - 子公司应按公司编制合并报表和对外披露信息要求，及时报送会计报表和提供会计资料[8] 担保限制 - 未经公司董事会或股东会批准，全资和控股子公司不得对外提供任何形式担保，也不得互相担保[9] 经营规划 - 子公司经营及发展规划须服从和服务于公司发展战略和总体规划[11] 投资管理 - 子公司对外投资应接受公司对应业务部门指导、监督[11] - 未经公司审批同意，子公司不得进行金融衍生工具或其他形式风险投资[11] 责任追究 - 经营投资中越权行事造成损失，对主要责任人员给予处分并可要求赔偿[11] 信息管理 - 子公司法定代表人为信息管理第一责任人，需遵守相关信息制度并及时准确报送信息[13] - 子公司董事等为重大信息内部报告责任人，重大事项应第一时间报告董事会秘书[13] - 子公司重大交易事项报告标准依据深交所创业板规则和公司章程执行[13] 会议文件报送 - 子公司召开董事会、股东会需当日报送决议等重要文件[16] 内幕信息管理 - 子公司人员需遵循内幕信息登记管理制度，不得泄露内幕信息[16] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，必要时可聘请外部审计[18] - 公司审计部负责子公司审计，包括法规、制度执行等情况[18] - 子公司应配合审计，提供资料并对其真实性等负责[18] - 子公司需执行审计意见和决定，并递交整改报告[18] 制度实施 - 制度自公司董事会审议通过之日起实施，解释和修订权属董事会[20]

三丰智能装备集团股份有限公司 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 章 程 二〇二五年八月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第七 ...

资金占用防范制度 - 公司制定防范控股股东及关联方占用资金专项制度[2] - 董事长和控股子公司董事长、总经理是防资金占用第一责任人[5] - 禁止大股东及关联方非经营性占用公司资金[4] 检查与报告机制 - 财务部会同审计部每半年对公司或控股子公司检查[5] - 检查情况分别在每年1月10日前及7月10日前报董事长[5] 违规处理措施 - 发生占用资金时董事会应追回资金和占用费并报告监管部门[5] - 被占用资金经提议可冻结控股股东股份[6] - 外部审计师审计时应对占用资金情况出具专项说明[6] - 控股股东等违规占用资金应承担赔偿责任[8] 制度执行 - 制度经股东会批准后执行[10]

三丰智能装备集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司治理准则》及《三丰智能装备集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会的组成由公司章程作出规定。 第四条 董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二条 公司依法设立董事会。 （五） 制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担 ...

第一条 为保障公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信 息披露管理水平和信息披露质量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《三丰智能装备集团股份有限 公司章程》等法规制度，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度由公司各部门共同执行，公司有关人员应当按照规定履行有 关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 三丰智能装备集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所称信息披露是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格 或者投资决策产生较大影响的信息或事项，在规定时间内，通过指定的媒体， 以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第五条 公司披露的信息应当前后一致，财务信息应当具有合理的勾稽关系， 非财务信息应当能相互印证，不存在矛盾。如披露的信息与已披露的信息存在 重大差异的，应当充分披露原因并作出合 ...

财务表现 - 上半年营业收入8.9亿元，同比下降11.70% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2182.46万元，同比增长139.05% [1] - 基本每股收益0.0156元/股 [1]

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： - 1 - | | 有限公司 | | | 38,559.71 | | | 45,387.61 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 湖北三丰机器人有限公司 | 一级子公司 | 预付款项 | 1,653.26 | 1,892.44 | | 923.74 | 2,621.96 | 采购款 | 经营性 | | | 湖北三丰汉巍智能科技有 | 一级子公司 | 预付款项 | 852.75 | 1,052.50 | | 53.00 | 1,852.25 | 采购款 | 经营性 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | | 湖北军驿智能装备有限公 | 一级子公司 | 预付款项 | 474.54 | 213.20 | | 15.00 | 672.74 | 采购款 | 经营性 | | | 司 | | | | | | | | | | | | 湖北三丰小松物流技术 ...