人员与机构 - 截至2024年12月31日，中兴财光华有合伙人187人、注册会计师804人[1] - 中兴财光华在全国各地设立了35家分所[1] 业务数据 - 2024年业务收入（未经审计）99,115.12万元，审计业务收入87,645.28万元，证券业务收入39,661.81万元[2] - 2024年执行89家上市公司年报审计，审计收费11,285.00万元，公司资产均值124.75亿元[2] 审计相关 - 2024年4 - 5月通过续聘2024年度审计机构议案[2][8] - 2024年12月沟通2024年度审计初步预审情况[8] - 2025年3月沟通2024年度审计调整等事项[9] - 2025年4月通过公司2024年年度报告等议案[9] - 中兴财光华出具标准无保留意见审计报告[6]

人事变动 - 公司2025年4月23日董事会通过聘任黄哲为内审部负责人[2] - 黄哲任期至本届董事会任期届满[2] 持股情况 - 截至公告日，黄哲直接持有公司0股股份，占比0%[5]

业绩披露 - 公司2024年年度报告及其摘要将于2025年4月26日在指定网站披露[1]

财报与说明会安排 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月26日披露[1] - 2024年度网上业绩说明会定于2025年5月16日15：00 - 17：00举办[1] - 业绩说明会在“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] 人员与问题征集 - 出席说明会人员有董事长等，安排有变人员可能调整[1] - 向投资者征集问题截止时间为2025年5月14日14:00[2] - 征集问题邮箱为phls@philisense.com[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注问题[2]

会计政策变更 - 公司2025年4月23日通过变更会计政策议案，依据财政部相关规定[2] - 自2024年1月1日起适用规定并追溯调整财务报表数据[3] 财务数据调整 - 2023年度合并报表营业成本调整后为727,207,315.76元[4] - 2023年度合并报表销售费用调整后为58,986,317.33元[4] - 2023年度母公司报表营业成本和销售费用调整金额均为0元[4] 审议情况 - 审计、董事会、监事会均同意会计政策变更[5][7][8]

独立董事情况 - 公司三名现任独立董事为李荣、王汉坡、张明照[1] - 三名独立董事符合法律法规对独立性的要求[2] - 三名独立董事不存在规定的不具备独立性的情形[2]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月23日14:30开始[2] - 网络投票2025年5月23日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月19日[4] - 登记时间为2025年5月22日9:00 - 17:00[9] 会议地点 - 登记地点为北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦12层证券事务部[9] - 会议地点为北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦九层多媒体会议室[4] 投票信息 - 普通股投票代码为350287，投票简称为飞利投票[17] - 深交所交易系统投票2025年5月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票2025年5月23日9:15 - 15:00[19] 审议事项 - 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案[7][8] 其他 - 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职[8] - 委托有效期自签署至本次股东大会结束[22] - 法人股东受托人参与需携带营业执照复印件等资料[22]

审计情况 - 中兴财光华对公司2024年财报内控有效性审计，出具带强调事项段无保留意见报告[2] 监事会动态 - 2025年4月26日监事会同意董事会专项说明[2][3] - 监事会将监督落实整改措施[2]

会议情况 - 第六届监事会第八次会议于2025年4月23日召开，3位监事实到[3] 议案审议 - 《2024年年度报告》等12项议案以3票同意通过审议，部分需提交股东大会[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 审计机构 - 续聘中兴财光华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[14] 薪酬规定 - 公司内任职监事按职务标准领薪酬，不再另领监事薪酬[15] 特别议案 - 《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》需提交股东大会[17]

会议信息 - 2025年4月23日召开第六届董事会第十三次会议，应到董事8人，实到8人[2] - 同意于2025年5月23日召开2024年度股东大会[24] 财务相关 - 2024年度亏损，期末未分配利润为负，拟不进行利润分配[9] - 独立董事津贴为税前6万元/年[18] - 公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一[22] 人事安排 - 2024年度任职独立董事3名[3] - 聘任黄哲先生为公司内审部负责人[20] 制度与审计 - 制定《舆情管理制度》[21] - 续聘中兴财光华会计师事务所为2025年度审计机构[17] 议案表决 - 各项议案表决多为8票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][10][11][13][14][16][17][18][19][20][21][22] - 内控审计报告专项说明议案获审计委员会通过[23]