证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-012 北京飞利信科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，现将相关事项公告如下： 3 年度利润分配预案基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计2023年度合并报表归属于 上市公司股东的净利润为负，截至2023年期末公司未分配利润为负。期末母公司 报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公 司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 和《公司章程》等的相关规定，由 ...

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于 2024 年 4 月 17 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室 召开。公司已于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式通知。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李士玉女士主持。 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-007 北京飞利信科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要 （以下简称"《报告》"）的程序符合法律、行政法规、公 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-017 北京飞利信科技股份有限公司 关于补充披露实际控制人为全资子公司最高额银行 综合授信额度合同提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经过有关部门批准。 三、关联方基本情况 曹忻军先生为天云动力法定代表人，也是公司控股股东及一致行动人之一、 董事、副总经理、财务总监，截至本公告披露日，曹忻军先生持有公司股份 31,411,510 股，占公司总股本 2.19%。 四、担保协议的主要内容 1、授信人：北京银行股份有限公司华安支行 4、保证期间：主合同下的债务履行期届满之日起三年。 2024 年 4 月 17 日公司召开第六届董事会第六次会议，第六届监事会第四次 会议审议通过了《关于补充审议实际控制人为全资子公司最高额银行综合授信额 度合同提供担保暨关联交易的议案》，公司全资子公司北京天云动力科技有限公 司（以下简称"天云动力"）与北京银行股份有限公司华安支行签署了授信合同， 天 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-006 ） 第 北京飞利信科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第六次会议决议公告 1 北 京 飞 利 信 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 公 司 董 事 会 年 度 整 体 经 营 情 况 ， 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 与 会 董 事 认 真 审 年 度 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《<2023年年度报告>及其摘要的议案》 年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本 议 案 尚 需 表 决 结 票 一、董事会会议召开情况 总 经 提 交 同 票 （四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 ...

二、关于补充审议实际控制人为全资子公司最高额银行综合授信额度合同 提供担保暨关联交易的独立意见 2024年4月17日公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充 审议实际控制人为全资子公司最高额银行综合授信额度合同提供担保暨关联交 易的议案》（详见同日披露在巨潮资讯网的相关公告），此事项有利于满足公司 日常发展需求。子公司法定代表人暨北京飞利信科技股份有限公司控股股东及实 际控制人之一曹忻军先生为此次融资提供担保，担保人不向公司收取任何担保费 用，体现了实际控制人对公司日常经营的支持，符合公司的实际情况和经营发展 需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。 本次关联担保议案审议中，关联董事回避表决，决策过程合法、有效。我们一致 同意曹忻军先生为公司最高额银行综合授信额度合同提供担保暨关联交易的事 项。 北京飞利信科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为北京 飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ...

（一）制定2023年度公司经营计划 2023年度，董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段， 制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。各位 董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理化 建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。 （二）完善上市公司法人治理结构 2023年度，公司共召开3次股东大会，9次董事会，6次监事会，董事会各专 门委员会诚信、勤勉、专业、高效地履行了各自职责，所有会议做出的决议均 合法有效。董事会对股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定，对于历次股东大会决议事项均遵照执行。公司内控制度不断健全， 法人治理水平不断完善。 北京飞利信科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的 规定，切实履行公司及股 ...

北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李荣） 各位股东及股东代表： 本人作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上市公司治理准 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规定，认真行权，依 法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，积极出席董事会，对会议议案 进行认真审阅，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，客观审慎发表意见，维 护公司和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的基本情况报告如 下： 二、2023 年度行使独立董事职权发表独立意见的情况 一、 出席公司会议情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真 审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发 挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程序，本人对董事 ...

关于北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 102019 号 关于北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 1-2 北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 关于北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 102019 号 目 录 北京飞利信科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"飞利信公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了飞利信公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 102029 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-018 北京飞利信科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京飞利信科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通过，决定以现场投票及 网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开公司2023年度股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2024年5月17日上午9:15到9:25，9:3 ...

北京飞利信科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京飞利信科技股份有限公司全体股东： 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于经营情况的 ...