股东大会信息 - 2023年度股东大会通知于2024年4月20日在巨潮资讯网披露[4] - 现场会议于2024年5月17日下午14:30召开，网络投票有对应时间[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东23人，代表股份180,486,880股，占比12.5751%[7] - 出席现场会议股东10人，代表股份174,881,747股，占比12.1846%[7] - 参加网络投票股东13人，代表股份5,605,133股，占比0.3905%[7] - 出席中小投资者17人，代表股份60,027,132股，占比4.1823%[7] 议案表决结果 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意180,261,080股，占比99.8749％[8] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意180,260,680股，占比99.8747％[10] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意180,260,680股，占比99.8747％[11] 会议决议情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合规，决议合法有效[19]

股东大会信息 - 公司于2024年5月17日召开2023年度股东大会[1][2][3] - 会议通知于2024年4月20日在巨潮资讯网站刊登[3] 股东参与情况 - 参加股东大会现场和网络投票的股东共23人，代表股份180,486,880股，占公司股份总数12.5751%[4] - 出席的中小投资者17人，代表股份60,027,132股，占公司股份总数4.1823%[4] 议案表决情况 - 多项议案同意票占参加会议有表决权股份总数超99.87%[6][7][8] - 中小投资者同意票占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.6232%[12] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会表决程序和结果合法有效[12] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均符合规定，会议决议合法有效[13]

公司经营情况 - 公司在传统领域深挖,寻找新的业务增长点,积极开拓新兴业务[6] - 公司努力提升产品质量、降低成本费用、加强人才培养、发展创新能力、加强应收账款催收等,努力提升公司业绩及利润,增强公司的盈利能力和竞争力[6] - 公司应对市场变化的能力不断增强,在深耕主业的同时也在积极探索新的业务模式和增长点[5] 股价及股东关切 - 公司股价受多种因素影响,大股东和管理层正在积极努力做好经营管理各项工作,努力提高公司业绩与内在价值,希望公司价值能够得到资本市场的认可[1] - 公司连续四年亏损,广大股民要求高管立军令状,不能扭亏,应该辞职[5][6] - 公司股价从28元暴跌到2元多,广大飞利信股民损失惨重,要求公司采取根本性措施扭亏为盈,包括转让控股权、引进战投等[6] 业务发展 - 丽水IDC项目分期建设,一期建设已完成,已有客户;二期土建及主体结构已完成[8] - 精图APP的主要定位是专业使用和旅游使用,技术优势包括快速地图发布、快速缩放等,正在不断增加和完善功能,未来可能与车企联动[4] 信息披露 - 公司前十大客户信息涉及商业机密,不便公开[2] - 如有涉及控股权转让或战投引进等重大事项,公司将严格按照法律法规和相关规范性文件开展工作,及时按规定进行披露[3]

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-019 第 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 一、董事会会议召开情况 北 京 飞 利 信 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《2024年第一季度报告》 4 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表 决 结 果 ： 8 票 同 票 反 票弃权。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第七次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京飞利信科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-020 北京飞利信科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 北 京 飞 利 信 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 二、监事会会议审议情况 经 与 会 监 事 认 真 讨 论 ， 以 现 场 记 名 投 票 表 决 （一）审议通过《2024年第一季度报告》 经 审 核 ， 监 事 会 认 为 董 事 会 编 制 和 审 表 决 结 果 ： 3 票 同 票 反 票弃权。 三、备查文件 、公司第六届监事会第五次会议决议； 、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京飞利信科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 27 日 一、监事会会议召开情况 第 核 ...

财务状况 - 公司2024年第一季度资产总计为262,525.54万元[13] - 公司2024年第一季度流动资产合计为141,878.36万元[12] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为120,647.18万元[12] - 公司2024年第一季度货币资金为4,885.09万元[12] - 公司2024年第一季度应收账款为77,333.68万元[12] - 公司2024年第一季度存货为38,961.46万元[12] - 公司2024年第一季度合同负债为30,434.71万元[13] - 公司2024年第一季度应付账款为64,610.03万元[13] - 公司2024年第一季度短期借款为1,603.02万元[13] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬为1,454.02万元[13] 经营业绩 - 2024年第一季度公司实现营业总收入15,859.47万元，比上年同期减少48.34%[7] - 实现归属于上市公司股东的净利润-2,713.60万元，比上年同期减少588.67%[7] - 收入减少的主要原因是政府财政支出减少，项目招投标延期或停止，项目签约和确认收入进度未达预期[7] - 公司2024年第一季度营业收入为15.86亿元[14] - 公司2024年第一季度净亏损2.73亿元[14,15] - 公司2024年第一季度销售费用为1.21亿元[15] - 公司2024年第一季度管理费用为2.02亿元[15] - 公司2024年第一季度研发费用为1.74亿元[15] - 公司2024年第一季度信用减值损失为6,681.38万元[15] - 公司2024年第一季度资产减值损失为84.62万元[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-2.71亿元[15,16] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0189元[16] 现金流 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为22.35亿元[17] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入为237,983,855.19元，较上年同期增加了57.8%[18] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为212,589,632.75元，较上年同期增加了45.0%[18] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为41,207,465.93元，较上年同期减少了7.6%[18] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为3,297,677.86元，较上年同期减少了35.6%[18] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-63,051,249.90元，较上年同期下降了125.5%[18] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,587,308.16元，较上年同期减少了91.5%[18] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为23,527,988.00元，较上年同期增加了472.2%[18] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为24,097,884.70元，较上年同期增加了523.1%[18] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-69,944,519.87元，较上年同期下降了64.6%[18] 股东情况 - 公司控股股东杨振华先生、曹忻军先生为公司一致行动人[8] - 公司股东杨迎军通过信用证券账户持有800万股，戴文萍通过信用证券账户持有380.16万股[9] 其他 - 公司将积极扩展商业活动，加大新项目的签约落地[7] - 公司2024年第一季度报告未经审计[19]

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-017 北京飞利信科技股份有限公司 关于补充披露实际控制人为全资子公司最高额银行 综合授信额度合同提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经过有关部门批准。 三、关联方基本情况 曹忻军先生为天云动力法定代表人，也是公司控股股东及一致行动人之一、 董事、副总经理、财务总监，截至本公告披露日，曹忻军先生持有公司股份 31,411,510 股，占公司总股本 2.19%。 四、担保协议的主要内容 1、授信人：北京银行股份有限公司华安支行 4、保证期间：主合同下的债务履行期届满之日起三年。 2024 年 4 月 17 日公司召开第六届董事会第六次会议，第六届监事会第四次 会议审议通过了《关于补充审议实际控制人为全资子公司最高额银行综合授信额 度合同提供担保暨关联交易的议案》，公司全资子公司北京天云动力科技有限公 司（以下简称"天云动力"）与北京银行股份有限公司华安支行签署了授信合同， 天 ...

关于北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 102019 号 关于北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 1-2 北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 关于北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 102019 号 目 录 北京飞利信科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"飞利信公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了飞利信公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 102029 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司 ...

（张明照） 各位股东及股东代表： 北京飞利信科技股份有限公司 本人作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规定， 认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，积极出席董事会， 对会议议案进行认真审阅，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，客观审慎发 表意见，维护公司和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的基本 情况报告如下： 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真 审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发 挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投同意票，无反对票及弃 权票。 二、2023 年 ...

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于 2024 年 4 月 17 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室 召开。公司已于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式通知。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李士玉女士主持。 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-007 北京飞利信科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要 （以下简称"《报告》"）的程序符合法律、行政法规、公 ...