内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 公司按风险导向原则确定评价范围[5] 制度建设 - 公司建立战略目标、规划与业务计划并适时调整[6] - 公司建立预防识别舞弊风险程序[7] - 公司将销售回款率作为考核指标[11] - 公司重大投资和筹资决策严格审查，对外投资权限集中于本部[11] - 公司建立内部审计机制[13] - 公司建立科学人事管理制度并优化人才结构[18][19] - 公司明确使命、目标、核心价值观和经营理念[20] - 公司建立货币资金、销售与收款等业务管理制度[21][22][23] - 公司制定对外投资、关联交易等管理制度[25][26][27] - 董秘办统一管理信息披露工作[28] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按资产总额、营业收入、利润总额设定定量标准[30][32] - 非财务报告内部控制缺陷按资产管理、利润表设定定量标准[33] 事件处理 - 2023年11月前董事因病离岗，2024年4月离职，公司已对其涉嫌职务侵占报案[35] 整改情况 - 截至2024年12月31日，财务报告内控问题完成整改且运行足够长时间[36] - 财务报告内控整改措施包括前后端分离、数据共享、成本控制等[36] 未来展望 - 公司提高战略规划和风险管理效力应对政策和市场变化[36] - 公司完善ERP系统功能保障成本核算准确完整[37] - 公司加强内部审计机构职能并充实队伍[37]

北京飞利信科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的 规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通 过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发 展。现将董事会2024年主要工作情况报告如下： 一、2024年度董事会主要工作内容 （一）制定2024年度公司经营计划 2024年度，董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段， 制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。各位 董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理化 建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。 （二）完善上市公司法人治理结构 2024年度，公司共召开2次股东大会，7次董事会，4次监事会，董事会各专 门委员会诚信、勤勉、专业、高效地履行 ...

业绩相关 - 2024年公司三大业务板块深度协同，为重要客户项目提供技术支撑[12] - 公司形成覆盖政务、基建等领域的优质客户生态，保障业绩增长确定性[26] 技术与产品 - 2024年以“利智方”智能中枢为核心，打造覆盖十大核心场景的AI赋能体系[11] - 依托自主技术打造超低延时智能视听控制解决方案，突破工业级低延时交互瓶颈[20] - 以RFID物联传感网络为核心构建泛在感知体系，提供设备状态监测等能力[20] - 以“AI + 声学感知”技术为核心推出系列音视频产品，构建全场景交互解决方案[21] - 分布式光纤温度传感器工业级测温精度为±0.5℃[22] - 依托自研大模型应用平台推出系列产品，形成数字化服务生态[22] - 聚焦高精度传感与自主可控技术，推出信创RFID读写设备等物联网产品[22] 未来展望 - 2025年以“数智腾跃·聚势共生·智创AI未来”为指引，深化AI技术与实体经济融合[13] - 以“人工智能 +”为战略主线打造行业信息化智能解决方案标杆[61] - 聚焦行业深耕，整合产业链资源，加速技术创新与产品迭代[61] 战略调整 - 2024年进行战略调整，聚焦特长业务，缩减偏离优势主线业务[27] 社会责任与合作 - 2024年向孝感市肖港镇兴港教育基金捐赠10万元教育基金[32][59] - 子公司厦门精图信息技术有限公司与厦门工学院签订校企合作协议并获相关称号[34] - 全资子公司北京国培云网科技有限公司与商予科技（北京）有限公司签署人工智能领域合作协议[34] 荣誉与资质 - 飞利信及子公司天云科技获北京市2023年度第四季度专精特新中小企业称号[35][36] - 全资子公司精图信息荣获2024年厦门市大数据创新应用大赛一等奖[37] - 2024年飞利信荣登“北京服务业企业”等四大百强榜单[38] - 持有建筑智能化工程专业承包壹级、建筑智能化系统设计专项甲级等多项资质[24] 公司基本情况 - 公司成立于2002年，2012年在深交所创业板以“智能会议系统第一股”成功上市[15] - 公司是“新型数字城市解决方案提供商”，运用“1 + 1 + N”建设模式[15] - 形成音视频与控制、数据软件与服务、物联网与智能化三大核心业务领域[18] - 战略定位是以客户同源、技术同源为基本，成为新型数字城市全面解决方案提供商[19] - 核心管理层平均司龄超15年，中层骨干团队司龄10年以上专业人才占比超70%[23] 其他事项 - 报告时间范围为2024年1月1日至12月31日，发布周期为每年随年度报告发布[5] - 2024年5月10日在“互动易”平台“云访谈”栏目举行2023年度报告业绩说明会[47] - 2024年度积极与投资者交流并上报合理化建议[47] - 2024年度对供应商、客户和消费者诚实守信，未侵犯知识产权[48] - 2024年以“精准引才、科学育才、高效用才”为主线构建人才选育用留全链条机制[51] - 岗位竞聘会使人才选拔机制向“公开化、专业化、常态化”迈进[52] - 在办公区域配备监控系统保障员工安全，施工项目配备三类安全人员[53] - 对孕期女职工调整工作量和岗位，哺乳期女职工每天少上班1小时[54] - 董事会设董事8名，其中独立董事3名[44]

业绩数据 - 2024年营业总收入58497.95万元，较2023年下降28.96%[3][14] - 2024年净利润-20722.86万元，较2023年减亏26.44%[3] 资产负债 - 2024年末资产总额234186.65万元，较2023年末下降12.63%[3] - 2024年末负债总额117145.71万元，较2023年末下降10.07%[3] 科目余额 - 2024年预付账款期末余额2905.95万元，较期初减少66.56%[9] - 2024年存货期末余额26258.52万元，较期初减少32.77%[9][10] 现金流 - 2024年经营活动现金流入同比减少41.25%[17] - 现金及现金等价物净增加额同比减少320.49%[18]

财务审计 - 中兴财光华对飞利信2024年财报内控有效性审计，出具带强调事项段的无保留意见报告[2] 内部问题 - 前董事任职期间可能涉嫌职务侵占犯罪，公司已报案，案件在侦察中[2] 整改情况 - 管理层自查后制定整改措施，截至2024年底完成整改并运行足够长时间[2] 公司态度 - 董事会尊重审计机构，将积极整改维护公司和投资者利益[3]

业绩总结 - 2024年度计提减值准备6667.20万元，净利润为 - 2.07亿元[3][13] - 核销无法收回应收款项66.82万元，对损益无重大影响[14] 减值详情 - 信用减值损失5269.43万元，资产减值损失1397.77万元[3][4][6] - 收购北京天云动力商誉减值664.84万元，上海杰东无减值[9][11]

经核查，公司现任独立董事李荣、王汉坡、张明照未在公司担任除董事外的 其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，亦不 存在其他可能影响其进行独立客观判断的情形。独立董事履行职责不受上市公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》的有关规 定，北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合对独立董事李 荣、王汉坡、张明照提交的《独立董事独立性自查报告》，对其独立性情况进行 了评估： （一）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在上市公司或者其附属企业任职； （二）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未直接或者间接持 有上市公司已发行股份百分之一以上，亦非上市公司前十名股东中的自然人股东； （三）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未直接或者间接持 有上市公司已发行股份百分之五以上，亦未在上市公司前五名股东任职； （四）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未在上市公司控股 股东、实际控制人的附 ...

业绩相关 - 2024年监事会召开4次会议，成员列席7次董事会会议[2][5] - 各季度及半年度报告经监事会会议审议通过[7][8] 公司现状 - 报告期内依法运作，无违规，内控完善[9] - 财务体系完善、状况良好，无重大关联交易[10] 未来展望 - 2025年监事会计划加强监事学习和重大事项监督[12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴财为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[1] - 公司审计、董事会、监事会会议均同意续聘[8] 审计机构数据 - 截至2024年底，中兴财有合伙人187人、注册会计师804人[3] - 2024年业务收入9.911512亿元等多项收入数据[5] - 近三年受行政处罚7次等监管措施多次[6] 费用相关 - 2024年购买保险与计提基金合计4.28亿元[4] - 本期审计费用140万元，含财务和内控审计费[7]

非经营性资金 - 2024年度非经营性资金占用各相关金额均为0万元[8] 关联资金往来 - 2024年与各子公司、联营企业有往来资金变动[8] - 2024年度其他关联资金往来期末余额42550.35万元[8] 财务审核与批准 - 中兴财光华核汇总表与财报无重大不一致[4] - 汇总表于2025年4月23日获董事会批准[8]