独立董事任职条件 - 公司设3名独立董事，至少1名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 有违法违规记录者不得担任候选人[7] - 会计专业人士需有5年以上相关全职经验[4] 独立董事提名与任期 - 董事会或特定股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事履职要求 - 现场工作不少于15日[15] - 行使部分职权需专门会议且过半数同意[15] - 连续两次未参会董事会应提议解除职务[12] 独立董事离职与补选 - 辞职致比例不符应履职至新任产生，60日内补选[19] 其他规定 - 资料保存至少10年[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[17] - 擅自离职致损失应赔偿[22] - 特定情形取消和收回津贴并披露[22] - 制度修改经股东会批准生效[24]

会议召开 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年12月9日召开，8位董事实到[2] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》获董事会通过，待2025年第一次临时股东会审议[3][4] - 修订18项制度及制定新制度表决通过，部分待股东会审议[5][6][7] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》获审计委员会通过，待股东会审议[7][8] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》表决通过[8]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] 内幕知情人范围 - 包括持有公司5%以上股份股东及其董高、实控人及董高等[6] 档案与备忘录管理 - 内幕知情人档案及重大事项进程备忘录保存至少10年[8] - 内幕信息首次披露后5个交易日报送知情人档案[8] - 重大事项需填档案并制作备忘录报送深交所[11] 信息流转与报送 - 行政管理接触内幕信息按要求登记[11] - 拒绝无依据统计报表报送要求，依法报送登记知情人[12] - 内幕信息部门内流转需负责人同意，部门间需分管负责人批准[13] - 对外提供内幕信息需相关负责人和董秘审核批准[13] 保密与责任 - 知情人负有保密责任，依法披露前不得透露、交易或使用[15] - 董事等控制知情人范围，领导对下属违规担责[15] - 财务统计人员公告前不得泄露报表数据[16] - 知情人泄露或交易造成影响损失，董事会处罚[16] - 股东擅自披露信息造成损失，公司追责[17] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[19]

北京飞利信科技股份有限公司 内部控制管理及检查监督办法 第一章 总则 第三条 公司应当按照法律法规、部门规章以及《上市规则》的规定建立 健全内部控制制度（以下简称内控制度），保证内控制度的完整性、合理性及 实施的有效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性， 确保公司行为合法合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部控制的框架 第五条 公司内控制度应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： （一）公司层面； 第一条 为建立健全和有效实施内部控制制度，提高本公司风险管理水平， 保护投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《国务院批转证监会< 关于提高上市公司质量意见>的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合本公司的实际情况，制定 本办法。 第二条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现 下列目标而提供合理保证的过程，它是由公司董 ...

关联人认定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人被认定为关联人[4][5] 关联交易范围 - 关联交易包括购买原材料、销售产品、提供劳务等事项[6] 审批权限 - 总经理审批单笔30万元以下与关联自然人、占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下与关联法人的交易[13] - 董事会审批单笔超30万元与关联自然人、超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上与关联法人的交易[13][14] - 股东会审批3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上与关联人的交易，公司为关联人提供担保不论数额大小[14] 独立董事权限 - 公司拟与关联人达成总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5％的关联交易，判断前可聘请中介机构出具报告[14] 审议程序与披露 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[10][11] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，事项经出席股东会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过[11] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议并披露[17] 其他规定 - 公司不得直接或通过子公司向董事、高级管理人员提供借款[16] - 公司与关联人部分交易可免予按关联交易方式履行义务[17] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议及披露义务[17] - 制度自股东会审议通过后执行，修改需股东会审议通过，未尽事宜依有关法律办理，由董事会负责解释[19][20]

组织架构调整 - 2025 年 12 月 9 日会议通过取消监事会等议案[3] - 拟不再设置监事会及监事职位，职权由董事会审计委员会行使[3] - 董事会拟设 1 名职工代表董事，成员人数不变[3] 经营范围变更 - 拟增加经营范围生产（外包）或委托生产或生产线管理服务[4] 制度修订 - 修订《公司章程》等事项需提交 2025 年第一次临时股东会审议[6][9] - 董事会对多项制度修订表决 8 票同意、0 票反对、0 票弃权[7][8][12]

内部审计机构设置 - 公司内部审计机构为审计部，由董事会下设审计委员会领导，审计委员会中独立董事应占多数，召集人应为独立董事且是会计专业人士[4] 内部审计人员要求 - 内部审计人员应具备相应专业知识和职业素养，开展工作时若与被审计对象有利害关系应回避[5][6] 内部审计范围 - 内部审计范围包括公司及相关主体执行法规、治理结构、内控制度、决议落实、财务收支等情况及董事会交办事项[8] 内部审计机构职责 - 评估内控制度、审计会计资料、协助反舞弊等，至少每季度向审计委员会报告一次[10] - 每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告，应将重要事项作为年度工作计划必备内容[10] - 督促整改内控缺陷，发现重大缺陷或风险及时向审计委员会报告[11] - 每季度至少检查一次货币资金内控制度，发现异常及时汇报[13] - 至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来等进行检查，发现问题及时报告并督促披露[11] 内部审计机构权限 - 有权参加相关会议、行使审计权限，董事会可授予其实施惩罚措施的权利[14][15] 内部审计费用及激励 - 履行职责费用列入公司年度财务预算，应建立内部激励机制[16] 内部审计流程 - 制定年度内部审计目标、计划及费用预算，经审计委员会批准后组织实施[18] - 实施审计前5个工作日向被审计对象送达审计通知书[18] - 被审计对象应在收到审计报告之日起7个工作日内将书面意见送交审计部[19] - 审计部应于收到被审计对象书面意见3个工作日内审核并修改审计报告[19] - 被审计对象对审计报告和决定有异议，可在收到之日起15日内向审计委员会申诉[20] - 内部审计报告和决定经审计委员会批准后向被审计对象下发[22] 审计档案管理 - 应根据相关规章建立、健全审计档案管理办法并执行[24] 违规处理 - 拒绝提供资料等行为，审计部责令限期改正，情节严重报请审计委员会处理[27] - 无正当理由拒不执行审计结论，审计部责令改正，拒不改正报请处理[27] 制度施行 - 本制度经董事会审议批准后自发布之日起施行，修订时亦同[29]

股价与交易表现 - 11月25日盘中股价上涨2.03%至5.54元/股，成交额1.36亿元，换手率1.89%，总市值79.51亿元 [1] - 当日主力资金净流入48.89万元，特大单买入1078.02万元（占比7.90%），大单买入2420.20万元（占比17.73%） [1] - 今年以来股价累计上涨31.90%，但近期表现疲软，近5日、20日和60日分别下跌0.72%、1.42%和13.98% [1] - 今年以来3次登上龙虎榜，最近一次为2月14日，当日龙虎榜净买入1.85亿元，买入总计3.16亿元（占总成交额13.07%） [1] 公司基本情况 - 公司位于北京，成立于2002年10月16日，于2012年2月1日上市 [2] - 主营业务为智能会议系统整体解决方案及相关服务，具体包括智能会议系统、电子政务信息管理系统、建筑智能化工程等 [2] - 主营业务收入构成为：物联网与智能化50.80%，数据、软件及服务22.22%，音视频与控制21.97%，房屋及数据中心租赁等5.01% [2] - 所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ，概念板块包括东数西算、信创概念、智慧政务等 [2] 财务与股东结构 - 2025年1-9月实现营业收入3.02亿元，同比减少30.00%，归母净利润为-1.01亿元，但同比亏损收窄18.57% [2] - A股上市后累计派现2.43亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] - 截至10月10日，股东户数为12.24万，较上期减少1.27%，人均流通股10769股，较上期增加1.29% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司持股664.60万股（较上期减少624.74万股），华宝创业板人工智能ETF持股424.47万股（较上期增加184.77万股） [3]

公司股价与基本面 - 11月24日公司股价上涨5.22%至5.44元/股，成交2.01亿元，换手率2.90%，总市值78.08亿元 [1] - 公司主营业务为智能会议系统整体解决方案及相关服务，并涵盖智慧城市系统集成、数据中心服务等 [1] - 主营业务收入构成为：物联网与智能化50.80%，数据、软件及服务22.22%，音视频与控制21.97%，房屋、数据中心租赁及其他5.01% [1] 机构持仓动态 - 华宝创业板人工智能ETF（159363）在三季度增持公司股份184.77万股，持有股数达424.47万股，占流通股比例0.32% [2] - 该基金于11月24日因公司股价上涨实现浮盈约114.61万元 [2] - 该基金最新规模43.52亿元，今年以来收益率为68.36%，同类排名65/4209 [2] 基金经理信息 - 华宝创业板人工智能ETF（159363）由陈建华和曹旭辰共同管理 [3] - 陈建华累计任职时间12年341天，现任基金资产总规模277.02亿元，任职期间最佳基金回报164.3% [3] - 曹旭辰累计任职时间187天，现任基金资产总规模351.82亿元，任职期间最佳基金回报75.04% [3]

公司基本情况 - 公司成立于2002年10月16日，于2012年2月1日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的智能会议系统整体解决方案提供商，拥有自主研发的核心技术和全产业链优势 [1] - 公司主营业务包括智能会议系统整体解决方案、电子政务信息管理系统、建筑智能化工程等，所属申万行业为计算机 - IT服务Ⅱ - IT服务Ⅲ [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为3.02亿元，在131家同行业公司中排名第92位，远低于行业第一名神州数码的1023.65亿元和行业平均数28.33亿元 [2] - 2025年三季度净利润为-1.01亿元，在131家同行业公司中排名第113位，远低于行业第一名紫光股份的17.23亿元和行业平均数2596.07万元 [2] - 主营业务构成中，物联网与智能化业务收入1.07亿元，占比50.80%，数据、软件及服务收入4675.8万元，占比22.22%，音视频与控制收入4623.27万元，占比21.97% [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为49.52%，高于行业平均的38.93%，但较去年同期的50.47%有所下降 [3] - 2025年三季度毛利率为15.40%，低于行业平均的29.96%，且较去年同期的19.78%有所降低 [3] 股权结构与股东情况 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为12.4万，较上期减少2.25% [5] - 户均持有流通A股数量为1.06万，较上期增加2.30% [5] - 十大流通股东中，香港中央结算有限公司持股664.60万股，相比上期减少624.74万股，华宝创业板人工智能ETF持股424.47万股，相比上期增加184.77万股 [5] 管理层信息 - 公司控股股东和实际控制人为曹忻军、杨振华 [4] - 董事长兼总经理杨振华2024年薪酬为52.21万元，较2023年的52.76万元减少了0.55万元 [4]