证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-014 北京飞利信科技股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审 议通过，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财"）具有从事 证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为上市 公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守， 为上市公司提供高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的 实际情况、财务状况和经营成果，切实履行审计机构职责，从专业角度维护公司 及股东的合法权益。公司拟续聘中兴财光华会计 ...

关于北京飞利信科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 102194 号 目 录 关于北京飞利信科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 102194 号 北京飞利信科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"飞利信公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了飞利信公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 102073 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的要求，飞利信公司编制了本专项说明所附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制和对外披露汇 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 北京飞利信科技股份有限公司（简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）（简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度财务报表审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 2024 年度审计过 程中会计师事务所的履职情况进行了监督和评估，现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制为特殊普通合伙，首席 合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在全国各地设立了 35 家分所。 中兴财光华一直以来注重人才培养，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职 业素养，截至 2024 年 12 月 31 日有合伙人 187 人、注册会计师 804 人。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债审计、新三板年报审计 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-015 北京飞利信科技股份有限公司 关于聘任内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"飞利信"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任内审部负责 人的议案》。 公司董事会同意聘任黄哲先生为公司内审部负责人（简历详见附 件），任期同本届董事会任期，自第六届董事会第十三次会议审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 黄哲，男，中国籍，无境外居留权，1978年出生；2008年至2018年担任工程 部经理、产品部经理和副总经理。2018年至2023年担任子公司副总经理。2023 年至今担任产品经理。 截至公告日，黄哲先生直接持有公司0股股份，占公司总股本的0%，与其他 持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的情形，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-007 北京飞利信科技股份有限公司 2024年年度报告及其摘要披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及其摘 要将于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 北京飞利信科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-016 北京飞利信科技股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及其摘 要于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。为便于 广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五） 下午 15：00-17：00 在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2024 年度网上业绩 说明会。 本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"互动易"平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长、总经理杨振华先生，董事、副总经理、 财务总监曹忻军先生，独立董事李荣先生，董事、副总经理、董事会秘书吴明进 女士。如安排有变，出席人员可能会有调整。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治 理水平和企业整体价值， ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-013 北京飞利信科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 变更会计政策的议案》，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会 计制度要求进行的变更，无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下： （一）本次会计政策变更的原因 财政部 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》中规定，对 于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按照确定的金额 计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部 2024 年 12 月 ...

（五）公司现任三名独立董事本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业不存在重大业务往来，亦不在与上市公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）公司现任三名独立董事非公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员； （七）公司现任三名独立董事最近十二个月内未出现具有第（一）项至第（六） 项所列举的情形； （八）公司现任三名独立董事不存在法律、行政法规、中国证监会规定、深 圳证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的情形。 经核查，公司现任独立董事李荣、王汉坡、张明照未在公司担任除董事外的 其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，亦不 存在其他可能影响其进行独立客观判断的情形。独立董事履行职责不受上市公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》的有关规 定，北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合对独 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-018 北京飞利信科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京飞利信科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议审议通过，决定以现场投票 及网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月23日（星期五）下午14:30。 7．出席对象： （1）截至2025年5月19日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登 ...

北京飞利信科技股份有限公司 监事会关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告涉及事项的专项说明》的意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京飞利信科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了 审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，监事会就《董事会关于对带强调事项段的无 保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》出具如下意见： 监事会同意董事会出具的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部 控制审计报告涉及事项的专项说明》，并将监督公司董事会和管理层落实相关 整改措施，不断提高规范运作水平，切实维护公司及广大投资者的合法权益。 北京飞利信科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 26 日 ...