本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、北京飞利信科技股份有限公司（简称" 公司 "或"飞利信份"）股票（证券代 码：300287，证券简称：飞利信）于 2024 年 2024 年 7 月 25 日、7 月 26 日、7 月 29 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据规定属于股票交易 异常波动的情形。 2、敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动情况 公司股票（证券代码：300287 证券简称：飞利信）于 2024 年 7 月 25 日、7 月 26 日、7 月 29 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据规定 属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况说明 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-031 北京飞利信科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 1、2024 年 7 月 25 日签订的《云服务意向合作协议》已按照履行董事会审议程 序并于当日披露《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2024-030）， ...

关于日常经营重大合同的进展公告 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-030 北京飞利信科技股份有限公司 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）第六届董事会第九 次会议审议通过了《关于签订日常经营重大合同的议案》，并于当日与某人工智能 头部企业（以下简称"甲方"）签订《云服务意向合作协议》，服务分两批实施。 公司已于2024年7月25日在巨潮资讯网披露《关于签订日常经营重大合同的公告》 （公告编号：2024-030）。 2024 年 7 月 27 日，公司与该人工智能头部企业就《云服务意向合作协议》的 第一批的具体实施签订《云服务采购协议》。合同总金额为人民币 540,258,000 元 （含税）。此次采购协议为《云服务意向合作协议》履行过程中签订的具体采购 协议，属于两批实施计划中的第一批实施内容。本次签署的合同属于公司日常经 营重大合同。 二、交易对手方介绍 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、重大风险及重大不确定性：合同双方均具有履约能力，但合同标的额较 大且周期较长，可能存在因政策因 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第九次会议于2024年7月25日召开[2] - 会议于2024年7月18日通知全体董监高[2] - 应到董事8人，实到8人[2] 议案审议 - 审议通过《关于签订日常经营重大合同的议案》[3] - 该议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于签订日常经营重大合同的公告》同日披露[3]

合同信息 - 拟与人工智能头部企业签10.8477亿元《云服务意向合作协议》[3] - 合同金额占上年度主营业务收入超100%且超2亿[3] - 提供超4000P算力租赁服务[2] - 服务分两批实施，服务期60个月[2][9] 服务条款 - 甲方用付费增值服务书面确认后按月结算[6] - 乙方提供远程及产品升级等基础服务[8] 违约条款 - 甲方违约乙方有权限制、中止或终止服务并追责[10] - 甲方致乙方损失需全额赔偿含律师费[11] - 乙方系统维护短时间中断不超2小时不算违约[11] - 乙方原因致甲方72小时不能用服务，甲方可解约索赔[11] 影响与风险 - 预计对2024年业绩有积极影响[13] - 利于算力业务发展，提升竞争力[13] - 合同履行可能受不可抗力影响[16] 其他 - 合同无需股东大会审议[17] - 公司将披露合同履行情况[18]

合作协议情况 - 公司签署《云服务意向合作协议》，律所出具法律意见书[3] - 交易对方为人工智能头部企业，具备签约主体资格[5][6][9] - 协议已盖章，内容真实、合法、有效，标的为算力技术服务[7][8][9]

北京市君致律师事务所 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会是根据公司第六届董事会第八次会议决议，由公司董事 会召集召开。 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京飞利信科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 19 日召 开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知6月29日在巨潮资讯网披露[3] - 现场会议7月19日14:30在飞利信大厦9层召开[4] - 网络投票时间为7月19日多个时段[4] 股东出席情况 - 出席股东大会股东22人，代表股份180,591,866股，占比12.5824%[6] - 中小投资者出席16人，代表股份60,132,118股，占比4.1896%[6] 议案表决结果 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票占比96.9838%[7] - 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》同意票占比96.9838%[9] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[10]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事超半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任，委员内选举并报董事会批准[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 审计委员会职责 - 督导内审部门至少半年检查重大事件和大额资金往来情况[8] - 根据内审报告对内控有效性出具评估意见并报董事会[17] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，提前三天通知，特殊情况可随时通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[16] - 会议应有记录，出席委员签名，由董事会秘书保存[17] 其他 - 内审部门每年至少提交一次内审报告，负责人可列席会议[16] - 可聘请中介机构，费用公司支付[16] - 董事会或审计委员会出具年度内控评价报告[13] - 议案及表决结果书面报董事会[17] - 若内控有重大缺陷或风险，董事会及时报告并披露[17] - 议事规则经股东大会审议通过生效，解释权归董事会[19][21]

制度修订与制定 - 审议通过修订《独立董事工作制度》议案，需股东大会审议[1] - 审议通过制定《独立董事专门会议制度》议案[1] - 审议通过修订《审计委员会议事规则》议案，需股东大会审议[1] 担保与会议 - 审议通过为子公司申请综合授信提供担保议案[3] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[3] 表决结果 - 上述议案表决均为8票同意，0票反对，0票弃权[2][3]

股东大会信息 - 公司决定召开2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[1][2] - 现场会议7月19日14:30召开，网络投票7月19日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年7月15日[4] 审议事项 - 审议总议案及《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等[5] 登记信息 - 会议登记时间为7月18日9:00 - 17:00，地点在飞利信大厦12层[9] 联系方式 - 联系人吴明进、张士琦，电话010 - 62053775 / 010 - 62058123[10] 投票信息 - 普通股投票代码为350287，简称为飞利投票[16] - 深交所交易系统和互联网投票时间[17][18] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[21]