经核查，公司现任独立董事李荣、王汉坡、张明照未在公司担任除董事外的 其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，亦不 存在其他可能影响其进行独立客观判断的情形。独立董事履行职责不受上市公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》的有关规 定，北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合对独立董事李 荣、王汉坡、张明照提交的《独立董事独立性自查报告》，对其独立性情况进行 了评估： （一）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在上市公司或者其附属企业任职； （二）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未直接或者间接持 有上市公司已发行股份百分之一以上，亦非上市公司前十名股东中的自然人股东； （三）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未直接或者间接持 有上市公司已发行股份百分之五以上，亦未在上市公司前五名股东任职； （四）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未在上市公司控股 股东、实际控制人的附 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收 股本总额三分之一的议案》。本议案尚需公司 2024 年年度股东会审议。现将具 体情况公告如下： 一、情况概述 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京飞利信科技股份有 限公司 2024 年度审计报告，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 -20,722.86 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未 分配利润为-356,307.28 万元，未弥补亏损为 117,077.97 万元，实收股本 143,527.38 万元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-017 北京飞利信科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 2、以人为本，驱动高质量发展 人才方面，公司以"人才强企"为核心，构建多层次人才赋能体系。一方面聚 焦"引人 ...

北京飞利信科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的 规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通 过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发 展。现将董事会2024年主要工作情况报告如下： 一、2024年度董事会主要工作内容 （一）制定2024年度公司经营计划 2024年度，董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段， 制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。各位 董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理化 建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。 （二）完善上市公司法人治理结构 2024年度，公司共召开2次股东大会，7次董事会，4次监事会，董事会各专 门委员会诚信、勤勉、专业、高效地履行 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-010 北京飞利信科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称公司）2024年12月31日的合并及公 司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表以及财务报表附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 一、2024年度主要财务数据及财务指标 1、2024年度主要财务数据 1 单位：人民币万元 项目 2024 年度 2023 年度 本年比上年增减(%) 营业总收入 58,49 7.95 82,34 6.42 -28.96% 营业利润 -21,17 4.14 -25,65 1.17 17.45% 利润总额 -21,18 3.07 -28,66 6.69 26.11% 归属于上市公司股东的净利润 -20,72 2.86 -28,17 0.49 26.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 -22,19 1.33 ...

北京飞利信科技股份有限公司 董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"飞利信"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意 见内部控制审计报告。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董 事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如 下： "我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如飞利信股份公司《2024年度内 部控制评价报告》所述，飞利信股份公司前董事（2023年11月因病离岗，2024 年4月办理离职手续）在任职期间可能存在涉嫌职务侵占犯罪的情况。飞利信股 份公司已就该事项向公安机关报案。目前案件尚处于侦察阶段。飞利信股份公 司管理层发现该事项后，对公司的内部控制进行了自查，对相关的内部控制制 定了一系列整改措施，截至2024年12月31日，已完成整改工作且已运行足够长 的时间。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。" 二、公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见及措 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-014 北京飞利信科技股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审 议通过，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财"）具有从事 证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为上市 公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守， 为上市公司提供高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的 实际情况、财务状况和经营成果，切实履行审计机构职责，从专业角度维护公司 及股东的合法权益。公司拟续聘中兴财光华会计 ...

北京飞利信科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要 求，认真履行职责，依法独立行使职权，保证公司规范运作，维护公司和股东 的利益。监事会对公司长期发展规划、重大发展项目、公司生产经营活动、财 务状况、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督，促进了公司的规范 运作和健康发展。 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 4 次监事会会议，会议的通知、召开、 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。 监事会的运行逐步规范，对公司董事会、高级管理人员的工作、公司重大生 产经营决策、关联交易的执行、重大项目的投资情况等事项进行了有效监督。 二、对 2024 年年度经营管理行为及业绩的评价 1、2024年4月17日，第六届监事会召开了第四次会议，审议通过《2023年年 度报告及其摘要的议案》、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》、《关 于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年拟不进行利润分 配的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-015 北京飞利信科技股份有限公司 关于聘任内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"飞利信"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任内审部负责 人的议案》。 公司董事会同意聘任黄哲先生为公司内审部负责人（简历详见附 件），任期同本届董事会任期，自第六届董事会第十三次会议审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 黄哲，男，中国籍，无境外居留权，1978年出生；2008年至2018年担任工程 部经理、产品部经理和副总经理。2018年至2023年担任子公司副总经理。2023 年至今担任产品经理。 截至公告日，黄哲先生直接持有公司0股股份，占公司总股本的0%，与其他 持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的情形，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-007 北京飞利信科技股份有限公司 2024年年度报告及其摘要披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及其摘 要将于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 北京飞利信科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

关于北京飞利信科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 102194 号 目 录 关于北京飞利信科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 102194 号 北京飞利信科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"飞利信公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了飞利信公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 102073 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的要求，飞利信公司编制了本专项说明所附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制和对外披露汇 ...