（一）制定2023年度公司经营计划 2023年度，董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段， 制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。各位 董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理化 建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。 （二）完善上市公司法人治理结构 2023年度，公司共召开3次股东大会，9次董事会，6次监事会，董事会各专 门委员会诚信、勤勉、专业、高效地履行了各自职责，所有会议做出的决议均 合法有效。董事会对股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定，对于历次股东大会决议事项均遵照执行。公司内控制度不断健全， 法人治理水平不断完善。 北京飞利信科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的 规定，切实履行公司及股 ...

北京飞利信科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 102029 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-101 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 102029 号 北京飞利信科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京飞利信科技股份有限公司（以下简称飞利信公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了飞利信公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的 ...

北京飞利信科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京飞利信科技股份有限公司全体股东： 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于经营情况的 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-006 ） 第 北京飞利信科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第六次会议决议公告 1 北 京 飞 利 信 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 公 司 董 事 会 年 度 整 体 经 营 情 况 ， 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 与 会 董 事 认 真 审 年 度 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《<2023年年度报告>及其摘要的议案》 年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本 议 案 尚 需 表 决 结 票 一、董事会会议召开情况 总 经 提 交 同 票 （四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-012 北京飞利信科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，现将相关事项公告如下： 3 年度利润分配预案基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计2023年度合并报表归属于 上市公司股东的净利润为负，截至2023年期末公司未分配利润为负。期末母公司 报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公 司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 和《公司章程》等的相关规定，由 ...

二、关于补充审议实际控制人为全资子公司最高额银行综合授信额度合同 提供担保暨关联交易的独立意见 2024年4月17日公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充 审议实际控制人为全资子公司最高额银行综合授信额度合同提供担保暨关联交 易的议案》（详见同日披露在巨潮资讯网的相关公告），此事项有利于满足公司 日常发展需求。子公司法定代表人暨北京飞利信科技股份有限公司控股股东及实 际控制人之一曹忻军先生为此次融资提供担保，担保人不向公司收取任何担保费 用，体现了实际控制人对公司日常经营的支持，符合公司的实际情况和经营发展 需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。 本次关联担保议案审议中，关联董事回避表决，决策过程合法、有效。我们一致 同意曹忻军先生为公司最高额银行综合授信额度合同提供担保暨关联交易的事 项。 北京飞利信科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为北京 飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 北京飞利信科技股份有限公司（简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）（简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度财务报表审计 机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 2023 年度 审计过程中会计师事务所的履职情况进行了监督和评估，现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关 于续聘公司 2023 年审计机构的议案》，该议案于 2023 年 5 月 17 日经 2022 年年 度股东大会审议通过。 公司于 2023 年 12 月 7 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于 拟变更会计师事务所的议案》，该议案于 2023 年 12 月 25 日经 2023 年第二次临 1 时股东大会审议通过。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华长期 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300287，股票简称为飞利信，公司中文名称为北京飞利信科技股份有限公司[6] 财务表现 - 2023年公司营业收入为1,142,961,285.85元，同比下降27.95%；归属于上市公司股东的净利润为468,818,898.92元，同比增长39.91%[8] - 公司2023年营业收入为823,464,249.82元，较2022年下降27.9%[11] - 公司2023年净利润为5,553,026.14元，较2022年下降95.1%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-27,993,768.13元[11] 业务发展 - 公司在音视频业务领域表现稳健，远程视频服务需求增长明显[18] - 公司在大数据领域已成功进入人工智能市场，市场规模持续扩大[18] - 公司在数字基建业务领域方面取得重要进展，数据中心业务正进行向智算中心的全面设计改造[19] - 公司在教育信息化业务领域推出了系列教育用智能智慧影音产品，国培在线成为互联网营销师等培训与考评单位[19] - 公司投身于电网行业数字化转型工作，成功将大数据平台和物联网产品应用于电网漏损检测、家庭用电端智能用电分析等领域[20] 技术创新 - 公司基于自主研发的PRSM-Bus第一代实时流媒体总线技术，已成为国家行业标准[24] - 公司在第一代实时流媒体总线技术基础上研发了第二代技术，实现了互联网业务在低延时音视频网络中的全面应用[24] - 公司传统会议技术引入数字音频处理技术和AI混合应用，包括波束成形、自动降噪、回声消除等功能[24] 市场表现 - 公司主要销售客户前五名合计销售金额为3.28亿元，占年度销售总额比例为39.85%[44] - 公司主要供应商前五名合计采购金额为1.98亿元，占年度采购总额比例为28.09%[44] - 公司2023年销售费用为7.39亿元，同比减少9.07%[44] 内部控制与社会责任 - 公司根据企业内部控制基本规范及其他内部控制监管要求，完善内部控制制度建设，不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷[153] - 公司已编制了《北京飞利信科技股份有限公司2023年企业社会责任报告》，并披露于2024年4月20日[doc id='158']

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-011 北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称公司）2023年12月31日的合并及公 司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表以及财务报表附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 1 | 扣除非经常性损益后的基本每股 | -0.19 | -0.33 | 42.23% | | --- | --- | --- | --- | | 收益（元/股） | | | | | 加权平均净资产收益率（%） | -18.49% | -24.72% | 6.23% | | 扣除非经常性损益后的加权平均 | -17.73% | -24.64% | 6.91% | | 净资产收益率（%） | | | | | 每股经营活动产生的现金流量净 | 0.0355 | -0.0121 | 393.25% | | 额（元/股） | | | | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年末比上年 末增减(%) | | 归 ...

北京飞利信科技股份有限公司 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-005 北京飞利信科技股份有限公司 关于公司董事兼副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于昨日收到公司非独立董 事兼副总经理石权先生（原定任期至第六届董事会任期届满之日止）提交的书面 辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事和副总经理职务，辞职 后不再在飞利信集团及子公司任职和工作，其书面辞职报告自送达公司董事会之 日起即生效。 截至本公告日，石权先生未持有本公司股票。根据《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》等有关规定，石权先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不会影响公司董事会正常运作，公司将按照法定程序尽快补选工作。 特此公告。 董事会 2024 年 4 月 8 日 ...