北京飞利信科技股份有限公司 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-005 北京飞利信科技股份有限公司 关于公司董事兼副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于昨日收到公司非独立董 事兼副总经理石权先生（原定任期至第六届董事会任期届满之日止）提交的书面 辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事和副总经理职务，辞职 后不再在飞利信集团及子公司任职和工作，其书面辞职报告自送达公司董事会之 日起即生效。 截至本公告日，石权先生未持有本公司股票。根据《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》等有关规定，石权先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不会影响公司董事会正常运作，公司将按照法定程序尽快补选工作。 特此公告。 董事会 2024 年 4 月 8 日 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京飞利信科技股份有限公司、杨振 华、曹忻军的监管函 创业板监管函〔2024〕第 35 号 北京飞利信科技股份有限公司、杨振华、曹忻军： 根据北京证监局局出具的《关于对北京飞利信科技股份 有限公司、杨振华、曹忻军采取出具警示函行政监管措施的 决定》（〔2024〕47 号）查明的事实，你公司存在以下问题： 一是 2019 年至 2022 年年报中未正确核算、列报和披露 上海同江机动车检测有限公司、上海宝盈机动车检测有限公 司、上海盈江机动车检测有限公司三家检测场受托经营业务 相关的合同义务。不符合《企业会计准则——基本准则》第 十二条、第十三条、第十四条的规定。 但未追溯调整母公司单体报表的期初余额和比较报表。不符 合《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》第六条及《企 业会计准则第 30 号——财务报表列报》第十二条的规定。 你公司上述问题导致相关定期报告信息披露不准确，违 反了本所《创业板股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、 第 5.1.1 条的规定。杨振华作为你公司董事长兼总经理，曹 忻军作为你公司财务总监，未能恪尽职守、履行勤勉尽责义 务，违反了本所《创 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-004 经查，你公司存在以下问题： 1.2019年至2022年年报中未正确核算、列报和披露上海同江机动车检测有限 公司、上海宝盈机动车检测有限公司、上海盈江机动车检测有限公司三家检测场 受托经营业务相关的合同义务。不符合《企业会计准则——基本准则》第十二条 、第十三条、第十四条的规定。 2.2018年至2020年年报中未正确列报和披露对北京飞利信泽渊基金管理中 心(有限合伙，以下简称泽渊基金)的投资。2018年母公司单体报表中对泽渊基金 的投资成本未按认缴义务进行披露。2020年母公司单体报表中进行了更正，但未 追溯调整母公司单体报表的期初余额和比较报表。不符合《企业会计准则第2号 ——长期股权投资》 第六条及《企业会计准则第30号——财务报表列报》第十 二条的规定。 你公司上述问题导致相关年度报告信息披露不准确，违反了《上市公司信息 披露管理办法》(证监会令第40号)第二条及《上市公司信息披露管理办法》(证监 会令第182号)第三条的规定。公司董事长兼总经理杨振华、财务总监曹忻军未能 按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第三条及《 ...

信息披露义务人 3 姓名： 陈洪顺 通讯地址： 北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 股权变动性质： 不涉及持股数量的增减，因陈洪顺先生不再与杨振华先 生、曹忻军先生保持一致行动关系，杨振华先生、曹忻 军先生重新签署《一致行动协议（202402 版）》而履行 的信息披露义务 北京飞利信科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人 1 姓名： 杨振华 通讯地址： 北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 信息披露义务人 2 姓名： 曹忻军 通讯地址： 北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 签署日期：二零二四年二月二日 1 上市公司名称： 北京飞利信科技股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 飞利信 股票代码： 300287 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办 法》"）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告 书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权 ...

| 股东名称 | 是否为控股 股东及一致 | 冻结股数 | 委托日期 | 期限 | 冻结 | 本次冻结股份 占其所持公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 行动人 | (股) | | | 机关 | 股份比例 | | 杨振华 | 是 | 12,177,686 | 2024-01-30 | 36 个月 | 北京市海淀 区人民法院 | 14.66% | 二、本次股份被冻结的原因 本次股份被冻结，系杨振华先生与自然人薛某某产生纠纷，薛某某起诉并申 请财产保全。 三、控股股东及一致行动人累计被冻结的情况 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-002 北京飞利信科技股份有限公司 关于公司控股股东及一致行动人之杨振华先生部分 股份被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东及一致行动人之杨振华先生 持有本公司的股份有新增冻结情况，具体事项如下： 一、本次 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-069 北京飞利信科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议召开地点：北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9 层多媒体会议 室 3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：杨振华先生 6、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15 到 9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15 到 15:00 的任意时间。 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场表决与网络表决 ...

北京市君致律师事务所 关于北京飞利信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京飞利信科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京飞利信科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 25 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京飞利信科技股份有限公司的 监管函 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2023 年 12 月 16 日 2 北京飞利信科技股份有限公司董事会： 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 你公司前期公告的《关于公司及相关人员收到警示函》 显示，经查，你公司存在以下问题，未恰当评估与划分信用 风险组合，信用减值损失计提不准确，长期应收款的会计处 理不恰当，2022 年财务报表附注中个别项目的上期发生额有 误，对于部分需验收确认收入的项目未能及时获取验收单。 上述事项反映出公司内部控制体系存在缺陷，并导致公司相 应定期报告披露的财务数据不准确。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年修订）》第 1.4 条、第 4.1.1 条和第 5.1.1 条的规定。 请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改， 杜绝上述问题的再次发生。 1 创业板监 ...

第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2023 年 12 月 7 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室 召开，会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式通知了全体监事。本次会议由 公司监事会主席李士玉女士召集和主持，会议以现场会议表决方式召开，会议应 参与表决监事 3 人，实到参与表决监事 3 人。本次会议的召集及召开符合《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案： 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-065 北京飞利信科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京飞利信科技股份 ...

及补选审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-067 北京飞利信科技股份有限公司 关于董事辞职增补董事会非独立董事 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独立董 事陈洪顺先生提交的书面辞职报告，其因个人年龄（生于 1954 年）和身体健康 原因申请辞去公司董事和审计委员职务，辞职后不再担任公司职务。根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定，陈洪顺先生的书面辞职报告自送达公司董事会 之日起即生效。 截至本公告日，陈洪顺先生持有 31,466,885 股本公司股票。陈洪顺先生在任 职董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对 陈洪顺先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》等有关规定，陈洪顺先生的辞职，不会导致公司董事会成员低至最 低法定人数要求，不会影响公司董事会正常运作。 二、关于增补公司第六届董事会非独立董事 ...