北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李荣） 各位股东及股东代表： 本人作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上市公司治理准 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规定，认真行权，依 法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，积极出席董事会，对会议议案 进行认真审阅，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，客观审慎发表意见，维 护公司和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的基本情况报告如 下： 二、2023 年度行使独立董事职权发表独立意见的情况 一、 出席公司会议情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真 审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发 挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程序，本人对董事 ...

关于北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 102019 号 关于北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 1-2 北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 关于北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 102019 号 目 录 北京飞利信科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"飞利信公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了飞利信公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 102029 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-018 北京飞利信科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京飞利信科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通过，决定以现场投票及 网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开公司2023年度股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2024年5月17日上午9:15到9:25，9:3 ...

北京飞利信科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京飞利信科技股份有限公司全体股东： 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于经营情况的 ...

本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"互动易"平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-015 北京飞利信科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及其摘 要于 2024 年 4 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。为便于 广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 下午 15：00-17：00 在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2023 年度网上业绩 说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长、总经理杨振华先生，董事、副总经理、 财务总监曹忻军先生，独立董事李荣先生，董事、副总经理、董事会秘书吴明进 女士。如安排有变，出席人员可能会有调整。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治 理水平和企业整体价值， ...

北京飞利信科技股份有限公司 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-005 北京飞利信科技股份有限公司 关于公司董事兼副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于昨日收到公司非独立董 事兼副总经理石权先生（原定任期至第六届董事会任期届满之日止）提交的书面 辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事和副总经理职务，辞职 后不再在飞利信集团及子公司任职和工作，其书面辞职报告自送达公司董事会之 日起即生效。 截至本公告日，石权先生未持有本公司股票。根据《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》等有关规定，石权先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不会影响公司董事会正常运作，公司将按照法定程序尽快补选工作。 特此公告。 董事会 2024 年 4 月 8 日 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京飞利信科技股份有限公司、杨振 华、曹忻军的监管函 创业板监管函〔2024〕第 35 号 北京飞利信科技股份有限公司、杨振华、曹忻军： 根据北京证监局局出具的《关于对北京飞利信科技股份 有限公司、杨振华、曹忻军采取出具警示函行政监管措施的 决定》（〔2024〕47 号）查明的事实，你公司存在以下问题： 一是 2019 年至 2022 年年报中未正确核算、列报和披露 上海同江机动车检测有限公司、上海宝盈机动车检测有限公 司、上海盈江机动车检测有限公司三家检测场受托经营业务 相关的合同义务。不符合《企业会计准则——基本准则》第 十二条、第十三条、第十四条的规定。 但未追溯调整母公司单体报表的期初余额和比较报表。不符 合《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》第六条及《企 业会计准则第 30 号——财务报表列报》第十二条的规定。 你公司上述问题导致相关定期报告信息披露不准确，违 反了本所《创业板股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、 第 5.1.1 条的规定。杨振华作为你公司董事长兼总经理，曹 忻军作为你公司财务总监，未能恪尽职守、履行勤勉尽责义 务，违反了本所《创 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-004 经查，你公司存在以下问题： 1.2019年至2022年年报中未正确核算、列报和披露上海同江机动车检测有限 公司、上海宝盈机动车检测有限公司、上海盈江机动车检测有限公司三家检测场 受托经营业务相关的合同义务。不符合《企业会计准则——基本准则》第十二条 、第十三条、第十四条的规定。 2.2018年至2020年年报中未正确列报和披露对北京飞利信泽渊基金管理中 心(有限合伙，以下简称泽渊基金)的投资。2018年母公司单体报表中对泽渊基金 的投资成本未按认缴义务进行披露。2020年母公司单体报表中进行了更正，但未 追溯调整母公司单体报表的期初余额和比较报表。不符合《企业会计准则第2号 ——长期股权投资》 第六条及《企业会计准则第30号——财务报表列报》第十 二条的规定。 你公司上述问题导致相关年度报告信息披露不准确，违反了《上市公司信息 披露管理办法》(证监会令第40号)第二条及《上市公司信息披露管理办法》(证监 会令第182号)第三条的规定。公司董事长兼总经理杨振华、财务总监曹忻军未能 按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第三条及《 ...

信息披露义务人 3 姓名： 陈洪顺 通讯地址： 北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 股权变动性质： 不涉及持股数量的增减，因陈洪顺先生不再与杨振华先 生、曹忻军先生保持一致行动关系，杨振华先生、曹忻 军先生重新签署《一致行动协议（202402 版）》而履行 的信息披露义务 北京飞利信科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人 1 姓名： 杨振华 通讯地址： 北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 信息披露义务人 2 姓名： 曹忻军 通讯地址： 北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 签署日期：二零二四年二月二日 1 上市公司名称： 北京飞利信科技股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 飞利信 股票代码： 300287 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办 法》"）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告 书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权 ...

| 股东名称 | 是否为控股 股东及一致 | 冻结股数 | 委托日期 | 期限 | 冻结 | 本次冻结股份 占其所持公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 行动人 | (股) | | | 机关 | 股份比例 | | 杨振华 | 是 | 12,177,686 | 2024-01-30 | 36 个月 | 北京市海淀 区人民法院 | 14.66% | 二、本次股份被冻结的原因 本次股份被冻结，系杨振华先生与自然人薛某某产生纠纷，薛某某起诉并申 请财产保全。 三、控股股东及一致行动人累计被冻结的情况 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-002 北京飞利信科技股份有限公司 关于公司控股股东及一致行动人之杨振华先生部分 股份被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东及一致行动人之杨振华先生 持有本公司的股份有新增冻结情况，具体事项如下： 一、本次 ...