北京飞利信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王汉坡） 各位股东及股东代表： 本人作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规定，认真行权，依法 履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，积极出席董事会，对会议议案进 行认真审阅，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，客观审慎发表意见，维护 公司和中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的基本情况报告如下： 一、 出席公司会议情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真 审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发 挥了积极的作用。 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投同意票，无反对票及弃 权票。 本人在 ...

北京飞利信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、 出席公司会议情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真 审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发 挥了积极的作用。 （张明照） 各位股东及股东代表： 本人作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规定， 认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，积极出席董事会， 对会议议案进行认真审阅，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，客观审慎发 表意见，维护公司和中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的基本 情况报告如下： 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投同意票，无反对票及弃 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1400 | -0.2000 | 30 | -0.3300 | | 每股净资产（元） | 0.82 | 0.96 | -14.58 | 1.16 | | 每股公积金(元) | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | | 每股未分配利润(元) | -2.48 | -2.34 | -5.98 | -2.14 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.85 | 8.23 | -28.92 | 11.43 | | 净利润(亿元) | -2.07 | -2.82 | 26.6 | -4.69 | | 净资产收益率(%) | -16.20 | -18.49 | 12.39 | -24.70 | 前十大流通股东累计持有： 7661.74万股，累计占流通股比： 5.84%，较上期变化： -1760.22万股。 | 名称 持有数量(万股) | ...

北京飞利信科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京飞利信科技股份有限公司全体股东： 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于经营情况的 ...

北京飞利信科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的 规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通 过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发 展。现将董事会2024年主要工作情况报告如下： 一、2024年度董事会主要工作内容 （一）制定2024年度公司经营计划 2024年度，董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段， 制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。各位 董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理化 建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。 （二）完善上市公司法人治理结构 2024年度，公司共召开2次股东大会，7次董事会，4次监事会，董事会各专 门委员会诚信、勤勉、专业、高效地履行 ...

北京飞利信科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 | | 关于本报告 | 2 | | --- | --- | --- | | | 董事长致辞 | 3 | | 第一节 | 公司基本情况 | 6 | | 一、 | 公司概况 | 6 | | 二、 | 公司文化理念 | 8 | | 三、 | 公司治理 | 8 | | 四、 | 公司社会责任 | 9 | | 第二节 | 助力新型数字城市建设 | 11 | | | 一、战略合作 | 11 | | | 二、业务领域 | 11 | | 第三节 | 保护相关方权益 | 19 | | 一、 | 股东和债权人权益保护 | 19 | | 二、 | 供应商、客户和消费者权益保护 | 20 | | 第四节 | 员工价值 | 21 | | 一、 | 员工关怀 | 21 | | 二、 | 员工竞聘 | 22 | | 三、 | 员工安全 | 23 | | 四、 | 关爱女职工 | 23 | | 第五节 | 环境保护与可持续发展 | 23 | | 第六节 | 公共关系和社会公益事业 | 23 | | 第七节 | 未来展望 | 24 | 北京飞利信科技股份有限公司 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收 股本总额三分之一的议案》。本议案尚需公司 2024 年年度股东会审议。现将具 体情况公告如下： 一、情况概述 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京飞利信科技股份有 限公司 2024 年度审计报告，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 -20,722.86 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未 分配利润为-356,307.28 万元，未弥补亏损为 117,077.97 万元，实收股本 143,527.38 万元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-017 北京飞利信科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 2、以人为本，驱动高质量发展 人才方面，公司以"人才强企"为核心，构建多层次人才赋能体系。一方面聚 焦"引人 ...

北京飞利信科技股份有限公司 董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"飞利信"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意 见内部控制审计报告。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董 事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如 下： "我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如飞利信股份公司《2024年度内 部控制评价报告》所述，飞利信股份公司前董事（2023年11月因病离岗，2024 年4月办理离职手续）在任职期间可能存在涉嫌职务侵占犯罪的情况。飞利信股 份公司已就该事项向公安机关报案。目前案件尚处于侦察阶段。飞利信股份公 司管理层发现该事项后，对公司的内部控制进行了自查，对相关的内部控制制 定了一系列整改措施，截至2024年12月31日，已完成整改工作且已运行足够长 的时间。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。" 二、公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见及措 ...

经核查，公司现任独立董事李荣、王汉坡、张明照未在公司担任除董事外的 其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，亦不 存在其他可能影响其进行独立客观判断的情形。独立董事履行职责不受上市公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》的有关规 定，北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合对独立董事李 荣、王汉坡、张明照提交的《独立董事独立性自查报告》，对其独立性情况进行 了评估： （一）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在上市公司或者其附属企业任职； （二）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未直接或者间接持 有上市公司已发行股份百分之一以上，亦非上市公司前十名股东中的自然人股东； （三）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未直接或者间接持 有上市公司已发行股份百分之五以上，亦未在上市公司前五名股东任职； （四）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未在上市公司控股 股东、实际控制人的附 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-010 北京飞利信科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称公司）2024年12月31日的合并及公 司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表以及财务报表附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 一、2024年度主要财务数据及财务指标 1、2024年度主要财务数据 1 单位：人民币万元 项目 2024 年度 2023 年度 本年比上年增减(%) 营业总收入 58,49 7.95 82,34 6.42 -28.96% 营业利润 -21,17 4.14 -25,65 1.17 17.45% 利润总额 -21,18 3.07 -28,66 6.69 26.11% 归属于上市公司股东的净利润 -20,72 2.86 -28,17 0.49 26.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 -22,19 1.33 ...