证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-052 北京飞利信科技股份有限公司 关于董事会秘书任期届满离任 及指定副总经理代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日完成 董事会换届工作，并召开公司第六届董事会第一次会议，根据公司董事会会议决 议，原董事会秘书李婷女士在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书，离 任后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李婷女士未持有公司股份，亦 不存在应履行而未履行的承诺事项。 李婷女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，致力于推动公司高质量发展， 在提升公司治理水平等方面做出了重大贡献。公司对李婷女士在任职期间为公司 发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司第六 届董事会第一次会议审议通过了《关于董事会秘书任期届满离任及指定副总经理 代行董事会秘书职责的议案》，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董 事会指定副总经理吴明进女士代行董事会秘 ...

非独立董事：杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、岳路先生、石权先生、 杨惠超先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召 开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六 届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会 独立董事候选人的议案》，同意选举杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、岳 路先生、石权先生、杨惠超先生共 6 人为公司第六届董事会非独立董事，同意选 举李荣先生、王汉坡先生、张明照先生为公司第六届董事会独立董事。任期自本 次股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-047 北京飞利信科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 独立董事：李荣先生、王汉坡先生、张明照先生 上述人员的简历详见公司 2023 年 8 月 26 日刊登于中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》 （公告编号 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-048 北京飞利信科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召 开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举第六 届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举李士玉女士、穆柏新女士共 2 人为公司第六届监事会非职工代表监事。公司职工代表大会一致同意选举刘延 娜女士为公司第六届监事会职工代表监事。以上 3 名监事共同组成第六届监事 会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 一、第六届监事会组成情况 监事会 非职工代表监事：李士玉女士、穆柏新女士 职工代表监事：刘延娜女士 上述人员的简历详见公司 2023 年 8 月 26 日刊登于中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》 （公告编号：2023-042）。 上述人员均符合法律法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司 ...

北京市君致律师事务所 关于北京飞利信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京飞利信科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京飞利信科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 14 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-046 北京飞利信科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的表决方式。 一、会议通知情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 会议通知已于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 1、出席的总体情况 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 2、会议召开地点：北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9 层多媒体会 议室 3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：杨振华先生 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15 到 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-045 经核查，2023 年 6 月 12 日至 2023 年 9 月 11 日，杨振华先生个人证券交易账 户在二级市场交易了公司股票，具体情况如下： 北京飞利信科技股份有限公司 关于公司董事长因误操作导致短线交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司董事长杨振 华先生出具的《关于本人因误操作导致短线交易公司股票的情况说明》，杨振华先 生因误操作存在买卖公司股票的行为，根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，上述交易构成短线交易，现将相关情况披露如下： | 交易日期 | 交易方向 | 交易数量 | 占公司总股本比例 | 交易价格（元 | 交易金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | /股） | | | 2023.06.12-2023.06.14 | 卖出 | ...

财务数据分析 - 报告期内营业收入为4.156亿元，同比下降22.58%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.258亿元，同比下降50.22%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.298亿元，同比下降45.11%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,118万元，同比增加52.39%[11] - 基本每股收益为-0.0876元，同比下降50.26%[11] - 总资产为29.35亿元，较上年度末下降4.25%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为15.39亿元，较上年度末下降7.57%[11] 业务发展 - 公司作为"新型数字城市解决方案提供商"，进一步深化新型数字城市建设[16] - 公司以服务于全国人大政协的音视频业务为基底，形成了音视频与控制、数据软件与服务、物联网与智能化三大核心业务板块[16] - 公司自主研发的PRSM-Bus实时流媒体总线技术、高清视频处理技术、自主可控大屏等核心技术[17][17][17] - 公司提供有线、无线数字会议产品、电子票箱、电子桌牌、音视频编解码器等自主可控产品[17][18] - 公司为客户提供视听控一体化、一站式的音视频整体解决方案[18] - 公司继续以大数据平台构建、数据治理与软件开发服务为业务重点[18] - 公司形成了1个数据底座、3大领域能力、1套融合图谱、N套行业解决方案的整体业务架构[18][19] - 公司正在探索预训练大规模语言模型与知识图谱的融合技术与领域迁移技术[19] - 公司的诺玛分布式数据处理平台提供多源异构数据集成、分布式数据存储等服务[20] - 公司在国家金林工程林草生物多样性保护及遥感技术等领域实现了重大突破[18] - 公司开发了混合异构能力的分布式并行计算技术，解决资源利用率和处理效率低的问题[21] - 公司开发了大区域倾斜影像精细化的三维建模技术，可一次完成百万张影像的精细化三维建模[21] - 公司将自然语义与知识图谱技术应用于数据治理、数据运维及数据资产化运营领域，提升了客户的数据管理效率[21] - 公司自主可控产品包括数据治理平台、数据运营平台、KingMap MetaEarth平台等[22] - KingMap MetaEarth平台达到国际先进水平，可实现多源异构数据的全面融合[22] - 公司自有核心技术包括光通讯技术、射频识别技术和物联网平台技术[23] - PhiliCube物联网平台具备多样化的设备接入方式和海量的数据汇聚能力，并采用数字孪生技术实现业务对象动态仿真[23] - 公司自主可控产品包括物联网平台PhiliCube、智慧校园综合管理平台等[23] - 公司为元宇宙提供存储、处理、传输和分析数据的能力，建设了元宇宙算力数据中心[22] - 公司在物联网行业应用推广方面取得进展，为城市治理、智慧管网、乡村振兴等领域提供技术支撑[23] - 公司致力于成为行业领先的新型数字城市全面解决方案提供商，创建"1+1+N"新型数字城市建设模式[25] - 公司已成功构建完善的实施和售后服务团队，持续扩大运维服务规模[25] - 公司在数字基础设施方面继续扩大IDC运维、IDC建设、自持IDC运营的相关工作[26] - 公司紧跟国家大数据发展趋势，已经从数据整理、清洗服务发展到结合知识图谱技术、语言大模型技术实施行业性应用[26] - 公司推出了完全自主知识产权的精图地球应用，上线三周就达到14万下载量[26] - 公司自主开发KingMap平台集成新技术，构建智慧城市空间[26] - 公司完成了全国产化会议产品、电子票箱产品，启动了后续全系列音视频与控制软硬件产品的国产化升级[26] - 公司在电力行业方面持续扩展相关项目订单[26] - 公司团队在电力大数据应用方面处于前列地位[26] - 公司在地理信息产业的发展与应用方面处于同行业先进地位[26] - 公司持续在RFID相关器件上进行项目拓展，尤其在畜牧业应用上牛羊应用数量增加，电网产品使用量持续增加[27] - 公司已经在和相关单位合作，对北斗短报文装置、表面声波温度传感器进行产业化研究准备[27] 行业政策 - 数字中国建设的目标是以信息化、智能化、网络化等手段，推动各行业的数字化转型[27] - 中央及各地方政府出台了137部数字经济相关政策，其中，中央出台9部政策文件，地方政府出台128部政策文件[27] - 新一代信息技术与各产业结合形成数字化生产力和数字经济，是现代化经济体系发展的重要方向[30] - 政策方面正在不断强化对数字经济发展的引导，未来政府对数字经济领域的投入有望不断加大[30] - 5G、云计算、人工智能等数字技术的快速发展，也推动着物联网技术不断积累与升级[30] - 全国数字城市由分批试点步入全面建设阶段，也将带动物联网规模应用和开环应用[30] - 基础设施数字化建设是国家治理效能的硬核力量，"十四五"规划明确加快新型基础设施建设[30] - 《数字中国建设整体布局规划》指示，数字中国建设按照"2522"的整

根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》、《上市公司独立董事规则》的规定，我们 作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 五届董事会第十八次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的独立意见 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会任期届满， 经公司董事会提名委员会审核，提名杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、岳 路先生、石权先生、杨惠超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。根据对 上述 6 名非独立董事候选人的个人履历、工作实绩的核查，我们认为上述 6 名候 选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且 尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定禁止任职的条件。公司第六届董 事会非独立董事候选人的提名及提名程序合法有效，同意将该议案提交至公司股 东大会审议。 综上，我们同意上述 6 名非独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》 和《公司 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-038 北京飞利信科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第 为 公 的正常运行，在新一届监事会产生前，公司第五届监事会仍将继续依照法律、法 规的规定履行监事义务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决： 、提名李士玉女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 、提名穆柏新女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。 一、监事会会议召开情况 1 北 京 飞 利 信 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案： （ 一 ） 审 议 并 通 年 半 年 度 及其摘要》 经 审 核 ， 监 事 会 认 为 公 年半年度报告》及其摘要（以下简称《报告》）的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《报告》的内容和格式符合中国 证监会和深圳证券交易所的各项规定 ...