证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-068 北京飞利信科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会其他成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京飞利信科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议通过，决定以现场投票及 网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间为：2023年12月25日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2023年12月25日上午9:15到9:25，9: ...

审计机构变更 - 公司拟聘任中兴财光华为2023年度审计机构，原审计机构为大华[2][15] - 变更原因是原主要审计人员离职，考虑业务现状与发展需求[11] 审计机构情况 - 2022年底中兴财光华有合伙人156人，注册会计师804人，从业人员2866人[3] - 2022年业务收入100,960.44万元，审计业务收入88,394.40万元，证券业务收入41,145.89万元[4] 审计费用与处罚 - 2023年度审计费用160万元，较2022年减少60万元[9] - 中兴财光华近三年受行政处罚6次等，66名从业人员受相同处罚[7] 审议情况 - 2023年12月7日董事会、监事会均审议通过该议案[16][17] - 本次聘任需提交股东大会审议并通过后生效[18]

独立董事意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业 资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计以及内部控制审计 工作要求，并能够独立对公司财务状况进行审计。公司拟变更会计师事务所的决 策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公 司及全体股东利益的情况。因此，我们同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、关于增补公司第六届董事会非独立董事的独立意见 本次董事会会议所涉及的选举第六届董事会非独立董事事项的审议、表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经审查，吴明进女士具备相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件和资格，不存在受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等 北京飞利信科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第五次会议 相关事项的事前认可和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业 ...

股份冻结 - 杨振华2023年11月9日3,917,956股解除冻结，占其所持4.72%，总股本0.27%[1] - 截至2023年11月10日，杨振华累计被冻结5,091,970股，占总股本0.35%，其所持6.13%[2] - 截至2023年11月10日，控股股东及其一致行动人累计被冻结5,091,970股，占总股本0.35%，其所持3.49%[3] 持股情况 - 截至2023年11月10日，杨振华持股83,071,009股，占总股本5.79%[2] - 截至2023年11月10日，曹忻军持股31,411,510股，占总股本2.19%，无冻结[3] - 截至2023年11月10日，陈洪顺持股31,466,885股，占总股本2.19%，无冻结[3] - 截至2023年11月10日，控股股东及其一致行动人合计持股145,949,404股，占总股本10.17%[3]

股权情况 - 2023年11月9日杨振华3,917,956股股份解除冻结，占其所持4.72%，占总股本0.27%[3] - 截至2023年11月10日，杨振华持股83,071,009股，占总股本5.79%[4] - 截至2023年11月10日，控股股东及其一致行动人合计持股145,949,404股，占总股本10.17%[5] 股份冻结情况 - 截至2023年11月10日，杨振华累计被冻结股份5,091,970股，占总股本0.35%，占其所持6.13%[4] - 截至2023年11月10日，控股股东及其一致行动人累计被冻结股份5,091,970股，占总股本0.35%，占其所持3.49%[5]

北京飞利信科技股份有限公司 关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第四次会议相关事项进行了认真审 议，并发表如下独立意见： 一、关于聘任董事会秘书的独立意见 1、本次公司董事会秘书人员的提名、审议、表决及聘任程序符合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 2、经审查，吴明进女士的个人履历、教育背景、专业能力和职业素养具备 了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，具备与其行使职权相适应的任 职能力，未发现有存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理 人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存 在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-061 北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2023 年 11 月 2 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室召 开。公司已于 2023 年 10 月 31 日以通讯方式通知了全体董事。 本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场结合线上 会议表决方式召开，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司董 事会秘书列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 2023 年 11 月 3 日 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议，聘任吴明进 女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-062 北京飞利信科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日披露 了《关于董事会秘书任期届满离任及指定副总经理代行董事会秘书职责的公告》 （公告编号：2023-052），原董事会秘书李婷女士因个人原因，申请辞去公司董 事会秘书的职务。根据相关规定，公司指定副总经理吴明进女士代行董事会秘书 职责，最长不超过三个月。 2023 年 11 月 2 日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司 董事会同意聘任吴明进女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。独立董事对本事项发表了明 确同意的独立意见。 吴明进女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-057 北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 审议通过《2023 年第三季度报告》。 一、董事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2023 年 10 月 23 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室 召开。公司已于 2023 年 9 月 19 日以通讯方式通知了全体董事、监事、高级管理 人员。 本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案： （一）审议通过《2023年第三季度报告》 公司根据 2023 年第三季度经营情况，编制《2023 年第三季度报告》。详见同日 刊登于巨潮资讯网 (http://www. ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2023 年 10 月 23 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室 召开。公司已于 2023 年 9 月 19 日以通讯方式通知到位。 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-058 北京飞利信科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议由监事会主席李士玉女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《2023年第三季度报告》 的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、 准确 ...