授信相关 - 公司向民生银行北京分行申请2亿元综合授信额度[1] - 授信期限一年，以银行实际审批为准[1] - 实际融资金额以实际发生为准[1] 决策安排 - 董事会授权董事长或其指定代理人办理申请并签署文件[1] - 董事会决议有效期一年，无需股东大会审批[1]

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-009 北京利德曼生化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 4 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子 公司使用额度不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置自有资金进行委托理 财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发 行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品等， 上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体 情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财概述 1.委托理财目的 为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风 险及不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托 理财，以增加公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。 2.投资额度 公司及子公司拟使用不超过 70,000 万元人民币闲置自有资金进行委 托理财。 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-008 北京利德曼生化股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 4 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不 影响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，继续使用额度不 超过人民币 7,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、 流动性好、低风险、稳健性的保本型产品，使用期限自公司董事会审议 通过之日起 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用， 并授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京利德曼生化股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕519 号）同意， 公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)126,213,1 ...

关联交易 - 开发区控股持有公司控股股东100%股权，本次交易构成关联交易[3] - 年初至披露日，广州利德曼与开发区控股关联交易62.82万元，与凯云服务11.79万元[16] 业绩数据 - 开发区控股2023年1 - 9月营收994,308.82万元，净利润49,735.85万元[5] - 凯云服务2023年1 - 9月营收17,594.52万元，净利润1,949.97万元[6] 租赁信息 - 广州利德曼租赁房屋面积6,532.7m²，期限2021.3.1 - 2025.11.15[8][10] - 房屋租赁履约保证金970,497.90元，管理费39,196.20元/月[10][12] - 物业管理服务期限2021.3.1 - 2025.11.15，履约保证金117,588.60元[13][14] 审议情况 - 公司2024.3.4召开会议审议通过全资子公司房屋租赁暨关联交易议案[3] - 本次事项经多会议审议通过，无需提交股东大会审批[17] - 独立董事、董事会、监事会均同意相关关联交易事项[19][20][21]

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 4 日在北京市北京经 济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通 知于 2024 年 2 月 26 日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知 悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长王凯翔先生主持， 应出席会议的董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。 北京利德曼生化股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，并以书面投 票表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于重新审议全资子公司房屋租赁暨关联交易的议 案》 本次重新审议公司之全资子公司广州利德曼医疗科技有限公司与公 司关联方签订的《房屋租赁合同》以及《物业管理服务合同》是基于相 关规则要求，每三年对该协议重新审议。相关交易价格遵循了平等、自 愿、等价 ...

会议通知 - 定期会议提前10天、不定期会议提前3天通知独立董事，全体同意可不受限[4][5] 表决规则 - 一人一票，有举手表决等多种方式[5] 审议要求 - 关联交易等需全体独立董事过半数同意才可提交董事会[8] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[9] 会议安排 - 由董事会秘书安排，应有记录，独立董事需签字[7][11] 生效规则 - 自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[10][11]

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-004 北京利德曼生化股份有限公司 北京利德曼生化股份有限公司之全资子公司德赛诊断系统（上海） 有限公司（以下简称"德赛系统"）于近日收到全国高新技术企业认定 管理工作领导小组办公室下发的《上海市认定机构 2023 年认定报备 的第二批高新技术企业备案名单》，确认德赛系统获得高新技术企业 重新认定并完成备案，高新技术企业证书编号为 GR202331003815， 发证日期为 2023 年 12 月 12 日，有效期为三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，德赛系统自通过 高新技术企业重新认定后，在有效期内将继续享受国家关于高新技术 企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 2023 年度，德赛系统已经按照 15%的企业所得税税率申报和预缴 企业所得税，本次取得高新技术企业证书不会对德赛系统 2023 年度 业绩产生影响。 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 1 日 关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-002 北京利德曼生化股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 国国家知识产权局颁发的 3 项《发明专利证书》，具体情况如下： 1、证书号：第 6609874 号 发明名称：一种快速定量检测全血中 BNP 的微流控荧光免疫芯片 专利号：ZL 2020 1 0183579.5 专利权人：北京利德曼生化股份有限公司 授权公告日：2024 年 1 月 9 日 授权公告号：CN 111308101 B 专利权期限：二十年（自申请日起算） 2、证书号：第 6609070 号 发明名称：一种快速定量检测全血中 PCT 的微流控荧光免疫芯片 专利号：ZL 2020 1 0183580.8 专利申请日：2020 年 3 月 17 日 专利权人：北京利德曼生化股份有限公司 授权公告日：2024 年 1 月 9 日 专利申请日：2020 年 3 月 17 日 发明名称：一种快速定量检测全血中 cTnI 的微流控荧 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-001 北京利德曼生化股份有限公司 关于子公司德赛系统取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司 德赛诊断系统（上海）有限公司（以下简称"德赛系统"）于近日取得 由上海市药品监督管理局颁发的两项体外诊断试剂《医疗器械注册证》， 具体情况如下： 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 8 日 | 产品名称 | | | | | 注册证内容 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | C-反应蛋白 | 注册证编号 沪械注准 | 20232400339 | | | | | | | | | | | 注册人名称 | 德赛诊断系统（上海）有限公司（下同） | | | | | | | | | | 测定试剂盒 | 注册人住所 | 上海市浦东新区天雄路 588 弄上海国际医学园现 | | | ...

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2023-064 北京利德曼生化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 15 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过 了《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及 子公司使用额度不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置自有资金进行委托 理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构 发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品等， 上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使 用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-012）、《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2023-040、 2023-054、2023-061、2023-063）。 近日，公司使用部 ...