证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-083 北京利德曼生化股份有限公司 公司已于近日完成法定代表人变更以及董事备案等工商变更登记 手续，并取得了北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》， 公司法定代表人已变更为尧子女士。除上述事项外，公司原营业执照其 它登记项目不变。 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 3 日 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会 董事长的议案》，同意选举尧子女士为公司董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 根据《公司章程》第八条"董事长为公司的法定代表人"的规定， 公司法定代表人相应变更为尧子女士。 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-081 北京利德曼生化股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年11 月29 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届监事 会股东代表监事。为保证公司新一届监事会工作的顺利进行，经全体 监事同意，公司同日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二 层会议室以现场结合通讯的方式召开了第六届监事会第一次会议，会 议通知及会议材料已于会前送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 亲自出席监事 3 名。全体监事一致推举职工代表监事林冠宇先生作为 本次会议的会议主持人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。经全体监事认 真审议，投票表决通过以下议案： 一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 同意选举职工代表监事林冠宇先生为公司第六届监事会主席，任 期自监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止。 表决结果：3 票 ...

人事变动 - 公司于2024年11月29日完成董事会、监事会换届[1] - 选举尧子女士为第六届董事会董事长[1] - 选举林冠宇先生为第六届监事会主席[4] - 聘任丁耀良、张丽华为副总裁，张丽华兼任董事会秘书，欧阳旭为财务负责人[5] - 授权副总裁丁耀良代行总裁职责[5] - 聘任朱萍为证券事务代表[7] - 聘任陈博为内审部负责人[8] - 王凯翔、杨政和、王艳不再担任公司董事相关职务[9] 人员持股 - 丁耀良持有公司股份1140000股[27] - 李相国、黄岩谊等多人未持有公司股份[16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][28][29][31][32] 人员履历 - 张志谦2024年4月起任郑州大学第一附属医院学术副院长[19] - 林冠宇现担任公司信息技术部总监等职[24] - 欧阳钰清2008年6月毕业，2019年1月起任公司股东代表监事[25] - 吴亚宁曾任职于北京国创富盛通讯股份有限公司，2019年3月起任公司职工代表监事[26] - 丁耀良1997年毕业，2016年9月至今任公司副总裁[27] - 张丽华2015年5月加入公司，担任相关职务[28] - 欧阳旭2019年6月加入公司，担任财务负责人[29] - 朱萍2019年3月加入公司，担任证券事务代表[31] - 陈博2020年11月加入公司，担任审计总监[32] 合规情况 - 相关人员近三年未受过处罚等，符合任职条件[16][18][19][20][22][24] - 部分人员与公司相关方不存在关联关系[25][26][27][28][29][31][32]

北 京 大 成 律 师 事 务 所 北京大成律师事务所 关于北京利德曼生化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第[10]号 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21/F, Tower B, ZT International Certer, No.10, Chaoyangmen South Road Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 法律意见书 北京大成律师事务所 关于北京利德曼生化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原 则，进行充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所 1 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-080 北京利德曼生化股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 29 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会 成员。为保证公司新一届董事会工作的顺利进行，经全体董事同意，公 司同日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以现 场会议的方式召开了第六届董事会第一次会议，会议通知及会议材料已 于会前送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名。全体董事一致推举董事尧子女士作为会议主持人，全体监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。经全体董事认 真审议，投票表决通过以下议案： 一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 同意选举尧子女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-079 北京利德曼生化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开时间： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会第 1 项、第 2 项、第 3 项议案采用累积投票制 进行投票表决。 一、会议召开和出席情况 1、北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年第一次临时股东大会通知于 2024 年 11 月 13 日以公告形式发 出。 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票 相结合的方式召开。 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14:00 时。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024年11月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2024 年 11 月 29 日 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-078 北京利德曼生化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十九次会议决定于2024年11月29日（星期五）召开公司2024年第一次临 时股东大会会议（以下简称"本次会议"），并于2024年11月13日在巨潮 资讯网刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。本次会 议采取现场投票和网络投票相结合的方式，为保护投资者合法利益，方 便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审 议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月29日（星期 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-066 北京利德曼生化股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 11 月 12 日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会 议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 5 日以邮件方式送达全 体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由 董事长王凯翔先生主持，应出席本次会议的董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议所形成的有关决议合法、有 效。经全体董事认真审议，投票表决通过以下议案： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第六届董事会设 7 名董事，其中 非独立 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-071 北京利德曼生化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十九次会议决定于2024年11月29日（星期五）召开公司2024年第一次临 时股东大会会议（以下简称"本次会议"）。会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议 通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午14:00。 6、股权登记日：2024年11月25日（星期一）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024年11月29日9:15-9:25，9:30-11:30和1 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-067 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 11 月 5 日以电 子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相 关的必要信息。本次会议于 2024 年 11 月 12 日在北京市北京经济技 术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议由公 司监事会主席林冠宇先生主持，出席会议的监事应到 3 名，亲自出席 监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。经全体监事认真审议，投票表决通过以下议案： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股 东代表监事候选人的议案》 北京利德曼生化股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关 于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-068） ...