授信相关 - 公司向民生银行北京分行申请2亿元综合授信额度[1] - 授信期限一年，起止以银行审批为准[1] - 实际融资金额以实际发生为准[1] 授权与决议 - 董事会授权董事长或其指定代理人办理申请并签署文件[1] - 董事会决议有效期一年，无需股东大会审批[1]

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 4 日在北京市北京经济 技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉 与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长尧子女士主持，应出 席会议的董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司全体监事及高级管 理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，并以书面投 票表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 同意公司及子公司使用额度不超过人民币 70,000 万元暂时闲置的自 有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理 公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产 品或理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环 滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延 至单笔交易终止时止。同意授权公司及 ...

企业资质与税收 - 公司于2024年12月19日再次通过高新技术企业认定，证书有效期三年[1] - 2024 - 2026年度按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2024年度已按15%税率申报和预缴[1]

净利润与亏损 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损6,700万元至7,700万元，上年同期盈利1,533.74万元[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损8,900万元至9,900万元，上年同期盈利879.30万元[3] 营业收入 - 预计2024年营业收入为36,500万元至37,500万元，上年同期为46,155.46万元[3] - 预计2024年扣除后营业收入为33,150万元至34,150万元，上年同期为42,197.99万元[3] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益对净利润的影响金额约为2,200万元，主要为政府补助、理财收益以及公允价值变动收益等[5][6] 主营业务与市场环境 - 2024年公司下调部分诊断试剂产品的销售价格，导致主营业务收入和毛利水平同比下降[5] - 2024年国内医院诊疗活动以常规检验为主，诊断试剂集采品种扩面并落地实施[5] 商誉减值 - 公司将对业绩不达预期的子公司计提商誉减值，具体金额将由专业评估机构及审计机构确定[5] 财务数据披露 - 本次业绩预告数据为初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 4 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司 及子公司使用额度不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置自有资金进行 委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融 机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产 品等，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使 用。内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）、 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号： 2024-025、2024-028、2024-038、2024-041、2024-043、2024-045、2024-047、 2024-060、2024-061）。 交易方 产品名 称 类型 金 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-083 北京利德曼生化股份有限公司 公司已于近日完成法定代表人变更以及董事备案等工商变更登记 手续，并取得了北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》， 公司法定代表人已变更为尧子女士。除上述事项外，公司原营业执照其 它登记项目不变。 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 3 日 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会 董事长的议案》，同意选举尧子女士为公司董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 根据《公司章程》第八条"董事长为公司的法定代表人"的规定， 公司法定代表人相应变更为尧子女士。 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-079 北京利德曼生化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开时间： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会第 1 项、第 2 项、第 3 项议案采用累积投票制 进行投票表决。 一、会议召开和出席情况 1、北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年第一次临时股东大会通知于 2024 年 11 月 13 日以公告形式发 出。 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票 相结合的方式召开。 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14:00 时。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024年11月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2024 年 11 月 29 日 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-080 北京利德曼生化股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 29 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会 成员。为保证公司新一届董事会工作的顺利进行，经全体董事同意，公 司同日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以现 场会议的方式召开了第六届董事会第一次会议，会议通知及会议材料已 于会前送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名。全体董事一致推举董事尧子女士作为会议主持人，全体监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。经全体董事认 真审议，投票表决通过以下议案： 一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 同意选举尧子女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 北京大成律师事务所 关于北京利德曼生化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第[10]号 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21/F, Tower B, ZT International Certer, No.10, Chaoyangmen South Road Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 法律意见书 北京大成律师事务所 关于北京利德曼生化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原 则，进行充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所 1 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-081 北京利德曼生化股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年11 月29 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届监事 会股东代表监事。为保证公司新一届监事会工作的顺利进行，经全体 监事同意，公司同日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二 层会议室以现场结合通讯的方式召开了第六届监事会第一次会议，会 议通知及会议材料已于会前送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 亲自出席监事 3 名。全体监事一致推举职工代表监事林冠宇先生作为 本次会议的会议主持人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。经全体监事认 真审议，投票表决通过以下议案： 一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 同意选举职工代表监事林冠宇先生为公司第六届监事会主席，任 期自监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止。 表决结果：3 票 ...