证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-077 北京利德曼生化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京利德曼生化股份有限公司董事会现就提名杨格为 北京利德曼生化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为北京利德曼生化股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京利德曼生化股份有限公司第五届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-073 北京利德曼生化股份股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人安娜作为北京利德曼生化股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京利德曼生化股份 有限公司董事会提名为北京利德曼生化股份有限公司(以下简称该 公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京利德曼生化股份有限公司第五届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-070 北京利德曼生化股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室召开了职工代表大会。与会职工代表认真审 议了《关于选举第六届监事会职工代表监事的议案》，会议经民主选举， 林冠宇先生和吴亚宁女士（简历附后）当选为公司第六届监事会职工代 表监事。林冠宇先生和吴亚宁女士的任职资格符合相关法律、法规规定。 林冠宇先生，1987 年出生，中共党员，无境外永久居留权，研究生 硕士，中级会计师。2013 年 3 月至 2018 年 6 月期间，就职于广垦橡胶 集团有限公司，历任主办会计、下属新加坡公司财务经理、下属泰国泰 华树胶有限公司财务总监助理。2 ...

声明人张志谦作为北京利德曼生化股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京利德曼生化股 份有限公司董事会提名为北京利德曼生化股份有限公司(以下简称 该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京利德曼生化股份有限公司第五届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-072 北京利德曼生化股份股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-076 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 是 □否 北京利德曼生化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京利德曼生化股份有限公司董事会现就提名安娜为 北京利德曼生化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为北京利德曼生化股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 ...

关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司 监事会进行换届选举。公司于 2024 年 11 月 12 日召开第五届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届 监事会股东代表监事候选人的议案》，根据公司控股股东广州高新区 科技控股集团有限公司（现持有公司股份比例为 46.35%）的提名， 经公司监事会一致审核通过，同意提名欧阳钰清女士（简历附后）为 公司第六届监事会股东代表监事候选人。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中，股东代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。上述 股东代表监事候选人需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议， 并采用累积投票制选举。经公司股东大会审议当选后，上述股东代表 监事将与两名由公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事林 冠宇先生和吴亚宁女士共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事 会任期自公司股东大会审 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-069 北京利德曼生化股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进 行换届选举。公司于 2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 董事候选人的议案》。根据公司控股股东广州高新区科技控股集团有限公 司（现持有公司股份比例为 46.35%）的提名、公司董事会的提名，经董 事会提名委员会资格审查，董事会同意尧子女士、郑允新先生、李相国 先生、黄岩谊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。 根据公司董事会的提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意张 志谦先生、安娜女士、杨格先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简 历附后），其中杨格先生是会计专业人士。上述董事候选人尚需提 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 提名人北京利德曼生化股份有限公司董事会现就提名张志谦 为北京利德曼生化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为北京利德曼生化股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-075 是 □否 北京利德曼生化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过北京利德曼生化股份有限公司第五届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-074 北京利德曼生化股份股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨格作为北京利德曼生化股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京利德曼生化股份 有限公司董事会提名为北京利德曼生化股份有限公司(以下简称该 公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京利德曼生化股份有限公司第五届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入93,465,936.13元，同比减少17.42%；年初至报告期末营业收入281,819,659.47元，同比减少17.15%[2] - 2024年1 - 9月公司实现营业收入28,181.97万元，较上年同期下降17.15%，归属于上市公司股东的净利润107.16万元[12] - 营业总收入为2.82亿元，较上期3.40亿元下降约17.15%[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润465,476.08元，同比减少93.60%；年初至报告期末为1,071,560.04元，同比减少95.49%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,889,818.15元，同比减少135.53%；年初至报告期末为 -6,508,690.64元，同比减少130.05%[2] - 公司2024年第三季度净利润为348.35万元，上年同期为2866.01万元[17] - 归属于母公司股东的净利润2024年第三季度为107.16万元，上年同期为2376.66万元[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,355,294.23元，年初至报告期末为7,580,250.68元[3] 货币资金变化 - 2024年9月30日货币资金392,194,260.86元，较1月1日减少30.59%，主要因购买理财产品[5] - 期末货币资金为392,194,260.86元，期初为565,023,548.10元[13] 其他收益与投资收益变化 - 2024年1 - 9月其他收益同比减少65.20%，因收到政府补助减少；投资收益同比增加83.06%，因确认权益法长期股权投资收益及处置交易性金融资产收益[6] - 投资收益为347.75万元，较上期189.96万元增长约83.07%[16] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额46,691,469.72元，同比减少59.52%[2] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额同比减少59.52%，因收到货款减少及支付采购款现金流出增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额2024年第三季度为4669.15万元，上年同期为1.15亿元[18] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额同比增加28.86%，因购买结构性存款导致投资活动现金支出减少[7] - 投资活动产生的现金流量净额2024年第三季度为 - 2.04亿元，上年同期为 - 2.86亿元[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18,914名[8] - 广州高新区科技控股集团有限公司持股比例46.35%，持股数量252,133,152股[8] 限售股情况 - 广州高新区科技控股集团有限公司期初限售股数126,213,152股，本期解除限售股数126,213,152股，期末限售股数0股[10] - 丁耀良期初限售股数855,000股，期末限售股数855,000股，限售原因为二级市场增持股票，高管锁定[10] 专利授权情况 - 报告期内公司新增1项发明专利授权，2项实用新型专利授权[12] 资产相关变化 - 本报告期末总资产1,892,908,315.58元，较上年度末减少2.35%；归属于上市公司股东的所有者权益1,738,273,517.10元，较上年度末减少0.25%[2] - 期末交易性金融资产为392,047,722.22元，期初为290,291,849.31元[13] - 期末应收账款为101,481,997.13元，期初为149,666,498.47元[13] - 期末流动资产合计1,102,258,655.10元，期初为1,105,682,820.71元[13] - 资产总计从19.38亿元降至18.93亿元，降幅约2.35%[14] - 使用权资产从805.36万元降至505.25万元，降幅约37.26%[14] - 归属于母公司所有者权益合计从1.74亿元降至1.74亿元，降幅约0.25%[15] 负债相关变化 - 负债合计从1.34亿元增至9663.55万元，增幅约38.43%[14] - 应付账款从3287.02万元降至1318.56万元，降幅约59.88%[14] - 少数股东权益从619.87万元降至579.99万元，降幅约6.43%[15] 营业成本变化 - 营业总成本为2.84亿元，较上期3.06亿元下降约7.1%[16] 利息收入变化 - 利息收入为901.54万元，较上期843.44万元增长约6.89%[16] 营业利润变化 - 公司2024年第三季度营业利润为610.21万元，上年同期为3724.43万元[17] 基本每股收益变化 - 基本每股收益2024年第三季度为0.0020元，上年同期为0.0437元[18] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年第三季度为3.61亿元，上年同期为4.32亿元[18] 收回投资收到现金变化 - 收回投资收到的现金2024年第三季度为6亿元，上年同期为2.6亿元[18] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额2024年第三季度为 - 1517.68万元，上年同期为 - 1041.05万元[19] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2024年第三季度为 - 1.72亿元，上年同期为 - 1.82亿元[19]