人事变动 - 公司于2024年11月29日完成董事会、监事会换届[1] - 选举尧子女士为第六届董事会董事长[1] - 选举林冠宇先生为第六届监事会主席[4] - 聘任丁耀良、张丽华为副总裁，张丽华兼任董事会秘书，欧阳旭为财务负责人[5] - 授权副总裁丁耀良代行总裁职责[5] - 聘任朱萍为证券事务代表[7] - 聘任陈博为内审部负责人[8] - 王凯翔、杨政和、王艳不再担任公司董事相关职务[9] 人员持股 - 丁耀良持有公司股份1140000股[27] - 李相国、黄岩谊等多人未持有公司股份[16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][28][29][31][32] 人员履历 - 张志谦2024年4月起任郑州大学第一附属医院学术副院长[19] - 林冠宇现担任公司信息技术部总监等职[24] - 欧阳钰清2008年6月毕业，2019年1月起任公司股东代表监事[25] - 吴亚宁曾任职于北京国创富盛通讯股份有限公司，2019年3月起任公司职工代表监事[26] - 丁耀良1997年毕业，2016年9月至今任公司副总裁[27] - 张丽华2015年5月加入公司，担任相关职务[28] - 欧阳旭2019年6月加入公司，担任财务负责人[29] - 朱萍2019年3月加入公司，担任证券事务代表[31] - 陈博2020年11月加入公司，担任审计总监[32] 合规情况 - 相关人员近三年未受过处罚等，符合任职条件[16][18][19][20][22][24] - 部分人员与公司相关方不存在关联关系[25][26][27][28][29][31][32]

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-078 北京利德曼生化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十九次会议决定于2024年11月29日（星期五）召开公司2024年第一次临 时股东大会会议（以下简称"本次会议"），并于2024年11月13日在巨潮 资讯网刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。本次会 议采取现场投票和网络投票相结合的方式，为保护投资者合法利益，方 便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审 议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月29日（星期 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-067 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 11 月 5 日以电 子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相 关的必要信息。本次会议于 2024 年 11 月 12 日在北京市北京经济技 术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议由公 司监事会主席林冠宇先生主持，出席会议的监事应到 3 名，亲自出席 监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。经全体监事认真审议，投票表决通过以下议案： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股 东代表监事候选人的议案》 北京利德曼生化股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关 于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-068） ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-077 北京利德曼生化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京利德曼生化股份有限公司董事会现就提名杨格为 北京利德曼生化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为北京利德曼生化股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京利德曼生化股份有限公司第五届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-073 北京利德曼生化股份股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人安娜作为北京利德曼生化股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京利德曼生化股份 有限公司董事会提名为北京利德曼生化股份有限公司(以下简称该 公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京利德曼生化股份有限公司第五届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-076 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 是 □否 北京利德曼生化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京利德曼生化股份有限公司董事会现就提名安娜为 北京利德曼生化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为北京利德曼生化股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-071 北京利德曼生化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十九次会议决定于2024年11月29日（星期五）召开公司2024年第一次临 时股东大会会议（以下简称"本次会议"）。会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议 通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午14:00。 6、股权登记日：2024年11月25日（星期一）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024年11月29日9:15-9:25，9:30-11:30和1 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-066 北京利德曼生化股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 11 月 12 日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会 议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 5 日以邮件方式送达全 体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由 董事长王凯翔先生主持，应出席本次会议的董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议所形成的有关决议合法、有 效。经全体董事认真审议，投票表决通过以下议案： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第六届董事会设 7 名董事，其中 非独立 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-069 北京利德曼生化股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进 行换届选举。公司于 2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 董事候选人的议案》。根据公司控股股东广州高新区科技控股集团有限公 司（现持有公司股份比例为 46.35%）的提名、公司董事会的提名，经董 事会提名委员会资格审查，董事会同意尧子女士、郑允新先生、李相国 先生、黄岩谊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。 根据公司董事会的提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意张 志谦先生、安娜女士、杨格先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简 历附后），其中杨格先生是会计专业人士。上述董事候选人尚需提 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-070 北京利德曼生化股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室召开了职工代表大会。与会职工代表认真审 议了《关于选举第六届监事会职工代表监事的议案》，会议经民主选举， 林冠宇先生和吴亚宁女士（简历附后）当选为公司第六届监事会职工代 表监事。林冠宇先生和吴亚宁女士的任职资格符合相关法律、法规规定。 林冠宇先生，1987 年出生，中共党员，无境外永久居留权，研究生 硕士，中级会计师。2013 年 3 月至 2018 年 6 月期间，就职于广垦橡胶 集团有限公司，历任主办会计、下属新加坡公司财务经理、下属泰国泰 华树胶有限公司财务总监助理。2 ...