收购交易概述 - 公司以支付现金方式收购先声祥瑞70%股份，交易作价17.33亿元 [1] - 交易对手方为上海百家汇投资管理有限公司、南京百佳瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及海南先声百家汇科技发展有限公司 [1] 标的公司业务 - 标的公司主要从事生物制品（体内诊断试剂、疫苗）及体外诊断试剂的研发、生产和销售 [1] - 目前核心销售产品为TB-PPD、BCG-PPD、IGRA，均聚焦于结核筛查与诊断领域 [1] 战略意义与协同效应 - 收购使公司快速切入行业壁垒高、市场前景广阔的生物制品行业 [1] - 交易大大缩短了公司重新研发产品并建立市场渠道的周期，降低了进入新业务领域的技术、人才和管理风险 [1] - 收购后公司将形成“生物制品+体外诊断”双主业格局，通过自主研发与外部合作双轮驱动 [1] - 此举有助于公司在疫苗等创新生物制品领域开拓新增长机会，提高公司成长天花板 [1]

交易概述 - 利德曼拟以支付现金方式收购先声祥瑞70%股份，交易价格为17.33亿元 [1] - 交易对手方为上海百家汇投资管理有限公司、南京百佳瑞企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、海南先声百家汇科技发展有限公司 [1] 标的公司业务 - 先声祥瑞主要从事生物制品（体内诊断试剂、疫苗）及体外诊断试剂的研发、生产和销售 [1] - 目前核心销售产品为TB-PPD、BCG-PPD、IGRA，均聚焦结核筛查与诊断领域 [1] - 先声祥瑞是我国为数不多的疫苗生产许可证持证企业之一，聚焦人用创新疫苗 [1] 标的公司研发管线 - 应用于脑膜炎领域的Xs03项目已提交pre-IND [1] - 还有多个创新项目处于临床前阶段 [1] 收购战略意义 - 公司通过收购标的公司控股权，能够快速切入行业壁垒高、市场前景更为广阔的生物制品行业 [1]

交易概述 - 公司拟以支付现金方式收购北京先声祥瑞生物制品股份有限公司70%股份 [1] - 交易作价为17.33亿元 [1] 收购标的业务 - 先声祥瑞主要从事生物制品及体外诊断试剂的研发、生产和销售 [1] - 核心销售产品为TB-PPD、BCG-PPD、IGRA [1] - 产品均聚焦于结核筛查与诊断领域 [1] 战略意义 - 收购能够使公司快速切入行业壁垒高、市场前景广阔的生物制品行业 [1] - 此举大大缩短了重新研发产品并建立相应市场渠道的周期 [1] - 降低了公司进入新业务领域的技术、人才、管理风险 [1]

公司重大事项 - 公司于2025年11月13日召开第六届第七次董事会，审议《关于上市公司进行重大资产重组的议案》[1] - 董事会会议以现场方式在公司位于北京市北京经济技术开发区兴海路5号的二层会议室召开[1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中生物制品业占比86.79%，为主要业务[1] - 2025年1至6月份，房屋租赁业务收入占比12.96%[1] - 2025年1至6月份，其他业务收入占比0.25%[1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为49亿元[1]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买先声祥瑞70%股份[1] 业绩总结 - 2025年7月31日交易前后归母净利润分别为 - 623.54万和3,659.86万元[2] - 2025年1 - 7月交易前后基本每股收益分别为 - 0.02和0.06元/股[2] - 2024年12月31日交易前后归母净利润分别为 - 7,510.13万和5,779.59万元[2] - 2024年度交易前后基本每股收益分别为 - 0.14和0.06元/股[2] 其他新策略 - 加快对标的公司全面整合提升盈利能力[4] - 完善治理结构提供制度保障[5] - 完善利润分配政策强化投资者回报机制[6] - 董事和高管承诺履行填补回报措施[8] - 控股股东承诺不干预经营并履行填补回报措施[9]

市场扩张和并购 - 公司拟收购先声祥瑞267,526,000股股份，占其已发行股份的70%[4] - 先声祥瑞股东全部权益评估值为267,400.00万元，标的股份交易对价为173,300.00万元[6] - 第一期交易对价为121,310.00万元，占交易对价的70%[7] - 第二期交易对价为51,990.00万元，占交易对价的30%[8] - 向上海百家汇支付46,442.70万元，向海南百家汇支付894.90万元，向南京百佳瑞支付4,652.40万元[8] 交易相关规定 - 本次交易以现金方式支付对价，资金来源于上市公司自有资金或自筹资金[7][13] - 过渡期盈利由公司按比例所有，亏损由交易对方按比例补足[9] - 交割先决条件满足或豁免后15个工作日内办理股份过户登记[10] - 自交割日起1个月内，交易对方应配合上市公司完成经营交接[12] - 目标公司债权债务不因本次交易变化，仍由其按规定和约定享有或承担，协议另有约定除外[13] 交易合规性 - 本次交易不构成关联交易、垄断行为、重组上市，符合相关法律规定[17][21][25] - 本次交易相关指标未达《国务院关于经营者集中申报标准的规定》第三条标准[21] - 标的公司相关业务符合国家产业政策，不属于禁止或限制行业[20] - 本次交易标的公司与上市公司均属医药制造类（C27），符合创业板相关规定[30] 表决情况 - 各议案表决结果多为6票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议[2][4][5][6][7][8][10] 股价及指数 - 2025年7月1日公司股票收盘价为5.27元/股，7月29日收盘价为5.83元/股，涨跌幅10.63%[38][39] - 2025年7月1日创业板指数为2147.92，7月29日为2406.59，涨跌幅12.04%[39] - 2025年7月1日医药生物指数为7893.88，7月29日为8886.10，涨跌幅12.57%[39] 其他 - 公司拟向银行申请并购贷款不超过140,000万元用以支付本次交易部分款项[48]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买先声祥瑞267,526,000股股份，占已发行股份70%[8] - 先声祥瑞股东全部权益评估值为267,400.00万元，标的股份交易对价173,300.00万元[13] - 第一期交易对价为121,310.00万元，占交易对价70%[17] - 第二期交易对价为51,990.00万元，占交易对价30%[19] - 收购上海百家汇、海南百家汇、南京百佳瑞持有的先声祥瑞股份，分别占已发行股份62.5311%、1.2049%、6.2641%[8] 交易流程 - 公司将于交割日起20个工作日内对目标公司进行审计确定过渡期损益[21] - 交割先决条件满足或豁免后15个工作日内办理股份过户登记[24] - 自交割日起1个月内，交易对方配合公司完成经营交接[27] 议案表决 - 本次交易人员安置及债权债务处理等多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[29][31][32][33][34][37][38][39][41][42][44][45][47][49][51][59][61][62][64][66][67][69][70][72][74][75][77][82][84][85][86][87][90][92][95][103] 交易相关规定 - 本次交易未达《国务院关于经营者集中申报标准的规定》标准[54] - 本次交易标的公司与上市公司所处行业为医药制造类（分类代码为C27），属于同行业[70] - 本次交易符合多项规定，不构成关联交易、重组上市等[51][59][61][62][67][68] 股价及指数情况 - 2025年7月1日公司股票收盘价格为5.27元/股，7月29日为5.83元/股，涨跌幅10.63%[94] - 2025年7月1日创业板指数收盘价2147.92，7月29日为2406.59，涨跌幅12.04%[94] - 2025年7月1日医药生物指数收盘价7893.88，7月29日为8886.10，涨跌幅12.57%[94] - 剔除大盘因素涨跌幅 -1.42%，剔除同行业板块因素影响涨跌幅 -1.94%[94]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买先声祥瑞70%股份，计267,526,000股[2] 评估相关 - 评估机构为金证（上海），选聘合规且具独立性[3] - 评估假设合理，方法与目的相关，结论公允[4][6][7] 交易情况 - 交易以评估定价，价格合理，不损中小股东利益[7] 独立意见 - 独立董事认可评估，签字日期为2025年11月13日[7][10]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买北京先声祥瑞生物制品股份有限公司70%股份[1] 其他新策略 - 2025年11月13日召开第六届董事会第七次会议审议交易议案[1] - 交易议案需提交股东大会审议[1] - 公司暂不召开股东大会，择期另行通知[1]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买先声祥瑞267,526,000股股份，占已发行股份的70%[2] 评估相关 - 评估机构为金证（上海）资产评估有限公司，具相关资格且选聘合规独立[2] - 评估假设合理，方法与目的相关，结论公允，定价公平[3][6][7] 其他 - 说明发布时间为2025年11月13日[9]