证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-071 北京利德曼生化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十九次会议决定于2024年11月29日（星期五）召开公司2024年第一次临 时股东大会会议（以下简称"本次会议"）。会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议 通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午14:00。 6、股权登记日：2024年11月25日（星期一）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024年11月29日9:15-9:25，9:30-11:30和1 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-066 北京利德曼生化股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 11 月 12 日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会 议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 5 日以邮件方式送达全 体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由 董事长王凯翔先生主持，应出席本次会议的董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议所形成的有关决议合法、有 效。经全体董事认真审议，投票表决通过以下议案： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第六届董事会设 7 名董事，其中 非独立 ...

董事会换届 - 公司2024年11月12日审议董事会换届选举议案[2] - 第六届董事会将选4名非独立董事和3名独立董事[2] - 任期自股东大会审议通过起三年[2] 人员变动 - 换届后王凯翔等不再担任公司董事职务[4] - 王凯翔等截至公告披露日未持有公司股份[4] 候选人情况 - 尧子等为非独立董事候选人[2] - 张志谦等为独立董事候选人[2] - 杨格是会计专业人士[2] 资格审核 - 独立董事候选人任职资格和独立性需报深交所备案审核[4] 股份与合规 - 控股股东持股比例为46.35%[2] - 黄岩谊等未持股且近三年无相关处罚等符合任职条件[12][15][17]

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-070 北京利德曼生化股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室召开了职工代表大会。与会职工代表认真审 议了《关于选举第六届监事会职工代表监事的议案》，会议经民主选举， 林冠宇先生和吴亚宁女士（简历附后）当选为公司第六届监事会职工代 表监事。林冠宇先生和吴亚宁女士的任职资格符合相关法律、法规规定。 林冠宇先生，1987 年出生，中共党员，无境外永久居留权，研究生 硕士，中级会计师。2013 年 3 月至 2018 年 6 月期间，就职于广垦橡胶 集团有限公司，历任主办会计、下属新加坡公司财务经理、下属泰国泰 华树胶有限公司财务总监助理。2 ...

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将届满，2024年11月12日审议换届选举议案[1] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[2] 人员信息 - 股东代表监事候选人欧阳钰清由控股股东提名[1] - 职工代表监事为林冠宇、吴亚宁[6][8] 股权信息 - 控股股东持股比例为46.35%[1]

独立董事提名 - 张志谦被提名为利德曼第六届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 具备五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名有相关资格和经验要求[6][7] 独立性要求 - 本人及直系亲属持股和任职符合规定[7] - 近三十六个月无相关处罚和谴责[9][11] 其他要求 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 在该公司连续任职未超六年[15] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整[17]

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 提名人北京利德曼生化股份有限公司董事会现就提名张志谦 为北京利德曼生化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为北京利德曼生化股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-075 是 □否 北京利德曼生化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过北京利德曼生化股份有限公司第五届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-074 北京利德曼生化股份股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨格作为北京利德曼生化股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京利德曼生化股份 有限公司董事会提名为北京利德曼生化股份有限公司(以下简称该 公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京利德曼生化股份有限公司第五届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入93,465,936.13元，同比减少17.42%；年初至报告期末营业收入281,819,659.47元，同比减少17.15%[2] - 2024年1 - 9月公司实现营业收入28,181.97万元，较上年同期下降17.15%，归属于上市公司股东的净利润107.16万元[12] - 营业总收入为2.82亿元，较上期3.40亿元下降约17.15%[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润465,476.08元，同比减少93.60%；年初至报告期末为1,071,560.04元，同比减少95.49%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,889,818.15元，同比减少135.53%；年初至报告期末为 -6,508,690.64元，同比减少130.05%[2] - 公司2024年第三季度净利润为348.35万元，上年同期为2866.01万元[17] - 归属于母公司股东的净利润2024年第三季度为107.16万元，上年同期为2376.66万元[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,355,294.23元，年初至报告期末为7,580,250.68元[3] 货币资金变化 - 2024年9月30日货币资金392,194,260.86元，较1月1日减少30.59%，主要因购买理财产品[5] - 期末货币资金为392,194,260.86元，期初为565,023,548.10元[13] 其他收益与投资收益变化 - 2024年1 - 9月其他收益同比减少65.20%，因收到政府补助减少；投资收益同比增加83.06%，因确认权益法长期股权投资收益及处置交易性金融资产收益[6] - 投资收益为347.75万元，较上期189.96万元增长约83.07%[16] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额46,691,469.72元，同比减少59.52%[2] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额同比减少59.52%，因收到货款减少及支付采购款现金流出增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额2024年第三季度为4669.15万元，上年同期为1.15亿元[18] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额同比增加28.86%，因购买结构性存款导致投资活动现金支出减少[7] - 投资活动产生的现金流量净额2024年第三季度为 - 2.04亿元，上年同期为 - 2.86亿元[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18,914名[8] - 广州高新区科技控股集团有限公司持股比例46.35%，持股数量252,133,152股[8] 限售股情况 - 广州高新区科技控股集团有限公司期初限售股数126,213,152股，本期解除限售股数126,213,152股，期末限售股数0股[10] - 丁耀良期初限售股数855,000股，期末限售股数855,000股，限售原因为二级市场增持股票，高管锁定[10] 专利授权情况 - 报告期内公司新增1项发明专利授权，2项实用新型专利授权[12] 资产相关变化 - 本报告期末总资产1,892,908,315.58元，较上年度末减少2.35%；归属于上市公司股东的所有者权益1,738,273,517.10元，较上年度末减少0.25%[2] - 期末交易性金融资产为392,047,722.22元，期初为290,291,849.31元[13] - 期末应收账款为101,481,997.13元，期初为149,666,498.47元[13] - 期末流动资产合计1,102,258,655.10元，期初为1,105,682,820.71元[13] - 资产总计从19.38亿元降至18.93亿元，降幅约2.35%[14] - 使用权资产从805.36万元降至505.25万元，降幅约37.26%[14] - 归属于母公司所有者权益合计从1.74亿元降至1.74亿元，降幅约0.25%[15] 负债相关变化 - 负债合计从1.34亿元增至9663.55万元，增幅约38.43%[14] - 应付账款从3287.02万元降至1318.56万元，降幅约59.88%[14] - 少数股东权益从619.87万元降至579.99万元，降幅约6.43%[15] 营业成本变化 - 营业总成本为2.84亿元，较上期3.06亿元下降约7.1%[16] 利息收入变化 - 利息收入为901.54万元，较上期843.44万元增长约6.89%[16] 营业利润变化 - 公司2024年第三季度营业利润为610.21万元，上年同期为3724.43万元[17] 基本每股收益变化 - 基本每股收益2024年第三季度为0.0020元，上年同期为0.0437元[18] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年第三季度为3.61亿元，上年同期为4.32亿元[18] 收回投资收到现金变化 - 收回投资收到的现金2024年第三季度为6亿元，上年同期为2.6亿元[18] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额2024年第三季度为 - 1517.68万元，上年同期为 - 1041.05万元[19] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2024年第三季度为 - 1.72亿元，上年同期为 - 1.82亿元[19]

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-063 北京利德曼生化股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2024 年第三季度报告》。 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十 八次会议于 2024 年 10 月 25 日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 17 日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关 的必要信息。本次会议由董事长王凯翔先生主持，应出席本次会议的董 事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，会议所形成的有关决议合法、有效。经全体董事认真审议，表决 通过以下议案： 一、审议通过《 ...