富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 证券简称：富春股份 证券代码：300299 富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》由富春科技股份有 限公司（以下简称"富春股份""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、 行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、富春股份 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股 普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 2,700.00 万份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 69,122.9485 万股的 3.91%。本次授予为一次性 授予，无预留权益。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生 效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-032 富春科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划 二、监事会对激励对象的核查方式 公司监事会核查了本激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励 对象与子公司签订的劳动合同、拟激励对象在子公司担任的职务及其任职 文件等资料。 三、监事会审核意见 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 2024 年 7 月 2 日，富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）和《公司章程》的相关规定，公司对 2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司 ...

富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：富春股份 证券代码：300299 富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 二〇二四年七月 富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》由富春科 技股份有限公司（以下简称"富春股份""公司"或"本公司"）依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他 有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、富春股份 2024 年股票期权激励计划（草案）（以下简称"本激励计划"） 采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 2,700.00 万份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 69,122.9485 万股的 3.91%。本次授予为一次性 授予，无预留权益 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 独立财务顾问： 二〇二四年七月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 第三章 基本假设 7 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 8 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 8 | | 二、本激励计划授予权益的总额 | 8 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 8 | | 四、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 | 10 | | 五、股票期权的授予与行权条件 | 11 | | 六、本激励计划的其他内容 | 15 | | 第五章 独立财务顾问意见 16 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 16 | | 二、对富春股份实行本激励计划可行性的核查意见 | 16 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | 17 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 18 | | 五、对公司实施本激励计划的财务意见 | 18 | | 六、对本激励计划对富春股份持续经营能力、股东权益的影响 ...

富春科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划自查表 | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权 | 否 | | --- | --- | --- | | | 益数量的 20% | | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | 不适用 | | | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （ ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-029 富春科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会届次：第五届监事会第五次会议决议 2、会议通知时间：2024 年 6 月 27 日 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，分 别为：方晖、王晓漪、詹智勇。 经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 8、会议主持人：监事会主席方晖女士 9、会议列席人员：公司董事和高级管理人员 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议为临时 会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 ...

富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券简称：富春股份 证券代码：300299 富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 二〇二四年七月 富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》由富春科 技股份有限公司（以下简称"富春股份""公司"或"本公司"）依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他 有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、富春股份 2024 年股票期权激励计划（草案）（以下简称"本激励计划"） 采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 2,700.00 万份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 69,122.9485 万股的 3.91%。本次授予为一次性 授予 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-031 富春科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 决定于 2024 年 7 月 18 日下午 2:30 在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 6 楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：富春科技股份有限公司董事会 6、股权登记日：2024 年 7 月 11 日（星期四） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于 2024 年 7 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 3、会议召开的合法、合规性 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-028 富春科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分 别为：缪福章、叶宇煌、刘茂锋、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺 1、董事会届次：第五届董事会第五次会议 2、会议通知时间：2024 年 6 月 27 日 8、会议主持人：董事长缪福章 9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议为临时会 议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 实施考核管理办法 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富春股份"）为进一步完善 公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀员 工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照激励与约束对等的原则，制定了《富春股份 2024 年股票期权激励计划（草 案）》。 为保证公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特 制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性 ...