富春科技股份有限公司章程 富春科技股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 | | ...

董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等相关法律法规以及 《富春科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《富春科技股份有限 公司董事会议事规则》特制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书，作为公司与证券交易所的指定联络人并负 责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信 息披露事务等事宜。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）颁发的董事会秘书资格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘 书： （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； （二）最近三 ...

审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策能 力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《富春科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是由董事会设立的 专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。审计委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名委员组成，委员均由董事担任，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员经董事会提名委员会、董 ...

第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-047 富春科技股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议为临时 会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、 董事会届次：第五届董事会第三次会议 2、 会议通知时间： 2023 年 12 月 12 日星期二 3、 会议通知方式：书面送达和电话通知 4、 会议召开时间： 2023 年 12 月 19 日星期二 5、 会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 6 层会议室 6、 会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、 出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分 别为：缪福章、叶宇煌、刘茂锋、林梅、朱霖、陈章旺、欧永洪。 8、 会议主持人：缪福章先生 9、 会议列席人员：公司监事、高级管理人员 本次会议以 ...

提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《富 春科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是由董事会设立的 专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员会在董事会领导下开 展工作，对董事会负责。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名委员组成，委员均由董事担任，其中独立董事不 少于 2 名。 第四条 提名委员会委员经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以 上提名，由董事会选举产生或更换。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，负责主持委员会的工作 ...

薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和规范富春科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《富春科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制订本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是由董事会设立 的专门工作机构，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制 定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会在董事会领导下开展工 作，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（含独立董事），公司 高级管理人员是指《公司章程》规定的董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书和财务总监等人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名委员组成，委员均由董事担任，其中独立董事不少于 2 名。 第五条 委员会委员经董事会提名委员会、董事长、1/2 以上独立董事或全 体董事 1/3 以上提名，由董事会选举产生或更换。 第六条 委员会设召集人 1 名，负责主持委员会的工作。召集人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月20日接到公司 股东缪品章的通知，获悉其持有的公司部分股份办理了质押及解除质押业 务，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 缪品章 | 是 | 16,000,000 | 30.28% | 2.31% | 否 | 否 | 2023/12/1 9 | 2024/12/1 8 | 江阴市融 汇农村小 额贷款有 | 归还 前期 | | | | | | | | | | | | 融资 | | | | | ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第三条 公司的关联方包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人： （一） 直接或间接控制公司的法人； （二） 由前款所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人； （三） 由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任 董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人； （四） 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五） 公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能 或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第一条 为完善富春科技股份有限公司（下称"公司"）的法人治理结构， 保障公司与关联方之间发生的关联交易能够遵循"公平、公正、公开"的原则， 确保关联交易行为不损害公司及全体股东的利益，现依据现行适用的《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《富春科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-048 富春科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议为临时会 议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次会议以投票表决的方式，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》 经审核，监事会认为：本次对《公司章程》的修订符合公司的实际情况， 并符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益 的情形，同意将上述事项提交股东大会审议。 1、 监事会届次：第五届监事会第三次会议 2、 会议通知时间：2023 年 12 月 12 日星期二 3、 会议通知方式：书面送达和电话通知 4、 会议召开时间： 2023 年 12 月 19 日星期二 5、 会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入64,229,961.62元，同比减少42.32%；年初至报告期末营业收入245,105,762.28元，同比减少10.30%[3] - 营业总收入本期为245,105,762.28元，上期为273,236,473.48元[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-10,913,431.13元，同比减少380.31%；年初至报告期末为6,170,118.42元，同比减少74.66%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,273,635.39元，同比减少453.57%；年初至报告期末为-5,394,891.23元，同比减少125.43%[3] - 净利润本期为7,235,854.49元，上期为22,154,810.38元[17] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额37,581,701.91元，同比增加74.91%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为37,581,701.92元，上年同期为21,485,929.78元[20] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,071,945,866.85元，较上年度末增加3.81%；归属于上市公司股东的所有者权益578,416,575.30元，较上年度末增加1.45%[3] - 2023年9月30日流动资产合计505,686,758.15元，非流动资产合计566,259,108.70元，资产总计1,071,945,866.85元[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计360,204.26元，年初至报告期期末合计11,565,009.65元[4] 部分资产项目变化 - 货币资金期末余额113,377,441.84元，较年初增加69.39%，主要系收到游戏预付分成款及银行借款增加[6] - 应收款项融资期末余额2,431,619.00元，较年初增加98.19%，系银行承兑汇票增加[6] - 2023年9月30日货币资金为113,377,441.84元，较2023年1月1日的66,932,428.92元有所增加[12] - 2023年9月30日应收账款为152,919,399.69元，较2023年1月1日的184,935,788.62元有所减少[12] 费用项目变化 - 销售费用本期金额2,998,391.49元，较上期减少33.82%，主要系优化业务结构职工薪酬减少[6] - 财务费用本期金额4,658,224.99元，较上期增加900.52%，主要系汇兑收益减少[6] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为48,333，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，福建富春投资有限公司持股比例14.88%，持股数量102,868,158股；缪晶章持股比例7.64%，持股数量52,842,879股[9] - 缪品章持有富春投资90%股权并任执行董事，持有平潭奥德95.5%股权并任执行董事，与缪知邑为父女关系，上述股东为一致行动人[10] - 股东平潭奥德除普通账户持有27,319,000股外，信用账户持有7,168,500股，实际合计持有34,487,500股[10] - 股东邓小山除普通账户持有308,800股外，信用账户持有6,010,226股，实际合计持有6,319,026股[10] 负债项目变化 - 2023年9月30日流动负债中，短期借款为157,696,291.09元，较2023年1月1日的93,060,100.46元有所增加[13] - 2023年9月30日应付账款为129,077,560.03元，较2023年1月1日的163,412,210.34元有所减少[13] - 流动负债合计本期为425,227,346.91元，上期为383,239,678.22元[14] - 非流动负债合计本期为59,723,792.04元，上期为72,743,173.28元[14] - 负债合计本期为484,951,138.95元，上期为455,982,851.50元[14] 营业成本变化 - 营业总成本本期为249,877,128.40元，上期为236,606,709.51元[16] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.0089，上期为0.0352[18] - 稀释每股收益本期为0.0089，上期为0.0352[18] 经营活动现金流入与流出变化 - 经营活动现金流入小计本期为335,249,608.29元，上期为294,050,059.23元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为150,971,048.17元，上期为83,033,397.79元[19] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 36,953,971.84元，上年同期为 - 41,575,285.65元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为45,217,798.03元，上年同期为 - 51,912,346.80元[20] 其他现金流量项目变化 - 支付给职工及为职工支付的现金为111,295,761.80元，上年同期为122,042,796.06元[20] - 支付的各项税费为2,635,552.35元，上年同期为3,925,945.33元[20] - 收回投资收到的现金为656,721.54元，上年同期为15,518,474.59元[20] - 取得借款收到的现金为141,580,944.67元，上年同期为63,000,000.00元[20] - 偿还债务支付的现金为86,893,884.01元，上年同期为102,890,000.00元[20] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为46,670,948.79元，上年同期为 - 68,793,137.96元[20] - 期末现金及现金等价物余额为111,349,760.53元，上年同期为70,164,041.45元[20]