减持情况 - 公司董事林梅计划减持不超51,500股，占总股本0.01%[2] - 2025年5月16日减持51,500股，均价6.13元/股[2] - 减持后持股154,500股，占比0.02%，无限售股为0[3] 影响说明 - 减持计划完成，符合规定，不影响控制权及经营[5]

合作进展 - 公司自研游戏《仙境传说 RO：新时代的诞生》自 2020 年与字节跳动相关方在港澳台、东南亚、韩国等地区合作且持续开展 [2] - 2021 年初公司与字节跳动相关企业量子跃动共同增资游戏研发公司盖姆艾尔 [2] - 公司主打产品《仙境传说 RO:新启航》（国服）2024 年上线版本中 AI 宠物功能由火山引擎提供 AI 技术支撑 [2] 公司计划 - 如有针对高管的激励计划，公司将按要求履行信息披露义务 [3] - 公司聚焦主业相关产业链上下游核心领域筛选优质并购标的，重大事项将按要求披露 [4] - 如有中期分红计划，公司将按法规要求及时披露 [5] - 2025 年游戏业务深化研运一体，探索小游戏赛道；通信业务巩固运营商业务，深化数字化业务；优化管理体系 [6] - 2025 年游戏业务夯实存量市场，提升研发与发行能力，探索 IP 联动新模式，自主负责《仙境传说 RO：新世代的诞生》欧美市场发行运营，推进小游戏合作产品测试调优并完成《秦时明月》小游戏立项筹备；通信业务巩固传统业务优势，深化与头部机构合作，聚焦数据中心技术服务，开拓创新业务领域 [10] 业绩情况 - 2025 年第一季度公司实现营业收入 8342.03 万元，同比增长 63.66%；归母净利润 1009.63 万元，同比增长 171.97%，主要因游戏产品 2024 年下半年上线新地区业绩增长大 [7] 游戏业务 - 公司主要游戏产品有《仙境传说 RO：新世代的诞生》（国服《仙境传说 RO：新启航》）、《秦时明月》等，《仙境传说 RO：新世代的诞生》已上线多个地区且运营表现好 [9] - 公司有丰富游戏 IP 运营、研发经验，成功推出多款游戏产品 [9]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开，规定情形应在两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[6] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知股东[9] 提案与投票相关 - 单独或合计持有公司1/10以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[16] - 特定情况应采用累积投票制[16] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[17] - 未填、错填等表决票视为弃权[18] 决议与实施 - 特定事项股东会决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[13][21] - 股东可60日内请求法院撤销违法违规股东会决议[21] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等具体方案[21] - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[21] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[10] - 审计委员会或股东自行召集股东会需书面通知董事会并向深交所备案，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[7] - 会议记录保存期限不少于十年[20] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[15] 公司信息 - 公司为富春科技股份有限公司[26] - 时间为二〇二五年五月九日[27]

董事会组成与任期 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表监事[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] 权限与决策 - 董事会资金、资产运用权限为年度累计不超最近一期经审计总资产30%[9] - 公司一年内资产支配超最近一期经审计总资产30%须特别决议[49] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[13] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[21] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知[24] 会议表决 - 过半数董事出席会议方可举行，决议全体董事过半数通过[30] - 一般决议全体董事半数以上通过，特别决议三分之二以上通过[48] 其他规定 - 董事资料和会议档案保存不少于十年[42][71] - 董事会决议违法董事负赔偿责任[73]

委员会组成 - 提名委员会由3名委员组成，独立董事不少于2名[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，董事会选举产生或更换[4] - 设召集人1名，由独立董事担任，董事会选举产生或更换[5] 会议规则 - 会议召开前2日（不含开会当日）发通知，紧急情况可口头通知[10] - 董事长或1/3以上委员可提议，召集人10日内召集主持[10] - 2/3以上委员出席方可举行，决议经出席委员过半数通过[10] 其他规定 - 一名委员不得接受超两名委员委托，不得委托已接受两名其他委员委托的委员[11] - 表决方式为举手表决或投票，必要时可通讯表决[18] - 必要时可邀请公司董事、高管、顾问列席[13] - 细则董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[15]

公司基本信息 - 公司于2012年2月21日获批首次向社会公众发行人民币普通股1700万股，3月19日在深交所上市[5] - 公司注册资本为69030.0085万元[5] - 公司变更为股份公司时股份总数为5000万股，由各发起人以福建富春通信咨询有限公司截至2010年6月30日的净资产认购[12] - 福建富春投资有限公司认购2163.1442万股，持股比例43.27%[12] - 缪品章认购1022.6474万股，持股比例20.45%[12] - 福州奥德企业管理咨询有限公司认购500万股，持股比例10.00%[12] - 公司已发行股份数为69030.0085万股，普通股69030.0085万股，其他类别股0万股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[13] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总额的10%，并在三年内转让或注销[17] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会应收回[19] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[20] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会诉讼[25] - 公司全资子公司相关人员损害公司利益，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可诉讼[26] 控股股东限制 - 公司控股股东等不得滥用控制权或利用关联关系损害公司或其他股东权益[30] - 公司控股股东等不得占用公司资金，不得强令公司违法违规担保[30] - 公司控股股东等不得利用未公开重大信息谋取利益，不得泄露未公开信息[30] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[34] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[34] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[34] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[35] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[35] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等情形发生时，公司2个月内召开临时股东会[35] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[42] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[42] 投票相关规定 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[44] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[54] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[54] 董事相关规定 - 公司非职工代表董事任期三年，任期届满可连选连任[61] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[61] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[63] - 公司收到董事书面辞职报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露有关情况[63] - 董事对公司承担的忠实义务在任期结束后一年内仍然有效[63] 董事会组成与会议 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[67] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[70] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[70] - 召开董事会定期会议和临时会议分别需提前10日和5日书面通知[70] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[71] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[75] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[75] - 担任公司独立董事需有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[76] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[81] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[81] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[82] 总经理规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干名[88] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[88] 财务与分红规定 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[92] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[93] 公司合并分立等规定 - 公司合并有吸收合并和新设合并，支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[114] - 公司合并应签协议、编表，10日内通知债权人，30日内公告[114] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[115] - 公司减少注册资本，债权人自接到通知书30日内、未接到自公告45日内可要求清偿或担保[115] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[119] - 公司解散应在10日内公示解散事由[119] - 修改章程或股东会决议存续须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[119] - 清算组应在解散事由出现15日内成立[120] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告[121]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人等为关联法人，5%以上股份自然人为关联自然人[4] 关联交易审议 - 子公司与关联方交易按公司关联交易披露[6] - 与关联自然人超30万交易需董事会审议披露[8] - 与关联法人超300万且占净资产0.5%以上交易需董事会审议披露[8] - 与关联人超3000万且占净资产5%以上交易需评估审计并股东会审议[9] - 为关联人担保需董事会股东会审议，为控股股东等担保需反担保[9] - 向关联参股公司提供财务资助需多环节审议并股东会审议[10] 关联交易计算与期限 - 连续十二个月内同类关联交易按累计计算原则适用规定[10] - 可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新审议披露[11] - 日常关联交易协议超三年每三年重新审议披露[11] 审议表决规则 - 关联交易须经董事会或股东会审议通过方可执行[15] - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数通过[15] - 股东会审议关联交易关联股东回避，非关联股东按章程表决[16][18] 关联交易披露 - 关联交易公告应含交易概述等内容[18] - 关联交易定价应说明价格关系，失公允披露利益转移方向[19] - 关联交易协议应含交易价格等内容[19] - 应披露年初至披露日与关联人累计交易总金额[19] 制度相关 - 制度与法规相悖按规定执行并修订[21] - 制度由股东会授权董事会制定解释，股东会通过实施[30][31]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，含1 - 2名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 委员提名与任期 - 委员由董事长等提名[4] - 任期与同届董事会董事一致，可连选连任[4] 会议规则 - 定期会议每年一次，提前5日通知，临时提前2日[9][11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数同意[13] 其他规定 - 会议记录保存10年[15] - 人数低于2/3时董事会增补，未达前暂停职权[5] - 董事会年度报告披露战略委员会工作内容[14]

委员会构成与产生 - 委员会由3名委员组成，独立董事不少于2名[4] - 委员经提名由董事会选举产生或更换[4] 会议规则 - 委员会每年至少召开一次会议[10] - 董事长或1/3以上委员可提议召开，10日内召集主持[10] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[10] 委托规定 - 一名委员不得接受超两名委员委托[11] 薪酬与考核 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[6] - 高管薪酬分配方案报董事会批准实施[6] - 先述职自评，再由委员会评价并提报酬奖励报董事会[7][8] 施行时间 - 本细则于董事会审议通过之日起施行[14]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[4] - 设召集人1名，由符合会计专业的独立董事担任[6] 会议规则 - 每季度至少召开一次，必要时可开临时会议，召集人10日内召集主持[13] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 其他规定 - 委员委托和受托出席有原则限制[14] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[15] - 委员对会议事项负有保密义务[17] - 细则于董事会审议通过之日起施行[19]