证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-027 富春科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日召开第 五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及部分制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关内容公告如下： 一、修订《公司章程》及部分制度的原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》及 中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议 事规则》相应废止。同时，公司对《公司章程》、《股东会议事规则》、 《董事会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《关联交易管理制度》 等相关制度中相应条款进行修订。 在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第五届监事会仍将严格按 照《公司法》、《上市公司治理准则 ...

1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：富春科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通 过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的 相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 4 日下午 2:30 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-029 富春科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议决定于 2025 年 6 月 4 日下午 2：30 在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 6 楼会议室召开 2024 年度股东大会，本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1 （2）网络投票时间为：2025 年 6 月 4 日 ...

富春科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-026 一、监事会会议召开情况 1、监事会届次：第五届监事会第十一次会议决议 2、会议通知时间：2025 年 5 月 4 日 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，分 别为：方晖、王晓漪、詹智勇。 8、会议主持人：监事会主席方晖女士 9、会议列席人员：公司董事和高级管理人员 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议为临时 会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案： 1 （一）审议通过《关于修 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-025 富春科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第五届董事会第十三次会议 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分 别为：缪福章、叶宇煌、杨方熙、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺 8、会议主持人：董事长缪福章 9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议为临时会 议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案： 2、会议通知时间：2025 年 5 月 4 日 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 （一）审 ...

股票代码：300299 股票简称：富春股份 富春科技股份有限公司 答：公司持续深化"精品游戏+知名 IP"战略，目前拥有《仙境传说 RO》、《古剑奇谭三》、《秦时明月》、《梦幻龙族》等众多优秀 IP。作 为资深的游戏公司，公司具有丰富的游戏 IP 运营、研发等经验，并成功推 出精品游戏。公司已在国内外成功研发、运营《秦时明月》、《霹雳江湖》、 《仙境传说：复兴》、《仙境传说：新世代的诞生》等多款游戏产品。 Q4、AIGC 技术不断成熟是否有助于公司游戏业务的发展？ 答：公司依托内部 AI 研发团队，持续推进 AIGC 工具在游戏研发流程 中的深度融合，在美术资源生成、代码优化等环节持续实现降本增效。同 时，公司积极探索 AI 技术与游戏玩法的创新结合，重点推进 AI 驱动的智 能交互玩法研发。2024 年，公司将研发的 AI 宠物（AI 梦幻灵宠）作为突 破性的尝试，融入《仙境传说 RO：新启航》游戏，并将持续运用到后续产 品中。 Q5、哪些游戏产品是由公司自行发行运营？ 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | ...

特此公告。 富春科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，富春科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳 市全景网络有限公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集 体接待日活动"暨举行 2024 年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网 站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）15:30-17:00。 届时公司总裁黄孝銮女士、独立董事朱霖女士、董事、副总裁兼财务 总监林梅女士、副总裁兼董事会秘书林建平先生将在线就公司 2024 年度业 绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：20 ...

财务审计 - 审计公司对富春股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[10] - 审计报告日期为2025年4月23日[11] 涉及金额 - 公司曾涉及金额4150万元[12]

业绩总结 - 2024年度营业收入28,756.62万元，上年度33,128.56万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计100.24万元，占比0.35%；上年度89.58万元，占比0.27%[14] - 2024年度营业收入扣除后金额为28,656.38万元，上年度为33,038.98万元[15] - 2024年度其他业务收入89.23万元，上年度79.12万元[14] - 2024年度关联交易产生收入11.01万元，上年度10.46万元[14]

业绩总结 - 2024年对长期资产计提资产减值损失6324.77万元，较上年同期大幅增加[6] - 2024年度游戏业务收入为15056.38万元，占营业收入的52.36%[7] - 2024年净利润为 - 1.4562606269亿元，上年为734.505452万元[21] - 2024年营业利润为 - 1.5320331966亿元，上年为117.541229万元[21] - 2024年度母公司营业收入50390623.26元，较上期44798734.78元增长12.48%[29] - 2024年度母公司净利润173022092.59元，上期为净亏损3673258.32元[29] 财务数据 - 2024年末流动资产合计431022204.17元，较上期减少约9.22%[17] - 2024年末货币资金为55679836.44元，较上期大幅增加[17] - 2024年末应收账款为2760571.00元，较上期减少约11.50%[17] - 2024年末流动负债合计506446855.63元，较上期增加约26.59%[20] - 2024年末短期借款为187306584.69元，较上期增加约30.61%[20] - 2024年末应付账款为161858774.18元，较上期增加约27.40%[20] - 2024年末非流动负债合计34692929.98元，较上期减少约33.09%[20] - 2024年末长期借款为29583923.00元，较上期减少约40.33%[20] - 2024年末归属于母公司股东权益合计438084904.58元，较上期减少约24.41%[20] - 2024年末负债和股东权益总计976909675.59元，较上期减少约5.86%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 192.33296万元，上年为2348.951228万元[22] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 426.043408万元，上年为 - 3799.8445万元[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 270.924152万元，上年为1814.216864万元[22] - 2024年基本每股收益为 - 0.20元，上年为0.01元[21] - 2024年稀释每股收益为 - 0.20元，上年为0.01元[21] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为2.8340348298亿元，上年为4.0645835695亿元[22] - 2024年取得借款收到的现金为1.841亿元，上年为1.6658094467亿元[22] - 2024年期末现金及现金等价物余额为5974.139127万元，上年为6861.632172万元[22] 子公司情况 - 2024年度公司纳入合并范围的子公司共17户，较上期增加2户、减少1户[36] - 2024年新纳入合并范围子公司为福建中皓通信息技术有限公司和梦启游戏有限公司[37] - 2024年不再纳入合并范围子公司为富春慧联(厦门)信息技术有限公司[38] 会计政策 - 长期资产存在减值迹象时估计可收回金额，低于账面价值则计提减值损失，商誉和使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试[153] - 公司收入主要来源于通信网络技术服务和游戏业务，在客户取得商品或服务控制权时确认收入[177] - 游戏自主运营收入将充值额递延，消耗性道具购买时确认收入，永久性道具分期确认收入[181]

公司治理 - 2024年召开董事会7次，独立董事均赞成议案[4] - 2024年召开股东大会5次，独立董事列席4次[4] 人事变动 - 2024年缪福章辞总裁任董事长，黄孝銮任总裁，张宏涛任副总裁[18] 激励计划 - 2024年实施股票期权激励计划，9月10日完成授予登记[21] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[14] 交易与收购 - 报告期内无需披露关联交易和被收购情形[10][13]