证券代码：300299 证券简称：富春股份 编号：2024-069 富春科技股份有限公司 关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 28 日分别召开第五届董事会第八次会议及 2024 年 第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A 股），本次回购的股份将全部予以注销并 相应减少公司注册资本。回购股份资金总额不低于人民币 500 万元（含） 且不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.60 元/ 股（含本数），回购实施期限为自公司 2024 年第三次临时股东大会审 议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 12 日、2024 年 11 月 5 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-067 富春科技股份有限公司 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 3 日下午 2:30 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独 或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公 司股份的董事、监事及高级管理人员。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 3 日 其中通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为： 2024 年 12 月 3 日 9:15－15:00 的任意时间；通过深交所交易系统进行网络 投票的时间为：2024 年 12 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 编号：2024-068 富春科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的 重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，还应当符合下列要求： 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 28 日分别召开第五届董事会第八次会议及 2024 年 第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A 股），本次回购的股份将全部予以注销并 相应减少公司注册资本。回购股份资金总额不低于人民币 500 万元（含） 且不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.60 元/ 股（含本数），回购实施期限为自公司 2024 年第三次临 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于富春科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所关于富春科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 上海锦天城（福州）律师事务所关于富春科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 关于富春科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：富春科技股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受富春科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《富春科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 编号：2024-066 富春科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 28 日分别召开第五届董事会第八次会议及 2024 年 第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A 股），本次回购的股份将全部予以注销并 相应减少公司注册资本。回购股份资金总额不低于人民币 500 万元（含） 且不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.60 元/ 股（含本数），回购实施期限为自公司 2024 年第三次临时股东大会审 议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 12 日、2024 年 11 月 5 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-065 富春科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，经公司自查及向控股股东、实际控制 人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")股票交易价格连续3个交易 日内（2024年11月20日、2024年11月21日、2024年11月22日）收盘价格涨幅 偏离值累计超过30%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板 1 股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的 筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-064 富春科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 决定于 2024 年 12 月 3 日下午 2:30 在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 6 楼会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：富春科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 3 日下午 2:30 （2）网络投票时间为： ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-061 富春科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第五届董事会第十次会议 2、会议通知时间：2024 年 11 月 10 日 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分 别为：缪福章、叶宇煌、刘茂锋、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺 8、会议主持人：董事长缪福章 9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议为临时会 议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案： 1 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-063 富春科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为 顺利推进公司 2024 年度审计工作规范有序开展，综合考虑公司业务 发展情况和整体审计需要，拟聘任北京德皓国际为公司 2024 年度财 务报告审计机构及内部控制审计机构。公司已就本次变更有关事宜 与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所均已知悉 本事项并对本次变更无异议。 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 1 日召开公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分 别审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘请北京德皓国 际担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-062 富春科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 8、会议主持人：监事会主席方晖女士 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会届次：第五届监事会第九次会议 2、会议通知时间：2024 年 11 月 10 日 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，分 别为：方晖、王晓漪、詹智勇。 9、会议列席人员：公司董事和高级管理人员 富春科技股份有限公司监事会 二〇二四年十一月十六日 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议为临时 会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以举手表决的 ...