股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月12日下午2:30召开，现场与网络投票结合[1][2] - 股权登记日为2025年9月5日[3] - 会议登记时间为2025年9月11日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[9] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][17] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月12日9:15 - 15:00[2][18] - 投票代码为“350299”，投票简称为“富春投票”[16] 议案信息 - 《关于修订公司部分治理制度的议案》有6个子议案[4] 其他信息 - 网络投票需按相关指引办理身份认证[18] - 会议联系人吴丽明及联系电话、传真、邮箱[12] - 会议现场会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[12]

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-034 富春科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第五届董事会第十四次会议 2、会议通知时间：2025 年 8 月 16 日 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分 别为：缪福章、叶宇煌、杨方熙、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺 9、会议列席人员：公司高级管理人员 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议为定期 会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《2025 年半年度报告全 ...

富春科技股份有限公司 董事、高级管理人员培训制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理，不 断提高公司董事和高级管理人员规范治理意识，依据《公司法》《证券法》等相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度旨在规范公司董事和高级管理人员的执业行为，提升董事和高级管 理人员和其他相关人员的履职意识、职业操守和业务水平，提高公司规范运作水平。 第三条 本制度所指的培训对象为公司董事长、董事、独立董事、总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表，以及各部门负责人、各控股子公司董事、 监事、高级管理人员等。 第二章 培训内容与要求 第四条 公司董事长、总经理培训内容主要包括国内外资本市场基本状况、上市公 司信息披露基本要求、公司治理的基本原则、董事长和总经理的基本权利、义务和法律 责任以及境内外证券市场融资和并购等最新政策法规。培训要求为系统了解证券法律法 规内容，熟悉证券市场知识，强化规范运作意识。 第五条 公司董事（独立董事除外）培训内容主要包括上市公司运作法律框架、上 市公司董事的权利、义务和法律责任、上市公司信息披露基本要求、公司治理的基本原 则、以及上市公 ...

董事会秘书履职保障 - 公司应保障董事会秘书履职，董事等应支持配合其工作[2] - 聘任董事会秘书时应同时聘任证券事务代表协助履职[2] - 解聘董事会秘书应有充分理由，解聘或辞职需向深交所报告[3] 信息披露相关 - 董事会及经理层应支持董事会秘书做好信息披露工作[3] - 有关部门对信息披露有疑问应向董事会秘书或深交所咨询[5] - 各部门重大决策前应征询董事会秘书意见并报告进展[5] - 信息披露违规时董事会秘书有权建议董事会要求责任人担责[6] - 业务媒体宣传样稿需经董事会秘书审核才能发布[6] 股票交易与培训 - 董事等买卖本公司股票前应通知董事会秘书核查[7] - 公司应保证董事会秘书参加深交所组织的后续培训[7]

富春科技股份有限公司 第一条 为规范富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员离职管理程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和规范性文件和《富春科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职的情形与程序 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前提出辞任。董事辞 任、高级管理人员辞职应 ...

财务制度与管理 - 公司实行“垂直管理、层层负责”内部财务管理体制，实行财务负责人委派制[2][3] - 设立财务管理部，岗位按需设置并定期轮岗，出纳、会计岗位任用采用回避制度[5][6] - 记账凭证一季度装订一次，专人保管，关联方往来余额每月核对[9][10] 财务报表编制 - 定期编制含资产负债表、利润表等及附注的财务报表，审核后报送总裁[10] - 以公历1月1日至12月31日为会计年度，按12个月营业周期划分资产和负债流动性[17] 会计核算基础 - 以权责发生制为记账基础，除部分金融工具以公允价值计量外，财务报表以历史成本为计量基础[13] 资产减值与计量 - 每年年度终了对商誉进行减值测试，已计提损失不能转回[13][14] - 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高时计提跌价准备[15] 企业合并处理 - 企业合并时付出资产等按公允价值计量，差额计入当期损益[20] - 合并财务报表以控制为基础确定范围，所有子公司均纳入[21] 金融工具处理 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[33] - 金融资产重分类仅在改变管理业务模式时对受影响资产进行[33] 收入确认原则 - 在客户取得商品或服务控制权时按交易价格确认收入，满足条件在某一时段内按履约进度确认收入[97][98] 费用与负债处理 - 短期薪酬在职工服务会计期间确认为负债并计入相关成本费用[89] - 离职后福利计划为设定提存计划，按规定缴存金额确认为负债[89] 资金与资产管理 - 资金管理业务需经财务机构负责人、主管会计工作负责人审批[111] - 业务部门按年度预算回款计划考核应收账款回收，实行目标责任制[115] 财务报告与系统管理 - 月度报表至少含资产负债表、利润表、现金流量表，须在每月10日内报送[129] - 财务信息系统建立于公司企业资源管理系统中的财务相关模块[132]

薪酬结构 - 高级管理人员年薪含40%-70%基本薪酬和30%-60%绩效奖金[8] - 绩效奖金分10%-30%季度和70%-90%年度奖金[11] 发放方式 - 独立董事、外部董事津贴季度平均发放[10] - 内部董事、高管基本薪酬按月发，绩效奖金按季和年度考核后发[10] 调整依据 - 公司薪酬调整依据同行业薪资增幅、通胀、盈利及架构调整[11] 管理原则 - 公司董、高管薪酬管理遵循责任、竞争、绩效原则[4]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超上年末所持总数25％[8] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[9] - 新增无限售条件股份当年可转让25％[10] 股票买卖限制 - 公司年报、半年报公告前十五日内不得买卖[10] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[10] - 买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，董事会收回收益[11] 可转让股份额度计算 - 每年首个交易日按25%算本年度可转让法定额度[15] - 账户持股不足1000股，本年度可转让额度为持股数[16] 股份锁定 - 离任申报日起六个月，持有及新增股份全部锁定[16] 其他规定 - 董事和高管在公司申请股票初始登记等时需申报个人信息[5] - 制度未尽事宜适用法律法规，与新法规有差异参照新法规并适时修订[18] - 制度由董事会负责修订和解释，自审议通过日生效施行[18]

富春科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）等相关法律法规以及《富春 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《富春科技股份有限公司董事 会议事规则》，制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书，作为公司与证券交易所的指定联络人并负责 公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披 露事务等事宜。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）颁发的董事会秘书资格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘 书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （五）最近三年担任上市公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结 果为"不合格"的次数 ...

收入和利润表现 - 营业收入为1.815亿元，同比增长64.35%[18] - 公司整体营业收入18153.41万元，同比增长64.35%[41] - 公司营业收入为181.5341百万元，同比增长64.35%[36] - 营业总收入同比增长64.3%至1.815亿元（2024年半年度：1.105亿元）[124] - 归属于上市公司股东的净利润为-970.53万元，同比减亏70.52%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-9.7053百万元[36] - 归属于母公司股东的净亏损收窄70.5%至970.5万元（2024年半年度：3292.3万元）[125] - 基本每股收益为-0.0141元/股，同比改善70.38%[18] - 基本每股收益改善70.4%至每股亏损0.0141元（2024年半年度：每股亏损0.0476元）[125] - 加权平均净资产收益率为-2.24%，同比改善3.61个百分点[18] 成本和费用表现 - 营业成本上升17.4%至9422万元（2024年半年度：8029万元）[124] - 销售费用激增至3580.05万元，同比增长1890.38%[41] - 销售费用激增1890.5%至3580万元（2024年半年度：180万元）[124] - 研发费用下降29.4%至2697万元（2024年半年度：3820万元）[124] - 信用减值损失扩大32.7%至344.5万元（2024年半年度：259.5万元）[124] - 支付的各项税费同比增长56%至361万元[129] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2278.68万元，同比大幅改善4824.36%[18] - 经营活动现金流量净额2278.68万元，同比大幅改善4824.36%[41] - 经营活动现金流量净额由负转正达2279万元[129][130] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长31.5%至1.984亿元[129] - 投资活动现金流出大幅增长409%至1090万元[130] - 筹资活动现金流入减少3.6%至8627万元[130] - 期末现金及现金等价物余额下降26%至5192万元[130] - 母公司经营活动现金流入增长88%至9856万元[131] - 母公司经营活动现金流量净额改善159%至1456万元[131][132] - 母公司取得借款收到的现金下降41%至1700万元[132] - 母公司期末现金余额大幅减少至100万元[132] 游戏业务表现 - 移动游戏业务营业收入11794.72万元，同比增长76.19%[37] - 移动游戏业务净利润325.37万元，同比增长183.58%[37] - 核心自研产品《仙境传说 RO：新世代的诞生》总流水4.82亿元，同比增长48.77%[37] - 游戏产品毛利率达66.11%，同比增长25.24个百分点[43] - 主要游戏产品《仙境传说 RO：新世代的诞生》收入10292.02万元，占游戏业务收入87.26%[44] - 欧美新游戏项目对当期损益影响约-16百万元[36] - 国内游戏市场实际销售收入1680亿元，同比增长14.08%[26] 通信信息业务表现 - 通信信息业务营业收入5719.06万元，同比增长22.57%[38] 资产和负债变化 - 总资产为9.447亿元，较上年度末减少3.29%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为4.295亿元，较上年度末减少1.96%[18] - 公司货币资金期末余额为53,235,091.22元，较期初59,881,391.27元下降约11.1%[117] - 应收账款期末余额为194,266,956.05元，较期初199,196,071.14元减少约2.5%[117] - 存货期末余额为81,963,044.53元，较期初73,503,157.87元增长约11.5%[117] - 预付款项期末余额为24,120,409.72元，较期初33,339,585.10元下降约27.7%[117] - 其他应收款期末余额为23,072,524.85元，较期初28,848,172.49元减少约20%[117] - 应收款项融资期末余额为1,153,310.36元，较期初3,119,459.51元大幅下降约63%[117] - 流动资产合计期末余额为417,099,653.82元，较期初431,022,204.17元减少约3.2%[117] - 非流动资产总额从527,665,410.64元增加至545,887,471.42元，增长3.5%[118] - 投资性房地产从125,310,763.40元增加至129,566,641.03元，增长3.4%[118] - 短期借款从182,434,346.93元增加至187,306,584.69元，增长2.7%[118] - 应付账款从181,511,387.04元减少至161,858,774.18元，下降10.8%[118] - 长期借款从19,583,923.00元增加至29,583,923.00元，增长51.1%[119] - 未分配利润从-491,913,893.46元改善至-482,208,619.31元，减亏2.0%[119] - 母公司货币资金从1,259,651.73元减少至1,002,197.29元，下降20.4%[121] - 母公司应收账款从71,158,902.15元减少至63,120,046.83元，下降11.3%[122] - 母公司短期借款从54,071,194.44元减少至42,041,888.88元，下降22.2%[122] - 母公司其他应付款从116,528,458.40元增加至132,160,422.47元，增长13.4%[123] 子公司和参股公司表现 - 子公司上海骏梦净利润2,874.60万元，游戏业务收入10,447.86万元[60] - 参股公司盖姆艾尔亏损2,646.79万元，影响公司净利润[60] - 香港梦展亏损2,435.09万元，主因新产品推广初期未完成收入转换[60] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为124.2万元[22] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回325.70508百万元[23] - 其他营业外收入和支出16.7755百万元[23] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目9.63百万元[23] - 所得税影响额153.94551百万元[23] - 少数股东权益影响额323.72908百万元[23] - 非经常性损益合计1390.04674百万元[23] 担保情况 - 公司为厦门富春提供担保额度27000万元，2025年6月实际担保金额900万元[97] - 公司为成都智城提供担保额度1000万元，2025年6月实际担保金额500万元[97] - 公司为福建欣辰提供担保额度5000万元，2025年1月实际担保金额96.56万元[97] - 公司为上海骏梦提供担保额度20000万元，2025年3月实际担保金额2000万元[97] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为65,000万元[98] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为6,226.56万元[98] - 报告期末实际担保余额合计为16,284.95万元[98] - 实际担保总额占公司净资产比例为37.92%[98] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保余额为13,054.95万元[98] 诉讼和仲裁事项 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[83] - 涉及中联百文的投资纠纷仲裁裁决金额约为3726万元，已强制执行收回500.43万元资金[84] - 四川君羊建设集团有限公司起诉公司合同纠纷涉案金额5313.16万元，对方已撤诉[84] - 公司起诉广西来宾宾信投资集团合同纠纷涉案金额1468.11万元，已调解并全额收回资金[84] - 中富科技起诉广东长城智慧等合同纠纷涉案金额2000万元，目前处于起诉阶段[84] - 中富科技起诉重庆中太恒实业合同纠纷涉案金额2584.64万元，目前处于一审阶段[84] 股东和股权变动 - 有限售条件股份减少247,500股至1,077,000股（占比0.16%）[104] - 无限售条件股份增加247,500股至689,223,085股（占比99.84%）[104] - 报告期末普通股股东总数为64,539户[105] - 第一大股东福建富春投资持股102,868,158股（占比14.9%）且质押46,650,000股[105] - 股东刘雅惠解除限售247,500股，期末限售股降至772,500股[106] - 董事林梅报告期内减持51,500股，期末持股数降至154,500股[109] - 股东缪知邑持有8,677,379股普通股，占总股本比例1.26%[107] - 股东宁波信恒诚企业管理有限公司持有4,609,800股普通股，占总股本比例0.67%[107] 管理层和治理变动 - 公司董事刘茂锋于2025年3月17日因个人原因离任[71] - 公司监事会主席方晖及监事詹智勇王晓漪于2025年6月4日因监事会改革离任[71] - 2022年股票期权激励计划注销首次授予股票期权318万份和预留授予股票期权135.6万份[73] - 2022年股票期权激励计划调整后剩余首次授予股票期权264万份和预留授予股票期权146万份[73] - 2024年股票期权激励计划注销1662.1万份股票期权[74] - 2024年股票期权激励计划调整后剩余996.3万份股票期权[74] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[72] 其他重要事项 - 公司注册地址及联系方式在报告期内无变化[15] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[79] - 公司报告期无违规对外担保情况[80] - 富春大数据产业基地2025年上半年租金及配套收入609.05万元[95] - 受限资产总额142,743,834.79元，含冻结货币资金1,317,500元及抵押资产（投资性房地产125,310,763.40元等）[53]