关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人等为关联法人，5%以上股份自然人为关联自然人[4] 关联交易审议 - 子公司与关联方交易按公司关联交易披露[6] - 与关联自然人超30万交易需董事会审议披露[8] - 与关联法人超300万且占净资产0.5%以上交易需董事会审议披露[8] - 与关联人超3000万且占净资产5%以上交易需评估审计并股东会审议[9] - 为关联人担保需董事会股东会审议，为控股股东等担保需反担保[9] - 向关联参股公司提供财务资助需多环节审议并股东会审议[10] 关联交易计算与期限 - 连续十二个月内同类关联交易按累计计算原则适用规定[10] - 可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新审议披露[11] - 日常关联交易协议超三年每三年重新审议披露[11] 审议表决规则 - 关联交易须经董事会或股东会审议通过方可执行[15] - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数通过[15] - 股东会审议关联交易关联股东回避，非关联股东按章程表决[16][18] 关联交易披露 - 关联交易公告应含交易概述等内容[18] - 关联交易定价应说明价格关系，失公允披露利益转移方向[19] - 关联交易协议应含交易价格等内容[19] - 应披露年初至披露日与关联人累计交易总金额[19] 制度相关 - 制度与法规相悖按规定执行并修订[21] - 制度由股东会授权董事会制定解释，股东会通过实施[30][31]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，含1 - 2名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 委员提名与任期 - 委员由董事长等提名[4] - 任期与同届董事会董事一致，可连选连任[4] 会议规则 - 定期会议每年一次，提前5日通知，临时提前2日[9][11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数同意[13] 其他规定 - 会议记录保存10年[15] - 人数低于2/3时董事会增补，未达前暂停职权[5] - 董事会年度报告披露战略委员会工作内容[14]

委员会构成与产生 - 委员会由3名委员组成，独立董事不少于2名[4] - 委员经提名由董事会选举产生或更换[4] 会议规则 - 委员会每年至少召开一次会议[10] - 董事长或1/3以上委员可提议召开，10日内召集主持[10] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[10] 委托规定 - 一名委员不得接受超两名委员委托[11] 薪酬与考核 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[6] - 高管薪酬分配方案报董事会批准实施[6] - 先述职自评，再由委员会评价并提报酬奖励报董事会[7][8] 施行时间 - 本细则于董事会审议通过之日起施行[14]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[4] - 设召集人1名，由符合会计专业的独立董事担任[6] 会议规则 - 每季度至少召开一次，必要时可开临时会议，召集人10日内召集主持[13] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 其他规定 - 委员委托和受托出席有原则限制[14] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[15] - 委员对会议事项负有保密义务[17] - 细则于董事会审议通过之日起施行[19]

人事选举 - 2025年5月9日公司召开职代会选举林梅为第五届董事会职工代表董事[2] - 职工代表董事履职起始与第五届董事会任期一致[2] - 选举后兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[2] 人员信息 - 林梅曾任福建阿石创新材料副总经理，现任职公司董事等[5] - 截至公告披露日，林梅持有公司股份206,000股[5] - 林梅与控股股东无关联，符合任职条件[5]

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-027 富春科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日召开第 五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及部分制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关内容公告如下： 一、修订《公司章程》及部分制度的原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》及 中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议 事规则》相应废止。同时，公司对《公司章程》、《股东会议事规则》、 《董事会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《关联交易管理制度》 等相关制度中相应条款进行修订。 在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第五届监事会仍将严格按 照《公司法》、《上市公司治理准则 ...

股东大会时间 - 2025年6月4日下午2:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月27日[4] - 会议登记时间为2025年6月3日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[9] 投票信息 - 议案6、9为特别表决事项，需2/3以上表决通过[7] - 网络投票代码为"350299"，简称"富春投票"[17] - 深交所交易系统投票9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00[18] - 深交所互联网投票系统9:15—15:00[19] 其他信息 - 现场登记地点为福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼5层[9] - 会议联系人吴丽明，电话0591 - 83992010等[11] - 会期半天，与会人员费用自理[11] - 委托投票相关规定[25][26]

会议信息 - 会议届次为第五届监事会第十一次会议[2] - 会议通知时间为2025年5月4日[2] - 会议召开时间为2025年5月9日[2] 参会情况 - 会议应到监事3人，实到3人[2] - 会议主持人是监事会主席方晖[3] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》[5] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] - 议案尚需提交公司股东大会审议[5]

会议安排 - 第五届董事会第十三次会议于2025年5月9日召开[2] - 公司拟定于2025年6月4日召开2024年度股东大会[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》获全票通过，需提交股东大会审议[4] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》获全票通过[5]

公司业务概况 - 以“数字文化 + 通信信息”为主营业务 [2] - 数字文化领域从事移动游戏研发、发行运营、IP 运营，推进技术融合，深耕海外市场 [2] - 通信信息领域是“数字福建”主要咨询企业，转型为多层次数字赋能综合提供商 [2][3] 核心游戏产品情况 - 《仙境传说 RO：新世代的诞生》在港澳台、东南亚、韩国流水好，2024 年 9 月、11 月上线中国大陆、日本，新增区域运营稳定，2024 年总流水超 7.5 亿元，入围 2024 年游戏“金狮奖—优秀出海游戏奖”，正筹备欧美发行 [4] 游戏业务竞争优势 - 深化“精品游戏 + 知名 IP”战略，拥有《仙境传说 RO》等众多优秀 IP [5] - 有丰富游戏 IP 运营、研发经验，推出多款游戏产品 [5] AIGC 技术对游戏业务的作用 - 推进 AIGC 工具与游戏研发融合，实现降本增效 [6] - 探索 AI 与游戏玩法创新结合，推进智能交互玩法研发，2024 年将 AI 宠物融入《仙境传说 RO：新启航》 [6] 自行发行运营的游戏产品 - 子公司上海骏梦运营团队 2024 年承接运营《秦时明月》《仙境传说 RO：复兴》等，推动核心运营数据上升 [7][8] 改善业绩措施 游戏业务 - 2025 年夯实存量市场，提升研发与发行能力，探索 IP 联动新模式 [9] - 自主负责《仙境传说 RO：新世代的诞生》欧美市场发行运营 [9] - 推进小游戏合作产品测试调优，完成《秦时明月》小游戏立项筹备 [9] 通信业务 - 巩固传统通信业务优势，深化与头部机构合作，深挖核心市场潜能 [9] - 聚焦数据中心技术服务，推动传统行业数字化转型 [9] - 开拓文旅、气象等创新业务领域，积累经验推动业务转型 [9] 2025 年第一季度业绩 - 实现营业收入 8,342.03 万元，同比增长 63.66% [11] - 实现归母净利润 1,009.63 万元，同比增长 171.97%，因游戏产品 2024 年下半年上线新地区，收入增长大 [11]