富春科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为保障富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的真 实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保 护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司信息披露管理办法》以及《公司章程》等规定，结合公司实际，特制定本制 度。 第二条 本制度由公司各部门和各分、子公司共同执行，有关人员应当按照 规定履行有关信息的内部报告程序，进行对外披露的工作。 第三条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 第四条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与深圳证券交易所的 指定联络人，协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度， 确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。 第五条 公司董事长为信息披露的第一责任人，董事会秘书为直接责任人。 董事会是公司的信息披露负责机构，证券部作为信息披露的管理部门，由董事会 秘书负责，对需披露的信息进行搜集和 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-037 富春科技股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划 激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 重要内容提示： 2、股票期权授权日：2024 年 7 月 18 日 3、股票期权授予数量：2,700.00 万份 4、股票期权行权价格：3.61 元/份 5、股票期权授予人数：39 人 6、股权激励方式：股票期权 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关 于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》等议案。 董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的授 予条件已经满足，同意确定以 2024 年 7 月 18 日为授权日，向 39 名激励对 象授予 2,700.00 万份股票期权，行权价格为 3.61 元/份。现将有关事项说明 如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、股票来源：公司向激励对 ...

关于 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年七月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次股票期权的授予情况 9 | | | 一、股票期权的授予情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的情况 10 | | 第六章 | 本激励计划授予条件说明 11 | | | 一、本激励计划授予条件 11 | | | 二、董事会关于符合授予条件的说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任富春科技股份有限公司 （以下简称"富春股份""上市公司"或"公司"）2024 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"），并 制作本独立财务顾问报告。本独立财 ...

富春科技股份有限公司 1 姓名 职务 获授的股票 期权数量 （万份） 占授予股票 期权总量的 比例 占本激励计划授 予时公司总股本 的比例 上海骏梦核心骨干（39 人） 2,700.00 100% 3.91% 合计 2,700.00 100% 3.91% 一、本激励计划授予的股票期权的分配情况： | 21 | 王添鑫 | 核心骨干 | | --- | --- | --- | | 22 | 翁晓燕 | 核心骨干 | | 23 | 徐亮 | 核心骨干 | | 24 | 闫鹏成 | 核心骨干 | | 25 | 严君 | 核心骨干 | | 26 | 杨威 | 核心骨干 | | 27 | 尹德虎 | 核心骨干 | | 28 | 余聪 | 核心骨干 | | 29 | 俞洋 | 核心骨干 | | 30 | 虞桥狄 | 核心骨干 | | 31 | 袁燕 | 核心骨干 | | 32 | 岳钢洋 | 核心骨干 | | 33 | 张峰硕 | 核心骨干 | | 34 | 张强 | 核心骨干 | | 35 | 张小兴 | 核心骨干 | | 36 | 张勇 | 核心骨干 | | 37 | 赵杰 | 核心骨干 | | 38 | 朱亚斌 | ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-036 富春科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会届次：第五届监事会第六次会议 8、会议主持人：监事会主席方晖女士 9、会议列席人员：公司董事和高级管理人员 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议为临时 会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案： 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，分 别为：方晖、王晓漪、詹智勇。 2、会议通知时间：2024 年 7 月 13 日 （一）审议通过《关于向 202 ...

法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项的 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受富春科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"富春股份"）的委托，担任富春股份实施的 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，并根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及其他适用的法律、 法规、规范性文件及现行有效的《富春科技股份有限公司章程》等有关规定，出 为出具本法律意见书，本所律师作如下声明： 1、本所及经办律师根据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-035 富春科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第五届董事会第六次会议 2、会议通知时间：2024 年 7 月 13 日 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分 别为：缪福章、叶宇煌、刘茂锋、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺 8、会议主持人：董事长缪福章 9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员 本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票 期权的议案》 董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就， 同意确定以 2024 年 7 月 18 日为授权日，授 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于富春科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所关于富春科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于富春科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：富春科技股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受富春科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《富春科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师作如下声明： 1.本法律意见 ...

富春科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 2024 年 7 月 2 日，富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于< 公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公 告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、法规和 规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司查询，公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）内 幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 20 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-032 富春科技股份有限公司 1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独 或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公 司股份的董事、监事及高级管理人员。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 18 日 其中通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为： 2024 年 7 月 18 日 9:15－15:00 的任意时间；通过深交所交易系统进行网络 投票的时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15:00。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开 ...