证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-040 富春科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 2、会议通知时间：2024 年 8 月 11 日 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分 别为：缪福章、叶宇煌、刘茂锋、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺 8、会议主持人：董事长缪福章 9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第五届董事会第七次会议 经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第七次会议决议； 2、第五届审计委员会会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-039 富春科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")股票交易价格连续2个交易 日内（2024年8月14日、2024年8月15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。 根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，经公司自查及向控股股东、实际控制 人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息； 5、公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的情形； 6、股票异动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板 股票上市规则》等有关规定应予以披 ...

富春科技股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司股东平潭奥 德投资有限公司的通知，获悉其持有的公司部分股份办理了解除质押业务， 具体事项如下： 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-038 一、股东股份解除质押的基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名称 持股数量 持股比 例 累计质押/ 冻结/拍卖 等数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结数量 占已质 押股份 比例 未质押股份 限售和冻结 数量 占未质 押股份 比例 福建富春 投资有限 公司 102,868,158 14.88% 40,300,000 39.18% 5.83% 0 0.00% 0 0.00% 缪品章 52,842,879 7.64% 26,400,000 49.96% 3.82% 0 0.00% 0 0.00% 平潭奥德 投资有限 公司 34,487, ...

关于 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年七月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次股票期权的授予情况 9 | | | 一、股票期权的授予情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的情况 10 | | 第六章 | 本激励计划授予条件说明 11 | | | 一、本激励计划授予条件 11 | | | 二、董事会关于符合授予条件的说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任富春科技股份有限公司 （以下简称"富春股份""上市公司"或"公司"）2024 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"），并 制作本独立财务顾问报告。本独立财 ...

富春科技股份有限公司 1 姓名 职务 获授的股票 期权数量 （万份） 占授予股票 期权总量的 比例 占本激励计划授 予时公司总股本 的比例 上海骏梦核心骨干（39 人） 2,700.00 100% 3.91% 合计 2,700.00 100% 3.91% 一、本激励计划授予的股票期权的分配情况： | 21 | 王添鑫 | 核心骨干 | | --- | --- | --- | | 22 | 翁晓燕 | 核心骨干 | | 23 | 徐亮 | 核心骨干 | | 24 | 闫鹏成 | 核心骨干 | | 25 | 严君 | 核心骨干 | | 26 | 杨威 | 核心骨干 | | 27 | 尹德虎 | 核心骨干 | | 28 | 余聪 | 核心骨干 | | 29 | 俞洋 | 核心骨干 | | 30 | 虞桥狄 | 核心骨干 | | 31 | 袁燕 | 核心骨干 | | 32 | 岳钢洋 | 核心骨干 | | 33 | 张峰硕 | 核心骨干 | | 34 | 张强 | 核心骨干 | | 35 | 张小兴 | 核心骨干 | | 36 | 张勇 | 核心骨干 | | 37 | 赵杰 | 核心骨干 | | 38 | 朱亚斌 | ...

富春科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为保障富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的真 实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保 护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司信息披露管理办法》以及《公司章程》等规定，结合公司实际，特制定本制 度。 第二条 本制度由公司各部门和各分、子公司共同执行，有关人员应当按照 规定履行有关信息的内部报告程序，进行对外披露的工作。 第三条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 第四条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与深圳证券交易所的 指定联络人，协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度， 确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。 第五条 公司董事长为信息披露的第一责任人，董事会秘书为直接责任人。 董事会是公司的信息披露负责机构，证券部作为信息披露的管理部门，由董事会 秘书负责，对需披露的信息进行搜集和 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-036 富春科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会届次：第五届监事会第六次会议 8、会议主持人：监事会主席方晖女士 9、会议列席人员：公司董事和高级管理人员 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议为临时 会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案： 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，分 别为：方晖、王晓漪、詹智勇。 2、会议通知时间：2024 年 7 月 13 日 （一）审议通过《关于向 202 ...

法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项的 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受富春科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"富春股份"）的委托，担任富春股份实施的 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，并根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及其他适用的法律、 法规、规范性文件及现行有效的《富春科技股份有限公司章程》等有关规定，出 为出具本法律意见书，本所律师作如下声明： 1、本所及经办律师根据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-035 富春科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第五届董事会第六次会议 2、会议通知时间：2024 年 7 月 13 日 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分 别为：缪福章、叶宇煌、刘茂锋、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺 8、会议主持人：董事长缪福章 9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员 本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票 期权的议案》 董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就， 同意确定以 2024 年 7 月 18 日为授权日，授 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-037 富春科技股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划 激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 重要内容提示： 2、股票期权授权日：2024 年 7 月 18 日 3、股票期权授予数量：2,700.00 万份 4、股票期权行权价格：3.61 元/份 5、股票期权授予人数：39 人 6、股权激励方式：股票期权 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关 于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》等议案。 董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的授 予条件已经满足，同意确定以 2024 年 7 月 18 日为授权日，向 39 名激励对 象授予 2,700.00 万份股票期权，行权价格为 3.61 元/份。现将有关事项说明 如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、股票来源：公司向激励对 ...