富春科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对公司股东负责的态度，认真履行股东大 会赋予的职责，不断规范运作，提高公司治理水平，积极推动公司各项业务的发展。现 将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下： 一、2024年度公司主要经营情况 报告期内，受部分游戏项目上线进度不及预期、长期股权投资减值计提等因素综合 影响，公司实现营业收入 28,756.62 万元，较上年同期下降 13.20%；归属于上市公司股 东的净利润为-13,688.50 万元。2024 年，公司持续推进业务结构优化，深化精细化管理 体系建设，积极开拓市场空间，为后续业绩回升奠定坚实基础。 1、移动游戏业务：逐步实现研运一体，探索小游戏新赛道 报告期内，子公司上海骏梦坚持精品研运以及"文化出海"的经营策略，但受 RO 游 戏新区域上线延期等影响，实现营 ...

组织形式：特殊普通合伙企业 富春科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将对会计师事务所 2024 年度履职评估及董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京 德皓国际"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际拥有合伙人 66 名、注册会计师 300 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 140 人。 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，下同），审计业务收入为 29,244.86 万元， ...

富春科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 富春科技股份有限公司成立于 2001 年 3 月，于 2012 年 3 月在深圳证券交易所创业 板成功上市（股票代码：300299），公司立足通信、游戏及其技术创新应用，致力于成 为受人尊敬的数字化科技企业。公司以自身发展影响和带动地方经济振兴，为生活与工 作的城市服务并促进它们的发展，公司倡导"成人达己，成己为人"的价值观，在"悦 读"和"乐跑"文化氛围中，秉承"安全、健康、可持续"的经营理念，公司希望在未 来的十年乃至更远，能为员工健康丰富人生梦想，能与股东共赢成长，能为社会创造更 大的价值！ 公司本着诚实守信的原则，推进经济社会可持续发展和环境保护，以及对公司股东、 债权人、员工、客户等利益相关者积极承担相应社会责任的总体表现。希望本报告成为 与社会各界沟通、交流的桥梁，深化社会各界对本公司的认识，同时也希望以此接受各 方监督，促进公司在服务社会、服务大众、和谐发展方面做得更好。 本报告经公司 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过。 第一章 股东与债权人权益保护 一、股东权益保护 富春股份始终践行公司治理的不断完善，致力于 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议，3名监事均参加[2] - 各次会议审议报告、激励计划等相关议案[2] 审计与担保 - 北京德皓审计出具标准无保留意见报告[5] - 除子公司担保外无其他担保事项[7] 未来展望 - 2025年监事会计划监督依法运作等[11]

业绩总结 - 公司2024年12月31日资产总额20670.64万元，负债总额15382.56万元，净资产5288.08万元[20] - 公司2024年度营业收入4664.19万元，利润总额和净利润均为23.52万元[20] - 上海骏梦2024年12月31日资产总额83274.19万元，负债27372.01万元，净资产55902.18万元[11] - 上海骏梦2024年度营业收入5039.06万元，利润总额17302.75万元，净利润17302.21万元[11] - 北京通畅2024年12月31日资产总额15665.78万元，负债14466.35万元，净资产1199.43万元[17] - 北京通畅2024年度营业收入9699.37万元，利润总额 - 521.35万元，净利润 - 375.71万元[17] - 厦门富春2024年12月31日资产总额31176.80万元，负债13831.79万元，净资产17345.00万元[13] - 厦门富春2024年度营业收入15885.79万元，利润总额 - 4506.90万元，净利润 - 3989.93万元[13] - 福州中富泰科2024年12月31日资产总额2227.71万元，负债935.70万元，净资产1292.01万元[21][22][23] - 福州中富泰科2024年度营业收入135.58万元，利润总额78.97万元，净利润2.97万元[21][22][23] - 福建中皓通2024年12月31日资产总额1747.34万元，负债1017.54万元，净资产729.80万元[25][26][27] - 福建中皓通2024年度营业收入2536.21万元，利润总额143.18万元，净利润131.60万元[25][26][27] - 福建欣辰2024年12月31日资产总额8824.49万元，负债7344.27万元，净资产1480.22万元[29][30] - 福建欣辰2024年度营业收入3048.59万元，利润总额 - 95.53万元，净利润 - 40.37万元[29][30] - 成都富春智城2024年12月31日资产总额1709.47万元，负债1215.83万元，净资产493.64万元[32][35] - 成都富春智城2024年度营业收入190.71万元，利润总额 - 357.33万元，净利润 - 357.37万元[32][35] 担保情况 - 公司拟为下属公司提供累计不超6.5亿元连带担保额度[2][38] - 下属公司拟为公司提供累计不超6.5亿元连带担保额度[5][40] - 担保预计额度有效期为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止[5] - 2025年公司及其控股子公司担保预计额度总金额为6.5亿元[41] - 截至公告日，公司及其控股子公司提供担保总余额32500万元[41] - 截至公告日，担保总余额占2024年度经审计净资产的74.19%[41] - 无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[41] - 董事会同意担保议案并提交股东大会审议批准[42] 股权情况 - 公司持有上海骏梦、北京通畅、厦门富春等下属公司股权比例多为100%，福建欣辰和成都智城为51%[4][5] - 公司持有福州中富泰科通信技术有限公司100%股权[21] - 公司全资子公司厦门富春持有福建中皓通信息技术有限公司100%股权[25] 信用情况 - 厦门富春信用状况良好，不属于失信被执行人[20] - 中富泰科信用状况良好，不属于失信被执行人[23] - 中皓通信用状况良好，不属于失信被执行人[27]

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-022 富春科技股份有限公司 三、应对措施 1、在游戏业务方面，公司将持续夯实游戏产品 RO 系列、《秦时明月》 等存量市场，进一步持续提升研发与发行能力，积极探索 IP 联动新模式与 新机遇，为玩家带来更多优质、创新的游戏产品与体验；公司计划自主负 责《仙境传说 RO：新世代的诞生》在欧美等市场的发行和运营工作；在小 游戏赛道，公司将持续推进合作产品的测试调优，并于 2025 年初完成《秦 时明月》小游戏的立项筹备，力争实现该业务板块的阶段性突破，培育新 的利润增长点。 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股 东大会审议。 一、情况概述 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度 审计报告》，2024 年度公司合并报表实 ...

富春科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000797号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 富春科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了富春科 技股份有限公司（以下简称富春股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日签发了德皓审字[2025] 00001061 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入83,420,324.48元，较上年同期增长63.66%[5] - 归属于上市公司股东的净利润10,096,302.92元，较上年同期增长171.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-3,550,476.49元，较上年同期增长61.92%[5] - 本报告期末总资产964,892,484.20元，较上年度末减少1.23%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益448,310,166.96元，较上年度末增长2.33%[5] - 应收款项融资期末余额287,867.81元，较年初减少90.77%，系上期承兑票据本期兑付所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额-8,445,668.47元，较上期增长1507.24%，主要系本期支付收购投资款所致[8] - 2025年3月31日，公司流动资产合计426,796,850.73元，较期初431,022,204.17元有所减少[15] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计538,095,633.47元，较期初545,887,471.42元有所减少[17] - 2025年3月31日，公司资产总计964,892,484.20元，较期初976,909,675.59元有所减少[17] - 2025年3月31日，公司流动负债合计486,903,149.24元，较期初506,446,855.63元有所减少[17] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计33,426,693.11元，较期初34,692,929.98元有所减少[18] - 2025年3月31日，公司负债合计520,329,842.35元，较期初541,139,785.61元有所减少[18] - 2025年3月31日，公司所有者权益合计444,562,641.85元，较期初435,769,889.98元有所增加[18] - 营业总收入本期为83,420,324.48元，上期为50,971,657.73元[19] - 营业总成本本期为74,568,847.11元，上期为68,546,579.76元[19] - 营业利润本期为10,338,342.90元，上期亏损16,340,997.14元[21] - 净利润本期为8,663,792.41元，上期亏损14,181,353.28元[21] - 基本每股收益本期为0.0146，上期为 - 0.0203[22] - 经营活动现金流入小计本期为100,394,856.64元，上期为74,783,837.78元[24] - 经营活动现金流出小计本期为103,945,333.13元，上期为84,107,612.19元[24] - 投资活动现金流出小计本期为8,445,668.47元，上期为525,477.40元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为70,065,626.77元，上期为65,500,000.00元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期减少4,541,545.84元，上期增加7,726,406.55元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数48,867[10] - 福建富春投资有限公司持股比例14.90%，持股数量102,868,158股[10] - 前10名无限售条件股东中，福建富春投资有限公司持股102,868,158股，缪品章持股52,842,879股，平潭奥德投资有限公司持股34,487,500股[11] - 缪品章持有富春投资90%股权，持有平潭奥德95.5%股权，与缪知邑为父女关系，上述股东为一致行动人[11] 限售股份变动 - 限售股份变动中，期初限售股数为1,324,500股，本期解除限售247,500股，期末限售股数为1,077,000股[13] 各条业务线数据关键指标变化 - 营业收入本期金额83,420,324.48元，较上期增长63.66%，主要系本期游戏业务收入大幅上涨所致[8]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-013 富春科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1、监事会届次：第五届监事会第十次会议决议 2、会议通知时间：2025 年 4 月 12 日 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，分 别为：方晖、王晓漪、詹智勇。 8、会议主持人：监事会主席方晖女士 9、会议列席人员：公司董事和高级管理人员 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议为年度 会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定 ...