关于富春科技股份有限公司 福建君立律师事务所 FUJIAN JUNLI LAW FIRM 中国·福州工业路 572 号凤凰望郡三层 电话：86-591-87563807/87563808/87563809 传真：86-591-87530756 邮编：350004 网址：www.junli100.com 福建君立律师事务所 FUJ I AN J UNLI LAW FI RM 2022 年股票期权激励计划之 地址 ADD：中国福州工业路 572 号凤凰望郡三层 邮政编码 ZIP：350004 注销部分股票期权事项的 法律意见书 电话 TEL：0086-591-87563807/87563808/87563809 传真 FAX：0086-591-87530756 电子信箱：changhlawyer@126.com 网址：www.junli100.com 关于富春科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之 注销部分股票期权事项的 法律意见书 [2022]君立非字第 037-03 号 致：富春科技股份有限公司 引 言 福建君立律师事务所接受富春科技股份有限公司的委托，指派常晖律师和林 煌彬律师担任富春科技股份有限 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-017 富春科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据相关规定，现将 计提资产减值准备及核销资产的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司 对 2023 年末应收款项、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资等资产 进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值、固定资产、 无形资产、长期股权投资等资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，认 为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，部分资产已无使用价值及转 让价值，应进行计提资产减值准备及核销处理。 二、本次计提资产减值准备及核销资产的范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年末 ...

林东云，女，中国国籍，中共党员，1970 年出生，硕士学历，副教授，曾任厦门大 学校长办公室助理研究员，厦门思明区人民法院人民陪审员，现任厦门城市职业学院法 学副教授、厦门仲裁委员会仲裁员、通达创智（厦门）股份有限公司独立董事。2017 年 3 月至 2023 年 10 月任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年出席会议情况 1、董事会出席情况： 富春科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（林东云） 作为富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023年度的任 职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和 《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。报告期内，本人能够勤 勉地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表独立 意见，切实履行了独立董事的职责。 因公司第四届董事会任期届满，自2023年10月16日起本人不再担任公司独立董事。 现将2 ...

富春科技股份有限公司 富春科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事朱霖女士、欧永洪先生、陈章旺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱霖女士、欧永洪先生、陈章旺先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 24 日 ...

富春科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司2023年12月31日资产负债表、2023年度利润表、2023年度现金流量表、2023年度所 有者权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无 保留意见的审计报告。 一、2023年度主要财务数据 1、本年度公司营业利润为117.54万元，较去年同期减少97.25%;利润总额为235.17万元， 较去年同期减少94.52%;归属于上市公司股东的净利润为860.13万元,较去年同期减少78.78%； 利润下降的原因，主要系本期子公司上海骏梦自研游戏产品推迟上线所致。 2、本年度公司经营活动产生的现金流量净额2,348.95万元，较去年同期增加3068.02%， 主要系本报告期收到游戏预付分成金及应收账款回款较好所致。 二、2023年度主要财务指标 | 指标 | 2023年 | 2022年 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.06 | -83.33% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.06 | -83.33% | | 扣除非经常 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-016 富春科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过《关于 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体如下: 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届 监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划 (草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划相关事 项发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具相应报告。 2、2022 年 8 月 17 日至 2022 年 8 月 26 日，公司对 2022 年股票期权激 励计划首次授予激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内， 公司监事会 ...

2023年度独立董事述职报告（陈章旺） 作为富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023年度的 任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。报告期内，本人能 够勤勉地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表 独立意见，切实履行了独立董事的职责。 经公司股东大会选举，本人自2023年10月16日起任公司第五届董事会独立董事。现 将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 陈章旺，男，中国国籍，1965 年出生，硕士学历。1986 年至今在福州大学经济与管 理学院从事教学和科研工作，现任福州大学经济与管理学院教授、硕士生导师，福州大 学市场营销学科带头人，国家级一流本科专业（市场营销）建设点和国家级一流本科课 程《市场营销学》负责人，兼任教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会委员 （2013-2017，2018-2022）、 中国高等院校市场学研究会创新创业与产教融 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-020 富春科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00—17:00 在"约调研"小程序举行 2023 年度业绩说明会，本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆"约调研"小程序参与互动交流，为广泛听取投资者的意见和建 议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"后输入"富春股份"参 与交流； 二〇二四年四月二十四日 参与方式二：微信扫一扫以下二维码参与交流： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-019 富春科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》， 根据相关法律法规的规定及公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行 修订，具体内容如下： | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | | 第一百五十六条 公司股东大会对利润分配方 | 第一百五十六条 公司股东大会对利润分配方 | | 案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开 | 案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会 | | 后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。 | 审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具 | | | 体方案后，须在 个月内完成股利（或股份）的 2 | | | 派发事项。 | | 第一百五十七条 公司利润分配决策程序为： | 第一百五十七条 公司利润分配决策程序为： | | …… | …… | ...

富春科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 附件 1、 富春科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 大华核字[2024]0011010382 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 富春科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011010382 号 富春科技股份有限公司全体股东： 第1页 大华核字[2024]0 ...