证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-037 富春科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 二〇二三年九月二十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 28 日召 开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议 案》，根据《公司法》等法律法规的规定及公司实际情况，拟对《公司章程》 部分条款进行修订，具体内容如下： | | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人 | 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人 | 除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。该事项尚 需提交公司股东大会审议。以上《公司章程》修订内容最终以工商行政管理 部门审核通过为准。 特此公告。 富春科技股份有限公司董事会 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人富春科技股份有限公司董事会现就提名 陈章旺 为富春科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为富春 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过富春科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

二、我们对公司第五届董事会董事候选人的个人履历、工作情况等相关 资料进行了核查，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的上市 公司董事、独立董事的任职条件，能够胜任岗位职责的要求，未发现有不得 担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，亦不是失信被执行人。 因此，我们全体独立董事一致同意提名刘茂锋、叶宇煌、林梅、缪福章 为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议；同 意提名朱霖、陈章旺、欧永洪为公司第五董事会独立董事候选人，并报深圳 证券交易所审核同意后，提交股东大会审议。 独立董事：汤新华、苏小榕、林东云 二○二三年九月二十八日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及富 春科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关要求，我们作 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-032 富春科技股份有限公司 关于签署游戏授权独家代理与运营协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 1、交易双方已就上海骏梦自研手游产品《仙境传说：新启航》（中国 大陆地区暂定名，又名《仙境传说RO：新世代的诞生》）签署《游戏授权 独家代理与运营协议》，协议已经生效。受市场环境变化、政策调整或不可 抗力影响，协议后续实施达到理想预期目标存在一定的不确定性，敬请广大 投资者注意投资风险。 2、公司预计本次协议签署对公司未来经营业绩将产生积极影响，但协 议履行受多方面因素影响，具体实施效果需视情况而定。 一、协议签署情况 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海骏梦网络 科技有限公司（以下简称"上海骏梦"）近日与天津紫龙奇点互动娱乐有限 公司（以下简称"天津紫龙"）、北海乐游科技有限公司（以下简称"北海 乐游"）签署《游戏授权独家代理与运营协议》，上海骏梦授权天津紫龙全 资子公司北海乐游作为《仙境传说：新启航》中国大陆地区独家发行方，推 进该游戏产品在中国 ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[6] - 公司股票代码为300299，上市于深圳证券交易所[7] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为180,875,800.66元，较上年同期增长11.74%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为17,083,549.55元，较上年同期减少16.50%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,878,744.16元，较上年同期减少67.39%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 8,315,479.52元，较上年同期减少159.27%[11] - 本报告期基本每股收益为0.0247元/股，较上年同期减少16.55%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.95%，较上年同期减少0.88%[11] - 本报告期末总资产为1,064,195,980.39元，较上年度末增长3.06%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为588,543,544.67元，较上年度末增长3.23%[11] - 报告期内公司实现营业收入18087.58万元，同比增长11.74%；归属于上市公司股东的净利润1708.35万元，同比下降16.5%[20] - 营业成本99463226.30元，同比增长37.41%；销售费用1898396.06元，同比下降28.56%；管理费用25355822.02元，同比增长17.13%；财务费用2845660.13元，同比增长151.80%[22] - 所得税费用 -415816.70元，同比下降107.66%；研发投入60149877.27元，同比增长24.99%[22] - 经营活动产生的现金流量净额 -8315479.52元，同比下降159.27%；投资活动产生的现金流量净额 -28384463.30元，同比下降0.85%；筹资活动产生的现金流量净额36677131.70元，同比下降175.92%[22] - 投资收益 -3137573.36元，占利润总额比例 -16.70%；公允价值变动损益8194279.44元，占利润总额比例43.62%[24] - 资产减值231639.78元，占利润总额比例1.23%；信用减值损失2444174.22元，占利润总额比例13.01%；其他收益2644115.94元，占利润总额比例14.07%[24] - 货币资金本报告期末为67,552,014.46元，占总资产比例6.35%，较上年末比重减少0.13%[25] - 应收账款本报告期末为194,306,852.97元，占总资产比例18.26%，较上年末比重增加0.35%[25] - 短期借款本报告期末为145,392,750.82元，占总资产比例13.66%，较上年末比重增加4.65%，主要系本期银行借款增加[25] - 长期借款本报告期末为57,285,623.00元，占总资产比例5.38%，较上年末比重减少1.36%，主要系本期偿还借款[25] - 无形资产本报告期末为28,147,972.34元，占总资产比例2.64%，较上年末比重增加1.72%，主要系本期游戏研发完成转入无形资产所致[25] - 2023年上半年营业总收入1.81亿元，较2022年上半年1.62亿元增长11.73%[91] - 2023年上半年营业总成本1.73亿元，较2022年上半年1.35亿元增长28.13%[91] - 2023年上半年流动负债合计4.06亿元，较年初3.83亿元增长5.94%[89] - 2023年上半年非流动负债合计0.60亿元，较年初0.73亿元下降17.52%[89] - 2023年上半年负债合计4.66亿元，较年初4.56亿元增长2.19%[89] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益合计5.89亿元，较年初5.70亿元增长3.23%[89] - 2023年上半年少数股东权益0.96亿元，较年初0.65亿元增长47.90%[89] - 2023年上半年母公司流动资产合计2.44亿元，较年初2.21亿元增长10.07%[90] - 2023年上半年母公司非流动资产合计6.36亿元，较年初6.39亿元下降0.60%[90] - 2023年上半年公司营业利润为17987572.44元，2022年同期为23403134.30元[92] - 2023年上半年公司净利润为19202839.17元，2022年同期为18037228.86元[92] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为17083549.55元，2022年同期为20460040.54元[92] - 2023年上半年基本每股收益为0.0247，2022年同期为0.0296[93] - 2023年上半年母公司营业收入为50681335.98元，2022年同期为7801977.97元[93] - 2023年上半年母公司净利润为3282827.83元，2022年同期亏损606266.42元[93] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为184499043.67元，2022年同期为201437548.36元[94] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为192814523.19元，2022年同期为187408732.52元[94] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 8315479.52元，2022年同期为14028815.84元[94] - 2023年上半年收回投资收到的现金为656721.54元，2022年同期为14865576.55元[94] - 2023年上半年投资活动现金流入小计656,721.54元，2022年同期为15,102,750.62元[95] - 2023年上半年投资活动现金流出小计29,041,184.84元，2022年同期为43,246,646.45元[95] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计90,580,944.67元，2022年同期为39,000,093.87元[95] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计53,903,812.97元，2022年同期为87,308,118.72元[95] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额600,448.91元，2022年同期为 - 60,560,863.41元[95] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计78,578,795.95元，2022年同期为71,286,381.78元[95] - 2023年上半年母公司经营活动现金流出小计71,091,532.28元，2022年同期为59,441,632.53元[95] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为21,526,416.57元[97] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为20,148,629.88元[98] - 2023年半年度期末所有者权益合计为598,175,250.82元[98] - 2023年半年度综合收益总额为3,282,827.83元，所有者投入和减少资本为1,694,342.53元[100] - 2022年半年度综合收益总额为 - 606,266.42元[101] - 2023年半年度所有者权益内部结转金额为1,182,883.44元，变动 - 1,182,882.44元，变动率1.00%[99] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计11,204,805.39元，其中计入当期损益的政府补助2,176,922.63元，交易性金融资产等投资收益8,194,279.44元，其他营业外收支1,266,363.34元，所得税影响额323,292.15元，少数股东权益影响额（税后）109,467.87元[13] 行业市场数据 - 2023年上半年国内游戏市场收入1,442.63亿元，同比下降2.39%，环比增长22.20%；中国游戏用户达6.68亿，同比增长0.35%[16] - 2023年上半年我国5G移动电话用户达6.76亿户，截至6月底，5G基站累计达到293.7万个[16][17] 业务线介绍 - 公司数字文化业务以移动游戏为载体，坚持“精品游戏+知名IP”战略，拥有《仙境传说RO》等众多优秀IP[16][18] - 公司通信信息业务为运营商及政企客户提供规划设计业务，智慧+业务遍及国内大部分省市[17] - 公司是国内民营通信网络建设技术服务提供商中的领跑者之一，具有无线网等通信基础设施项目相关能力[17] - 公司在通信信息板块发挥合作优势承接新基建业务，移动游戏板块发挥精品化研发及出海经验拓展业务[18] - 公司为国内通信技术服务行业领先民营企业，拥有咨询甲级等多项资质[18] - 公司服务对象包括通信运营商及政府等客户，业务遍及国内大部分省市[18][19] 各条业务线数据关键指标变化 - 移动游戏业务实现营业收入10137.38万元，净利润1245.11万元，海外收入占比88.8%[20] - 通信信息业务实现营业收入7235.76万元，同比增长66.23%[20] - 技术服务及配套营业收入72357570.10元，毛利率26.18%，营业收入同比增长66.23%；游戏产品营业收入101373806.42元，毛利率59.93%，营业收入同比下降12.18%[23] - 游戏1收入87504530.80元，占游戏业务收入的86.32%[24] 子公司情况 - 上海骏梦为全资子公司，注册资本1,360.41万元，总资产48,648.83万元，净资产42,080.75万元，营业收入10,137.38万元，营业利润1,243.42万元，净利润1,245.11万元，受游戏发行计划及运营成本费用增加影响，净利润同比下降[31] - 厦门富春为子公司，注册资本8,000.00万元，总资产18,805.79万元，净资产5,643.75万元，营业收入2,366.30万元，营业利润 -331.16万元，净利润 -330.30万元，部分项目正处于研发待产业化阶段[31] - 中富科技为子公司，注册资本1,000.00万元，总资产6,609.98万元，净资产 -367.59万元，营业收入195.66万元，营业利润285.73万元，净利润285.73万元，是公司控股的新基建板块运营公司[31] 公司风险与应对 - 公司面临市场竞争、行业监管政策、知识产权、游戏产品生命周期等风险，针对不同风险有相应应对措施[32] 公司资金使用与资产情况 - 报告期内公司无募集资金使用、委托理财、衍生品投资、委托贷款情况，未出售重大资产和重大股权[26][27][28][29][30] 公司调研与股东大会情况 - 2023年2月至6月公司多次接待机构调研、沟通等活动，包括实地调研、电话沟通、参加券商策略会等[34][35] - 2022年度股东大会于2023年5月16日召开，投资者参与比例为24.48%[36] 公司人事变动与分红计划 - 2023年3月7日，公司解聘总裁陈苹，聘任缪品章为总裁[36] - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[36] 公司激励计划 - 公司于2022年通过《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，实施股票期权激励计划[37][38] 公司法律诉讼情况 - 富春股份应收账款担保起诉上海力珩，涉案金额528.57万元，已收到上海力珩230万资金，强制执行中[47] - 富春股份投资纠纷起诉中联百文，涉案金额约3726余万元，强制执行中[48] - 上海骏梦起诉成都卓然天成科技有限公司，涉案金额213.6万元，胜诉，执行中[49] - 上海欢乐互娱等起诉上海骏梦，涉案金额1000万元，一审已判决，等待二审判决[49] - 中富数据起诉福州迈成信息科技有限公司，涉案金额163.84万元，执行中[49] - 富春股份起诉中富数据、张闻君，涉案金额747.17万元，执行中[50] 公司租金收入情况 - 公司位于厦门软件园三期的富春大数据产业基地2023年1 - 6月租金收入401.94元[61] 公司担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计3000，担保实际发生额合计5723.5[65] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计55000，实际担保余额合计17590.98[65] - 实际担保总额占公司净资产的比例为29.89%[65] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为4800[65] 公司股份增持情况 -

2、对外担保情况 经审核，公司严格按照《对外担保制度》等相关担保事项内部控制规 范履行内部决策与风险控制流程，在审议对外担保事项时均充分揭示了对 外担保存在的风险并进行了有效防控，公司对外担保均为对下属公司的担 保，系出于生产经营和资金利用的合理需要。报告期末，实际担保总额严 格控制在已审批的对外担保额度之内，符合相关法律法规规定。 综上，我们认为公司不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用 公司资金的行为，对外担保均为对下属公司的担保，系出于生产经营和资 金利用的合理需要，不存在担保债务逾期的情形，没有损害公司及公司股 东，尤其是中小股东的利益。 独立董事：汤新华、苏小榕、林东云 富春科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定及富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为公司的独立董事， 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公 司第四届董事会第二十八次会 ...

| | | 占用方与上 | | | 年度往来 2022 | 年度往来 2022 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 年期初往 2022 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 年度偿还 2022 | 年期末往 2022 | 占用形成 | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 来资金余额 | | | 累计发生金额 | 来资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联 | | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初往 | 2023 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-028 富春科技股份有限公司 关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 平潭奥德 | | | | | | | | | 中泰证券 | 归还 | | 投资有限 | 是 | 8,500,000 | 24.65% | 1.23% | 否 | 否 | 2023/8/10 | 2024/8/9 | 股份有限 | 前期 | | 公司 | | | | | | | | | 公司 | ...

经营业绩 - 2022年公司实现营业收入40,289.09万元，归属于上市公司股东的净利润4,053.27万元，受游戏上线周期及通信项目延后影响业绩下滑 [2] - 2022年期间费用同比下降36.04%，资产负债率下降3.82%，财务状况更稳健 [2] - 公司加强精细化管理，经营效率和风险管控能力提升 [2] 移动游戏业务 - 主力产品《仙境传说RO:新世代的诞生》2023年1月上线韩国，计划年内上线欧美区域并推进国内版号申请 [3] - 2022年自研游戏在海外市场表现良好，保持较好流水，并上线首款VR游戏《噩梦猎手》 [2][3] - 取得《古剑奇谭三》等优秀IP改编授权 [2] - 目前有多款在研MMO、卡牌类游戏计划年内上线 [3] 通信信息业务 - 优化业务和人员结构实现降本增效，保持盈利 [2] - 积极参与新型基础设施建设方向投入，2022年完成部分项目签约 [2] - 未来将扩展数字化新基建业务，参与重大科技基础设施建设 [5] 技术创新布局 - 已搭建本地化AI应用工具，AI绘图工具已在部分项目应用实现降本增效 [3] - 探索AIGC在程序、测试优化等环节的应用 [3] - 积极尝试AI互动和游戏结合的玩法，包括智能NPC等新玩法 [4] - 持续投入VR/AR/MR等新技术探索，保持与主流设备平台对接 [4][5] 战略合作 - 与字节跳动相关企业合作，《仙境传说RO》在港澳台、东南亚、韩国表现优异 [4] - 2021年初与字节跳动量子跃动共同增资盖姆艾尔 [4] - 持续关注VR/AR设备出货量变化，保持与字节跳动等平台对接 [4] 发展战略 - 坚持"数字文化+通信信息"双主业战略 [5] - 游戏业务坚持精品研发和"文化出海"，加快产品研发和市场投放 [5] - 通信业务深耕优势区域，扩展数字化新基建 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300299，证券简称富春股份 [1] - 2023 年 6 月 5 日以电话会议形式接待投资者调研，接待人员为副总裁兼董事会秘书林建平 [2] 经营情况 - 围绕“通信信息 + 移动游戏”双主业战略，为运营商及政企客户提供规划设计服务，以移动游戏输出数字文化内容，拓展智慧城市数字赋能领域新基建建设 [2] - 2022 年度实现营业收入 40,289.09 万元，实现归属于上市公司股东的净（此处文档未完整表述） [3] AIGC 布局 - AIGC 在游戏应用体现在降本增效和 AI 互动新玩法上 [4] - 已搭建本地化 AI 应用工具，AI 绘图（美术）工具在部分在研项目应用实现降本增效，探索在程序、测试优化等环节应用 [4] - 探索 AI 互动和游戏结合玩法增强用户体验感 [4] 未来发展战略 - 围绕“数字文化 + 通信信息”双主业战略目标，由项目型业务向持续运营型业务转变 [4] - 移动游戏业务坚持精品研发和“文化出海”，加快自研产品研发和投放，申请国内版号，在 VR/AR/MR 等新业态投入，拥抱 AI 技术变革 [4] - 通信信息业务扩大规模、寻求技术创新，深耕优势区域，探索扩展数字化新基建业务，参与重大科技基础设施建设 [4]