关联交易管理制度 第一章 总则 第三条 公司的关联方包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人： （一） 直接或间接控制公司的法人； （二） 由前款所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人； （三） 由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任 董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人； （四） 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五） 公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能 或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第一条 为完善富春科技股份有限公司（下称"公司"）的法人治理结构， 保障公司与关联方之间发生的关联交易能够遵循"公平、公正、公开"的原则， 确保关联交易行为不损害公司及全体股东的利益，现依据现行适用的《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《富春科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-048 富春科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议为临时会 议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次会议以投票表决的方式，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》 经审核，监事会认为：本次对《公司章程》的修订符合公司的实际情况， 并符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益 的情形，同意将上述事项提交股东大会审议。 1、 监事会届次：第五届监事会第三次会议 2、 会议通知时间：2023 年 12 月 12 日星期二 3、 会议通知方式：书面送达和电话通知 4、 会议召开时间： 2023 年 12 月 19 日星期二 5、 会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入64,229,961.62元，同比减少42.32%；年初至报告期末营业收入245,105,762.28元，同比减少10.30%[3] - 营业总收入本期为245,105,762.28元，上期为273,236,473.48元[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-10,913,431.13元，同比减少380.31%；年初至报告期末为6,170,118.42元，同比减少74.66%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,273,635.39元，同比减少453.57%；年初至报告期末为-5,394,891.23元，同比减少125.43%[3] - 净利润本期为7,235,854.49元，上期为22,154,810.38元[17] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额37,581,701.91元，同比增加74.91%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为37,581,701.92元，上年同期为21,485,929.78元[20] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,071,945,866.85元，较上年度末增加3.81%；归属于上市公司股东的所有者权益578,416,575.30元，较上年度末增加1.45%[3] - 2023年9月30日流动资产合计505,686,758.15元，非流动资产合计566,259,108.70元，资产总计1,071,945,866.85元[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计360,204.26元，年初至报告期期末合计11,565,009.65元[4] 部分资产项目变化 - 货币资金期末余额113,377,441.84元，较年初增加69.39%，主要系收到游戏预付分成款及银行借款增加[6] - 应收款项融资期末余额2,431,619.00元，较年初增加98.19%，系银行承兑汇票增加[6] - 2023年9月30日货币资金为113,377,441.84元，较2023年1月1日的66,932,428.92元有所增加[12] - 2023年9月30日应收账款为152,919,399.69元，较2023年1月1日的184,935,788.62元有所减少[12] 费用项目变化 - 销售费用本期金额2,998,391.49元，较上期减少33.82%，主要系优化业务结构职工薪酬减少[6] - 财务费用本期金额4,658,224.99元，较上期增加900.52%，主要系汇兑收益减少[6] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为48,333，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，福建富春投资有限公司持股比例14.88%，持股数量102,868,158股；缪晶章持股比例7.64%，持股数量52,842,879股[9] - 缪品章持有富春投资90%股权并任执行董事，持有平潭奥德95.5%股权并任执行董事，与缪知邑为父女关系，上述股东为一致行动人[10] - 股东平潭奥德除普通账户持有27,319,000股外，信用账户持有7,168,500股，实际合计持有34,487,500股[10] - 股东邓小山除普通账户持有308,800股外，信用账户持有6,010,226股，实际合计持有6,319,026股[10] 负债项目变化 - 2023年9月30日流动负债中，短期借款为157,696,291.09元，较2023年1月1日的93,060,100.46元有所增加[13] - 2023年9月30日应付账款为129,077,560.03元，较2023年1月1日的163,412,210.34元有所减少[13] - 流动负债合计本期为425,227,346.91元，上期为383,239,678.22元[14] - 非流动负债合计本期为59,723,792.04元，上期为72,743,173.28元[14] - 负债合计本期为484,951,138.95元，上期为455,982,851.50元[14] 营业成本变化 - 营业总成本本期为249,877,128.40元，上期为236,606,709.51元[16] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.0089，上期为0.0352[18] - 稀释每股收益本期为0.0089，上期为0.0352[18] 经营活动现金流入与流出变化 - 经营活动现金流入小计本期为335,249,608.29元，上期为294,050,059.23元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为150,971,048.17元，上期为83,033,397.79元[19] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 36,953,971.84元，上年同期为 - 41,575,285.65元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为45,217,798.03元，上年同期为 - 51,912,346.80元[20] 其他现金流量项目变化 - 支付给职工及为职工支付的现金为111,295,761.80元，上年同期为122,042,796.06元[20] - 支付的各项税费为2,635,552.35元，上年同期为3,925,945.33元[20] - 收回投资收到的现金为656,721.54元，上年同期为15,518,474.59元[20] - 取得借款收到的现金为141,580,944.67元，上年同期为63,000,000.00元[20] - 偿还债务支付的现金为86,893,884.01元，上年同期为102,890,000.00元[20] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为46,670,948.79元，上年同期为 - 68,793,137.96元[20] - 期末现金及现金等价物余额为111,349,760.53元，上年同期为70,164,041.45元[20]

市场扩张和并购 - 公司筹划收购广东阿尔创通信技术股份有限公司不低于70.85%股份后终止[3] 业绩相关 - 2020年12月22 - 29日，“富春投资”账户卖出9160000股，金额60334400元[4] - 2020年12月29日，“缪品章”账户卖出4664500股，成交金额30459185元[4] 处罚情况 - 对福建富春投资有限公司内幕交易行为处以500万元罚款[7] - 对直接负责的主管人员缪品章处以200万元罚款[7] - 对缪品章内幕交易的行为处以450万元罚款[7] - 对缪品章采取5年市场禁入措施[8] 其他 - 内幕信息2020年12月15日形成，2021年1月8日公开[3] - 该事项不涉及重大违法强制退市情形[9] - 本次事项不会对公司日常生产经营造成重大影响[10]

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-041 富春科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 4、会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 星期一 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分 别为：缪福章、叶宇煌、刘茂锋、林梅、朱霖、陈章旺、欧永洪 8、会议主持人：缪福章先生 9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第五届董事会第一次会议 2、会议通知时间：2023 年 10 月 9 日 星期一 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议为临时会 议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决的方式，审议通过以下 ...

关于聘任公司高级管理人员的独立意见： 富春科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及富 春科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资 者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第五届董事会第一次会议相关 事项进行了认真审议，发表如下独立意见： 3、本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 综上，我们同意聘任缪福章为公司总裁，同意聘任林梅女士、林建平先 生为公司副总裁，同意聘任林梅女士为公司财务总监，同意聘任林建平先生 为公司董事会秘书。 独立董事：朱霖、陈章旺、欧永洪 二○二三年十月十八日 1、经核查，董事会关于高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的 身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，聘任程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。 2、本 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-042 富春科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会届次：第五届监事会第一次会议 2、会议通知时间：2023 年 10 月 9 日 星期一 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 星期一 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议为临时会 议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案： 1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 第五届监事会成员一致同意选举方晖女士为公司第五届监事会主席， 任期三年，至第五届监事会届满时止。方晖女士简历详见公司发布于中国证 监会创业板指定信息披露网站的相关公告（公告编号：2023-036） ...

董事长：缪福章先生； 非独立董事：缪福章先生、叶宇煌先生、刘茂锋先生、林梅女士； 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-043 富春科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开公司 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员、 第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、 第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、明确董事会专 门委员会委员和组成、聘任公司高级管理人员和选举监事会主席的相关议 案。现将有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日为止。 三、公司第五届监事会组成情况 独立董事：朱霖女士、欧永洪先生、陈章旺先生。 公司第五届董事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。上述董事会成员任职资格均符合《中华人民共和国 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于富春科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：富春科技股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受富春科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《富春科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文 件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 地址：中国福州市台江区 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-040 富春科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独 或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公 司股份的董事、监事及高级管理人员。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号 楼四楼会议室 4、会议召集人：富春科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：富春科技股份有限公司董事长缪品章先生 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 10 月 16 日下午 2:30 （2）网络投票时间为：2023 年 10 月 16 日 其中通过互联网 ...