证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-038 富春科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会 议决定于 2023 年 10 月 16 日下午 2：30 在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 4 楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：富春科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十九次会议审议 通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和 公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 10 月 16 日下午 2:30 （2）网 ...

是 □否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 欧永洪 作为富春科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 富春科技股份有限公司董事会 提 名为富春科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过富春科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱霖 作为富春科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 富春科技股份有限公司董事会 提 名为富春科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 一、本人已经通过富春科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人富春科技股份有限公司董事会现就提名 朱霖 为富春科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为富春科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过富春科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人富春科技股份有限公司董事会现就提名 欧永洪 为富春科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为富春 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过富春科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-036 富春科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等法律法规、规范性文件规定，公司监事会决定按照相关法律程序 进行监事会换届选举。 特此公告。 富春科技股份有限公司监事会 二〇二三年九月二十九日 附件：第五届监事会监事候选人简历 1、方晖，女，中国国籍，中共党员，1970 年出生，工商管理硕士，高 级工程师、经济师。曾任福建省林业投资发展有限公司办公室主任、总经理 助理、副总经理、董事，福建富春投资有限公司总经理。现任公司监事会主 席。 方晖女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 方晖女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-035 富春科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满， 为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等法律法规、规范性文件规定，公司董事会决定按照相关法律程序 进行董事会换届选举。 公司于 2023 年 9 月 28 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通 过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立 董事的议案》，同意提名刘茂锋、叶宇煌、林梅、缪福章为公司第五届董事 会非独立董事候选人，同意提名朱霖、陈章旺、欧永洪为公司第五届董事会 独立董事候选人（第五届董事会董事候选人简历详见附件）。公司第五届董 事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计将不超过公司董事总数的二分之一。 通过对上述七位董事候选人相关情况的审查，董事会未发现其有《中 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-037 富春科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 二〇二三年九月二十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 28 日召 开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议 案》，根据《公司法》等法律法规的规定及公司实际情况，拟对《公司章程》 部分条款进行修订，具体内容如下： | | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人 | 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人 | 除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。该事项尚 需提交公司股东大会审议。以上《公司章程》修订内容最终以工商行政管理 部门审核通过为准。 特此公告。 富春科技股份有限公司董事会 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人富春科技股份有限公司董事会现就提名 陈章旺 为富春科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为富春 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过富春科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

二、我们对公司第五届董事会董事候选人的个人履历、工作情况等相关 资料进行了核查，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的上市 公司董事、独立董事的任职条件，能够胜任岗位职责的要求，未发现有不得 担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，亦不是失信被执行人。 因此，我们全体独立董事一致同意提名刘茂锋、叶宇煌、林梅、缪福章 为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议；同 意提名朱霖、陈章旺、欧永洪为公司第五董事会独立董事候选人，并报深圳 证券交易所审核同意后，提交股东大会审议。 独立董事：汤新华、苏小榕、林东云 二○二三年九月二十八日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及富 春科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关要求，我们作 ...