会议基本信息 - 公司决定于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东会 现场会议时间为下午15:30 网络投票通过深交所交易系统在上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为全天 [1] - 股权登记日为2025年9月4日 登记在册股东均有权出席 股东可选择现场或网络投票方式 重复投票以第一次有效结果为准 [1][2] - 会议地点位于北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室 [2] 会议审议事项 - 提案包括《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》和《关于更名及修订<股东会网络投票管理制度>的议案》等多项制度修订议案 [2][8] - 取消监事会议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 其余普通决议议案需二分之一以上表决通过 [3] - 公司将对中小投资者表决结果单独计票并披露 中小投资者指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡及法定代表人证明书 自然人股东需持身份证及股东账户卡办理登记 [3][4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 需在2025年9月8日17:00前送达证券事务部 不接受电话登记 [4] - 登记地址为北京市海淀区地锦路9号院2号楼证券事务部 邮编100095 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [1][4] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [7] - 投票规则规定对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [7] 会议联系方式 - 联系人时志峰 联系电话010-62491977 传真010-62491977 邮箱zqtz@toyou.com.cn [4] - 通信地址与会议地点一致 为北京市海淀区地锦路9号院2号楼 邮编100095 [4]

公司担保状况 - 公司无逾期担保情形 [2] - 公司不涉及诉讼的担保金额情形 [2] - 公司无因担保被判决败诉而应承担的损失金额 [2]

财务表现 - 营业收入1.74亿元 同比下降31.09% [1] - 归属于上市公司股东净亏损1838.05万元 [1] - 扣除非经常性损益净亏损1881.96万元 [1] - 基本每股亏损0.0384元 [1]

财务表现 - 营业收入1.74亿元 同比下降31.09% [1] - 归属于上市公司股东净亏损1838.05万元 [1] - 扣除非经常性损益净亏损1881.96万元 [1] - 基本每股亏损0.0384元 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入1.74亿元 同比下降31.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1838.05万元 同比盈转亏 [1] - 基本每股收益为-0.0384元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1881.96万元 [1]

关联资金往来情况 - 湖南同有飞骥科技（应收票据）2025年上半年期初1410万元，偿还1410万元[2] - 湖南同有飞骥科技（其他应收款）期初4952.6万元，往来9301.74万元，偿还1610.63万元，期末12643.71万元[2] - 北京钧诚企业管理期初与期末均为19687.79万元[3] - 宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资期初17369万元，偿还1800万元，期末15569万元[3] - 武汉飞骥永泰科技期初1378.39万元，往来30.5万元，期末1408.89万元[3] - 其它关联资金期初44797.78万元，往来9332.24万元，偿还4820.63万元，期末49309.39万元[3]

股权结构 - 公司设立时发行股份总数为4500万股，面额股每股金额为1元[5] - 公司已发行股份数为479263798股，股本结构为普通股[5] - 股东周泽湘、杨永松、佟易虹认购股份均为11176293股，所占比例均为24.8362%[4] - 天津东方富海股权投资基金持有股份数为4315084股，占比9.5891%[5] 会议审议 - 2025年8月22日公司召开会议，审议通过取消监事会等议案，尚需提交2025年第一次临时股东会审议[1] 交易与担保审议标准 - 公司与关联人发生交易金额占最近一期经审计净资产绝对值5%以上且绝对金额超3000万元需审议[13][14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[15] 股东会相关规定 - 公司年度股东会召集人将在召开20日前以公告通知股东，临时股东会在召开15日前以公告通知[20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[31] - 兼任公司高级管理人员的董事等总计不得超过公司董事总数的1/2[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[57] - 无重大投资等事项且盈利、累计未分配利润为正，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[58] 其他重要事项 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[56] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[63]

子公司信息 - 鸿秦科技注册资本1418.68万元，公司持股100%[4] - 湖南同有注册资本10000万元，公司持股100%[7] 财务数据 - 2025年1 - 6月鸿秦科技未经审计资产总额451665212.85元，2024年经审计为409416510.07元[5] - 2025年1 - 6月湖南同有未经审计资产总额422569909.59元，2024年经审计为419469184.80元[8] 担保与授信 - 公司为鸿秦科技和湖南同有预计担保额度不超20000万元[2] - 鸿秦科技申请授信900万元，湖南同有申请授信500万元[3] - 公司与银行签担保合同，金额分别为900万和500万元[9][11] - 截至披露日，担保总额不超42400万元，余额30990.04万元[11]

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2025-032 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议决定于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现就会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会召集本次股东 会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 15:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9:15－9:25，9:30－ ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2025-029 北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议于 2025 年 8 月 22 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现场表 决的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 8 月 12 日通过书面方式送达所有监 事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会 主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书时志峰女士列席了会议。本次会议采用 现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。 二、会议审议情况 《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见符合中国证监会要 求的创业板信息披露网站，《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 ...