证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2025-008 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会、监事会审议情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司董事会、监事会全体成员对该议案均发表 了同意意见，认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司实际经营情况和未来发展规 划，有利于公司持续稳定发展。 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净 | -280,654,017. ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 北京同有飞骥科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-04167 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-04167 号 北京同有飞骥科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-04258 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审计报告 大信审字[2025]第 1-04258 号 北京同有飞骥科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取 ...

审计相关 - 大信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月25日[9] 内控情况 - 公司按规定在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] 责任说明 - 建立健全和实施评价内控是企业董事会责任[3] - 注册会计师需对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4]

北京同有飞骥科技股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-04168 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-04168 号 北京同有飞骥科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （一）出席董事会和股东大会情况 2024年度本人任职期间，公司共召开了7次董事会，2次股东大会。2024年度 本人出席会议情况如下： | 独立董事 | 董事会 | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席股东大会 | | | 董事会次数 | 次数 | | | 次数 | | 吴蕊 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2024年度本人任职期间按时出席公司董事会，没有连续两次未亲自出席会议 （吴蕊） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 任职期间严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关规定，忠实履 行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人吴蕊，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，美国南加州大学工商 管理学博士，斯坦福大学访问 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 一、基本情况 本人王永滨，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授，博士生导师；曾获国家技术发明奖三等奖、广电总局高校科研成果奖二等 奖、国家广电总局科技创新奖二等奖、北京市科学技术奖二等奖、广东省科技进 步奖二等奖；2000年至今历任中国传媒大学计算机学院副院长、院长、校科技处 处长、智能融媒体教育部重点实验室副主任。2020年1月至今任公司独立董事。 本人任职独立董事期间，未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何 职务，与公司及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 规定的任职资格和独立性。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024年度本人任职期间，公司共召开了7次董事会，2次股东大会。2024年度 本人出席会议情况如下： 2024年度独立董事述职报告 （王永滨） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 任职 ...

2025 年 4 月 25 日 董 事 会 北京同有飞骥科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事王永滨、郑登津、吴蕊出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 公司《独立董事工作制度》的有关规定，董事会对独立董事任职经历、履职情况 及其签署的自查报告认真核查，出具评估意见如下： 董事会认为，独立董事王永滨、郑登津、吴蕊在 2024 年度任职期间均能够 胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东及附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的 情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 公司《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （郑登津） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 任职期间严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关规定，忠实履 行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人郑登津，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 工商管理（会计学）博士，博士生导师。曾在JAPP、JCE、《管理世界》、《金 融研究》和《会计研究》等期刊发表论文40余篇、出版学术专著1部、财务管理 教材1部、主持国家自然科学基金和教育部人文社科基金项目各1项；曾获得北京 市高校第11届青年教师教学基本功比赛一等奖。现任中央财经大学会计学院副教 授、财务管理系副主任；北京三元食品股份有限公司独立董事；盛达金属资源股 份有限公司独立董事。2023年11月至今任公司独立董事。 本人任职独立董事期间，未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何 职务，与公司及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判 ...

同有科技（300302）公告，2025年第一季度营业收入4751.95万元，同比下降49.30%。净亏损2631.89万 元，去年同期净利润289.73万元。 ...